Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Картка від 12.11.2003 №492

Національний банк України Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція від 12.11.2003 №492
Остання редакція від 04.04.2019. Внесення змін (постанова від 01.04.2019 N 56 /v0056500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція

Дата 12.11.2003

Номер 492

Статус Діє

Редакції
04.04.2019 внесення змін (постанова від 01.04.2019 N 56 /v0056500-19/) 31.01.2019 внесення змін (постанова від 28.01.2019 N 23 /v0023500-19/) 29.12.2018 внесення змін (постанова від 28.12.2018 N 159 /v0159500-18/) 21.12.2017 внесення змін (постанова від 18.12.2017 N 133 /v0133500-17/) 31.10.2017 внесення змін (постанова від 25.10.2017 N 106 /v0106500-17/) 16.02.2017 внесення змін (постанова від 09.02.2017 N 8 /v0008500-17/) 23.11.2016 внесення змін (постанова від 22.11.2016 N 403 /v0403500-16/) 16.06.2016 внесення змін (постанова від 14.06.2016 N 346 /v0346500-16/) 07.04.2016 внесення змін (постанова від 31.03.2016 N 225 /v0225500-16/) 02.12.2015 внесення змін (постанова від 27.11.2015 N 833 /v0833500-15/) 04.09.2015 внесення змін (постанова від 01.09.2015 N 571 /v0571500-15/) 17.04.2015 внесення змін (постанова від 09.04.2015 N 221 /v0221500-15/) 12.11.2014 внесення змін (постанова від 05.11.2014 N 705 /v0705500-14/) 08.11.2014 внесення змін (постанова від 06.11.2014 N 712 /v0712500-14/) 22.08.2014 внесення змін (постанова від 18.08.2014 N 499 /v0499500-14/) 30.07.2014 внесення змін (постанова від 29.07.2014 N 450 /v0450500-14/) 17.05.2014 внесення змін (постанова від 12.05.2014 N 265 /z0492-14/) 23.07.2013 внесення змін (постанова від 06.06.2013 N 212 /z1121-13/) 12.07.2013 внесення змін (постанова від 03.06.2013 N 189 /z1058-13/) 10.09.2012 внесення змін (постанова від 03.08.2012 N 327 /z1434-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 11.07.2012 N 291 /z1297-12/) 27.07.2012 внесення змін (постанова від 11.07.2012 N 291 /z1297-12/) 06.08.2012 внесення змін (постанова від 26.06.2012 N 273 /z1186-12/) 26.12.2011 внесення змін (постанова від 09.11.2011 N 389 /z1400-11/) 17.06.2011 внесення змін (постанова від 16.05.2011 N 145 /z0659-11/) 09.08.2006 внесення змін (постанова від 26.06.2006 N 236 /z0856-06/) 22.03.2011 внесення змін (постанова від 22.12.2010 N 572 /z0096-11/) 03.01.2011 внесення змін (постанова від 06.12.2010 N 527 /z1323-10/) 01.10.2010 внесення змін (постанова від 10.09.2010 N 421 /z0830-10/) 19.07.2010 внесення змін (постанова від 30.04.2010 N 223 /z0475-10/) 12.02.2010 внесення змін (постанова від 05.01.2010 N 4 /z0102-10/) 24.04.2009 внесення змін (постанова від 23.03.2009 N 158 /z0321-09/) 01.01.2004 Набрання чинності 02.02.2008 внесення змін (постанова від 08.01.2008 N 3 /z0042-08/) 24.01.2006 внесення змін (постанова від 21.12.2005 N 485 /z0023-06/) 28.11.2005 внесення змін (постанова від 10.11.2005 N 419 /z1397-05/) 09.09.2005 внесення змін (постанова від 10.08.2005 N 280 /z0947-05/) 09.05.2005 внесення змін (постанова від 04.04.2005 N 110 /z0446-05/) 13.07.2004 внесення змін (постанова від 23.06.2004 N 295 /z0797-04/) 23.12.2003 внесення змін (лист від 23.12.2003 N 25-119/1690-9687 /v9687500-03/) 12.11.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист Національного банку № 25-119/1690-9687 від 23.12.2003 )( Назва постанови в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 295 від 23.06.2004 № 110 від 04.04.2005 № 280 від 10.08.2005 № 419 від 10.11.2005 № 485 від 21.12.2005 № 236 від 26.06.2006 № 3 від 08.01.2008 № 158 від 23.03.2009 № 4 від 05.01.2010 № 223 від 30.04.2010 - Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 705 від 05.11.2014 № 421 від 10.09.2010 № 527 від 06.12.2010 № 572 від 22.12.2010 № 145 від 16.05.2011 № 389 від 09.11.2011 № 273 від 26.06.2012 № 291 від 11.07.2012 № 327 від 03.08.2012 № 189 від 03.06.2013 № 212 від 06.06.2013 № 265 від 12.05.2014 № 450 від 29.07.2014 № 499 від 18.08.2014 № 712 від 06.11.2014 № 221 від 09.04.2015 № 571 від 01.09.2015 № 833 від 27.11.2015 № 225 від 31.03.2016 № 346 від 14.06.2016 № 403 від 22.11.2016 № 8 від 09.02.2017 № 106 від 25.10.2017 № 133 від 18.12.2017 № 159 від 28.12.2018 № 23 від 28.01.2019 № 56 від 01.04.2019 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;
постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;
постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;
підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;
постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 № 114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 309/5500;
постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 № 500 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1057/6248;
постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 № 505 "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 61/6349;
постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 14/6302;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 № 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за № 553/6841;
постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 № 323 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за № 852/7140;
пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 55 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 126/7447;
постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 148 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за № 333/7654;
постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 224 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 472/7793.
3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
ГоловаС.Л. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
( Див. текст )( Інструкція в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;
постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;
постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;