МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 07.03.2014 № 290 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 № 489 від 23.04.2014 № 501 від 25.04.2014 № 560 від 19.05.2014 № 595 від 22.05.2014 № 622 від 28.05.2014 № 640 від 04.06.2014 № 641 від 04.06.2014 № 665 від 06.06.2014 № 693 від 16.06.2014 № 713 від 18.06.2014 № 788 від 04.07.2014 № 807 від 15.07.2014 № 1098 від 12.09.2014 № 1297 від 04.11.2014 № 1312 від 10.11.2014 № 1332 від 12.11.2014 № 45 від 23.01.2015 № 80 від 03.02.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | В.Л. Коломієць |
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.03.2014 № 290
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN" | ІРАК, ZAKHO | 198,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 2 | "ABDULMECID TAHIR IBRAHIM" | ІРАК, ERBIL | 85,60 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 3 | "ADEL YOUSSEF HESSO" | ІРАК, ZAKHO | 189,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 4 | "ADS-KOMERS EOOD" | БОЛГАРІЯ, 13, MIHO STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013 | 20,76 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 5 | "AGT AHSAR SAN. VE TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | 7,90 | Євро | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" | 0036916069 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 6 | "ATLANTIC TRADING COMPANY" | ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK: F.№.B, BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н | 8,55 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП" | ЧЕРНІПВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ | 0038647601 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 7 | "AVAL CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014, SWIFT: IBKOKRSE | 22,10 | Долар США | ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-А, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711 | 3137820599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AVENUE TRANSPORT INK." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BELEVENT SPRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
| 11 | "BELEVENT SPRL" | БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2012 № UA-SLA/04-l | 2,00 | Євро | ДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР | 0024940089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 12 | "BLACK SEA TROPIC LTD" | ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19-180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013 | 16,90 | Долар США | ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 | 2477207590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 13 | "BREVIS LTD" | БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | 54,10 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 14 | "CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011 | 7,85 | Долар США | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. | 0033728895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 15 | "CHAOYANG LONG MARCH TYRE CO.LTD" | КИТАЙ, NO.1 XIANGYANG ROAD, LONGCHENG, DISTRICT, CHAIYANG, LIAONING, CHINA INDUSTRIAL, PARK, SHANGHAI; BANK OF CHINA CHAOYANG BRANCH, SWIFT BIC: BKCHCNBJ810 ACC. 10542908091014; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. ZHANG SHIWEN; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № WK 03 | 39,93 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 16 | "CIBRI ISMAEL TAYAR" | ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO | 41,10 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 17 | "CROWNLINE CRUISERS S.A." | ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484, ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 | 1,60 | Євро | ПРАТ "ПРИМОРЕЦ" | АР КРИМ | 98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751 | 0025134285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DARLEY SELECT INCORPORATED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014 )
| 18 | "DARLEY SELECT INCORPORATED" | БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE | 4,00 | Долар США | ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П. | 0033227562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 19 | "DAVID JOHN OAKES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM. OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ | ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. | 0038451462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 | ||
| 20 | "DELTA MICRO FACTORY CORPORATION" | КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012 | 5,40 | Долар США | ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 3287407822 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 21 | "DEMIRLER PLASTIC" | ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTER, NIZIP CAD CAKMAK MAH BASAK SK.NO: 8/B; ДИРЕКТОР - FATMA DEMIR; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2013 № 3-2 | 3,63 | Долар США | ДП "ПІДПРИЄМСТВО ІЗЯСЛАВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (№ 31)" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315858; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В. П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.12.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 22 | "DINDAR ABDURREZAK ALO" | ІРАК, ZAKHO | 36,66 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 23 | "EASTFOOD B.V." | НІДЕРЛАНДИ, NANTERMANSSTRAAT 27 7607VD - ALMELO, K.V.K. 04076668, V.A.T. NL 81432407IBO2, ING BANK ALMELO, IBAN NL65 INGB 006 3038 55; КОНТРАКТ № 11/2013 ВІД 24.04.2013 | 13,31 | Євро | ТОВ "БІМЕКС ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13 | 0037022132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 24 | "ERLAURFERTIL KFT" | УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU2932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111 | 12,13 | Євро | ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ- ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 2, Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М. | 0037744381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 25 | "ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A." | ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE; CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. P/C 0045 5220 40131639865 07 PT 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001 | 336,45 | Євро | УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬО- ЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М. | 0023390891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходдв України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 26 | "EUROMAT SAS" | ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, BIC BNPAFRPPVLE: ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012 | 42,40 | Євро | ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-А; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В. | 0014040434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 27 | "FAIRYLAND EQUITIES LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-ТМ-09/09-2011 | 1046,10 | Долар США | ФІРМА "ТЕС" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А | 0016512506 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 28 | "FAKHER OSMAN MUSTAFA" | ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO | 29,68 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 29 | "FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН | 8,30 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 28-Б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г. | 0037515315 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 30 | "G&C SYSTEMS" | НІДЕРЛАНДИ, KAZEMAT 7, IND. ESTATE "DE BATTERIJEN", 3905 NR VEENENDAAL; BANK RABOBANK VALLEI EN RIJN, ACC. 1023 98 496, BIC-CODE RABONL20, IBAN NL16RABO0102398496; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ЖДАНОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2010 № 19.08.2010-G&C | 12,82 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 31 | "GODOSIDIS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08 | 12,05 | Євро | ПП "АНК" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-А, "THE STATE EXTORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М. | 0021296967 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 32 | "HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED" | ІРАК, ZAKHO | 29,60 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HAMBOLT LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1312 від 10.11.2014 )
| 33 | "HAMBOLT LTD" | БОЛГАРІЯ, 72 VASIL LEVSKI STR., DULOVO | 54,10 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HITON DEVELOPMENT LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 501 від 25.04.2014 ) | ||||||||||
| 34 | "HITON DEVELOPMENT LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN CITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР - ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212 | 4,22 | Долар США | ТОВ "АРКАПЛАСТ" | М. КИЇВ | ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В. | 0035646626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HOLT CAT AND HLKE INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
| 35 | "HOLT CAT AND HLKE INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS33 | 8,50 | Долар США | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В. | 0034887487 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 36 | ЧП МАКАРЯН ГАЙК | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б 82А, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 | 8,80 | Долар США | "НВКП "АЕРОЛІТ" | АР КРИМ | 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. | 0022256846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 37 | "HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN INT.IHR. VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU, AY SOKAK, NO: 5, 16250, K.BALIKLI/BURSA; "ASYAKATILIM BANKASI A.S.", IBAN: TR910020800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХ ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 020 | 22,62 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від. 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 38 | "INDALS MARKET SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2005, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ФЕРЕДЕУЛУЙ, 4; Р/С № 2224710SV43796687100, B.C. "MOBIASBANCA-GRUPE SOCIETE GENERALE" S.A.; ДИРЕКТОР - МАДАН В. К.; КОНТРАКТ № 200 ВІД 12.12.2011 | 19,00 | Євро | ПРАТ "ІНТЕРТАЙЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК", М. КИЇВ, МФО 380612, В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ГЕНДИРЕКТОР - БУГЛО І. М. | 0033136879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 39 | "IOFINA NATURAL GAS, INC' | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012 | 9,10 | Долар США | ТОВ "МЕХТЕХНО- ЛОГИЯ" | АР КРИМ | 95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В. | 0038206898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 40 | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | ІРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ №1 ВІД 01.02.2013 | 23,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 41 | "I-V-K IMAGE CO LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU; КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011 | 21,97 | Долар США | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, KB. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. | 0033728895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 42 | "JSC ROVABO UAB" | ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 001/34600910/15/03/11 | 2,80 | Євро | ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР -КОРЖЕНЕВСКИЙ А. | 0034600910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "K.K. OVERSEAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
| 43 | "K.K. OVERSEAS" | ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 | 19,80 | Євро | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | ВІННИЦЬКА | 21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С. | 0026142358 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 44 | "KALAT AHMAD COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | 26,70 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 45 | "KIKAN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | 9,68 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЩЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 46 | "L.T.D. "CITRO-CHAI AJARA 2006" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012 | 6,20 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584; ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. | 0037799163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/10465343 |
| 47 | "LTD "GOGA 2007" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. АЛЕКСАНДРА ЧХАИДЗЕ, 29, ACC. GE74LB0113140035406001, ACC. 4422999, SWIFT: BKTRUS33; ДИРЕКТОР - М. АБЕСЛАМІДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2012 № 13/02-13 | 44,03 | Долар США | ТОВ "МІМІНО" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 5; Р/Р У ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"; ДИРЕКТОР - ПУТКАРАДЗЕ З. В. | 0024730074 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MACRING OY" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 560 від 19.05.2014 ) | ||||||||||
| 48 | "MACRING OY" | ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, PIIKKIO; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ | 70,30 | Євро | ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т. | 0025186483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 49 | "MAESTRO-NUT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013 | 115,96 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 50 | "MEYPLOD EOOD" | БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO: 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013 | 4,68 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MMC "ART KONTRAKSIN" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015 )
| 51 | "MMC "ART KONTRAKSIN" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095. Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8 В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 | 20,00 | Євро | ТОВ "СИНТРА- ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 52 | "MUHAMMET MURAT ALO" | ІРАК, ZAKHO | 19,30 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 53 | "NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013 | 188,90 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 54 | "NJIN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | 2,40 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 55 | "NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011 | 7,20 | Долар США | ТОВ "АВРАСЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ | 0036751052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 56 | "OMNI TRADING OVERSEAS LIMITED" | КІПР, THEM.DERVI, 15 MARGARITA HOUSE P.C.1066, NICOSIA; DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS SWIFT: BKTRUS33 ACC.04-053-863, FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: FBMECY2N IBAN: CY9611501001049466USDCACC001; КОНТРАКТ № 04-6/09/12 ВІД 20.11.2009 | 249,23 | Долар США | ДП "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПРОСП. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 99 | 0001125755 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 57 | "OPERADORA MINERA DEL CENTRO SAS" | КОЛУМБІЯ, CARRERA 47 NO.101B-76, BOGOTA; ТАМОЖЕННЫЙ АГЕНТ: GRANANDINA LTDA. NIVEL 1. ADRESS: CARRERA 43 NO. 24B-13, BARRIO QUINTAPAREDES, BOGOTA, COLOMBIA; ДИРЕКТОР - JUAN GABRIEL CEBALLOS | 34,06 | Долар США | ТОВ "ДЕТ-ЮА" | ДОНЕЦЬКА | 84627, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 61-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ФЕЩЕНКО О. М. | 0036029113 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 58 | "OU TRANSPACK EUROPE COMPANY" | ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ №TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013 | 6,32 | Долар США | ПРАТ "ЗАПОРІЖ- ПОЛІМЕРТАРА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ҐЕДЗЬ С. В. | 0023878001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |