• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 07.03.2014 № 290
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 290
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 290
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2014 № 290
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України


В.Л. Коломієць
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.03.2014 № 290
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
Назва нерезидентаАдреса нерезидентаСума заборг., тис. од.ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУТип порушенняПідстава
1"ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN"ІРАК, ZAKHO198,00Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
2"ABDULMECID TAHIR IBRAHIM"ІРАК, ERBIL85,60Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
3"ADEL YOUSSEF HESSO"ІРАК, ZAKHO189,00Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
4"ADS-KOMERS EOOD"БОЛГАРІЯ, 13, MIHO STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.201320,76Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
5"AGT AHSAR SAN. VE TIC.LTD"ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 1503107,90ЄвроТОВ "САЙТЕК"АР КРИМ95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"0036916069Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
6"ATLANTIC TRADING COMPANY"ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK: F.№.B, BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н8,55Долар СШАТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП"ЧЕРНІПВСЬКА14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ0038647601Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
7"AVAL CORPORATION"КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014, SWIFT: IBKOKRSE22,10Долар СШАФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧМ. КИЇВ02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-А, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3007113137820599Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AVENUE TRANSPORT INK." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
8"AVENUE TRANSPORT INK."ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/201076,39Долар СШАТОВ СА "ПОСЕЙДОН"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В.0022759872Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
9"BANSTAND ENTEPRISES LIMITED"КІПР, AGIOU PAVLEV, 15 LEDRA YOUSE, ANDREAS P/C/1105, NICOSIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОПИЛ Н. В.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 01.03.20102,90Долар СШАТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ"АР КРИМ98635, М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК ІМ. ГАГАРІНА, 40031067919Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
10"BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S."ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD. NO: 24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.20139,80Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BELEVENT SPRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
11"BELEVENT SPRL"БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2012 № UA-SLA/04-l2,00ЄвроДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА"М. КИЇВ03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР0024940089Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
12"BLACK SEA TROPIC LTD"ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19-180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.201316,90Долар СШАФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧЖИТОМИРСЬКАМ. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 212477207590Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
13"BREVIS LTD"БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.201354,10Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
14"CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD"КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.20117,85Долар СШАТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК"КИЇВСЬКА07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О.0033728895Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
15"CHAOYANG LONG MARCH TYRE CO.LTD"КИТАЙ, NO.1 XIANGYANG ROAD, LONGCHENG, DISTRICT, CHAIYANG, LIAONING, CHINA INDUSTRIAL, PARK, SHANGHAI; BANK OF CHINA CHAOYANG BRANCH, SWIFT BIC: BKCHCNBJ810 ACC. 10542908091014; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. ZHANG SHIWEN; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № WK 0339,93ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
16"CIBRI ISMAEL TAYAR"ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO41,10Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
17"CROWNLINE CRUISERS S.A."ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484, ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 1,60ЄвроПРАТ "ПРИМОРЕЦ"АР КРИМ98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1; Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 3267510025134285Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DARLEY SELECT INCORPORATED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014 )
18"DARLEY SELECT INCORPORATED"БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE4,00Долар СШАТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ"М. КИЇВ02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П.0033227562Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
19"DAVID JOHN OAKES"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM. OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В.0038451462Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
20"DELTA MICRO FACTORY CORPORATION"КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012 5,40Долар СШАФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАСУМСЬКА41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 3808053287407822Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
21"DEMIRLER PLASTIC"ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTER, NIZIP CAD CAKMAK MAH BASAK SK.NO: 8/B; ДИРЕКТОР - FATMA DEMIR; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2013 № 3-23,63Долар СШАДП "ПІДПРИЄМСТВО ІЗЯСЛАВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (№ 31)"ХМЕЛЬНИЦЬКА30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315858; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В. П.0008681011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.12.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
22"DINDAR ABDURREZAK ALO"ІРАК, ZAKHO36,66Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
23"EASTFOOD B.V."НІДЕРЛАНДИ, NANTERMANSSTRAAT 27 7607VD - ALMELO, K.V.K. 04076668, V.A.T. NL 81432407IBO2, ING BANK ALMELO, IBAN NL65 INGB 006 3038 55; КОНТРАКТ № 11/2013 ВІД 24.04.201313,31ЄвроТОВ "БІМЕКС ЛЬОН"ЧЕРНІГІВСЬКА14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 130037022132Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
24"ERLAURFERTIL KFT"УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU2932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 11112,13ЄвроТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-
ТРЕЙД"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 2, Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М.0037744381Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
25"ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A."ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE; CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. P/C 0045 5220 40131639865 07 PT 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001336,45ЄвроУКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС"
М. КИЇВ04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М.0023390891Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходдв України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
26"EUROMAT SAS"ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, BIC BNPAFRPPVLE: ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.201242,40ЄвроТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР"ТЕРНОПІЛЬСЬКА48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-А; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В.0014040434Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
27"FAIRYLAND EQUITIES LIMITED"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-ТМ-09/09-20111046,10Долар СШАФІРМА "ТЕС"АР КРИММ. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А0016512506Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
28"FAKHER OSMAN MUSTAFA"ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO29,68Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
29"FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO., LTD"КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН8,30Долар СШАТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР"М. КИЇВ02095, М. КИЇВ, ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 28-Б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г.0037515315Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
30"G&C SYSTEMS"НІДЕРЛАНДИ, KAZEMAT 7, IND. ESTATE "DE BATTERIJEN", 3905 NR VEENENDAAL; BANK RABOBANK VALLEI EN RIJN, ACC. 1023 98 496, BIC-CODE RABONL20, IBAN NL16RABO0102398496; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ЖДАНОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2010 № 19.08.2010-G&C12,82ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
31"GODOSIDIS"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/0812,05ЄвроПП "АНК"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-А, "THE STATE EXTORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М.0021296967Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
32"HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED"ІРАК, ZAKHO29,60Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HAMBOLT LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1312 від 10.11.2014 )
33"HAMBOLT LTD"БОЛГАРІЯ, 72 VASIL LEVSKI STR., DULOVO54,10Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HITON DEVELOPMENT LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 501 від 25.04.2014
)
34"HITON DEVELOPMENT LTD"ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN CITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР - ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 1212124,22Долар СШАТОВ "АРКАПЛАСТ"М. КИЇВЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В.0035646626Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HOLT CAT AND HLKE INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
35"HOLT CAT AND HLKE INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS338,50Долар СШАПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ"ВОЛИНСЬКА44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В.0034887487Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
36ЧП МАКАРЯН ГАЙКВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б 82А, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.20128,80Долар США"НВКП "АЕРОЛІТ"АР КРИМ97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М.0022256846Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
37"HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN INT.IHR. VE TIC.A.S"ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU, AY SOKAK, NO: 5, 16250, K.BALIKLI/BURSA; "ASYAKATILIM BANKASI A.S.", IBAN: TR910020800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХ ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 02022,62ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від. 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
38"INDALS MARKET SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2005, Г. КИШИНЭУ, УЛ. ФЕРЕДЕУЛУЙ, 4; Р/С № 2224710SV43796687100, B.C. "MOBIASBANCA-GRUPE SOCIETE GENERALE" S.A.; ДИРЕКТОР - МАДАН В. К.; КОНТРАКТ № 200 ВІД 12.12.201119,00ЄвроПРАТ "ІНТЕРТАЙЛ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК", М. КИЇВ, МФО 380612, В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ, МФО 300346; ГЕНДИРЕКТОР - БУГЛО І. М.0033136879Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
39"IOFINA NATURAL GAS, INC'СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-20129,10Долар СШАТОВ "МЕХТЕХНО-
ЛОГИЯ"
АР КРИМ95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В.0038206898Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
40"ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM"ІРАК, ZAKHO, КОНТРАКТ №1 ВІД 01.02.201323,00Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
41"I-V-K IMAGE CO LIMITED"КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU; КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.201121,97Долар СШАТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК"КИЇВСЬКА07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, KB. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О.0033728895Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
42"JSC ROVABO UAB"ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 001/34600910/15/03/112,80ЄвроТОВ "РЕККОС ТРЕЙД"М. КИЇВ03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР -КОРЖЕНЕВСКИЙ А.0034600910Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "K.K. OVERSEAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
43"K.K. OVERSEAS"ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.201319,80ЄвроРЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИВІННИЦЬКА21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С.0026142358Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
44"KALAT AHMAD COMPANY"ІРАК, ZAKHO26,70Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
45"KIKAN COMPANY"ІРАК, ZAKHO9,68Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЩЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
46"L.T.D. "CITRO-CHAI AJARA 2006"ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.20126,20Долар СШАТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ"ЖИТОМИРСЬКА12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584; ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д.0037799163Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/10465343
47"LTD "GOGA 2007"ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. АЛЕКСАНДРА ЧХАИДЗЕ, 29, ACC. GE74LB0113140035406001, ACC. 4422999, SWIFT: BKTRUS33; ДИРЕКТОР - М. АБЕСЛАМІДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2012 № 13/02-1344,03Долар СШАТОВ "МІМІНО"М. КИЇВ01135, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 5; Р/Р У ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"; ДИРЕКТОР - ПУТКАРАДЗЕ З. В.0024730074Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MACRING OY" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 560 від 19.05.2014
)
48"MACRING OY"ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, PIIKKIO; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ70,30ЄвроПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ"ХАРКІВСЬКА62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т.0025186483Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
49"MAESTRO-NUT SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013115,96ЄвроПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
50"MEYPLOD EOOD"БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO: 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.20134,68Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MMC "ART KONTRAKSIN" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015 )
51"MMC "ART KONTRAKSIN"АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095. Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8 В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 01091220,00ЄвроТОВ "СИНТРА-
ТРЕЙДІНГ"
М. КИЇВ02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.0032070571Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
52"MUHAMMET MURAT ALO"ІРАК, ZAKHO19,30Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
53"NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI"ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013188,90Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
54"NJIN COMPANY"ІРАК, ZAKHO2,40Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
55"NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI"ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.20117,20Долар СШАТОВ "АВРАСЯ"ЧЕРНІВЕЦЬКА60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ0036751052Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
56"OMNI TRADING OVERSEAS LIMITED"КІПР, THEM.DERVI, 15 MARGARITA HOUSE P.C.1066, NICOSIA; DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS SWIFT: BKTRUS33 ACC.04-053-863, FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: FBMECY2N IBAN: CY9611501001049466USDCACC001; КОНТРАКТ № 04-6/09/12 ВІД 20.11.2009249,23Долар СШАДП "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ДОНЕЦЬКА87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПРОСП. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 990001125755Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
57"OPERADORA MINERA DEL CENTRO SAS"КОЛУМБІЯ, CARRERA 47 NO.101B-76, BOGOTA; ТАМОЖЕННЫЙ АГЕНТ: GRANANDINA LTDA. NIVEL 1. ADRESS: CARRERA 43 NO. 24B-13, BARRIO QUINTAPAREDES, BOGOTA, COLOMBIA; ДИРЕКТОР - JUAN GABRIEL CEBALLOS34,06Долар СШАТОВ "ДЕТ-ЮА"ДОНЕЦЬКА84627, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 61-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ФЕЩЕНКО О. М.0036029113Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
58"OU TRANSPACK EUROPE COMPANY"ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ №TP-PS-016/13 ВІД 25.03.20136,32Долар СШАПРАТ "ЗАПОРІЖ-
ПОЛІМЕРТАРА"
ЗАПОРІЗЬКА69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б; Р/Р В ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ҐЕДЗЬ С. В.0023878001Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13