4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;
5) наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
6) встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.
2. Рішення Уповноваженого органу про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в адміністративному порядку відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" та/або до адміністративного суду.
( Частина друга статті 50 в редакції Закону № 4017-IX від 10.10.2024 )
Стаття 51. Припинення дії ліцензії
( Назва статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4017-IX від 10.10.2024 )
1. Уповноважений орган зобов’язаний прийняти рішення про припинення дії ліцензії за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) заява ліцензіата про припинення дії ліцензії;
2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);
3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
4) відмова у проведенні перевірки Уповноваженим органом, зокрема недопущення уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу до здійснення перевірки, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки, відмова в доступі до приміщень, об’єктів, що використовуються при організації та проведенні азартних ігор, або відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки;
5) порушення організатором азартних ігор вимог частини п’ятої або шостої статті 26 цього Закону (щодо інвестиційних ліцензій);
6) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;
7) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення Уповноваженого органу, що набрало законної сили, фінансових санкцій (штрафів), встановлених цим Законом;
8) непідключення онлайн-системи організатора азартних ігор до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 цього Закону;
9) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог цього Закону (крім порушення вимог, передбачених частиною шостою статті 14 та статтею 15- 1 цього Закону, припинення дії ліцензії за які відбувається з першого порушення) та/або ліцензійних умов;
10) прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо застосування заходу впливу у формі припинення дії ліцензії відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
11) невідповідність керівника, головного бухгалтера, власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам, встановленим цим Законом та/або ліцензійними умовами;
12) здійснення ліцензіатом будь-якої діяльності на тимчасово окупованій території України у розумінні Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";
13) наявність податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та/або заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, станом на перше число місяця, в якому надійшов запит Уповноваженого органу щодо наявності такого податкового боргу/заборгованості (крім випадку погашення такого податкового боргу/заборгованості до прийняття рішення про припинення дії ліцензії);
14) порушення вимог щодо здійснення розрахунків при організації та проведенні азартних ігор, передбачених статтею 15- 1 цього Закону;
15) порушення організатором азартних ігор вимог щодо бренда організатора азартних ігор, передбачених частиною шостою статті 14 цього Закону;
16) невідповідність організатора азартних ігор будь-якій із вимог, встановлених пунктами 6-12 частини першої статті 14 цього Закону, або невідповідність надавача послуг у сфері азартних ігор будь-якій із вимог, встановлених пунктами 3-9 частини першої статті 14-1 цього Закону.
( Частина перша статті 51 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 )
2. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання Уповноваженим органом розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.
3. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.
4. Рішення про припинення дії ліцензії приймається Уповноваженим органом протягом одного місяця з дня встановлення Уповноваженим органом обставини, що є підставою для припинення дії ліцензії.
( Частина четверта статті 51 в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 )
5. Підставою для припинення дії ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про припинення дії суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діляьності з організації та проведення азартних ігор у казино. Підставою для припинення дії ліцензії на гральний автомат є припинення дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.
6. Підставою для припинення дії ліцензії на букмекерські пункти є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про припинення дії суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.
7. Рішення Уповноваженого органу про припинення дії ліцензії може бути оскаржено в адміністративному порядку відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" та/або до адміністративного суду.
( Частина сьома статті 51 в редакції Закону № 4017-IX від 10.10.2024 )
8. У разі якщо на момент припинення дії ліцензії у суб’єкта господарювання наявна заборгованість у зв’язку з невнесенням плати за ліцензію, такий суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня прийняття Уповноваженим органом рішення про припинення дії ліцензії сплатити відповідну заборгованість. Заборгованість обчислюється за кожний день діяльності суб’єкта господарювання пропорційно розміру щорічної плати за ліцензію.
Невиконання організатором азартних ігор визначеного цією частиною обов’язку є підставою для звернення Уповноваженим органом до суду для стягнення заборгованості з плати за ліцензію та фінансових санкцій (штрафів).
( Статтю 51 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 4116-IX від 04.12.2024 )
( Текст статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024 )
Стаття 52. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та ліцензій на гральні столи, гральні автомати
1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для міста Києва встановлюється у розмірі 60 000 (шістдесяти тисяч) мінімальних заробітних плат.
3. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для інших населених пунктів (крім міста Києва) та за межами населених пунктів становить 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.
4. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить:
1) 175 (сто сімдесят п’ять) мінімальних заробітних плат за один гральний стіл з кільцем рулетки;
2) 90 (дев’яносто) мінімальних заробітних плат за один гральний стіл, що не є гральним столом з кільцем рулетки.
5. Ліцензія на гральний стіл видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
6. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить 6 (шість) мінімальних заробітних плат за один гральний автомат у гральному закладі казино.
7. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
Стаття 53. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет
1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет становить 6 500 (шість тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
Стаття 54. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, ліцензій на букмекерські пункти
1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видається Уповноваженим органом строком на п’ять років. Ліцензія дає право на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.
2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності становить 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.
3. Ліцензія на букмекерський пункт видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.
4. Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерський пункт становить 30 (тридцять) мінімальних заробітних плат.
5. Ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів Уповноваженим органом строком на п’ять років. За видачу такої ліцензії справляється плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
Особа, якій на праві власності належить іподром, може отримати ліцензію на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що дає право приймати ставки та виплачувати виграші на змагання, що проходять на такому іподромі виключно в одному букмекерському пункті, якщо він знаходиться на території такого іподрому. Особи, які отримали зазначену ліцензію на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, не мають права провадити букмекерську діяльність через мережу Інтернет.
Стаття 55. Плата та строк дії ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та ліцензій на гральний автомат
1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить 7 500 (сім тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
3. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.
4. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить 6 (шість) мінімальних заробітних плат за один гральний автомат.
Стаття 56. Плата та строк дії ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет
1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет становить 5 000 (п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат.
3. Плата за перший рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше десяти днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
Стаття 57. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
1. Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор становить 300 (триста) мінімальних заробітних плат.
Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 58. Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Організатори азартних ігор несуть відповідальність за такі порушення:
1) невиконання будь-якого з обов’язків щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 500 мінімальних заробітних плат;
2) ненадання передбаченої цим Законом звітності, а так само ненадання документів, інформації, або надання недостовірної інформації на запит Уповноваженого органу -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 150 мінімальних заробітних плат;
3) несвоєчасне або з порушенням встановленого порядку надання передбаченої цим Законом звітності, а так само несвоєчасне або з порушенням встановленого порядку надання документів, інформації на запит Уповноваженого органу -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 мінімальних заробітних плат;
4) ненадання під час перевірки доступу до онлайн-системи організатора азартних ігор -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 мінімальних заробітних плат;
5) невиконання в повному обсязі та у встановлений строк розпорядження Уповноваженого органу про усунення порушень цього Закону та/або ліцензійних умов, виявлених під час перевірки, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 мінімальних заробітних плат;
6) порушення вимог щодо здійснення розрахунків при організації та проведенні азартних ігор, передбачених статтею 15-1 цього Закону, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат;
7) отримання послуг від суб’єктів господарювання, які не отримали відповідну ліцензію, якщо діяльність з надання таких послуг підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 мінімальних заробітних плат;
8) використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу в яких є меншим, ніж встановлено частиною дев’ятою статті 22 цього Закону, або фактичний загальний відсоток виграшу в яких не відповідає загальному відсотку виграшу, зазначеному на лицьовому боці корпусу грального автомата, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 мінімальних заробітних плат;
9) внесення змін (модифікацій) до грального обладнання без погодження з розробником такого грального обладнання або внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, не передбачених технічною або програмною документацією грального обладнання, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання;
10) виявлення в гральному закладі:
грального обладнання, щодо якого документально не підтверджено проходження сертифікації та/або проведення інспектування, якщо таке обладнання підлягає сертифікації та/або інспектуванню на відповідність технічним вимогам;
грального автомата, не підключеного до онлайн-системи організатора азартних ігор, пов’язаної каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат за кожну одиницю такого грального обладнання;
11) виявлення в гральному закладі грального обладнання, на яке відсутня відповідна ліцензія або дія ліцензії на яке припинена, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі:
700 мінімальних заробітних плат за кожний гральний стіл з кільцем рулетки;
350 мінімальних заробітних плат за кожний гральний стіл (крім грального столу з кільцем рулетки).
У разі якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується кратно кількості таких робочих місць;
24 мінімальних заробітних плат за кожний гральний автомат;
12) провадження букмекерської діяльності у букмекерському пункті, на який не отримано відповідної ліцензії, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 160 мінімальних заробітних плат за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності у такому букмекерському пункті.
2. Фінансові санкції (штрафи), передбачені цим Законом, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу, що набирає законної сили з дня його прийняття. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій (штрафів) повинно бути вмотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.
3. Уповноважений орган зобов’язаний повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій (штрафів) протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До зазначеного повідомлення про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій (штрафів) повинна додаватися засвідчена копія такого рішення.
4. Порядок застосування фінансових санкцій (штрафів), передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій (штрафів), передбачених цим Законом, може бути оскаржене у судовому порядку відповідно до законодавства протягом трьох місяців з дня набрання ним законної сили.
6. У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій (штрафів) організатор азартних ігор письмово не повідомив Уповноважений орган про добровільне виконання рішення і воно не було оскаржене у судовому порядку, таке рішення визнається виконавчим документом, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законом.
7. У разі якщо рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій (штрафів) протягом трьох місяців з дня набрання ним законної сили оскаржене в судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про його оскарження, таке рішення визнається виконавчим документом з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у цій справі.
( Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024; в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 )
Стаття 59. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор, організаторів азартних ігор
1. До рекламодавців, виробників реклами та/або розповсюджувачів реклами за порушення встановлених законодавством вимог до реклами азартних ігор, реклами торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, застосовується штраф у розмірі 600 мінімальних заробітних плат.
2. До рекламодавців, виробників реклами та/або розповсюджувачів реклами за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої частиною другою статті 26 Закону України "Про рекламу", на вимогу Уповноваженого органу застосовується штраф у розмірі 3 мінімальних заробітних плат.
3. Фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу у порядку, передбаченому статтею 58 цього Закону.
( Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4017-IX від 10.10.2024; в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 )
Розділ X
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 60. Гарантії організаторам азартних ігор
1. Протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор не допускається:
зменшення строку дії ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор;
запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу другого частини першої та пункту 5 частини сьомої статті 2, пунктів 14, 15, 28 частини першої статті 8, пунктів 9 та 23 частини першої статті 15, частини першої, другої, п’ятої, сьомої, одинадцятої, тринадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої статті 22, частини четвертої статті 23, частини третьої статті 27, пункту 5 частини п’ятої статті 36, пункту 6 частини третьої статті 37, абзацу першого частини четвертої та абзацу першого частини шостої статті 46, пунктів 1, 2 частини четвертої статті 58, які набирають чинності після встановлення Уповноваженим органом переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року;
підпункту 2 пункту 7 цього розділу (щодо статті 203-2 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через один місяць з дня опублікування цього Закону;
абзаців п’ятого - восьмого підпункту "е" підпункту 7 пункту 7 цього розділу (щодо частини другої статті 7-1 ЗаконуУкраїни "Про державні лотереї в Україні"), які набирають чинності через один рік після прийняття технічного регламенту лотерейного обладнання або встановлення вимог для проведення оцінки відповідності, та підпункту "і" підпункту 7 пункту 7 цього розділу (щодо заміни "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" на Уповноважений орган), які набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Положення цього Закону про Державну систему онлайн-моніторингу набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим Законом. Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за непідключення до Державної системи онлайн-моніторингу, до організаторів азартних ігор не застосовуються.
До дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також щорічна плата за гральний автомат сплачуються у потрійному розмірі.
4. Відомості, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, за період діяльності організаторів азартних ігор до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, організатори азартних ігор зобов’язані завантажити до Державної системи онлайн-моніторингу відповідно до технічного регламенту, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, протягом шести місяців з дня набрання чинності рішенням про його затвердження.
( Пункт 4 розділу XI в редакції Закону № 4116-IX від 04.12.2024 )
( Пункт 5 розділу XI виключено на підставі Закону № 4116-IX від 04.12.2024 )
6. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536 із наступними змінами).
7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтею 156-4 такого змісту:
"Стаття 156-4. Порушення правил прийняття ставок у лотерею
Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку, -
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у статті 221 слово і цифри "статтями 160" замінити словом і цифрами "статтями 156-4, 160";
абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "156-2" доповнити цифрами "156-4";
2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
статтю 203-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 203-2. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей
1. Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, -
караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки";
доповнити статтею 365-3 такого змісту:
"Стаття 365-3. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей
1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей або приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей -
карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
3) у розділі IV Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
частину другу статті 293 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх";
доповнити главою 2-1 такого змісту:
"Глава 2-1. Розгляд судом справ про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх
Стаття 300-1. Підсудність
1. Заява про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх подається до суду за місцем проживання такої особи.
Стаття 300-2. Особи, які можуть бути заявниками
1. Заяву про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подано членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками такої особи.
Стаття 300-3. Зміст заяви
1. У заяві про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх мають бути викладені обставини, що підтверджують підстави для обмеження фізичної особи у відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх, а саме:
1) перевищення витрат на гру над особистими доходами особи, що ставить особу або її сім’ю у скрутне матеріальне становище;
2) наявність у особи боргових зобов’язань на суму більше 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
3) несплата особою аліментів впродовж більше трьох місяців;
4) отримання особою або членами її сім’ї житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг;
5) скрутне матеріальне становище особи чи членів її сім’ї, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати.
Стаття 300-4. Розгляд справ
1. Справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх суд розглядає за участю заявника та особи, стосовно якої розглядається справа.
2. Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави.
3. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно, без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати.
Стаття 300-5. Рішення суду
1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, встановлює строк дії такого обмеження, що не може бути меншим від строку, встановленого Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
2. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор";
4) Закон України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
"Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор
1. Реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:
на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу, у період з 6 до 23 години;
у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
засобами зовнішньої реклами;
на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;
в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.
2. У рекламі азартних ігор забороняється використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей.
3. Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.
4. Забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних та інших заходів, призначених переважно для осіб, які не досягли 21 року (крім трансляції спортивних заходів), з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор.
5. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.
6. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
7. Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
8. Реклама азартних ігор має містити достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
9. Реклама азартних ігор має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.
10. Суб’єкт господарювання не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому суб’єкту господарювання. Термін "бренд організатора азартних ігор" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
11. Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні особи, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання)";
5) абзац десятий статті 1 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2010 р., № 49, ст. 567) доповнити третім реченням такого змісту: "Готелю встановлюється категорія на 5 років";
6) статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та ліцензійних умов здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;
7) у Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 1:
друге речення абзацу другого пункту 16 виключити;
у пункті 17 слова "або гравцем (термінал самообслуговування)" виключити, а після слів "розмір виграшу гравця" доповнити словами "відтворюють (транслюють) процес розіграшу";
доповнити пунктами 22-25 такого змісту:
"22) конкурс - спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;
23) міждержавна лотерея - лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою - нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства;
24) лотерея тото - тиражна лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути. При проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів;
25) лотерейне обладнання - термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система";
б) в абзаці другому частини першої статті 2 слова "Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами " Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";
в) у статті 4:
абзац третій частини першої доповнити другим реченням такого змісту: "Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї";
доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
"3. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.
4. Забороняється здійснення через мережу Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг та/або організація та надання точок доступу третім особам в мережу Інтернет до вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення лотерей (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), крім вебсайтів операторів державних лотерей";
г) у статті 5:
у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" замінити словами "Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган)";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).
Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, та не повинен суперечити законодавству України.
Особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами";
ґ) у статті 6:
у частині третій:
в абзаці першому слова "Виключними напрямами" замінити словом "Напрямами";
абзац одинадцятий виключити;
абзац другий частини п’ятої замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить 30 мільйонів гривень. У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого цим Законом, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.
У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, визначеного цим Законом, не менше 30 мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами.
Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел";
абзаци другий і четвертий частини шостої викласти в такій редакції:
"Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей";
"Суб’єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб’єктом господарювання за отриманням ліцензії";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Оператор державних лотерей зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)";
д) у статті 7:
у частині першій:
абзац перший доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом";
абзац другий виключити;
доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:
"2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.
3. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.
Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.
4. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом";
е) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Вимоги до лотерейного обладнання
1. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам.
Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.
2. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.
Розроблення технічних регламентів лотерейного обладнання, оцінка відповідності лотерейного обладнання здійснюються відповідно до законів України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".
Науково-технічна експертиза лотерейного обладнання здійснюється відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу" на відповідність вимогам, встановленим Уповноваженим органом.
Уповноважений орган здійснює технічне регулювання у сфері лотерей, організацію, координацію та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей.
3. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей.
Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.
У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність лотерейного обладнання встановленим вимогам.
4. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.
5. Електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.
6. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав";
є) у статті 9:
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, крім випадків, перебачених цим Законом.
Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:
на тимчасово окупованій території України;
безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
безпосередньо у приміщеннях закладів культури (у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;
безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
в об’єктах незавершеного будівництва.
Розповсюдження державних лотерей здійснюється у будь-який спосіб, не заборонений законодавством (у тому числі через мережу Інтернет, мобільні додатки, тощо)";
доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:
"9. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.
Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.
Оператор державних лотерей повинен надати можливість Уповноваженому органу здійснювати контроль в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок в обсязі, визначеному ліцензійними умовами.
10. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі)";
ж) у статті 10:
частину третю доповнити трьома реченнями такого змісту: "Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред’явлення документа, що підтверджує її вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18-річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється";
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Під час проведення державних лотерей тото оператор державних лотерей повинен оприлюднювати програму кожного тиражу цієї лотереї";
з) у статті 12:
абзац другий частини першої виключити;
друге речення абзацу другого частини четвертої викласти в такій редакції: "Це правило не стосується міждержавних лотерей";
и) у тексті Закону слово "гравець" у всіх відмінках і числах замінити словом "учасник" у відповідному відмінку і числі;
і) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" у всіх відмінках замінити словами "Уповноважений орган" у відповідному відмінку;
8) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
частину другу статті 2 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) діяльність на ринку азартних ігор, що провадиться відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";
у частині першій статті 7:
пункт 18 доповнити словами "з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні";
доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";
9) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):
у частині першій статті 1:
в абзаці п’ятому пункту 31 слова "гравцем у лотерею або азартну гру" замінити словами "гравцем в азартну гру чи учасником лотереї";
пункт 50 виключити;
підпункт "з" пункту 7 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
"з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри";
у пункті 14 частини другої статті 8 слова та цифри "пунктами 12 і 13" замінити словами та цифрами "пунктами 11 і 12";
у частині першій статті 10:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри (окрім азартних ігор в казино), під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів).
Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри в казино, під час здійснення фінансових операцій із обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, а також під час виплати виграшів";
частину одинадцяту статті 11 викласти в такій редакції:
"11. Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, зобов’язані здійснювати належну перевірку з урахуванням таких особливостей:
1) належна перевірка осіб, які набули право на отримання виграшу (призу) у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу), фінансової операції із обміну ігрових замінників гривні на гроші та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
2) належна перевірка осіб, які виявили намір повернути здійснені ними ставки у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із повернення ставки та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
3) належна перевірка осіб, які виявили намір здійснити ставку у лотерею чи азартну гру або обміняти гроші на ігрові замінники гривні, здійснюється до або під час здійснення відповідної фінансової операції та за умов, що належна перевірка є обов’язковою відповідно до цього Закону, а така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону.
Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, під час здійснення належної перевірки учасника лотереї додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (назву та номер іншого документа, що засвідчує здійснення ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї";
у пункті 3 частини першої статті 18 слова "суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри";
в абзаці першому частини першої статті 20 слова та цифри "(для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень)" замінити словами та цифрами "(для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень)".
8. Кабінету Міністрів України:
1) подати до 1 липня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону, передбачивши спрямування коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на підтримку спорту, від ліцензій на випуск та проведення лотерей, - на підтримку культури, від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет, - на фінансування медицини, від ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, - на освіту та науку, а також передбачити, що 50 відсотків коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино та залах гральних автоматів, спрямовуються до державного бюджету та 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету територіальної громади, на території якої розташований гральний заклад;
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити утворення та фінансування Уповноваженого органу;
3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
4) забезпечити функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
6) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
7) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити затвердження правил організації та проведення спортивного покеру в Україні;
8) після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині зміни ставок податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор;
9) утворити робочу групу з розроблення підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
9. На період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Розділ XI доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 4116-IX від 04.12.2024 )
| Президент України | В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ |
| м. Київ 14 липня 2020 року № 768-IX | |