2.13. Довідник видів рахунків (K_DFM13)
Структура K_DFM13
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM13_CODE | C (2) | Код |
| K_DFM13_NAME | C (40) | Значення |
Зміст K_DFM13
| K_DFM13_CODE | K_DFM13_NAME |
| 01 | Поточний рахунок клієнта |
| 02 | Кредитний рахунок |
| 03 | Вкладний (депозитний) рахунок |
| 04 | Розподільчий рахунок |
| 05 | Кореспондентський рахунок |
| 06 | Рахунок умовного зберігання (ескроу) |
| 07 | Транзитний рахунок |
| 09 | Інший банківський рахунок |
| 11 | Рахунки у цінних паперах |
| 21 | Вкладний (депозитний) рахунок у банківських металах |
| 22 | Поточний рахунок у банківських металах |
| 23 | Кореспондентський рахунок у банківських металах |
| 31 | Обліковий рахунок клієнта у неплатоспроможному банку |
| 32 | Внутрішньобанківський рахунок у неплатоспроможному банку |
| 39 | Інший обліковий рахунок у неплатоспроможному банку |
| 40 | Рахунок віртуальних активів (токен, гаманець тощо) |
| 50 | Рахунок гравця |
| 90 | Рахунки обліку інших активів |
2.14. Довідник помилок інформаційного обміну (K_DFM14)
Структура K_DFM14
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM14_CODE | C (4) | Код |
| K_DFM14_NAME | C (256) | Значення |
Зміст K_DFM14
| K_DFM14_CODE | K_DFM14_NAME |
| 1 | 2 |
| 0000 | Повідомлення подано успішно. Інформацію прийнято |
| 9000 | Файл-повідомлення з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файлу) |
| 9001 | Помилка структури файлу-повідомлення |
| 9003 | Файл-повідомлення прийнято частково (не всі операції з файла-повідомлення взято на облік) |
| 9004 | Файл-повідомлення з помилками (усі операції з файлу-повідомлення не взято на облік) |
| 9010 | Неможливо ідентифікувати суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| 9026 | Системне ім'я файлу-повідомлення не відповідає значенню атрибута file-name |
| 9100 | Неправильний КЕП на файл-повідомлення |
| 9102 | Інформаця з таким номером у реєстрі вже існує (тег 'kl-id', 'kl-date') |
| 9103 | Неправильна довжина рядка в атрибуті file-name |
| 9104 | Неправильний формат дати (часу) в атрибутах file-date + file-time або дата в атрибуті file-date не в діапазоні 'поточна дата' - 'один рік тому від поточної дати' |
| 9105 | Помилка розшифрування файлу-повідомлення |
| 9124 | Кількість операцій у файлі-повідомленні (count) не дорівнює кількості підструктур fm21 у цьому файлі-повідомлення |
| 9125 | Максимальне значення номера операції (fm21-id) у файлі-повідомленні не дорівнює кількості операцій (count) у файлі-повідомленні |
| 9126 | Наявна кількість примірників структури "Інформація повідомлення" не дорівнює зазначеної кількості у структурі "Загальні відомості про повідомлення" |
| 9401 | Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента |
| 9411 | Помилка в типі даних реквізиту |
| 9421 | Невідомий код класифікатора |
| 9431 | Відсутність обов'язкового тегу mod-id (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") |
| 9432 | Відсутність обов'язкового тегу mod-date (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") |
| 9433 | Відсутність значення тегу mod-id (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") |
| 9434 | Відсутність значення тегу mod-date (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного") |
| 9435 | Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у Держфінмоніторингу) |
| 9436 | Кількість учасників операції (значення тегу ' opr-kol ') не збігається з кількістю підструктур 'fm22' |
| 9437 | В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один клієнт та один контрагент |
| 9438 | Кількість учасників операції повинна бути більше одного |
| 9440 | Відсутній обов'язковий реквізит або його значення |
| 9441 | Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта |
| 9442 | Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта |
| 9443 | Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта |
| 9448 | Відсутній розділ для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта |
| 9460 | Значення реквізиту не належить до періоду 'поточна дата' - 'два роки тому від поточної дати' |
| 9461 | Значення реквізиту більше дати створення файлу-повідомлення |
| 9462 | Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю |
| 9463 | Для фізичної особи дата видачі документа не може бути менша за дату народження |
| 9470 | Сума не може бути від'ємним числом |
| 9501 | Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці |
| 9502 | Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль |
| 9504 | Неправильна кодова сторінка (повинна бути WIN 1251) |
2.15. Довідник видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання (K_DFM15)
Структура K_DFM15
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM15_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM15_NAME | C (100) | Значення |
Зміст K_DFM15
| K_DFM15_CODE | K_DFM15_NAME |
| 0 | Погоджено |
| 1 | Відмовлено у розгляді заяви по суті (заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дня надходження запиту до суб'єкта первинного фінансового моніторингу) |
| 2 | Відмовлено у розгляді заяви по суті (запит до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, на підставі якого заява надійшла, було сформовано згідно з підпунктом "а" пункту 11 частини другої статті 8 Закону) |
2.16. Довідник видів рішень, доручень (К_DFM16)
Структура K_DFM16
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM16_CODE | C (2) | Код |
| K_DFM16_NAME | C (360) | Значення |
Зміст К_DFM16
| K_DFM16_CODE | K_DFM16_NAME |
| 1 | 2 |
| 11 | Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону |
| 21 | Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону |
| 31 | Рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону |
| 32 | Рішення про скасування Рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону |
| 33 | Рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону |
| 34 | Рішення про скасування Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону |
| 35 | Рішення про скасування Рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону |
| 36 | Рішення про скасування Рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону |
| 41 | Доручення про зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону |
| 42 | Доручення про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону |
| 61 | Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій |
2.17. Довідник видів запитів (K_DFM17)
Структура K_DFM17
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM17_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM17_NAME | C (400) | Значення |
Зміст K_DFM17
| K_DFM17_CODE | K_DFM17_NAME |
| 0 | Запит стосовно отримання додаткової інформації про фінансові операції, пов'язані з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або розповсюдженню зброї масового знищення, а також учасників зазначених операцій |
| 1 | Запит стосовно виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави |
| 2 | Запит стосовно отримання іншої інформації, зокрема тієї, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копій документів, необхідних для виконання покладених на спеціально уповноважений орган завдань |
| 3 | Запит стосовно отримання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, зупиненням фінансових операцій, а також із замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до Закону |
2.18. Довідник видів підозр (K_DFM18)
Структура K_DFM18
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM18_CODE | C (2) | Код |
| K_DFM18_NAME | C (60) | Значення |
Зміст K_DFM18
| K_DFM18_CODE | K_DFM18_NAME |
| 01 | Легалізація |
| 02 | Фінансування тероризму |
| 03 | Фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
| 04 | Санкції |
| 10 | Інше* |
____________ * конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля
2.19. Довідник типів фінансових операцій (K_DFM19)
Структура K_DFM19
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM19_CODE | C (2) | Код |
| K_DFM19_NAME | C (150) | Значення |
Зміст K_DFM19
| K_DFM19_CODE | K_DFM19_NAME |
| 01 | Порогові фінансові операції |
| 02 | Підозрілі фінансові операції |
| 03 | Фінансові операції, пов'язані з відстеженням (моніторингом) на запит Держфінмоніторингу |
| 04 | Фінансові операції, пов'язані із зупиненням за дорученням Держфінмоніторингу з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави |
| 05 | Фінансові операції, пов'язані з моніторингом за дорученням Держфінмоніторингу з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави |
| 06 | Прибуткові фінансові операції, пов'язані з рішенням/дорученням Держфінмоніторингу |
| 07 | Спроби здійснення видаткових фінансових операцій, пов'язаних з рішенням/дорученням Держфінмоніторингу |
| 10 | Прибуткові фінансові операції, пов'язані з замороженням активів |
| 11 | Спроби здійснення видаткових фінансових операцій, пов'язаних із замороженням активів |
| 12 | Інші фінансові операції, пов'язані з замороженням активів |
| 20 | Фінансові операції щодо зарахування коштів на рахунок клієнта, пов'язані з відмовою |
| 21 | Інші фінансові операції, пов'язані з відмовою |
2.20. Довідник типів відношення до політично значущої особи (K_DFM20)
Структура K_DFM20
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM20_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM20_NAME | C (50) | Значення |
Зміст K_DFM20
| K_DFM20_CODE | K_DFM20_NAME |
| 0 | Не має відношення до політично значущої особи |
| 1 | Політично значуща особа |
| 2 | Член сім'ї політично значущої особи |
| 3 | Особа, пов'язана з політично значущою особою |
2.21. Довідник видів повідомлень про відмову (K_DFM21)
Структура K_DFM21
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM21_CODE | C (2) | Код |
| K_DFM21_NAME | C (50) | Значення |
Зміст K_DFM21
| K_DFM21_CODE | K_DFM21_NAME |
| 10 | Відмова від встановлення ділових відносин |
| 11 | Відмова від відкриття рахунку |
| 12 | Відмова від обслуговування |
| 20 | Відмова від підтримання ділових відносин |
| 21 | Розірвання ділових відносин |
| 22 | Закриття рахунку |
2.22. Довідник символів, допустимих у повідомленнях (K_DFM22)
Структура K_DFM22
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM22_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM22_NAME | 0х | Значення |
Зміст K_DFM22
| K_DFM22_CODE | K_DFM22NAME |
| 1 | 2 |
| (пробіл) | 0х20 |
| ! | 0х21 |
| " | 0х22 |
| # | 0х23 |
| $ | 0х24 |
| % | 0х25 |
| </Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х26</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>'</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х27</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>(</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х28</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>)</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х29</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>*</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х2A</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>+</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х2B</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>,</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х2C</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>-</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х2D</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>.</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х2E</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>/</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х2F</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>0</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х30</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>1</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х31</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>2</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х32</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>3</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х33</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>4</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х34</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>5</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х35</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>6</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х36</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>7</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х37</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>8</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х38</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>9</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х39</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line>:</Line></TD><TD WIDTH="68%" ALIGN="0"><Line>0х3A</Line></TD></TR><TR><TD WIDTH="32%" ALIGN="0"><Line> | 0х3B |
| ' | 0х3C |
| = | 0х3D |
| ' | 0х3E |
| ? | 0х3F |
| @ | 0х40 |
| A | 0х41 |
| B | 0х42 |
| C | 0х43 |
| D | 0х44 |
| E | 0х45 |
| F | 0х46 |
| G | 0х47 |
| H | 0х48 |
| I | 0х49 |
| J | 0х4A |
| K | 0х4B |
| L | 0х4C |
| M | 0х4D |
| N | 0х4E |
| O | 0х4F |
| P | 0х50 |
| Q | 0х51 |
| R | 0х52 |
| S | 0х53 |
| T | 0х54 |
| U | 0х55 |
| V | 0х56 |
| W | 0х57 |
| X | 0х58 |
| Y | 0х59 |
| Z | 0х5A |
| | 0х5B |
| / | 0х5C |
| | 0х5D |
| ^ | 0х5E |
| _ | 0х5F |
| ' | 0х60 |
| a | 0х61 |
| b | 0х62 |
| c | 0х63 |
| d | 0х64 |
| e | 0х65 |
| f | 0х66 |
| g | 0х67 |
| h | 0х68 |
| i | 0х69 |
| j | 0х6A |
| k | 0х6B |
| l | 0х6C |
| m | 0х6D |
| n | 0х6E |
| o | 0х6F |
| p | 0х70 |
| q | 0х71 |
| r | 0х72 |
| s | 0х73 |
| t | 0х74 |
| u | 0х75 |
| v | 0х76 |
| w | 0х77 |
| x | 0х78 |
| y | 0х79 |
| z | 0х7A |
| { | 0х7B |
| | | 0х7C |
| } | 0х7D |
| ' | 0х82 |
| " | 0х84 |
| ... | 0х85 |
| ' | 0х8B |
| ' | 0х91 |
| ' | 0х92 |
| '' | 0х93 |
| '' | 0х94 |
| - | 0х96 |
| ' | 0х9B |
| Е | 0хA8 |
| Ґ | 0хA5 |
| Є | 0хAA |
| " | 0хAB |
| Ї | 0хAF |
| І | 0хB2 |
| і | 0хB3 |
| ґ | 0хB4 |
| е | 0хB8 |
| N | 0хB9 |
| є | 0хBA |
| " | 0хBB |
| ї | 0хBF |
| А | 0хC0 |
| Б | 0хC1 |
| В | 0хC2 |
| Г | 0хC3 |
| Д | 0хC4 |
| Е | 0хC5 |
| Ж | 0хC6 |
| З | 0хC7 |
| И | 0хC8 |
| Й | 0хC9 |
| К | 0хCA |
| Л | 0хCB |
| М | 0хCC |
| Н | 0хCD |
| О | 0хCE |
| П | 0хCF |
| Р | 0хD0 |
| С | 0хD1 |
| Т | 0хD2 |
| У | 0хD3 |
| Ф | 0хD4 |
| Х | 0хD5 |
| Ц | 0хD6 |
| Ч | 0хD7 |
| Ш | 0хD8 |
| Щ | 0хD9 |
| Ъ | 0хDA |
| Ы | 0хDB |
| Ь | 0хDC |
| Э | 0хDD |
| Ю | 0хDE |
| Я | 0хDF |
| а | 0хE0 |
| б | 0хE1 |
| в | 0хE2 |
| г | 0хE3 |
| д | 0хE4 |
| е | 0хE5 |
| ж | 0хE6 |
| з | 0хE7 |
| и | 0хE8 |
| й | 0хE9 |
| к | 0хEA |
| л | 0хEB |
| м | 0хEC |
| н | 0хED |
| о | 0хEE |
| п | 0хEF |
| р | 0хF0 |
| с | 0хF1 |
| т | 0хF2 |
| у | 0хF3 |
| ф | 0хF4 |
| х | 0хF5 |
| ц | 0хF6 |
| ч | 0хF7 |
| ш | 0хF8 |
| щ | 0хF9 |
| ъ | 0хFA |
| ы | 0хFB |
| ь | 0хFC |
| э | 0хFD |
| ю | 0хFE |
| я | 0хFF |
2.23. Довідник видів листів (K_DFM23)
Структура K_DFM23
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM23_CODE | C (2) | Код |
| K_DFM23_NAME | C (100) | Значення |
Зміст K_DFM23
| K_DFM23_CODE | K_DFM23_NAME |
| 10 | Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи |
| 11 | Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження |
| 12 | Заява суб'єкта первинного фінансового моніторингу про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| 13 | Заява суб'єкта первинного фінансового моніторингу про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| 14 | Лист суб'єкта первинного фінансового моніторингу з інших питань фінансового моніторингу |
| 15 | Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання |
| 16 | Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій |
| 17 | Повідомлення про звернення клієнта |
| 18 | Повідомлення про накладення арешту на відповідні рахунки |
| 40 | Повідомлення суб'єкту первинного фінансового моніторингу про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| 41 | Повідомлення суб'єкту первинного фінансового моніторингу про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| 42 | Лист Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу |
| 43 | Повідомлення про інформування суб'єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення |
2.24. Довідник ознак резидентності (K_DFM24)
Структура K_DFM24
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM24_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM24_NAME | C (20) | Значення |
Зміст K_DFM24
| K_DFM24_CODE | K_DFM24_NAME |
| 1 | Резидент |
| 2 | Нерезидент |
2.25. Довідник типів файлів-повідомлень (K_DFM25)
Структура K_DFM25
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM25_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM25_NAME | C (100) | Значення |
Зміст K_DFM25
| K_DFM25_CODE | K_DFM25_NAME |
| 1 | 2 |
| U | Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| V | Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| A | Повідомлення про фінансові операції |
| B | Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансові операції |
| N | Повідомлення про підозрілу діяльність |
| P | Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність |
| C | Повідомлення - запит Держфінмоніторингу |
| D | Повідомлення - відповідь на запит Держфінмоніторингу |
| E | Повідомлення - додаток до повідомлення/відповіді |
| M | Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу |
| J | Повідомлення про відмову від встановлення/ підтримання ділових відносин |
| S | Повідомлення про замороження (розмороження) активів |
| G | Повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників |
| L | Повідомлення - лист від суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| H | Повідомлення - лист від Держфінмоніторинга |
| Q | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу C |
| R | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу D |
| T | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу E |
| W | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу M |
| F | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу L |
| I | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу J |
| X | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу S |
| Y | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу G |
| K | Повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки файлу типу H |
2.26. Довідник ознак замороження (розмороження) (K_DFM26)
Структура K_DFM26
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM26_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM26_NAME | C (20) | Значення |
Зміст K_DFM26
| K_DFM26_CODE | K_DFM26_NAME |
| 1 | Замороження активів |
| 2 | Розмороження активів |
2.27. Довідник видів залишку (K_DFM27)
Структура K_DFM27
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM27_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM27_NAME | C (100) | Значення |
Зміст K_DFM27
| K_DFM27_CODE | K_DFM27_NAME |
| 0 | Кредитовий |
| 1 | Дебетовий |
2.28. Довідник ознак припинення/поновлення діяльності (певного виду діяльності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (K_DFM28)
Структура K_DFM28
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM28_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM28_NAME | C (40) | Значення |
Зміст K_DFM28
| K_DFM28_CODE | K_DFM28_NAME |
| 1 | Припинення діяльності (певного виду діяльності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
| 2 | Поновлення діяльності (певного виду діяльності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
2.29. Довідник видів процесуальних рішень (K_DFM29)
Структура K_DFM29
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM29_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM29_NAME | C (100) | Значення |
Зміст K_DFM29
| K_DFM29_CODE | K_DFM29_NAME |
| 1 | Про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення |
| 2 | Про закриття кримінального провадження |
| 3 | Про ухвалені судами рішення |
2.30. Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій (K_DFM30)
Структура K_DFM30
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM30_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM30_NAME | C (330) | Значення |
Зміст K_DFM30
| K_DFM30_CODE | K_DFM30_NAME |
| 1 | 2 |
| 1 | У зв'язку з неотриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом строку, передбаченого частиною першою статті 23 Закону, рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції |
| 2 | У зв'язку з закінченням строку зупинення відповідних фінансових операцій, зазначених у рішенні Держфінмоніторингу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій |
| 3 | У зв'язку з закінченням строку зупинення видаткових фінансових операцій, зазначених у рішенні Держфінмоніторингу про продовження зупинення видаткових фінансових операцій |
| 4 | У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій |
| 5 | У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про зупинення видаткових фінансових операцій |
| 6 | У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій |
| 7 | У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення Держфінмоніторингу про скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій |
| 8 | У зв'язку з отриманням суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави |
2.31. Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень (K_DFM31)
Структура K_DFM31
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
| K_DFM31_CODE | C (1) | Код |
| K_DFM31_NAME | C (50) | Значення |
Зміст K_DFM31
| K_DFM31_CODE | K_DFM31_NAME |
| 1 | Забезпечено виконання |
| 2 | Не забезпечено виконання |