( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ЗИКО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
| 128 | ООО "ЗИКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01 | 4,06 | Євро | ТОВ "ЗІКО УКР" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю. | 0036240895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 129 | OOO "KOPOHA-92" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
| 130 | ООО "ЛИГА-08" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-А, ІПН 4823040020 КПП 482301001; ACC. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF АКВ "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л.; ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010 | 76,78 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "OTP БАНК", МФО 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 131 | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16 | 94,50 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 24,30 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 | |||
| 164,50 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
| 132 | ООО "М. ДУКАТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14.06.2012 | 3940,19 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУДКОМСЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О. | 0032354712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 133 | ООО "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-А; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012 | 49,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394 | 0035539601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 641 від 04.06.2014 ) | ||||||||||
| 134 | ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013 | 1690,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПРОСП. ГРУШЕВСЬКОГО, 1/14; В/Р В ПАТ АК "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - САДИКОВ І. В. | 0033168743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 135 | ООО "МОРРИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-Б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012 | 10,84 | Долар США | ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22, ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л. | 0035105910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 136 | ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР. | 15,00 | Долар США | ТОВ "МОРТЕХПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В. | 0038299804 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ПАИНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1297 від 04.11.2014 )
| 137 | ООО "ПАИНТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ШУТОВА, 7-Б; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ТИРАСПОЛЬ; ДИРЕКТОР - АФАНАСЕНКО П. В.; КОНТРАКТ № 2/13FK ВІД 01.03.2013 | 39,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ГЕНДИРЕКТОР - ДЬЯКОНОВ Л. О. | 0000213807 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 138 | ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3 | 718,58 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А. | 0019369185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 139 | ООО "ПРАСТРЭЙД" | БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, Г. П. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО 150801238, УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009 | 40,00 | Долар США | ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | ОДЕСЬКА | 68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В. | 0000379293 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 140 | ООО "ПРОМЕКСПО-СУМАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1, КОРП. 4, Р/С 40702810300000048490 В ЗАО "ВГБ 24" Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ФАРАДЖОВ ФИЗУЛИ АБДУЛАВИМ; КОНТРАКТ 7/2012 ВІД 19.01.2012 | 154,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34552, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛИЩЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. РІВНЕ, МФО 333391; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С. Г. | 0014338719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 141 | ООО "РАССВЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192286, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. СЛАВЫ, 29, ЛИТ. А, ПОМ. 6-Н, БАНК: Р/С 40702810855100185470 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ № 04/10-12 ВІД 04.10.2012 | 2791,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЕПАРД XXI" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ | 0034453225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 142 | ООО "РЕНЕССАНСМЕДИА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13 | 9,20 | Євро | ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В. | 0031751880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 143 | ООО "РОСАВТО-БРЯНСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9-15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36 | 525,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О. | 0032780870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 067119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "РОСТРЕЙД" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 622 від 28.05.2014 ) | ||||||||||
| 144 | ООО "РОСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009 | 271,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "ЗАПОРІЖ- ПОЛІМЕРТАРА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В. | 0023878001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 145 | ООО "РУСТАВИ СТИЛ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
| 146 | ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88-А/24, ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ "МАК-БАНК" (ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012 | 4890,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 147 | ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8, ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013 | 1233,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" | КИЇВСЬКА | 09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф. | 0000130659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 148 | ООО "ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЛЕД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7719726348, КПП 771901001, ОГРН 1097746370897; Г. МОСКВА-187, УЛ. ВОЛЬНАЯ, 28; Р/С 40702840900000000963 В ОО КБ "ЖИЛКРЕДИТ"; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.08.2012 | 32,20 | Долар США | ТОВ "МАРО ВОІР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С. А. | 0034725607 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 149 | ООО "ТЕНДЕРИУСИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
| 150 | ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ, 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011 | 4,80 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р. | 0030484307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 151 | ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48, ИНН 3123140910, ОГРН 1063123147207, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20 | 235,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "NEVI" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю. | 0032948977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 152 | ООО "ХАЗАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР., 3-А, КВ. 106 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
| 153 | ООО "ШАМКИР ГУШЧУЛУГ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИНН 8500124351; ШАМКИРСКИЙ РАЙОН, С. ЙЕНИ ХАЯТ; ACC. AZ83ATAZ022000 13317007940190, ВАТ АТАБАНК, ШАМКИРСКИЙ ФИЛИАЛ, SWIFT: ATAZAZ22; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ГАСАНОВ Е. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 РОКУ № 15-01-01 | 2,00 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ СІНТОН" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д. В. | 0036457263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 154 | ПП ХАЙДАРОВ ХАТАМ АКБАРОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, ИПН 437099724; ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., КИБРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МАХ. Х. АМИРОВА, ВУЛ. ШАРК, 34; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1/3-13 | 7,00 | Долар США | ТОВ "ЕСІ" | АР КРИМ | 95001, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 | 0023662169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 155 | СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL" | УЗБЕКИСТАН, 100022, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "IPAK YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038, ВІД 11.03.2013 № 1 | 13,30 | Долар США | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г. | 0032043747 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 40,50 | Долар США | ФОП ПЕЧКУРОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | М КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 2, КВ. 80; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПЕЧКУРОВ А. С. | 2514008956 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2013 № 06/5697-14 | |||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 156 | ТОВ "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" | ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005, NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012 | 19,50 | Євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. | 0033882818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 157 | ТОВ "МАКСИ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРОДА ВОЛОС, 6, ОФ. 54; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.03.2013 | 821,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 158 | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30/309384, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОН. Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 54 | 1387,20 | Російський рубль | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А; ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 369162,90 | Російський рубль | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
| 18000,00 | Російський рубль | |||||||||
| 159 | ТОВ "НОВО ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВИЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ № Т154 ВІД 18.03.2013 | 7,30 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 160 | ТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013 | 3,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 161 | ТОО "СЕТТІ ОНДІРІС" | КАЗАХСТАН, 020100, Г. АККОЛЬ, УЛ. НУРМАГАМБЕТОВА, 178; РНН 030200212274, БИН 121040010618; Р/С KZ64319 Y010005282920, ФИЛИАЛ "АСТАНА" АО "БТА БАНК"; ДИРЕКТОР - КАНТАЕВ М. Д.; КОНТРАКТИ ВІД 10.03.2013 № 118Р, № 18.06/1 ВІД 18.06.2013 | 108,20 | Долар США | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86; Р/Р У ПАТ КТ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - АВРАМЕНКО Ю. О. | 0002971676 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 108,90 | Долар США | ТОВ "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 1; Р/Р У ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ДОВГОПОЛ С. П. | 0036707140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014 )
| 162 | ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013 | 1,60 | Долар США | ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2870721034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 163 | ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012 | 36,40 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584; ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. | 0037799163 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 164 | ЧП МАКАРЯН ГАЙК | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-А, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 | 8,80 | Долар США | "НВКП "АЕРОЛІТ" | АР КРИМ | 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. | 0022256846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 665 від 06.06.2014 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua