ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 656/12530
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 148 від 26.08.2010 )
ЗМІНИ
до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу ( z0394-03 )
1. Унести до розділу I "Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу" форми N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" такі зміни:
поле 030 "Дата повідомлення" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|030 |Дата вихідної | ------ ------ ------------ |
| |реєстрації | | || | | || | | || || || | |
| |повідомлення | ------.------.------------ |
| | | (день, місяць, рік) |
------------------------------------------------------------------
"
після поля 030 "Дата вихідної реєстрації повідомлення" доповнити новим полем такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|031 |Номер вихідної |---------------------------------------|
| |реєстрації || || || || || || || || || || || || || ||
| |повідомлення |---------------------------------------|
| | |------ |
| | || || | |
| | |------ |
------------------------------------------------------------------
"
після поля 050 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ" доповнити новим полем такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|051 |Ідентифікатор | --------------- |
| |відокремленого | | || || || || | |
| |підрозділу в | --------------- |
| |ІАС ДКФМУ | |
------------------------------------------------------------------
"
2. Унести до розділу II "Відомості про фінансову операцію" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" такі зміни:
поле 450 "Час здійснення повідомлення" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|450 |Дані про попереднє| |
| |повідомлення | |
| |та реєстрацію | |
| |фінансової | |
| |операції, що | |
| |не взята на облік | |
------------------------------------------------------------------
"
після поля 450 "Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік" доповнити новими полями такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
|451 |Номер | ------------------------------------ |
| |попереднього | | || || || || || || || || || || || | |
| |повідомлення | ------------------------------------ |
| |про фінансову | |
| |операцію, що не | |
| |взята на облік | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|452 |Дата попередньої | ------ ------ ------------ |
| |реєстрації | | || | | || | | || || || | |
| |фінансової | ------.------.------------ |
| |операції в | (день, місяць, рік) |
| |реєстрі, що | |
| |не взята на | |
| |облік | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|453 |Порядковий | ------------------------------------ |
| |номер | | || || || || || || || || || || || | |
| |попередньої | ------------------------------------ |
| |реєстрації | |
| |фінансової | |
| |операції в | |
| |реєстрі, що | |
| |не взята на | |
| |облік | |
------------------------------------------------------------------
"
поля 520 "Дата здійснення фінансової операції (або відмови в її проведенні)" і 530 "Час здійснення фінансової операції (або відмови в її проведенні)" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|520 |Дата здійснення | ------ ------ ------------ |
| |фінансової | | || | | || | | || || || | |
| |операції або | ------.------.------------ |
| |відмови в її | (день, місяць, рік) |
| |проведенні, | |
| |або дата | |
| |зупинення | |
| |проведення | |
| |фінансової | |
| |операції | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|530 |Час здійснення | ------ ------ |
| |фінансової | | || |:| || | |
| |операції | ------ ------ |
| |або відмови в | (години, хвилини) |
| |її проведенні, | |
| |або час зупинення | |
| |проведення | |
| |фінансової | |
| |операції | |
------------------------------------------------------------------
"
3. Унести до форми N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" такі зміни:
поле 030 "Час здійснення повідомлення" виключити.
| Директор Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу | А.С.Подкоритов |