Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Міністерство фінансів України | Наказ, Інструкція, Звіт, Форма від 09.12.2022 № 422

суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	10.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, усього, (од.) (сума рядків 11.1 - 11.13), у тому числі:	11
аудиторів	11.1
аудиторських фірм	11.2
бухгалтерів	11.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	11.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	11.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	11.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	11.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	11.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	11.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	11.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	11.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	11.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	11.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з національними публічними діячами, всього, (од.) (сума рядків 12.1 - 12.13), у тому числі:	12
аудиторів	12.1
аудиторських фірм	12.2
бухгалтерів	12.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	12.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	12.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	12.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	12.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	12.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	12.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	12.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	12.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	12.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	12.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з іноземними публічними діячами, всього, (од.) (сума рядків 13.1 - 13.13), у тому числі:	13
аудиторів	13.1
аудиторських фірм	13.2
бухгалтерів	13.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	13.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	13.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	13.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	13.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	13.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	13.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	13.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	13.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	13.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	13.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, усього, (од.) (сума рядків 14.1 - 14.13), у тому числі:	14
аудиторів	14.1
аудиторських фірм	14.2
бухгалтерів	14.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	14.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	14.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	14.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	14.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	14.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	14.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	14.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	14.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	14.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	14.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із низьким ризиком, усього, (од.) (сума рядків 15.1 - 15.13), у тому числі:	15
аудиторів	15.1
аудиторських фірм	15.2
бухгалтерів	15.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	15.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	15.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	15.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	15.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	15.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	15.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	15.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	15.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	15.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	15.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із середнім ризиком, усього, (од.) (сума рядків 16.1 - 16.13), у тому числі:	16
аудиторів	16.1
аудиторських фірм	16.2
бухгалтерів	16.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	16.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	16.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	16.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	16.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	16.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	16.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	16.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	16.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	16.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	16.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із високим ризиком, усього, (од.) (сума рядків 17.1 - 17.13), у тому числі:	17
аудиторів	17.1
аудиторських фірм	17.2
бухгалтерів	17.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	17.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	17.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	17.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	17.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	17.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	17.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	17.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	17.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	17.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	17.13
Загальна кількість клієнтів СПФМ, щодо яких СПФМ установлено факт їх належності до національних публічних діячів із неприйнятно високим рівнем ризику, всього, (од.) (сума рядків 18.1 - 18.13), у тому числі:	18
аудиторів	18.1
аудиторських фірм	18.2
бухгалтерів	18.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	18.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	18.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	18.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	18.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	18.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	18.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	18.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	18.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	18.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	18.13
Загальна кількість випадків відмови СПФМ від встановлення (підтримання) ділових відносин, усього, (од.) (сума рядків 19.1 - 19.13), у тому числі:	19
аудиторів	19.1
аудиторських фірм	19.2
бухгалтерів	19.3
суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	19.4
суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	19.5
суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	19.6
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	19.7
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	19.8
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	19.9
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	19.10
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	19.11
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	19.12
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	19.13
Загальна кількість випадків відмови від проведення фінансової операції, всього, (од.) (сума рядків 20.1 - 20.7), у тому числі:	20
суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	20.1
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	20.2
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	20.3
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	20.4
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	20.5
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	20.6
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	20.7
Кількість фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, всього, (од.) (сума рядків 21.1 - 21.13), у тому числі:	21
аудиторами	21.1
аудиторськими фірмами	21.2
бухгалтерами	21.3
суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	21.4
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	21.5
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	21.6
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	21.7
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	21.8
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	21.9
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	21.10
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	21.11
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	21.12
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	21.13
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, (грн) (сума рядків 22.1 - 22.13), у тому числі:	22
аудиторами	22.1
аудиторськими фірмами	22.2
бухгалтерами	22.3
суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	22.4
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	22.5
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	22.6
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	22.7
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	22.8
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	22.9
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	22.10
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	22.11
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	22.12
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	22.13
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із прийняття ставок суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 23.1 - 23.6), у тому числі:	23
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	23.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	23.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	23.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	23.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	23.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	23.6
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із повернення ставок суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 24.1 - 24.6), у тому числі:	24
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	24.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	24.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	24.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	24.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	24.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	24.6
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із видачі (виплати) виграшів (призів) суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 25.1 - 25.6), у тому числі:	25
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	25.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	25.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	25.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	25.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	25.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	25.6
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із обміну коштів на ігрові замінники гривні суб'єктами господарювання, які проводять азартні ігри, (грн) (сума рядків 26.1 - 26.4), у тому числі:	26
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	26.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	26.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	26.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	26.4
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із обміну ігрових замінників гривні на кошти суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, (грн) (сума рядків 27.1 - 27.4), у тому числі:	27
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	27.1
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	27.2
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	27.3
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	27.4
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій із прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб'єкта господарювання, (грн)	28
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, інформація про які надіслана до Держфінмоніторингу за ознаками порогових фінансових операцій суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, (грн) (сума рядків 29.1 - 29.6), у тому числі:	29
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	29.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	29.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	29.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	29.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	29.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	29.6
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, інформація про які надіслана до Держфінмоніторингу за ознаками підозрілих фінансових операцій, (грн) (сума рядків 30.1 - 30.13), у тому числі:	30
аудиторами	30.1
аудиторськими фірмами	30.2
бухгалтерами	30.3
суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку	30.4
суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування	30.5
суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна та/або надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна	30.6
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	30.7
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	30.8
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	30.9
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	30.10
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	30.11
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	30.12
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	30.13
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено, всього, (грн) (сума рядків 31.1 - 31.6), у тому числі:	31
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	31.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	31.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	31.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	31.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	31.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	31.6
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	31.7
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, (грн) (сума рядків 32.1 - 32.7), у тому числі:	32
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	32.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	32.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	32.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	32.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	32.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	32.6
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	32.7
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв'язку сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені, (грн) (сума рядків 33.1 - 33.7), у тому числі:	33
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	33.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	33.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	33.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	33.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	33.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	33.6
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	33.7
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику, (грн) (сума рядків 34.1 - 34.7), у тому числі:	34
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	34.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	34.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	34.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	34.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	34.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	34.6
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	34.7
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей, (грн) (сума рядків 35.1 - 35.7), у тому числі:	35
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	35.1
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей	35.2
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	35.3
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	35.4
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет	35.5
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	35.6
суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	35.7
Загальний обсяг (сума) фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману, (грн) (сума рядків 36.1 - 36.7), у тому числі:	36
суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них	36.1

Усі документи

Конституція

Кодекси України

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерства України

Органи судової влади

Нормативні акти міжнародного характеру

Документи СРСР та УРСР

Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Складання РК до ПН на операції з постачання товарів на умовах постоплати, якщо змінено ціну реалізації товару
У разі наступного за постачанням збільшення ціни товарів, які не були оплачені, розрахунок коригування складається на дату оплати
Штрафи за торгівлю без ФОПа за скасованим ГКУ: стратегія захисту
Я займаюся дрібним продажем товарів. Нещодавно на мене склали адміністративний протокол за ст. 164 КУпАП за здійснення господарської діяльності без реєстрації ФОПа. Інспектор у протоколі послався на порушення ст. 58 ГКУ. Але я чув, що цей Кодекс вже не діє. Чи правомірні дії контролерів у такій ситуації та як мені захистити свої права в суді?
Критерії визначення критично важливих підприємств
Які критерії та процедура передбачені чинним законодавством для надання суб’єкту господарювання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що є обов'язковою умовою для отримання права на бронювання військовозобов’язаних працівників?
Моніторинг відповідності кодів УКТ ЗЕД/ДКПП відповідно до пп. 1 Критеріїв ризиковості операцій
Моніторинг відповідності кодів УКТ ЗЕД/ДКПП/умовного коду товару здійснюється за кількістю знаків 4, 5 та 5 відповідно. При застосуванні Таблиці кількість знаків, зазначених у ПН/РК має бути не меншою, ніж кількість знаків (цифр), зазначених у Таблиці
Чи можна укласти договір про повну матвідповідальність з головним бухгалтером?
Підприємство планує прийняти на роботу головного бухгалтера. Керівник хоче укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, щоб у майбутньому мати можливість стягнути всі збитки, спричинені його помилками або порушеннями. Головний бухгалтер не заперечує і готовий підписати такий договір. Чи буде цей договір правомірним та дієвим у разі виникнення матеріальної шкоди?

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Річна звітність без штрафів і стресу: підводні камені, які треба обійти
Лектор: Величко В.В.
22 січня, четвер
Аналіз останніх податкових змін. Складання річної звітності- 2025
Лектор: Самарченко О.Р.
23 січня, пʼятниця
Зарплатні зміни з 01.01.2026 ЄСВ, ПДФО, звітність, індексація, лікарняні/декретні: зміни з 1 січня, закон прийнято! Правила оподаткування доходів (матеріальні допомоги, подарунки). Заповнення зарплатної об'єднаної звітності...
Лектор: Мойсеєнко Т.
27 січня, вівторок
Бронювання в Дії. Скасування 72 години для бронювання! Зарплата для критичності і бронювання у 2026. РЕЗЕРВ ID + нове Повідомлення про зміну облікових даних (додаток 4) до ТЦК з 16 грудня
Лектор: Мойсеєнко Т.
29 січня, четвер

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot