| Повідомлення про замороження (розмороження) активів | S-FM |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Інформація повідомлення |
| 3.1 | Відомості про інформацію щодо замороження (розмороження) активів |
| 3.1.1 | Вид повідомлення | |
| 3.1.2 | Ознака замороження (розмороження) | |
| 3.1.3 | Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі | |
| 3.1.4 | Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі | |
| 3.1.5 | Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу | |
| 3.2 | Відомості щодо повідомлення про замороження (розмороження) активів, що коригується (виправляється) |
| 3.2.1 | Порядковий номер реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється) | |
| 3.2.2 | Дата реєстрації повідомлення про замороження (розмороження) активів в реєстрі, що коригується (виправляється) | |
| 3.2.3 | Назва файлу попереднього повідомлення про замороження (розмороження) активів що виправляється | |
| 3.3 | Відомості про особу клієнта |
| 3.3.1 | Статус (тип) | |
| 3.3.2 | Повне найменування (Прізвище) | |
| 3.3.3 | Скорочене найменування (Ім'я) | |
| 3.3.4 | По батькові (за наявності) | |
| 3.3.5 | Дата реєстрації/народження | |
| 3.3.6 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3.3.7 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | |
| 3.3.8 | Ознака резидентності | |
| 3.3.9 | Країна реєстрації/громадянства (підданства) | |
| 3.3.10 | Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу |
| 3.3.10.1 | Вид документа, що посвідчує фізичну особу | |
| 3.3.10.2 | Серія документа, що посвідчує фізичну особу | |
| 3.3.10.3 | Номер документа, що посвідчує фізичну особу | |
| 3.3.10.4 | Дата видачі документа | |
| 3.3.10.5 | Повне найменування органу, який видав документ, що посвідчує фізичну особу | |
| 3.3.11 | Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування |
| 3.3.11.1 | Країна | |
| 3.3.11.2 | Область | |
| 3.3.11.3 | Поштовий індекс | |
| 3.3.11.4 | Населений пункт | |
| 3.3.11.5 | Вулиця | |
| 3.3.11.6 | Будинок | |
| 3.3.11.7 | Корпус (споруда) | |
| 3.3.11.8 | Офіс (квартира) | |
| 3.3.11.9 | Місцезнаходження | |
| 3.4 | Результат замороження/розмороження |
| 3.4.1 | Вид активу | |
| 3.4.2 | Ідентифікація активу (N рахунку, банківська комірка і т. д.) | |
| 3.4.3 | Коментар до виду активу | |
| 3.4.4 | Кількість активів | |
| 3.4.5 | Валюта/банківській метал/віртуальний актив | |
| 3.4.6 | Вартість (сума) активу(ів) у валюті | |
| 3.4.7 | Вартість (сума) активу(ів) у гривневому еквіваленті | |
| 3.4.8 | Додаткова інформація | |
| 3.5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 3.5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників | G-FM |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 1.4 | Кількість примірників структури inf-fmg | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає інформацію |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Інформація повідомлення |
| 3.1 | Інформація про розбіжності між відомостями про КБВ |
| 3.1.1 | Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі | |
| 3.1.2 | Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі | |
| 3.1.3 | Вид повідомлення | |
| 3.1.4 | Дата встановлення розбіжностей між відомостями про КБВ | |
| 3.1.5 | Ознака виявлення відомостей за результатами перевірки суб'єктами державного фінансового моніторингу | |
| 3.2 | Відомості щодо повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що коригується (виправляється) |
| 3.2.1 | Порядковий номер реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ в реєстрі, що коригується (виправляється) | |
| 3.2.2 | Дата реєстрації повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ у реєстрі, що коригується (виправляється) | |
| 3.2.3 | Назва файлу повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ, що виправляється | |
| 3.3 | Відомості щодо особи по якій виявлено розбіжності між відомостями про КБВ |
| 3.3.1 | Повне найменування юридичної особи | |
| 3.3.2 | Скорочене найменування юридичної особи | |
| 3.3.3 | Код за ЄДРПОУ | |
| 3.4. | Коментар по виявленій розбіжності між відомостями про КБВ | |
| 3.5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 3.5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| 3.6 | Відомості про КБВ юридичної особи (за даними суб'єкта) |
| 3.6.1 | Група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), які здійснюють вирішальний вплив | |
| 3.6.2 | Прізвище | |
| 3.6.3 | Ім'я | |
| 3.6.4 | По батькові (за наявності) | |
| 3.6.5 | Дата народження | |
| 3.6.6 | Відомості про ідентифікацію КБВ |
| 3.6.6.1 | Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3.6.6.2 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | |
| 3.6.6.3 | Країна громадянства (підданства) | |
| 3.6.6.4 | Країна постійного місця проживання | |
| 3.6.6.5 | Відомості про документ, що посвідчує КБВ |
| 3.6.6.5.1 | Вид документа, що посвідчує особу | |
| 3.6.6.5.2 | Серія документа | |
| 3.6.6.5.3 | Номер документа | |
| 3.6.6.5.4 | Дата видачі документа | |
| 3.6.6.5.5 | Повне найменування органу, який видав документ | |
| 3.6.6.6 | Відомості про вплив на діяльність клієнта |
| 3.6.6.6.1 | Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність клієнта | |
| 3.6.6.6.2 | Відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу юридичної особи, % | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM 10 |
| Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи |
| 4.1.1 | Вид рішення | |
| 4.1.2 | Номер рішення | |
| 4.1.3 | Дата рішення | |
| 4.1.4 | Дата отримання рішення | |
| 4.1.5 | Час отримання рішення | |
| 4.1.6 | Відомості про зупинені активи |
| 4.1.6.1 | Вид зупиненого активу | |
| 4.1.6.2 | Коментар до Виду зупиненого активу | |
| 4.1.6.3 | Кількість зупинених активів | |
| 4.1.6.4 | Відомості про залишок коштів на рахунку |
| 4.1.6.4.1 | Вид рахунку | |
| 4.1.6.4.2 | Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені | |
| 4.1.6.4.3 | Валюта залишку коштів на рахунку/ банківський метал/віртуальний актив | |
| 4.1.6.4.4 | Вид залишку | |
| 4.1.6.4.5 | Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу станом на час та дату отримання рішення | |
| 4.1.6.4.6 | Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на час та дату отримання рішення | |
| 4.1.6.4.7 | Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у валюті проведення / вага банківського металу / кількість віртуального активу станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції | |
| 4.1.6.4.8 | Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції | |
| 4.1.6.4.9 | Дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-11 |
| Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про відсутність фінансових операцій за період відстеження |
| 4.1.1 | Вид рішення | |
| 4.1.2 | Номер рішення | |
| 4.1.3 | Дата рішення | |
| 4.1.4 | Початок періоду відстеження | |
| 4.1.5 | Кінець періоду відстеження | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-12 |
| Заява суб'єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| 4.1.1 | Вид запиту | |
| 4.1.2 | Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта в системі Держфінмоніторингу | |
| 4.1.3 | Дата запиту | |
| 4.1.4 | Дата отримання запиту суб'єктом | |
| 4.1.5 | Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта | |
| 4.1.6 | Кількість фінансових операцій або листів | |
| 4.1.7 | Коментар | |
| 4.1.8 | Строки, необхідні для підготовки інформації на запит | |
| 4.1.9 | Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву | |
| 4.1.10 | Номер телефону | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-13 |
| Заява суб'єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| 4.1.1 | Вид запиту | |
| 4.1.2 | Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу | |
| 4.1.3 | Дата запиту | |
| 4.1.4 | Дата отримання запиту суб'єктом | |
| 4.1.5 | Відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит | |
| 4.1.6 | Кількість фінансових операцій | |
| 4.1.7 | Коментар | |
| 4.1.8 | Строки, необхідні для підготовки інформації на запит | |
| 4.1.9 | Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву | |
| 4.1.10 | Номер телефону | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-14 |
| Повідомлення - лист суб'єкта з інших питань фінансового моніторингу |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Повідомлення - лист канцелярії суб'єкта |
| 4.1.1 | Вихідний номер | |
| 4.1.2 | Дата реєстрації | |
| 4.1.3 | Короткий зміст документа | |
| 4.1.4 | Посада особи, яка підписала лист | |
| 4.1.5 | Власне ім'я та прізвище, яка підписала лист | |
| 4.1.6 | Тип листа (вкладення) | |
| 4.1.7 | Текст листа (з додатками) | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-15 |
| Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання |
| 4.1.1 | Вид рішення (доручення) | |
| 4.1.2 | Номер рішення (доручення) | |
| 4.1.3 | Дата рішення (доручення) | |
| 4.1.4 | Дата отримання рішення (доручення) | |
| 4.1.5 | Час отримання рішення (доручення) | |
| 4.1.6 | Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій | |
| 4.1.7 | Коментар | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-16 |
| Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про поновлення проведення фінансових операцій |
| 4.1.1 | Номер зупиненої фінансових операції, внесеної в реєстр фінансових операцій | |
| 4.1.2 | Дата зупиненої фінансових операції, внесеної в реєстр фінансових операцій | |
| 4.1.3 | Вид рішення (доручення) | |
| 4.1.4 | Номер рішення (доручення) | |
| 4.1.5 | Дата рішення (доручення) | |
| 4.1.6 | Дата отримання рішення (доручення) | |
| 4.1.7 | Час отримання рішення (доручення) | |
| 4.1.8 | Підстава поновлення проведення фінансових операцій | |
| 4.1.9 | Коментар до підстав поновлення проведення фінансових операцій | |
| 4.1.10 | Дата поновлення проведення фінансових операцій | |
| 4.1.11 | Час поновлення проведення фінансових операцій | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-17 |
| Повідомлення про звернення клієнта |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про звернення клієнта |
| 4.1.1 | Вид рішення (доручення) | |
| 4.1.2 | Номер рішення | |
| 4.1.3 | Дата рішення | |
| 4.1.4 | Дата отримання звернення клієнта | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від суб'єкта | L-FM-18 |
| Повідомлення про накладення арешту на рахунки клієнта |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, який надає повідомлення |
| 2.1 | Найменування | |
| 2.2 | Тип суб'єкта | |
| 2.3 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл - лист від суб'єкта |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про накладання арешту на рахунки клієнта |
| 4.1.1 | Номер в реєстрі зупиненої фінансової операції | |
| 4.1.2 | Дата реєстрації зупиненої фінансової операції | |
| 4.1.3 | Вид рішення (доручення) | |
| 4.1.4 | Номер рішення (доручення) | |
| 4.1.5 | Дата рішення (доручення) | |
| 4.1.6 | Номер ухвали суду про арешт майна | |
| 4.1.7 | Дата ухвали суду про арешт майна | |
| 4.1.8 | Найменування суду | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - запит Держфінмоніторингу | C-FM |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 1.4 | Кількість примірників структури inf-zap у файлі запиті | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, якому надсилається запит |
| 2.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 2.2 | Повне найменування | |
| 3 | Інформація повідомлення |
| 3.1 | Черговий номер екземпляра структури inf-zap у файлі | |
| 3.2 | Вид запиту | |
| 3.3 | Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі суб'єкта | |
| 3.4 | Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі | |
| 3.5 | Номер запиту в системі реєстрації Держфінмоніторингу | |
| 3.6 | Дата запиту | |
| 3.7 | Текст запиту | |
| Повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу | M-FM |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, якому надсилається рішення (доручення) |
| 2.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 2.2 | Повне найменування | |
| 3 | Інформація повідомлення |
| 3.1 | Вид рішення (доручення) | |
| 3.2 | Назва файлу-повідомлення типу А | |
| 3.3 | Номер операції у файлі - повідомлені типу А | |
| 3.4 | Номер рішення (доручення) в системі реєстрації Держфінмоніторингу | |
| 3.5 | Дата рішення (доручення) |
| 3.6 | Текст рішення (доручення) | |
| 3.7 | Номер рахунку | |
| 3.8 | Номер електронного платіжного засобу | |
| Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу | H-FM-40 |
| Повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист |
| 2.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 2.2 | Повне найменування | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу |
| 3.1 | Вид листа | |
| 3.2 | Дата листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| 4.1.1 | Вид запиту | |
| 4.1.2 | Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу | |
| 4.1.3 | Дата запиту | |
| 4.1.4 | Рішення, прийняте Держфінмоніторингом | |
| 4.1.5 | Дата прийняття рішення | |
| 4.1.6 | Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту | |
| 4.1.7 | Кінцевий строк виконання запиту | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| | | |
| Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу | H-FM-41 |
| Повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист |
| 2.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 2.2 | Повне найменування | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| 4.1.1 | Вид запиту | |
| 4.1.2 | Номер запиту щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій в системі Держфінмоніторингу | |
| 4.1.3 | Дата запиту | |
| 4.1.4 | Рішення, прийняте Держфінмоніторингом | |
| 4.1.5 | Дата прийняття рішення | |
| 4.1.6 | Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання рішення | |
| 4.1.7 | Кінцевий строк виконання рішення | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу | H-FM-42 |
| Повідомлення - лист Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист |
| 2.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація Держфінмоніторингу з інших питань фінансового |
| 4.1.1 | Вихідний номер | |
| 4.1.2 | Дата реєстрації | |
| 4.1.3 | Короткий зміст документа | |
| 4.1.4 | Посада особи, яка підписала лист | |
| 4.1.5 | Власне ім'я та прізвище особи, яка підписала лист | |
| 4.1.6 | Тип листа (вкладення) | |
| 4.1.7 | Текст листа (з додатками) | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу | H-FM-43 |
| Повідомлення про інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 2 | Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист |
| 2.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер ОКПП | |
| 2.2 | Повне найменування | |
| 3 | Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу |
| 3.1 | Вид листа | |
| 4 | Інформація повідомлення |
| 4.1 | Інформація про прийняття процесуального рішення |
| 4.1.1 | Номер реєстрації фінансової операції або номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта | |
| 4.1.2 | Дата реєстрації фінансової операції або дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта | |
| 4.1.3 | Дата прийняття процесуального або судового рішення | |
| 4.1.4 | Реквізити прийнятого процесуального або судового рішення | |
| 4.1.5 | Суть процесуального або судового рішення | |
| 4.1.6 | Коментар | |
| 5 | Відомості про файл-додаток (файли-додатки) |
| 5.1 | Ім'я файлу-додатка | |
| Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файл-квитанція) про результат обробки | *-FM |
| Загальні відомості про повідомлення |
| 1 | Загальні відомості про повідомлення |
| 1.1 | Назва файлу-повідомлення | |
| 1.2 | Дата створення файлу-повідомлення | |
| 1.3 | Час створення файлу-повідомлення | |
| 1.4 | Кількість екземплярів структури inf-err у файлі | |
| 2 | Загальні відомості про повідомлення, що квитується |
| 2.1 | Назва файлу | |
| 2.2 | Дата створення файлу | |
| 2.3 | Час створення файлу | |
| 2.4 | Кількість екземплярів структури "Інформація повідомлення" у файлі | |
| 3 | Відомості про помилки |
| 3.1 | Помилка за файлом у цілому (наявність помилки у файлі-повідомленні) | |
| 3.2 | Коментар до помилки | |
| 3.3 | Відомості про помилки у заголовковій частині файлу |
| 3.3.1 | Помилка у заголовковій частині файлу | |
| 3.3.2 | Коментар до помилки | |
| 3.4 | Відомості про помилки в інформації повідомлення |
| 3.4.1 | Черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі | |
| 3.4.2 | Номер помилкового екземпляра структури "Інформація повідомлення" у файлі | |
| 3.4.3 | Помилка за екземпляром структури "Інформація повідомлення" у файлі | |
| 3.4.4 | Коментар до помилки | |
| 3.4.5 | Відомості про помилки у тегу |
| 3.4.5.1 | Номер помилкового тегу | |
| 3.4.5.2 | Помилка за тегом | |
| 3.4.5.3 | Назва помилкового тегу | |
| 3.4.5.4 | Коментар до помилки | |
____________
* - форми візуалізації V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K
Додаток 6
до Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного
фінансового моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділ IV)
Ім'я файлів-схем для відповідних типів файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
| N з/п | Тип файлу-повідомлення | Ім'я файлу-схеми |
| 1. | U | fm_u_30.dtd |
| 2. | A | fm_a_30.dtd |
| 3. | N | fm_n_30.dtd |
| 4. | D | fm_d_30.dtd |
| 5. | E | fm_e_30.dtd |
| 6. | J | fm_j_30.dtd |
| 7. | S | fm_s_30.dtd |
| 8. | G | fm_g_30.dtd |
| 9. | L | fm_l_30.dtd |
| 10. | C | fm_c_30.dtd |
| 11. | M | fm_m_30.dtd |
| 12. | H | fm_h_30.dtd |
| 13. | V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K | fm_kv_30.dtd |