ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оперативно-розшукову діяльність
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303)( Вводиться в дію Постановою ВР № 2136-XII від 18.02.92, ВВР, 1992, № 22, ст.304 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2549-XII від 07.07.92, ВВР, 1992, № 39, ст.572 № 2932-XII від 26.01.93, ВВР, 1993, № 11, ст. 83 № 3784-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 11, ст. 52 № 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст.149 № 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35 № 1381-XIV від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.79 № 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44 № 2246-III від 18.01.2001, ВВР, 2001, № 14, ст.72 № 3111-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.236 № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року № 747-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.236 № 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247 № 965-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45, ст.357 № 1130-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.66 № 2322-IV від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187 № 2600-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.335 № 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116 № 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 № 2258-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392 № 2397-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 38, ст.508 № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 2939-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 32, ст.314 № 3334-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.485 № 3412-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.540 № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 1698-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 47, ст.2051 № 193-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.134 № 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.118 № 267-VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.151 № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 794-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.55 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року № 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 1965-VIII від 21.03.2017, ВВР, 2017, № 16, ст.199 № 2505-VIII від 12.07.2018, ВВР, 2018, № 38, ст.280 № 2720-VIII від 16.05.2019, ВВР, 2019, № 22, ст.84 № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238 № 285-IX від 12.11.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.9 № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 912-IX від 17.09.2020 № 1089-IX від 16.12.2020 № 1150-IX від 28.01.2021, ВВР, 2021, № 23, ст.197 № 1882-IX від 16.11.2021 № 2849-IX від 13.12.2022 )
( У тексті Закону слова "Служба національної безпеки", "Управління охорони вищих посадових осіб України" у всіх відмінках замінено, відповідно словами "Служба безпеки", "Управління державної охорони України" у відповідних відмінках згідно із Законом № 2246-III від 18.01.2001 )
( У тексті Закону слова "Генеральний прокурор України" в усіх відмінках замінено словами "Генеральний прокурор" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Стаття 1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1381-XIV від 13.01.2000, № 2246-III від 18.01.2001 )
Стаття 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності
Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 24.01.2021 )
Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, цей Закон, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України про прокуратуру , Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів , забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1381-XIV від 13.01.2000, № 662-IV від 03.04.2003, № 1254-VI від 14.04.2009, № 4652-VI від 13.04.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 198-VIII від 12.02.2015, № 794-VIII від 12.11.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 4. Принципи оперативно-розшукової діяльності
Оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.
( Текст статті 4 в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012 )
Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:
Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції;
( Абзац другий частини першої статті 5 в редакції Закону № 3784-12 від 23.12.93; із змінами, внесеними згідно із Законом № 312-XIV від 11.12.98; в редакції Закону № 2246-III від 18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003 - щодо набуття чинності див. "Прикінцеві положення" Закону; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3334-VI від 12.05.2011, № 193-VIII від 12.02.2015, № 580-VIII від 02.07.2015; в редакції Закону № 901-VIII від 23.12.2015 )
Державного бюро розслідувань - оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки;
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 794-VIII від 12.11.2015; в редакції Закону № 2720-VIII від 16.05.2019 )
Служби безпеки України - оперативними підрозділами Центрального управління, регіональних органів та органів військової контррозвідки;
( Абзац частини першої статті 5 в редакції Закону № 2246-III від 18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3200-IV від 15.12.2005, № 1150-IX від 28.01.2021, № 1882-IX від 16.11.2021 )
Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки;
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 3200-IV від 15.12.2005 )
Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними;
( Абзац частини першої статті 5 в редакції Законів № 3111-III від 07.03.2002, № 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2600-IV від 31.05.2005, № 3200-IV від 15.12.2005; в редакції Закону № 285-IX від 12.11.2019 )
управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;
( Абзац частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2246-III від 18.01.2001 )( Абзац восьмий частини першої статті 5 виключено на підставі Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України;
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 312-XIV від 11.12.98; в редакції Закону № 1254-VI від 14.04.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 1492-VIII від 07.09.2016 )
розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки;
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 3111-III від 07.03.2002 )( Абзац частини першої статті 5 виключено на підставі Закону № 406-VII від 04.07.2013 )
Національного антикорупційного бюро України - детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю.
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 1698-VII від 14.10.2014; в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами.
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021 )( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2932-12 від 26.01.93 )
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.
( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2246-III від 18.01.2001 )
Стаття 5-1. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності
Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи, визначені у статті 5 цього Закону, та правоохоронними і спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними організаціями здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.
( Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом № 2397-VI від 01.07.2010 )
Стаття 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
- кримінальні правопорушення, що готуються;
- осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення;
- осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;
- осіб безвісно відсутніх;
- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;
- реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності
( Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1381-XIV від 13.01.2000, № 2246-III від 18.01.2001, № 3111-III від 07.03.2002; в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів;
( Пункт 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2246-III від 18.01.2001, № 1965-VIII від 21.03.2017 )
2-1) необхідність перевірки осіб у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальних органах України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці;
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 )
3) випадки, передбачені статтею 17 Закону України "Про розвідку";
( Пункт 3 частини першої статті 6 в редакції Закону № 912-IX від 17.09.2020 )
4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, отриманих в установленому законом порядку.
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, медіа, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.
( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2246-III від 18.01.2001, № 2397-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012 )
Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.
Стаття 7. Обов’язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов’язані:
1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення кримінальних правопорушень та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, здійснювати профілактику правопорушень;
( Статтю 7 доповнено пунктом 1 згідно із Законом № 2246-III від 18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 )
2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;
( Пункт 2 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 )
3) виконувати у межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна;
( Пункт 3 статті 7 в редакції Закону № 2397-VI від 01.07.2010 )
4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов’язані з службовою діяльністю посадових осіб;
( Пункт 4 статті 7 в редакції Закону № 2246-III від 18.01.2001 )
5) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень;
( Пункт 5 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 965-IV від 19.06.2003, № 4652-VI від 13.04.2012 )
6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб;
( Пункт статті 7 в редакції Закону № 1381-XIV від 13.01.2000 )
7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.
( Статтю 7 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 747-IV від 15.05.2003 )
У разі виявлення ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
( Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 )
У разі, якщо ознаки кримінального правопорушення виявлені під час проведення оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак кримінального правопорушення, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування.
( Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012 )
Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної прикордонної служби України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, дізнавача, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, дізнавачем, прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є обов’язковими до виконання оперативним підрозділом.
( Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 794-VIII від 12.11.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1492-VIII від 07.09.2016, № 720-IX від 17.06.2020, № 1150-IX від 28.01.2021 )( Текст статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право:
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
2) проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, погодженими з Офісом Генерального прокурора та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;
( Пункт 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 113-IX від 19.09.2019, № 1150-IX від 28.01.2021 )
3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;
4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, - витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні кримінального правопорушення, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;
( Пункт 4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
5) проводити операції із захоплення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, припинення кримінальних правопорушень, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
( Пункт 5 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин злочину, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка;
7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України;
( Пункт 7 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 24.01.2021 )
7-1) з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь. Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України;
( Частину першу статті 8 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 794-VIII від 12.11.2015 )
8) виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з положеннями статті 272 Кримінального процесуального кодексу України;
9) здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України;
( Пункт 9 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )
10) накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд та виїмку згідно з положеннями статей 261, 262 Кримінального процесуального кодексу України;
11) здійснювати спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 270 Кримінального процесуального кодексу України;
12) здійснювати установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями статті 268 Кримінального процесуального кодексу України;
13) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
14) використовувати конфіденційне співробітництво згідно з положеннями статті 275 Кримінального процесуального кодексу України;
15) отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про кримінальні правопорушення, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави;
( Пункт 15 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
16) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;
17) створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями статті 273 Кримінального процесуального кодексу України;
18) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи;
19) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про Національну поліцію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, Митним кодексом України;
( Пункт 19 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 )
20) звертатися у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна;
21) безпосередньо проводити або ініціювати проведення кримінального аналізу.
( Частину першу статті 8 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021 )
Прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб’єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора.
Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )( Частину четверту статті 8 виключено на підставі Закону № 912-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 24.01.2021 )
До виконання окремих доручень у ході проведення оперативно-розшукової діяльності можуть залучатися працівники інших підрозділів.
Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов’язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним підрозділам Бюро економічної безпеки України у межах їх компетенції.
( Частина шоста статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Координація дій щодо реалізації прав підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з тероризмом, здійснюється Службою безпеки України.
Розвідувальним органам України надаються права, передбачені частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 у частині негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2549-XII від 07.07.92, № 2181-III від 21.12.2000, № 2246-III від 18.01.2001, № 662-IV від 03.04.2003, № 965-IV від 19.06.2003, № 1130-IV від 11.07.2003, № 2322-IV від 12.01.2005, № 3200-IV від 15.12.2005, № 2397-VI від 01.07.2010, № 2756-VI від 02.12.2010; в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012 )
Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності
У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, органу Служби безпеки України, оперативного підрозділу органу Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, Директором Бюро економічної безпеки України або керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України, органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, підрозділу Національного антикорупційного бюро України або його уповноваженим заступником.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 85/98-ВР від 05.02.98, № 312-XIV від 11.12.98, № 2246-III від 18.01.2001, № 3111-III від 07.03.2002, № 662-IV від 03.04.2003, № 3200-IV від 15.12.2005, № 1254-VI від 14.04.2009, № 3334-VI від 12.05.2011, № 4652-VI від 13.04.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 1698-VII від 14.10.2014, № 794-VIII від 12.11.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 285-IX від 12.11.2019, № 1150-IX від 28.01.2021 )
Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється Національною поліцією, Бюро економічної безпеки України, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Службою зовнішньої розвідки України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальним органом Міністерства оборони України, Національним антикорупційним бюро України.
( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 85/98-ВР від 05.02.98, № 312-XIV від 11.12.98, № 3111-III від 07.03.2002, № 662-IV від 03.04.2003, № 3200-IV від 15.12.2005, № 1254-VI від 14.04.2009, № 4652-VI від 13.04.2012, № 5463-VI від 16.10.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 1698-VII від 14.10.2014, № 794-VIII від 12.11.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1492-VIII від 07.09.2016, № 285-IX від 12.11.2019, № 1150-IX від 28.01.2021 )
На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа. Без заведення оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, забороняється. Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, підрозділу Національного антикорупційного бюро України, органу Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Директором Бюро економічної безпеки України або його уповноваженим заступником, керівником територіального органу або його уповноваженим заступником, органу або установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. У постанові зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи. Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється прокурор.
( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2246-III від 18.01.2001, № 3111-III від 07.03.2002, № 662-IV від 03.04.2003, № 3200-IV від 15.12.2005, № 1254-VI від 14.04.2009, № 3334-VI від 12.05.2011, № 4652-VI від 13.04.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 1698-VII від 14.10.2014, № 794-VIII від 12.11.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 2720-VIII від 16.05.2019, № 1150-IX від 28.01.2021 )
При перевірці осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальних органах України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів, оперативно-розшукова справа не заводиться. Така перевірка повинна тривати не більш як два місяці.
( Частина четверта статті 9 в редакції Закону № 2246-III від 18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3412-VI від 19.05.2011, № 1965-VIII від 21.03.2017; в редакції Закону № 912-IX від 17.09.2020 )
Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.
( Частина п’ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2246-III від 18.01.2001, № 965-IV від 19.06.2003, № 1130-IV від 11.07.2003, № 4652-VI від 13.04.2012 )
При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства.
При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних підрозділів зобов’язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної небезпеки кримінально протиправних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави.
( Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України, Національне антикорупційне бюро України зобов’язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі.
( Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 85/98-ВР від 05.02.98, № 312-XIV від 11.12.98, № 2246-III від 18.01.2001, № 3111-III від 07.03.2002, № 662-IV від 03.04.2003, № 3200-IV від 15.12.2005, № 1254-VI від 14.04.2009, № 4652-VI від 13.04.2012, № 5463-VI від 16.10.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 1698-VII від 14.10.2014, № 794-VIII від 12.11.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1492-VIII від 07.09.2016, № 285-IX від 12.11.2019, № 1150-IX від 28.01.2021 )