| | |номер свідоцтва |якщо учасник - |
| | |123456 у полі буде |юридична особа - |
| | |мати вигляд |резидент або |
| | |- - - А38123456) |суб'єкт |
| | | |підприємницької |
| | | |діяльності |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|820 |Назва органу (місця |Указується повне |Обов'язково для |
| |проведення) |найменування органу |учасника-клієнта, |
| |державної |(місця проведення) |особи, яка діє від|
| |реєстрації особи |державної |імені клієнта |
| | |реєстрації |(представник |
| | |юридичної особи |клієнта), |
| | |(або фізичної |бенефіціара |
| | |особи - підприємця),|(фактичного |
| | |яка бере участь у |вигодоодержувача),|
| | |фінансовій операції |якщо учасник - |
| | | |юридична особа - |
| | | |резидент або |
| | | |суб'єкт |
| | | |підприємницької |
| | | |діяльності |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|830 |Дата реєстрації |Указується дата |Обов'язково для |
| | |державної |учасника-клієнта, |
| | |реєстрації |особи, яка діє від|
| | |юридичної особи |імені клієнта |
| | |(або фізичної |(представник |
| | |особи - підприємця),|клієнта), |
| | |яка бере участь у |бенефіціара |
| | |фінансовій операції |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача),|
| | | |якщо учасник - |
| | | |юридична особа - |
| | | |резидент або |
| | | |суб'єкт |
| | | |підприємницької |
| | | |діяльності |
|------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження або місце проживання учасника |
| (указуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано |
| юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, |
| або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, |
| яка бере участь у фінансовій операції) |
|------------------------------------------------------------------|
|840 |Країна реєстрації |Указуються цифровий |Обов'язково для |
| |або громадянства |код та назва країни |учасника-клієнта, |
| |(код та назва) |відповідно до |особи, яка діє від|
| | |Класифікації держав |імені клієнта |
| | |світу, затвердженої |(представник |
| | |наказом Держкомстату|клієнта), |
| | |від 08.07.2002 N 260|бенефіціара |
| | | ( v0260202-02 ) |(фактичного |
| | |(наприклад: держава |вигодоодержувача) |
| | |Україна кодується: | |
| | |804 Україна) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|850 |Область реєстрації |Указуються код та |Обов'язково для |
| |або проживання (код |назва області |учасника-клієнта, |
| |та назва) |згідно з Довідником |особи, яка діє від|
| | |кодів областей |імені клієнта |
| | |України (додаток 11)|(представник |
| | |(наприклад: |клієнта), |
| | |68 Хмельницька) |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача),|
| | | |якщо учасник - |
| | | |резидент |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|860 |Поштовий індекс |Указується індекс |Обов'язково для |
| | |відділення зв'язку |резидента |
| | | |учасника-клієнта, |
| | | |особи, яка діє |
| | | |від імені клієнта |
| | | |(представник |
| | | |клієнта), |
| | | |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача) |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|870 |Населений пункт |Указуються |Обов'язково для |
| | |найменування |учасника-клієнта, |
| | |населеного пункту |особи, яка діє від|
| | |та район області |імені клієнта |
| | |(у разі наявності): |(представник |
| | |вид населеного |клієнта), |
| | |пункту вказується |бенефіціара |
| | |скорочено - міста |(фактичного |
| | |/м./, села /с./, |вигодоодержувача) |
| | |селища /сел./, | |
| | |селища міського | |
| | |типу /смт/ тощо; | |
| | |найменування | |
| | |населеного пункту | |
| | |вказується повністю | |
| | |(наприклад: | |
| | |м. Київ, | |
| | |смт Микулинці, | |
| | |Іванківський район, | |
| | |сел. Васильківка, | |
| | |Васильківський | |
| | |район) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|880 |Вулиця |Указується назва |Обов'язково у разі|
| | |вулиці (наприклад: |наявності |
| | |Паньківська, | |
| | |проспект Перемоги, | |
| | |провулок | |
| | |Михайлівський тощо) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|890 |Будинок |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |будинку (із |наявності |
| | |зазначенням літери | |
| | |у разі наявності) | |
| | |(наприклад: будинок | |
| | |N 18 заповнюється | |
| | |як "- - - - - 18"; | |
| | |будинок N 18-А | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - - - 18А"; | |
| | |будинок N 18/12 | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - 18/12") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|900 |Корпус (споруда) |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |корпусу (або |наявності |
| | |споруди) будинку | |
| | |(наприклад: корпус | |
| | |N 8 заповнюється як | |
| | |"- - - - - - 8") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|910 |Офіс (квартира) |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |офісу або квартири |наявності |
| | |(наприклад: офіс | |
| | |N 6 заповнюється як | |
| | |"- - - 6"; офіс | |
| | |N 6-А заповнюється | |
| | |як "- - 6А"; | |
| | |квартира N 127 | |
| | |заповнюється | |
| | |як "- 127") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|920 |Додаткові відомості |Для нерезидента в |Обов'язково у разі|
| | |цьому полі |наявності |
| | |заповнюються дані | |
| | |про адресу, що не | |
| | |можуть бути внесені | |
| | |в стандартні поля | |
|------------------------------------------------------------------|
| Місце тимчасового перебування учасника |
| (указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, |
| яка бере участь у фінансовій операції, або вказується |
| інформація щодо місця проживання фізичної особи, |
| яка бере участь у фінансовій операції) |
|------------------------------------------------------------------|
|930 |Країна тимчасового |Указуються цифровий |Обов'язково для |
| |перебування (код та |код та назва країни |учасника-клієнта, |
| |назва) |відповідно до |особи, яка діє від|
| | |Класифікації держав |імені клієнта |
| | |світу, затвердженої |(представник |
| | |наказом Держкомстату|клієнта), |
| | |від 08.07.2002 N 260|бенефіціара |
| | | ( v0260202-02 ) |(фактичного |
| | |(наприклад: держава |вигодоодержувача) |
| | |Україна кодується: | |
| | |804 Україна) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|940 |Область тимчасового |Указуються код та |Обов'язково для |
| |перебування (код та |назва області |учасника-клієнта, |
| |назва) |згідно з Довідником |особи, яка діє від|
| | |кодів областей |імені клієнта |
| | |України (додаток 11)|(представник |
| | |(наприклад: |клієнта), |
| | |68 Хмельницька) |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача),|
| | | |якщо учасник - |
| | | |резидент |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|950 |Поштовий індекс |Указується індекс |Обов'язково для |
| | |відділення зв'язку |резидента |
| | | |учасника-клієнта, |
| | | |особи, яка діє від|
| | | |імені клієнта |
| | | |(представник |
| | | |клієнта), |
| | | |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача) |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|960 |Населений пункт |Указуються |Обов'язково для |
| | |найменування |учасника-клієнта, |
| | |населеного пункту |особи, яка діє від|
| | |та район області (у |імені клієнта |
| | |разі наявності): |(представник |
| | |вид населеного |клієнта), |
| | |пункту вказується |бенефіціара |
| | |скорочено - міста |(фактичного |
| | |/м./, села /с./, |вигодоодержувача) |
| | |селища /сел./, | |
| | |селища міського | |
| | |типу /смт/ тощо; | |
| | |найменування | |
| | |населеного пункту | |
| | |вказується повністю | |
| | |(наприклад: | |
| | |м. Київ, | |
| | |смт Микулинці, | |
| | |Іванківський район, | |
| | |сел. Васильківка, | |
| | |Васильківський | |
| | |район) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|970 |Вулиця |Указується назва |Обов'язково у разі|
| | |вулиці |наявності |
| | |(наприклад: | |
| | |Паньківська, | |
| | |проспект Перемоги, | |
| | |провулок | |
| | |Михайлівський тощо) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|980 |Будинок |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |будинку (із |наявності |
| | |зазначенням літери | |
| | |у разі наявності) | |
| | |(наприклад: будинок | |
| | |N 18 заповнюється | |
| | |як "- - - - - 18"; | |
| | |будинок N 18-А | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - - - 18А"; | |
| | |будинок N 18/12 | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - 18/12") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|990 |Корпус (споруда) |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |корпусу (або |наявності |
| | |споруди) будинку | |
| | |(наприклад: корпус | |
| | |N 8 заповнюється як | |
| | |"- - - - - - 8") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1000|Офіс (квартира) |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |офісу або квартири |наявності |
| | |(наприклад: офіс N 6| |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - - 6"; офіс | |
| | |N 6-А заповнюється | |
| | |як "- - 6А"; | |
| | |квартира N 127 | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- 127") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1010|Додаткові відомості |Для нерезидента в |Обов'язково у разі|
| | |цьому полі |наявності |
| | |заповнюються дані | |
| | |про адресу, що не | |
| | |можуть бути внесені | |
| | |в стандартні поля | |
|------------------------------------------------------------------|
| Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу |
|------------------------------------------------------------------|
|1020|Вид документа, що |Указується код виду |Обов'язково для |
| |засвідчує фізичну |документа, який |учасника-клієнта, |
| |особу (код) |засвідчує фізичну |особи, яка діє від|
| | |особу, яка бере |імені клієнта |
| | |участь у фінансовій |(представник |
| | |операції, згідно з |клієнта), |
| | |Довідником кодів |бенефіціара |
| | |документів, що |(фактичного |
| | |засвідчують фізичну |вигодоодержувача),|
| | |особу (додаток 4) |якщо учасник - |
| | | |фізична особа або |
| | | |фізична особа - |
| | | |підприємець |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1030|Серія документа, що |Указуються відомості|Обов'язково для |
| |засвідчує фізичну |про документ, який |учасника-клієнта, |
| |особу |засвідчує фізичну |особи, яка діє від|
| | |особу, яка бере |імені клієнта |
| | |участь у фінансовій |(представник |
| | |операції, а саме: |клієнта), |
| | |його серія, номер, |бенефіціара |
| | |дата видачі та |(фактичного |
| | |орган, який видав |вигодоодержувача),|
| | |документ |якщо учасник - |
| | | |фізична особа або |
| | | |фізична особа - |
| | | |підприємець |
|----+---------------------| |------------------|
|1040|Номер документа, що | |Обов'язково для |
| |засвідчує фізичну | |учасника-клієнта, |
| |особу | |особи, яка діє від|
| | | |імені клієнта |
| | | |(представник |
| | | |клієнта), |
| | | |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача),|
| | | |якщо учасник - |
| | | |фізична особа або |
| | | |фізична особа - |
| | | |підприємець |
|----+---------------------| |------------------|
|1050|Дата видачі | |Обов'язково для |
| |документа, що | |учасника-клієнта, |
| |засвідчує фізичну | |особи, яка діє від|
| |особу | |імені клієнта |
| | | |(представник |
| | | |клієнта), |
| | | |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача),|
| | | |якщо учасник - |
| | | |фізична особа або |
| | | |фізична особа - |
| | | |підприємець |
|----+---------------------| |------------------|
|1060|Повна назва органу, | |Обов'язково для |
| |який видав документ, | |учасника-клієнта, |
| |що засвідчує фізичну | |особи, яка діє від|
| |особу | |імені клієнта |
| | | |(представник |
| | | |клієнта), |
| | | |бенефіціара |
| | | |(фактичного |
| | | |вигодоодержувача),|
| | | |якщо учасник - |
| | | |фізична особа або |
| | | |фізична особа - |
| | | |підприємець |
|------------------------------------------------------------------|
| Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника |
| фінансової операції, що використовується для здійснення |
| фінансової операції |
|------------------------------------------------------------------|
|1070|Номер рахунку |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |рахунку особи, яка |наявності |
| | |бере участь у | |
| | |фінансовій операції,| |
| | |у банківській | |
| | |установі | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1080|Назва банку (філії) |Указується повне |Обов'язково у разі|
| | |найменування |наявності |
| | |банківської | |
| | |установи, в якій | |
| | |відкрито рахунок | |
| | |особи, яка бере | |
| | |участь у фінансовій | |
| | |операції, | |
| | |відповідно до | |
| | |установчих | |
| | |документів цієї | |
| | |банківської установи| |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1090|Код банку (філії) |Заповнюється МФО |Обов'язково у разі|
| | |для банківської |наявності |
| | |установи - резидента| |
| | |або S.W.I.F.T. (чи | |
| | |non-S.W.I.F.T.) код | |
| | |для банківської | |
| | |установи - | |
| | |нерезидента | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1100|Країна (код та назва)|Указуються код |Обов'язково у разі|
| | |країни, на території|наявності |
| | |якої зареєстровано | |
| | |банківську установу,| |
| | |де відкрито рахунок | |
| | |особи, яка бере | |
| | |участь у фінансовій | |
| | |операції, та назва | |
| | |цієї країни | |
| | |відповідно до | |
| | |Класифікації держав | |
| | |світу, затвердженої | |
| | |наказом Держкомстату| |
| | |від 08.07.2002 N 260| |
| | | ( v0260202-02 ) | |
| | |(наприклад: держава | |
| | |Російська Федерація | |
| | |кодується: | |
| | |643 Російська | |
| | |Федерація) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1110|Область (код та |Указуються код та |Обов'язково у разі|
| |назва) |назва області згідно|наявності |
| | |з Довідником кодів | |
| | |областей України | |
| | |(додаток 11) | |
| | |(наприклад: | |
| | |68 Хмельницька) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1120|Поштовий індекс |Указується індекс |Обов'язково у разі|
| | |відділення зв'язку |наявності |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1130|Населений пункт |Указуються |Обов'язково у разі|
| | |найменування |наявності |
| | |населеного пункту | |
| | |та район області | |
| | |(у разі наявності): | |
| | |вид населеного | |
| | |пункту вказується | |
| | |скорочено - міста | |
| | |/м./, села /с./, | |
| | |селища /сел./, | |
| | |селища міського | |
| | |типу /смт/ тощо; | |
| | |найменування | |
| | |населеного пункту | |
| | |вказується повністю | |
| | |(наприклад: | |
| | |м. Київ, | |
| | |смт Микулинці, | |
| | |Іванківський район, | |
| | |сел. Васильківка, | |
| | |Васильківський | |
| | |район). | |
| | |Для нерезидента в | |
| | |цьому полі | |
| | |заповнюються дані | |
| | |про адресу, що не | |
| | |можуть бути внесені | |
| | |в стандартні поля | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1140|Вулиця |Указується назва |Обов'язково у разі|
| | |вулиці (наприклад: |наявності |
| | |Паньківська, | |
| | |проспект Перемоги, | |
| | |провулок | |
| | |Михайлівський тощо) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1150|Будинок |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |будинку (із |наявності |
| | |зазначенням літери | |
| | |у разі наявності) | |
| | |(наприклад: будинок | |
| | |N 18 заповнюється | |
| | |як "- - - - - 18"; | |
| | |будинок N 18-А | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - - - 18А"; | |
| | |будинок N 18/12 | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - 18/12") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1160|Корпус (споруда) |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |корпусу (або |наявності |
| | |споруди) будинку | |
| | |(наприклад: корпус | |
| | |N 8 заповнюється як | |
| | |"- - - - - - 8") | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1170|Офіс (квартира) |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |офісу або квартири |наявності |
| | |(наприклад: офіс N 6| |
| | |заповнюється як | |
| | |"- - - 6"; офіс | |
| | |N 6-А заповнюється | |
| | |як "- - 6А"; | |
| | |квартира N 127 | |
| | |заповнюється як | |
| | |"- 127") | |
|------------------------------------------------------------------|
| Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується |
| для здійснення фінансової операції в іноземній валюті |
| (розділ заповнюється для банку, зазначеного в полях 1070-1170, |
| якщо фінансова операція здійснюється в іноземній валюті) |
|------------------------------------------------------------------|
|1180|Номер рахунку |Указується номер |Обов'язково у разі|
| | |кореспондентського |наявності |
| | |рахунку, який | |
| | |використовується | |
| | |для здійснення | |
| | |фінансової операції | |
| | |в іноземній валюті | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1190|Назва фінансової |Указується повне |Обов'язково у разі|
| |установи - |найменування |наявності |
| |кореспондента, у |фінансової | |
| |якій відкрито |установи, в якій | |
| |рахунок |відкрито | |
| | |кореспондентський | |
| | |рахунок, який | |
| | |використовується | |
| | |для здійснення | |
| | |фінансової операції | |
| | |в іноземній валюті | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1200|Код фінансової |Заповнюється МФО |Обов'язково у разі|
| |установи - |для банківської |наявності |
| |кореспондента |установи - резидента| |
| | |або S.W.I.F.T. (чи | |
| | |non-S.W.I.F.T.) код | |
| | |для банківської | |
| | |установи - | |
| | |нерезидента | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1210|Країна |Указуються код |Обов'язково у разі|
| |місцезнаходження |країни, на території|наявності |
| |фінансової установи -|якої зареєстровано | |
| |кореспондента |фінансову установу, | |
| |(код та назва) |де відкрито | |
| | |кореспондентський | |
| | |рахунок, зазначений | |
| | |у полі 1180, через | |
| | |який здійснюється | |
| | |фінансова операція, | |
| | |та назва цієї країни| |
| | |відповідно до | |
| | |Класифікації держав | |
| | |світу, затвердженої | |
| | |наказом Держкомстату| |
| | |від 08.07.2002 N 260| |
| | | ( v0260202-02 ) | |
| | |(наприклад: держава | |
| | |Російська Федерація | |
| | |кодується: | |
| | |643 Російська | |
| | |Федерація) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1220|Область (код та |Указуються код та |Обов'язково у разі|
| |назва) |назва області згідно|наявності |
| | |з Довідником кодів | |
| | |областей України | |
| | |(додаток 11) | |
| | |(наприклад: | |
| | |68 Хмельницька) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|1230|Поштовий індекс |Указується індекс |Обов'язково у разі|