Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Міністерство фінансів України  | Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок від 01.04.2013 № 436 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок
  • Дата: 01.04.2013
  • Номер: 436
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок
  • Дата: 01.04.2013
  • Номер: 436
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
__________
* Поле використовується системою захисту інформації. Тип реквізиту - символьний (C). Довжина визначається з урахуванням реквізитів ЕЦП акредитованого центру сертифікації ключів.
2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файла-квитанції (тип W)
(ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла W - tr_ri_kvi10.dtd)
Номер та назва елемента/структуриНазва тега/атрибутаТипПравила заповнення
12345
Головна структура transport-file
1Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1Назва ТФfile-nameC(14)Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2Дата створення ТФfile-dateD(8)Поле обов’язкове
1.3Час створення ТФfile-timeT(4)Поле обов’язкове
1.4Ідентифікатор ключа ЕЦПid-key-Поле обов’язкове *
1.5ЕЦП файлаfile-signature-Поле обов’язкове *
1.6Дата підписанняtime-signature-Поле обов’язкове *
1.7Версія програмного комплексуapp-version-Поле обов’язкове *
2Відомості про файл-рішення (структура report)
2.1Загальні відомості про файл-рішення, що квитується (структура input-file-meta-data)
2.1.1Назва файлаinput-file-nameC (14)Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
2.1.2Дата створення файлаinput-file-dateD (8)Поле обов’язкове
2.1.3Час створення файлаinput-file-timeT(4)Поле обов’язкове
2.2Наявність помилки у файлі-рішенніfile-error-statusC (4)Поле обов’язкове
2.3Помилка файла (структура file-error)
2.3.1Помилка (структура error)
2.3.1.1Код помилкиerror-codeC (4)Поле обов’язкове. Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками) (K_DFM15)
2.3.1.2Опис помилкиdescriptionC (255)Заповнюється за наявності помилки
__________
* Поле використовується системою захисту інформації. Тип реквізиту - символьний (C). Довжина визначається з урахуванням реквізитів ЕЦП акредитованого центру сертифікації ключів.
2.2. Для СПФМ-банків
2.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного файла-рішення (тип M)
(ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла типу M - tr_ri_b10.dtd)
Номер та назва елемента/структуриНазва тега/атрибутаТипПравила заповнення
12345
Головна структура transport-file
1Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1Назва ТФfile-nameC (12)Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2Дата створення ТФfile-dateD (8)Поле обов’язкове
1.3Час створення ТФfile-timeT (4)Поле обов’язкове
1.4Ідентифікатор ключа ЕЦПid-keyC (6)Поле обов’язкове
1.5ЕЦП файлаfile-signatureB (128)Поле обов’язкове
1.6Кількість примірників структури inf-ricount - inf-riN (7)Поле обов’язкове. Значення реквізиту дорівнює "1"
2Відомості щодо рішення (структура inf-ri)
2.1Вид рішенняri-vidN (2)Поле обов’язкове. Заповнюється згідно з Довідником видів рішень (K_DFM16)
2.2Назва файла-повідомлення типів A, Nfile-name-nC (12)Назва початкового файла-повідомлення типів A, N, у якому надійшли відомості про фінансову операцію. Указується за наявності файла
2.3Номер операції у файлі-повідомленні типів A, Nfile-operN (6)Посилання на фінансову операцію у початковому файлі типів A, N, щодо якої надається рішення. Указується за наявності файла
2.4Номер рішення в системі обліку Уповноваженого органуri_numbC (15)Поле обов’язкове
2.5Дата рішенняri_dataD (8)Поле обов’язкове
2.6Текст рішенняri_txtC (4000)Поле обов’язкове
2.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного файла-квитанції (тип W) (ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла типу W - tr_ri_kvi_b10.dtd)
Номер та назва елемента/структуриНазва тега/атрибутаТипПравила заповнення
12345
Головна структура transport-file
1Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1Назва ТФfile-nameC (12)Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2Дата створення ТФfile-dateD (8)Поле обов’язкове
1.3Час створення ТФfile-timeT (4)Поле обов’язкове
1.4Ідентифікатор ключа ЕЦПid-keyC (6)Поле обов’язкове
1.5ЕЦП файлаfile-signatureB (128)Поле обов’язкове
2Відомості про файл-рішення (структура report)
2.1Загальні відомості про файл-рішення, що квитується (структура input-file-meta-data)
2.1.1Назва файлаinput-file-nameC (12)Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
2.1.2Дата створення файлаinput-file-dateD (8)Поле обов’язкове
2.1.3Час створення файлаinput-file-timeT (4)Поле обов’язкове
2.2Наявність помилки у файлі-рішенніfile-error-statusC (4)Поле обов’язкове
2.3Помилка файла (структура file-error)
2.3.1Помилка (структура error)
2.3.1.1Код помилкиerror-codeC (4)Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок (для електронного обміну з банками) (K_DFM14)
2.3.1.2Опис помилкиdescriptionC (255)Заповнюється за наявності помилки
Додаток 4
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
ПЕРЕЛІК
допустимих символів кодової сторінки Windows-1251 та їх 16-знакових кодів
Символ16-знаковий код
(пробіл)0х20
!0х21
"0х22
#0х23
$0х24
%0х25
&0х26
'0х27
(0х28
)0х29
*0х2A
+0х2B
,0х2C
-0х2D
.0х2E
/0х2F
00х30
10х31
20х32
30х33
40х34
50х35
60х36
70х37
80х38
90х39
:0х3A
;0х3B
<0х3C
=0х3D
>0х3E
?0х3F
@0х40
A0х41
B0х42
C0х43
D0х44
E0х45
F0х46
G0х47
H0х48
I0х49
J0х4A
K0х4B
L0х4C
M0х4D
N0х4E
O0х4F
P0х50
Q0х51
R0х52
S0х53
T0х54
U0х55
V0х56
W0х57
X0х58
Y0х59
Z0х5A
[0х5B
\0х5C
]0х5D
^0х5E
_0х5F
`0х60
a0х61
b0х62
c0х63
d0х64
e0х65
f0х66
g0х67
h0х68
i0х69
j0х6A
k0х6B
l0х6C
m0х6D
n0х6E
o0х6F
p0х70
q0х71
r0х72
s0х73
t0х74
u0х75
v0х76
w0х77
x0х78
y0х79
z0х7A
(0х7B
|0х7C
)0х7D
‚0х82
"0х84
…0х85
‹0х8B
‘0х91
’0х92
‘‘0х93
’’0х94
-0х96
›0х9B
Ё0хA8
Ґ0хA5
Є0хAA
"0хAB
Ї0хAF
І0хB2
і0хB3
ґ0хB4
ё0хB8
№0хB9
є0хBA
"0хBB
ї0хF
А0хC0
Б0хC1
В0хC2
Г0хC3
Д0хC4
Е0хC5
Ж0хC6
З0хC7
И0хC8
Й0хC9
К0хCA
Л0хCB
М0хCC
Н0хCD
О0хCE
П0хCF
Р0хD0
С0хD1
Т0хD2
У0хD3
Ф0хD4
Х0хD5
Ц0хD6
Ч0хD7
Ш0хD8
Щ0хD9
Ъ0хDA
Ы0хDB
Ь0хDC
Э0хDD
Ю0хDE
Я0хDF
а0хE0
б0хE1
в0хE2
г0хE3
д0хE4
е0хE5
ж0хE6
з0хE7
и0хE8
й0хE9
к0хEA
л0хEB
м0хEC
н0хED
о0хEE
п0хEF
р0хF0
с0хF1
т0хF2
у0хF3
ф0хF4
х0хF5
ц0хF6
ч0хF7
ш0хF8
щ0хF9
ъ0хFA
ы0хFB
ь0хFC
э0хFD
ю0хFE
я0хFF
Додаток 5
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
ФАЙЛИ-СХЕМИ
формалізованого опису файлів інформаційного обміну
1. za_nbo20.dtd, zn_nbo20.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE A,N ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm4)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, count, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT count (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT fm4 (subj-typ, subj-vid, subj-id, id-key-ddfm, subj-name, addr, vdp, fm2+)>
<!ELEMENT subj-typ (#PCDATA)>
<!ELEMENT subj-vid (#PCDATA)>
<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>
<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT fm2 (fm2-id, id-key, fm2-signature, time-signature, department-prov, department-reestr, fm21)>
<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT department-prov (subj-typ, subj-vid, subj-id, subj-name, id-key-ddfm, addr, vdp)>
<!ELEMENT department-reestr (subj-typ, subj-vid, subj-id, subj-name, id-key-ddfm, addr, vdp)>
<!ELEMENT fm21 (kl-id, kl-date, opr-terror, opr-kol, opr-act, opr-date, opr-time,
opr-currency-id, opr-currency-amount, opr-uah-equiv, opr-pidst, comment-opr-pidst?,
opr-status, opr-type1, opr-type2*, opr-type2-comment?, opr-type3*, opr-type3-comment?, unique-nom?,
opr-zv?, upd-info?, dod-files*, opr-comment?, fm22* )>
<!ELEMENT kl-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT kl-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-terror (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-kol (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-currency-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-currency-amount (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-uah-equiv (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-pidst (#PCDATA)>
<!ELEMENT comment-opr-pidst (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-status (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-type1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-type2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-type2-comment (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-type3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-type3-comment (#PCDATA)>
<!ELEMENT unique-nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-comment (#PCDATA)>
<!ELEMENT fm22 (cl-type, cl-stp, cl-res, cl-id, cl-name, cl-short-name?,
cl-name-pb, cl-date-of-birth, cl-part-base?, cl-state-reg, cl-juridical-addr?,
cl-actual-addr?, cl-doc, cl-bank-account?, cl-cor-bank*)>
<!ELEMENT cl-type (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-stp (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-res (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-short-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-name-pb (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-date-of-birth (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-part-base (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-juridical-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?,
addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-dods?)>
<!ELEMENT cl-actual-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?,
addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-dods?)>
<!ELEMENT cl-doc (doc-type, doc-ser, doc-id, doc-date, doc-authority)>
<!ELEMENT cl-bank-account (bank-acc-no?, bank-name?, bank-mfo?, bank-addr?)>
<!ELEMENT cl-cor-bank (bank-acc-no?, bank-name?, bank-id?, bank-addr?)>
<!ELEMENT addr (addr-state-id, addr-obl-id?, addr-postal-code?, addr-city, addr-streat?,
addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-tlf, addr-email?)>
<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-dods (#PCDATA)>
<!ELEMENT upd-info (mod-id?, mod-date?,upd-info-accepted?, upd-info-unaccepted?)>
<!ELEMENT upd-info-accepted (mod-id, mod-date?)>
<!ELEMENT upd-info-unaccepted (file-name,mod-id, mod-date?)>
<!ELEMENT mod-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT mod-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT bank-acc-no (#PCDATA)>
<!ELEMENT bank-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT bank-mfo (#PCDATA)>
<!ELEMENT bank-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-state-reg (cl-state-reg-id, cl-state-reg-authority?, cl-state-reg-date?)>
<!ELEMENT cl-state-reg-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-state-reg-authority (#PCDATA)>
<!ELEMENT cl-state-reg-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT doc-type (#PCDATA)>
<!ELEMENT doc-ser (#PCDATA)>
<!ELEMENT doc-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT doc-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT doc-authority (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp (vdp-pos, vdp-name-pr, vdp-name-i, vdp-name-pb?, vdp-tlf, vdp-email?)>
<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-zv (opr-zv-id?, opr-zv-dt?, opr-zv-comment?)>
<!ELEMENT opr-zv-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-zv-dt (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-zv-comment (#PCDATA)>
<!ELEMENT dod-files (dod-filename, dod-filename-format)>
<!ELEMENT dod-filename (#PCDATA)>
<!ELEMENT dod-filename-format (#PCDATA)>
<!ELEMENT bank-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?, addr-city?, addr-streat?,
addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?)>
2. zb_nbo20.dtd, zp_nbo20.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE B,P ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,id-key, file-signature, time-signature, count, app-version)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT count (#PCDATA)>
<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?, opr-report*)>
<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time, input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-count, input-app-version)>
<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-count (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-error (error+)>
<!ELEMENT opr-report (fm2-id,id-key, fm2-signature, time-signature, opr-error-status?, opr-error?)>
<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-error-status (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-error (error+)>
<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>
<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>
<!ELEMENT remark (#PCDATA)>
<!ELEMENT additional-info (key?, value?)>
<!ELEMENT key (#PCDATA)>
<!ELEMENT value (#PCDATA)>
3. zu_nbo20.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE U ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm1)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT fm1 (ident, ustanova?, ustanova-dod?, department?, vdp?)>
<!ELEMENT ident (subj-id, subj-name-shortcut, date-card, number-card, opr-act, id-key-ddfm, id-key-sd-ddfm,ust-type, vdp-type?)>
<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT subj-name-shortcut (#PCDATA)>
<!ELEMENT date-card (#PCDATA)>
<!ELEMENT number-card (#PCDATA)>
<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key-sd-ddfm (#PCDATA)>
<!ELEMENT ust-type (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-type (#PCDATA)>
<!ELEMENT ustanova (subj-name?,subj-name-shortcut?,ust-type?,ust-vid*,
comment-ust-vid?,addr)>
<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT comment-ust-vid (#PCDATA)>
<!ELEMENT ust-vid (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr (addr-state-id?, addr-postal-code?, addr-obl-id?, addr-city?,
addr-streat?, addr-bud?,addr-kor?,addr-ofis?, addr-tlf?, addr-email?)>
<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>
<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>
<!ELEMENT ustanova-dod (addr)>
<!ELEMENT department (subj-id?,subj-name?,subj-name-shortcut?,ust-type?,ust-vid*,
comment-ust-vid?,addr)>
<!ELEMENT vdp (vdp-assignment?,vdp-temp-assignment?,vdp-clear?)>
<!ELEMENT vdp-assignment (vdp-pos?,vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,
vdp-nm?,vdp-date?,vdp-tlf?,vdp-email?)>
<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-nm (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>
<!ELEMENT vdp-temp-assignment (vdp-pos?,vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,
vdp-nm?,vdp-date?,vdp-tlf?,vdp-email?)>
<!ELEMENT vdp-clear (vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,
vdp-nm?,vdp-date?)>
4. zv_nbo20.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE V ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key,
file-signature, time-signature, app-version)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error? )>
<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time,
input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-app-version)>
<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-error (error+)>
<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>
<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>
<!ELEMENT remark (#PCDATA)>
<!ELEMENT additional-info (key, value)>
<!ELEMENT key (#PCDATA)>
<!ELEMENT value (#PCDATA)>
5. tr_ri10.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE M ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version, count-inf-ri)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>
<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>
<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>
<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>
<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>
<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>
6. tr_ri_kvi10.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE W ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>
<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>
<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,input-file-date,input-file-time)>
<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-error (error+)>
<!ELEMENT error (error-code, description?)>
<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
7. tr_ri_b10.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE M ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, count-inf-ri)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>
<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>
<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>
<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>
<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>
<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>
8. tr_ri_kvi_b10.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
=== TYPE W ===
-->
<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>
<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature)>
<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>
<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>
<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,input-file-date,input-file-time)>
<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>
<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>
<!ELEMENT file-error (error+)>
<!ELEMENT error (error-code, description?)>
<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
Додаток 6
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Державної служби фінансового моніторингу України
№ з/пВиди інформації з питань фінансового моніторингу, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ)Спосіб поданняАдреса подання
1234
1Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді каналами зв'язку
Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну: A- файл-повідомлення про ФО; E- файл-додаток; F- тестовий файл А; N- файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; U- файл-повідомлення, що містить відомості про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб; W- файл-квитанція на файл MЕлектронною поштою мережі ІнтернетfmХХХХХХХХ @sdfm.gov.ua, де ХХХХХХХХ - код за ЄДРПОУ акредитованого центру сертифікації ключів, ЕЦП якого використовується
2Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ-банків засобами електронної пошти НБУ
2.1Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну: A- файл-повідомлення про ФО; D- файл-відповідь на файл C; E- файл-додаток; F- тестовий файл А; I - тестовий файл Q; K- тестовий файл D; N- файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; Q- файл-квитанція на файл С; U- файл-повідомлення про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб; W- файл-квитанція на файл M; L- файл-лист (оброблений за допомогою ПК "АРМ-Інформаційний")У разі використання електронної пошти Національного банку Україниircprod@u0qm
2.2Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ-банками, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
, а також файли-листи		У разі використання електронної пошти Національного банку Україниsdfm@u0qm

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot

Зараз коментують