| Повідомлення про фінансові операції | А-ФМ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 1.4 | Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні | |
| 2 | Відомості про суб'єкта який надає інформацію |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Інформація повідомлення |
| 3.1 | Порядковий номер фінансової операції у повідомлені (номер структури fm2) | |
| 3.2 | Інформація про фінансову операцію |
| 3.2.1 | Тип фінансової операції | |
| 3.2.2 | Вид повідомлення | |
| 3.2.3 | Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі | |
| 3.2.4 | Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі | |
| 3.2.5 | Кількість учасників фінансової операції | |
| 3.2.6 | Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення, замороження | |
| 3.2.7 | Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або зупинення проведення, замороження | |
| 3.2.8 | Вид активу | |
| 3.2.9 | Коментар до виду активу | |
| 3.2.10 | Кількість активів | |
| 3.2.11 | Валюта фінансової операції / банківський метал / віртуальний актив | |
| 3.2.12 | Сума фінансової операції у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу | |
| 3.2.13 | Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті | |
| 3.2.14 | Опис фінансової операції, призначення платежу | |
| 3.2.15 | Ознака здійснення фінансової операції | |
| 3.2.16 | Підстави відмови | |
| 3.2.17 | Коментар до підстав відмови | |
| 3.2.18 | Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції | |
| 3.2.19 | Номер фінансової операції в системі автоматизації суб'єкта | |
| 3.2.20 | Ознака (ознаки) порогової фінансової операції | |
| | | |
| | |
| | |
| 3.2.21 | Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності) | |
| | | |
| | |
| | |
| 3.2.22 | Тип відношення до PEP | |
| 3.2.23 | Вид підозр | |
| | | |
| | |
| | |
| 3.2.24 | Коментар до виду підозр | |
| 3.2.25 | Ознака виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу | |
| 3.2.26 | Області здійснення операції | |
| 3.2.27 | ІР - адреса ініціатора переказу | |
| 3.2.28 | Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється) |
| 3.2.28.1 | Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється) | |
| 3.2.28.2 | Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється) | |
| 3.2.28.3 | Назва файлу повідомлення про фінансову операцію, що виправляється | |
| 3.2.29 | Відомості про пов'язану фінансову операцію (пов'язані фінансові операції) |
| 3.2.29.1 | Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі | |
| 3.2.29.2 | Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі | |
| 3.2.29.3 | Коментар до пов'язаної фінансової операції | |
| 3.2.30 | Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію |
| 3.2.30.1 | Вид рішення | |
| 3.2.30.2 | Номер рішення в системі реєстрації Держфінмоніторингу | |
| 3.2.30.3 | Дата рішення | |
| 3.3 | Відомості про зупинені або заморожені активи |
| 3.3.1 | Вид активу | |
| 3.3.2 | Коментар до виду активу | |
| 3.3.3 | Кількість зупинених або заморожених активів | |
| 3.3.4 | Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені |
| 3.3.4.1 | Вид рахунку | |
| 3.3.4.2 | Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені | |
| 3.3.4.3 | Валюта залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені / банківський метал / віртуальний актив | |
| 3.3.4.4 | Вид залишку | |
| 3.3.4.5 | Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу | |
| 3.3.4.6 | Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у гривневому еквіваленті | |
| 3.4 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 3.4.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| 3.5 | Відомості про учасників фінансової операції (політично значущою особу, з якою пов'язаний клієнт) |
| 3.5.1 | Тип участі у фінансовій операції | |
| 3.5.2 | Статус (тип) учасника | |
| 3.5.3 | Ознака резидентності: | |
| 3.5.4 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3.5.5 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | |
| 3.5.6 | Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище) | |
| 3.5.7 | Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я) | |
| 3.5.8 | По батькові (за наявності) | |
| 3.5.9 | Дата реєстрації/народження | |
| 3.5.10 | Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції | |
| 3.5.11 | Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника |
| 3.5.11.1 | Країна | |
| 3.5.11.2 | Область реєстрації | |
| 3.5.11.3 | Поштовий індекс | |
| 3.5.11.4 | Населений пункт | |
| 3.5.11.5 | Вулиця | |
| 3.5.11.6 | Будинок | |
| 3.5.11.7 | Корпус (споруда) | |
| 3.5.11.8 | Офіс (квартира) | |
| 3.5.11.9 | Місцезнаходження або місце проживання | |
| 3.5.12 | Відомості про місце тимчасового перебування учасника |
| 3.5.12.1 | Країна | |
| 3.5.12.2 | Область тимчасового перебування | |
| 3.5.12.3 | Поштовий індекс | |
| 3.5.12.4 | Населений пункт | |
| 3.5.12.5 | Вулиця | |
| 3.5.12.6 | Будинок | |
| 3.5.12.7 | Корпус (споруда) | |
| 3.5.12.8 | Офіс (квартира) | |
| 3.5.12.9 | Місце тимчасового перебування | |
| 3.5.13 | Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу |
| 3.5.13.1 | Вид документа, що посвідчує фізичну особу | |
| 3.5.13.2 | Серія документа | |
| 3.5.13.3 | Номер документа | |
| 3.5.13.4 | Дата видачі документа | |
| 3.5.13.5 | Повне найменування органу, який видав документ | |
| 3.5.14 | Відомості про банк/філію, у якому (якій) відкрито рахунок. що використовується для здійснення фінансової операції |
| 3.5.14.1 | Вид рахунку | |
| 3.5.14.2 | Номер рахунку учасника | |
| 3.5.14.3 | Номер електронного платіжного засобу | |
| 3.5.14.4 | Найменування банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку | |
| 3.5.14.5 | Код банку (філії) | |
| 3.5.14.6 | Код за ЄДРПОУ банку (філії) | |
| 3.5.14.7 | Відомості про місцезнаходження банку (філії) |
| 3.5.14.7.1 | Країна | |
| 3.5.14.7.2 | Область | |
| 3.5.14.7.3 | Адреса банку / філії / відокремленого підрозділу банку | |
| 3.5.15 | Відомості про кореспондентський рахунок |
| 3.5.15.1 | Номер рахунку | |
| 3.5.15.2 | Найменування фінансової установи-кореспондента, у якій відкрито рахунок | |
| 3.5.15.3 | Код фінансової установи-кореспондента | |
| 3.5.15.4 | Код за ЄДРПОУ банку (філії) | |
| 3.5.15.5 | Відомості про місцезнаходження фінансової установи-кореспондента |
| 3.5.15.5.1 | Країна | |
| 3.5.15.5.2 | Адреса фінансової установи-кореспондента | |
| 3.6 | Обґрунтований висновок | |