|1090|Код банку (філії) |------------------------------------ |
| | || || || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1100|Країна (код та |--------- |
| |назва) || || || | ______________________________|
| | |--------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1110|Область (код та |------ |
| |назва) || || | _________________________________|
| | |------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1120|Поштовий індекс |--------------- |
| | || || || || || | |
| | |--------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1130|Населений пункт |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|1140|Вулиця |______________________________________ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1150|Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1160|Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
------------------------------------------------------------------
------------
| || || || |
порядковий номер сторінки в повідомленні ------------
------------------------------------------------------------------
|1170|Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується |
| для здійснення фінансової операції в іноземній валюті |
|----------------------------------------------------------------|
|1180|Номер рахунка |--------------------------------------- |
| | || || || || || || || || || || || || || | |
| | |--------------------------------------- |
| | |--------------------------------------- |
| | || || || || || || || || || || || || || | |
| | |--------------------------------------- |
| | |------------------ |
| | || || || || || || | |
| | |------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1190|Назва фінансової |________________________________________|
| |установи- |________________________________________|
| |кореспондента, |______________________________________ |
| |у якій | |
| |відкрито рахунок | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1200|Код фінансової |--------------------------------------- |
| |установи- || || || || || || || || || || || || || | |
| |кореспондента |--------------------------------------- |
| | |--------------------------------------- |
| | || || || || || || || || || || || || || | |
| | |--------------------------------------- |
| | |------------------ |
| | || || || || || || | |
| | |------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1210|Країна |--------- |
| |місцезнаходження || || || | ______________________________|
| |фінансової |--------- |
| |установи- | |
| |кореспондента | |
| |(код та назва) | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1220|Область (код та |------ |
| |назва) || || | _________________________________|
| | |------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1230|Поштовий індекс |--------------- |
| | || || || || || | |
| | |--------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1240|Населений пункт |______________________________________ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1250|Вулиця |______________________________________ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1260|Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1270|Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|1280|Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
------------------------------------------------------------------
------------
| || || || |
порядковий номер сторінки в повідомленні ------------
N 2-ФМ
Розділ IV. Додаткова інформація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Працівник, що вніс дані до реєстру
Посада _______________________ Підпис ______________________
П. І. Б. _____________________
( Форма N 2-ФМ із змінами, внесеними згідно з Наказом Держфінмоніторингу N 115 від 26.09.2003, в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 від 17.08.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету фінансового моніторингу N 87 від 05.05.2006, N 238 від 26.12.2007 )
| Начальник управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу | С.О.Несен |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу
13.05.2003 N 48
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового моніторингу
України
від 05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
N 3-ФМ
Державний Герб України __________________________________
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ __________________________________
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (скорочена назва суб'єкта
УКРАЇНИ первинного фінансового
моніторингу, для фізичної
вул. Білоруська, 24, м. Київ, особи - прізвище, ім'я,
04050, Україна по батькові)
тел: 380-(44) 594 16 01, __________________________________
факс: 380-(44) 594 16 00 __________________________________
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua __________________________________
(місцезнаходження суб'єкта
N __ від "___"_________ 20__ первинного фінансового моніторингу)
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ КАРТКИ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ
1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(СПФМ): _________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Повна назва відокремленого підрозділу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Ідентифікаційний ----------------------------------------
код за ЄДРПОУ суб'єкта | || || || || || || || || || |
(для фізичної особи - ----------------------------------------
ідентифікаційний номер
за ДРФО):
4. Ідентифікаційний ----------------------------------------
код за ЄДРПОУ відокрем- | || || || || || || || || || |
леного підрозділу: ----------------------------------------
5. Дата здійснення -------- -------- ----------------
повідомленняу СПФМ: | || | | || | | || || || |
--------.--------.----------------
(день, місяць, рік)
6. Номер ------------------------------------------------------------
повідомлення у СПФМ: | || || || || || || || || || || || || || || |
------------------------------------------------------------
7. Дата одержання -------- -------- ----------------
повідомлення Держфінмо- | || | | || | | || || || |
ніторингом: --------.--------.----------------
(день, місяць, рік)
8. Унесено до ІАС ---- Відмовлено в унесенні в ІАС ДКФМУ ----
ДКФМУ | | | |
---- ----
9. Дата внесення/відмови -------- -------- ----------------
від унесення: | || | | || | | || || || |
--------.--------.----------------
(день, місяць, рік)
10. Ідентифікатор ------------------------
суб'єкта первинного | || || || || || |
фінансового моніторингу: ------------------------
11. Ідентифікатор ------------------------
відокремленого підрозділу: | || || || || || |
------------------------
12. Підстави для відмови в унесенні до ІАС ДКФМУ:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________ __________________ __________________
/посада/ /підпис/ /П. І. Б./
М. П.
( Форма N 3-ФМ із змінами, внесеними згідно з Наказом Держфінмоніторингу N 115 від 26.09.2003, в редакції Наказів Державного комітету фінансового моніторингу N 161 від 17.08.2005, N 87 від 05.05.2006 )
| Начальник управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу | С.О.Несен |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу
13.05.2003 N 48
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового моніторингу
України
від 26.12.2007 N 238
( z0045-08 )
N 4-ФМ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
------------------------------------------------------------------
| Загальні відомості про повідомлення |
|----------------------------------------------------------------|
| 010|Номер |------------------------------------ |
| |повідомлення || || || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 020|Дата здійснення |------ ------ ------------ |
| |повідомлення || || | | || | | || || || | |
| | |------.------.------------ |
| | |(день, місяць, рік) |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 040|Кількість |--------- |
| |фінансових || || || | |
| |операцій у |--------- |
| |повідомленні | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| (відокремлений підрозділ), який надає інформацію |
|----------------------------------------------------------------|
| 050|Тип суб'єкта |--- |
| |(код) || | |
| | |--- |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 060|Вид суб'єкта | |
| |(код) | |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 061| |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----| |----------------------------------------|
| 062| |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----| |----------------------------------------|
| 063| |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 070|Ідентифікаційний |------------------------------ |
| |код за ЄДРПОУ || || || || || || || || || || | |
| |(для фізичної |------------------------------ |
| |особи - | |
| |ідентифікаційний | |
| |номер за ДРФО) | |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 080|Ідентифікатор |------------------ |
| |суб'єкта в ІАС || || || || || || | |
| |ДКФМУ |------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 090|Назва |________________________________________|
| | |________________________________________|
| | |________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
| Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| (відокремленого підрозділу), який надає інформацію |
|----------------------------------------------------------------|
| 100|Країна (код та |--------- |
| |назва) || || || | _____________________________ |
| | |--------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 110|Область (код та |------ |
| |назва) || || | ________________________________ |
| | |------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 120|Поштовий індекс |--------------- |
| | || || || || || | |
| | |--------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 130|Населений пункт |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
| 140|Вулиця |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
| 150|Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 160|Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 170|Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 180|Номер телефону (з |------------------------------ |
| |кодом населеного || || || || || || || || || || | |
| |пункту) |------------------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 190|Адреса e-mail |________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного |
| фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає |
| інформацію |
|----------------------------------------------------------------|
| 200|Посада |________________________________________|
| |відповідального |________________________________________|
| |працівника | |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 210|Прізвище |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
| 220|Ім'я |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
| 230|По батькові |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
| 240|Номер телефону (з |------------------------------ |
| |кодом населеного || || || || || || || || || || | |
| |пункту) |------------------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 250|Адреса e-mail |________________________________________|
------------------------------------------------------------------
Додатки: витяг з реєстру на ____ арк.
Повідомлення здійснив:
Посада ____________________________
П.І.Б. ____________________________ Підпис ______________________
М.П.
-------------
Порядковий номер сторінки в повідомленні | | | | |
-------------
( Форма N 4-ФМ із змінами, внесеними згідно з Наказом Держфінмоніторингу N 115 від 26.09.2003, в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 від 17.08.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87 від 05.05.2006, в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 238 від 26.12.2007 )
| Начальник управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу | С.О.Несен |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу
13.05.2003 N 48
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового моніторингу
України
(від 05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
N 5-ФМ
__________________________________
Державний Герб України __________________________________
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ (скорочена назва суб'єкта
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ первинного фінансового моніторингу
УКРАЇНИ або відокремленого підрозділу, для
фізичної особи - прізвище, ім'я,
вул. Білоруська, 24, м. Київ, по батькові)
04050, Україна __________________________________
тел: 380-(44) 594 16 01, __________________________________
факс: 380-(44) 594 16 00 __________________________________
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua (місцезнаходження суб'єкта
первинного фінансового моніторингу
N __ від "__"______20____ або відокремленого підрозділу)
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВЗЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК АБО ПРО ВІДМОВУ ВІД ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ
1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу
або відокремленого підрозділу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Ідентифікаційний код за ----------------------------------------
ЄДРПОУ суб'єкта | || || || || || || || || || |
первинного фінансового ----------------------------------------
моніторингу (відокремленого
підрозділу), для фізичної особи -
ідентифікаційний номер за ДРФО:
3. Ідентифікатор суб'єкта --------------------
первинного | || || || || |
фінансового моніторингу --------------------
(відокремленого підрозділу):
4. Номер повідомлення про ------------------------------------------------
фінансові операції від СПФМ: | || || || || || || || || || || || |
------------------------------------------------
5. Кількість фінансових ------------
операцій в повідомленні: | || || |
------------
6. Дата одержання -------- -------- ----------------
повідомлення Держфінмоніто- | || | | || | | || || || |
рингом: --------.--------.----------------
(день, місяць, рік)
7. Дата взяття на облік -------- -------- ----------------
| || | | || | | || || || |
--------.--------.----------------
Номери фінансових операцій
у реєстрі СПФМ, які взято
на облік у Держфінмоніторингу
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8. Дата відмови у взятті -------- -------- ----------------
на облік | || | | || | | || || || |
--------.--------.----------------
Номери фінансових операцій
у реєстрі СПФМ, які не взято
на облік у Держфінмоніторингу
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаток 1
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаток 2
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаток 3
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
_______________ __________________ __________________
/посада/ /підпис/ /П. І. Б./
М. П.
Додаток 1
до повідомлення N
----------------------------------------------------
| || || || || || || || || || || || || |
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|1. Порядковий номер фінансової ------------ |
|операції у повідомленні | || || | |
| ------------ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2. Номер фінансової ------------------------------------------------|
|операції у реєстрі | || || || || || || || || || || || ||
|СПФМ ------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік: |
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
-------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до повідомлення N
----------------------------------------------------
| || || || || || || || || || || || || |
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|1. Порядковий номер фінансової ------------ |
|операції у повідомленні | || || | |
| ------------ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2. Номер фінансової ------------------------------------------------|
|операції у реєстрі | || || || || || || || || || || || ||
|СПФМ ------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік: |
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
-------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до повідомлення N
----------------------------------------------------
| || || || || || || || || || || || || |
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|1. Порядковий номер фінансової ------------ |
|операції у повідомленні | || || | |
| ------------ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2. Номер фінансової ------------------------------------------------|
|операції у реєстрі | || || || || || || || || || || || ||
|СПФМ ------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік: |
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
|_______________________________________________________________________|
-------------------------------------------------------------------------
( Форма N 5-ФМ в редакції Наказів Державного комітету фінансового моніторингу N 161 від 17.08.2005, N 87 від 05.05.2006 )
| Начальник управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу | С.О.Несен |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу
13.05.2003 N 48
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового моніторингу
України
(від 05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
N 6-ФМ
__________________________________
Державний Герб України __________________________________
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ (скорочена назва суб'єкта
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ первинного фінансового моніторингу
УКРАЇНИ або відокремленого підрозділу, для
фізичної особи - прізвище, ім'я,
вул. Білоруська, 24, м. Київ, по батькові)
04050, Україна __________________________________
тел: 380-(44) 594 16 01, __________________________________
факс: 380-(44) 594 16 00 __________________________________
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua (адреса місцезнаходження суб'єкта
первинного фінансового моніторингу
N запиту ___________ /___ або відокремленого підрозділу)
Про надання додаткової
інформації з питань
фінансового моніторингу
ЗАПИТ
Відповідно до вимог статей 5, 13 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" просимо надати Держфінмоніторингу
таку додаткову інформацію: ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Інформація згідно з вимогами статті 5 вищезазначеного Закону
має бути надана протягом трьох робочих днів з моменту отримання
цього запиту.
_______________ __________________ __________________
/посада/ /підпис/ /П. І. Б./
М. П.
( Форма N 6-ФМ в редакції Наказів Державного комітету фінансового моніторингу N 161 від 17.08.2005, N 87 від 05.05.2006 )
| Начальник управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу | С.О.Несен |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу
13.05.2003 N 48
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового моніторингу
України
від 17.08.2005 N 161
( z0991-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2003 р.
за N 394/7715
ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
1. Загальні положення
При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами на паперовому носії, заповнені бланки форм подаються в роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).
Стандартні форми в форматі PDF для надання інформації до Держфінмоніторингу можна отримати на офіційному веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України за адресою http://www.sdfm.gov.ua. При наданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.
При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:
поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів;
якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується один символ (одна друкована літера, цифра або інший знак);
якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, в них ставиться символ "-" (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;
( Абзац шостий глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87 від 05.05.2006 )
якщо в полі, розбитому на клітини, залишаються вільні клітини, то у вільних клітинах зліва від першої цифри проставляється символ "-" (прочерк).
Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, та опис фінансової операції, призначення платежу заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.
У цій Інструкції термін "Ідентифікатор" вживається у такому значенні - це комбінація із шести літер латинського алфавіту та/або цифр, яка присвоюється Держфінмоніторингом України суб'єкту первинного фінансового моніторингу та призначена для його ідентифікації при поданні до Держфінмоніторингу України інформації згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
( Абзац дев'ятий глави 1 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 238 від 26.12.2007 )
2. Форма N 1-ФМ: Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
2.1. Форма N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" подається до Держфінмоніторингу тільки суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:
