• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини

Національний банк України  | Постанова від 11.12.2001 № 505 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 11.12.2001
  • Номер: 505
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 11.12.2001
  • Номер: 505
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 505 від 11.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 січня 2002 р.
за N 61/6349
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 492 від 12.11.2003 )
Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 63 та 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 19.07.2001 N 532/2001 "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" та керуючись постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 N 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)", Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установам банків у двомісячний термін з дати набрання чинності цією постановою здійснити інвентаризацію справ з юридичного оформлення рахунків, за якими протягом останніх 6 місяців здійснювався рух коштів, і привести їх у відповідність до вимог Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами).
2. Установити, що в подальшому в разі внесення змін до вищезазначеної Інструкції всі справи з юридичного оформлення рахунків приводяться у відповідність до її вимог у місячний термін.
3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах