Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 63 та 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 19.07.2001 N 532/2001 "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" та керуючись постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 N 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)", Правління Національного банку України

1. Установам банків у двомісячний термін з дати набрання чинності цією постановою здійснити інвентаризацію справ з юридичного оформлення рахунків, за якими протягом останніх 6 місяців здійснювався рух коштів, і привести їх у відповідність до вимог Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами).

2. Установити, що в подальшому в разі внесення змін до вищезазначеної Інструкції всі справи з юридичного оформлення рахунків приводяться у відповідність до її вимог у місячний термін.

3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.