| | Номер рядка | Усього |
| А | Б | 1 |
| Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ "Академія фінансового управління", (од.) (сума рядків 1.1 - 1.42), у тому числі: | 1 | |
| банків | 1.1 | |
банків, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або
ліквідації | 1.2 | |
| страховиків, перестраховиків | 1.3 | |
| страхових (перестрахових) брокерів | 1.4 | |
| платіжних організацій | 1.5 | |
| учасників чи членів платіжних систем | 1.6 | |
| ломбардів | 1.7 | |
| кредитних спілок | 1.8 | |
| товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами | 1.9 | |
адміністраторів недержавних пенсійних фондів (діяльність з адміністрування
недержавних пенсійних фондів) | 1.10 | |
| небанківських фінансових установ, що надають послуги фінансового лізингу | 1.11 | |
небанківських фінансових установ, які надають послуги з торгівлі
валютними цінностями в готівковій формі | 1.12 | |
| небанківських фінансових установ, що надають послуги з факторингу | 1.13 | |
небанківських фінансових установ, що надають послуги з надання коштів у
позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту | 1.14 | |
| небанківських фінансових установ, які надають послуги з надання гарантій | 1.15 | |
| інших небанківських фінансових установ | 1.16 | |
управителів фондів фінансування будівництва / фондів операцій з
нерухомістю | 1.17 | |
| центрального депозитарію цінних паперів | 1.18 | |
| депозитарної установи (депозитарна діяльність) | 1.19 | |
| клірингової установи (клірингова діяльність) | 1.20 | |
| торговців цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами) | 1.21 | |
торговців цінними паперами - депозитарної установи (діяльність з торгівлі
цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльність) | 1.22 | |
компаній з управління активами (діяльність з управління активами
інституційних інвесторів) | 1.23 | |
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єктів
господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що
пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна | 1.24 | |
| нотаріусів | 1.25 | |
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 1.26 | |
| адвокатських об'єднань | 1.27 | |
| адвокатських бюро | 1.28 | |
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 1.29 | |
осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або
управління юридичними особами | 1.30 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 1.31 | |
| аудиторів | 1.32 | |
| аудиторських фірм | 1.33 | |
| суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку | 1.34 | |
| бухгалтерів | 1.35 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 1.36 | |
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, всього,
(од.) (сума рядків 1.37.1 - 1.37.6), у тому числі: | 1.37 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 1.37.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 1.37.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 1.37.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в
мережі Інтернет | 1.37.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 1.37.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 1.37.6 | |
| операторів поштового зв'язку | 1.38 | |
| небанківських фінансових установ, які надають послуги з переказу коштів | 1.39 | |
інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але надають окремі фінансові послуги | 1.40 | |
філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що
надають фінансові послуги на території України | 1.41 | |
| постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів | 1.42 | |
| Кількість СПФМ (зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку, (од.) (сума рядків 2.1. - 2.6), у тому числі: | 2 | |
суб'єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 2.1.1 - 2.1.2),
у тому числі: | 2.1 | |
| аудиторів | 2.1.1 | |
| аудиторських фірм | 2.1.2 | |
бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 2.2.1 - 2.2.2), у тому числі: | 2.2 | |
| бухгалтерів | 2.2.1 | |
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського
обліку | 2.2.2 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 2.3 | |
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають
за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем
нерухомого майна | 2.4 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 2.5 | |
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 2.6.1 - 2.6.6), у тому числі: | 2.6 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 2.6.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 2.6.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 2.6.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в
мережі Інтернет | 2.6.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 2.6.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 2.6.6 | |
| Кількість СПФМ, які стали на облік у податкових органах та надають послуги з бухгалтерського обліку й аудиту та/або консультування з питань оподаткування, всього, (од.) | 3 | |
| Кількість СПФМ, які стали на облік у податкових органах та надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна, всього, (од.) | 4 | |
| Кількість СПФМ, які стали на облік у податкових органах та здійснюють торгівлю за готівку годинниками, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, (од.) | 5 | |
| Кількість СПФМ, включених до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, усього, (од.) (сума рядків 6.1 - 6.2), з них: | 6 | |
| аудиторів | 6.1 | |
| аудиторських фірм | 6.2 | |
| Кількість СПФМ, які мають ліцензію у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор або діяльності з випуску та проведення лотерей, усього, (од.) (сума рядків 7.1 - 7.6), у тому числі: | 7 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 7.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 7.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 7.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в
мережі Інтернет | 7.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 7.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 7.6 | |
| Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ, (од.) (сума рядків 8.1. - 8.6), у тому числі: | 8 | |
суб'єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 8.1.1 - 8.1.2),
у тому числі: | 8.1 | |
| аудиторів | 8.1.1 | |
| аудиторських фірм | 8.1.2 | |
бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 8.2.1 - 8.2.2), у тому числі: | 8.2 | |
| бухгалтерів | 8.2.1 | |
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського
обліку | 8.2.2 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 8.3 | |
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають
за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем
нерухомого майна | 8.4 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 8.5 | |
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 8.6.1 - 8.6.6), у тому числі: | 8.6 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 8.6.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 8.6.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 8.6.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в
мережі Інтернет | 8.6.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 8.6.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 8.6.6 | |
| Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.) (сума рядків 9.1. - 9.6), у тому числі: | 9 | |
суб'єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 9.1.1 - 9.1.2),
у тому числі: | 9.1 | |
| аудиторів | 9.1.1 | |
| аудиторських фірм | 9.1.2 | |
бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 9.2.1 - 9.2.2), у тому числі: | 9.2 | |
| бухгалтерів | 9.2.1 | |
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського
обліку | 9.2.2 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 9.3 | |
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають
за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем
нерухомого майна | 9.4 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 9.5 | |
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 9.6.1 - 9.6.6), у тому числі: | 9.6 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 9.6.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 9.6.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 9.6.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в
мережі Інтернет | 9.6.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 9.6.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 9.6.6 | |
| Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених Мінфіном відповідно до встановлених ним процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.) (сума рядків 10.1. - 10.3), у тому числі: | 10 | |
| з високим рівнем ризику, (од.) | 10.1 | |
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 10.2 | |
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 10.3 | |
| Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього, (од.) (сума рядків 11.1. - 11.2), у тому числі: | 11 | |
виїзних перевірок у розрізі СПФМ, усього, (од.)
(сума рядків 11.1.1 - 11.1.6), у тому числі: | 11.1 | |
суб'єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 11.1.1.1 -
11.1.1.2), у тому числі: | 11.1.1 | |
| аудиторів | 11.1.1.1 | |
| аудиторських фірм | 11.1.1.2 | |
бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 11.1.2.1 - 11.1.2.2),
у тому числі: | 11.1.2 | |
| бухгалтерів | 11.1.2.1 | |
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського
обліку | 11.1.2.2 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 11.1.3 | |
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або
надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з
купівлею-продажем нерухомого майна | 11.1.4 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 11.1.5 | |
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 11.1.6.1 - 11.1.6.6), у тому числі: | 11.1.6 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 11.1.6.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 11.1.6.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 11.1.6.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет | 11.1.6.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 11.1.6.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 11.1.6.6 | |
безвиїзних перевірок у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 11.2.1 -
11.2.6), у тому числі: | 11.2 | |
суб'єктів аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 11.2.1.1 -
11.2.1.2), у тому числі: | 11.2.1 | |
| аудиторів | 11.2.1.1 | |
| аудиторських фірм | 11.2.1.2 | |
бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 11.2.2.1 - 11.2.2.2), у
тому числі: | 11.2.2 | |
| бухгалтерів | 11.2.2.1 | |
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського
обліку | 11.2.2.2 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 11.2.3 | |
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або
надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з
купівлею-продажем нерухомого майна | 11.2.4 | |
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 11.2.5 | |
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 11.2.6.1 - 11.2.6.6), у тому числі: | 11.2.6 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 11.2.6.1 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 11.2.6.2 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 11.2.6.3 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет | 11.2.6.4 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 11.2.6.5 | |
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 11.2.6.6 | |
| Кількість запитів до СПФМ, направлених Мінфіном для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, всього, (од.) (сума рядків 12.1 - 12.6), у тому числі: | 12 | |
суб'єктам аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 12.1.1 -
12.1.2), у тому числі: | 12.1 | |
| аудиторам | 12.1.1 | |
| аудиторським фірмам | 12.1.2 | |
бухгалтерам, суб'єктам господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 12.2.1 - 12.2.2), у тому числі: | 12.2 | |
| бухгалтерам | 12.2.1 | |
суб'єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського
обліку | 12.2.2 | |
суб'єктам господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 12.3 | |
суб'єктам господарювання, що надають посередницькі послуги під час
здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають
за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем
нерухомого майна | 12.4 | |
суб'єктам господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 12.5 | |
суб'єктам господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 12.6.1 - 12.6.6), у тому числі: | 12.6 | |
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей | 12.6.1 | |
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 12.6.2 | |
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 12.6.3 | |
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в
мережі Інтернет | 12.6.4 | |
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 12.6.5 | |
суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації та
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 12.6.6 | |
| Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума рядків 13.1 - 13.11), у тому числі: | 13 | |
порушень СПФМ нормативних вимог, що стосуються обов'язків з оцінки
ризиків відмивання коштів / фінансування тероризму, всього, (од.) (сума
рядків 13.1.1 - 13.1.6), у тому числі: | 13.1 | |
суб'єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.1.1.1
- 13.1.1.2), у тому числі: | 13.1.1 | |
| аудиторами | 13.1.1.1 | |
| аудиторськими фірмами | 13.1.1.2 | |
бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.1.2.1 - 13.1.2.2), у
тому числі: | 13.1.2 | |
| бухгалтерами | 13.1.2.1 | |
суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку | 13.1.2.2 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 13.1.3 | |
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під
час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або
надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з
купівлею-продажем нерухомого майна | 13.1.4 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 13.1.5 | |
суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 13.1.6.1 - 13.1.6.6), у тому числі: | 13.1.6 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску
та проведення лотерей | 13.1.6.1 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 13.1.6.2 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 13.1.6.3 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет | 13.1.6.4 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 13.1.6.5 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 13.1.6.6 | |
порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування
посилених заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик, усього,
(од.) (сума рядків 13.2.1 - 13.2.6), у тому числі: | 13.2 | |
суб'єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.2.1.1
- 13.2.1.2), у тому числі: | 13.2.1 | |
| аудиторами | 13.2.1.1 | |
| аудиторськими фірмами | 13.2.1.2 | |
бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.2.2.1 - 13.2.2.2), у
тому числі: | 13.2.2 | |
| бухгалтерами | 13.2.2.1 | |
суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку | 13.2.2.2 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань
оподаткування | 13.2.3 | |
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під
час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або
надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з
купівлею-продажем нерухомого майна | 13.2.4 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 13.2.5 | |
суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 13.2.6.1 - 13.2.6.6), у тому числі: | 13.2.6 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску
та проведення лотерей | 13.2.6.1 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 13.2.6.2 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 13.2.6.3 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет | 13.2.6.4 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 13.2.6.5 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 13.2.6.6 | |
порушень щодо здійснення належної перевірки, всього, (од.) (сума
рядків 13.3.1 - 13.3.6), у тому числі: | 13.3 | |
суб'єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.3.1.1
- 13.3.1.2), у тому числі: | 13.3.1 | |
| аудиторами | 13.3.1.1 | |
| аудиторськими фірмами | 13.3.1.2 | |
бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.3.2.1 - 13.3.2.2), у
тому числі: | 13.3.2 | |
| бухгалтерами | 13.3.2.1 | |
суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку | 13.3.2.2 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з
питань оподаткування | 13.3.3 | |
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під
час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або
надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з
купівлею-продажем нерухомого майна | 13.3.4 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 13.3.5 | |
суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 13.3.6.1 - 13.3.6.6), у тому числі: | 13.3.6 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску
та проведення лотерей | 13.3.6.1 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 13.3.6.2 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет | 13.3.6.3 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах
та в мережі Інтернет | 13.3.6.4 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів | 13.3.6.5 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет | 13.3.6.6 | |
порушень щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично
значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних із ними, всього, (од.)
(сума рядків 13.4.1 - 13.4.6), у тому числі: | 13.4 | |
суб'єктами аудиторської діяльності, всього, (од.) (сума рядків 13.4.1.1
- 13.4.1.2), у тому числі: | 13.4.1 | |
| аудиторами | 13.4.1.1 | |
| аудиторськими фірмами | 13.4.1.2 | |
бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, (од.) (сума рядків 13.4.2.1 - 13.4.2.2), у
тому числі: | 13.4.2 | |
| бухгалтерами | 13.4.2.1 | |
суб'єктами господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку | 13.4.2.2 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з
питань оподаткування | 13.4.3 | |
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під
час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або
надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з
купівлею-продажем нерухомого майна | 13.4.4 | |
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них | 13.4.5 | |
суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри,
всього, (од.) (сума рядків 13.4.6.1 - 13.4.6.6), у тому числі: | 13.4.6 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску
та проведення лотерей | 13.4.6.1 | |
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації
та проведення азартних ігор у гральних закладах казино | 13.4.6.2 | |