• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 07.03.2014 № 290
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 290
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 290
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 45 від 23.01.2015 )
59РУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ"БІЛОРУСЬ, 222518, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", Г. МИНСК; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОКОЛОВСЬКИЙ А. А.; КОНТРАКТИ ВІД 31.08.2009 № У338/2009, ВІД 21.03.2008 № К-03/08/20082127,99Російський рубльТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
1548,30Російський рубльПРАТ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКА85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 172; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БАБАШ Р. М.0033467279Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
60"PE SEROV ALEXANDRE"БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BE0606951269, ING; 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.20123,80ЄвроФОП ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНАЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-А; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ2965221006Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
61"PENSTOCK LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14-16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23ТОВ "АЛЬЯНС-
ЕКСПЕРТ"
М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В.0038347915Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
62"PERFECT MANAGEMENT CORP."СЕЙШЕЛЛИ, IBC №: 110556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC. №: 2600.1.040002395 (USD). IVAN: CY75 1250 0000 0026 0010 4000 2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25.03.20026,50Долар СШАТОВ "МК "ТРЕЙД"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л.0032825554Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
63"PINOT COMPANY"ІРАК, ERBIL4,80Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
64"QINDAO SAMIN CHEMICAL CO.LTD"КИТАЙ, A902, ZHONGHUI ELEGANT GARDON, HAIER ROAD, QINGDAO, SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., SWIFT: SZDBCNBS, Р/С OSA11005539691201; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2009 № 26/CHI/200913,20Долар СШАПП "СНОРК"М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - Т. ЄЛАГІНА0030019749Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
65"RAMAZAN SEXO TAXIR"ІРАК, ZAKHO16,90Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
66"RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE"СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6,KOICE 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.201321,00ЄвроПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
67"RINTER LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. NUMBER 07274192; FOURTH FLOOR, 13 JOHN PRINCE'S STREET, LONDON, WIG 0GR; IBAN CY 7011501002077081USDCAACC001, SWIFT: FBME CY 2N, ACC. 0700-00044.490, FBME BANK LTD, NICOSIA; КОНТРАКТ № 81Д/ПФ/11 ВІД 01.06.201118,00Долар СШАДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"АР КРИМ98312, М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28; Р/Р У ФІЛІЇ - КРУ AT "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 324805; НАЧАЛЬНИК ПОРТУ - КОТОВСЬКИЙ О. В.0001125554Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
68"S.R.O."TAKRA"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X; ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-115,07ЄвроТОВ "ОБЛБУД-
ПОСТАЧ"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В.0037582224Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
69"SAAT SELIM ABDUL KERIM"ІРАК, ZAKHU22,00Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
46,00Долар СШАПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"ХЕРСОНСЬКА74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 50038740147Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-220301-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
70"SALIN IDRIS CASM"ІРАК, ZAKHO2,47Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
71"SANKOK ARTS LTD"КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBSТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС" М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В.0038451462Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
72"SARL "BOUCHET FRERES"ФРАНЦІЯ, LE HAUT MORTIER, 44670 ST. JULIEN DE VOUVANTES, BANQUE CREDIT MUTUEL, GUICHET 36229, BANQUE 10278 № DE COMPTE 00011067405 CLE RIB 36, BIC-SWIFT CMCIFR2A, IBAN FR7610278362290001106740536; КОНТРАКТ № 2/13 ВІД 16.03.20134,00ЄвроТОВ "ЕКОТЕРА"ХМЕЛЬНИЦЬКАСТАРОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н. О.
0036341340Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
73"SC AGRO-BAIDEI SRL"РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.20135,90ЄвроПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
74"SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V."НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ №05/1011 ВІД 05.10.201186,50ЄвроТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС"М. КИЇВ02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В.0033882818Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 595 від 22.05.2014
)
75"SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD"МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E.; BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX030457,40Долар СШАТОВ "ДЕМІС КАНЦ"М. КИЇВ01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44; Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М.0036295682Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
76"SENYAP TRANSPORT LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД HOTTA; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 0383911,00ЄвроТОВ "ЗЄВС"ДОНЕЦЬКА83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ0034335576Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
77"SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD"КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA11,72Долар СШАТОВ "БМНУ-1"ДОНЕЦЬКА83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-А, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В.0030847519Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 693 від 16.06.2014 )
78"SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH"АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-201212,51ЄвроДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА"М. КИЇВ03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР0024940089Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
79"SIRZAD COLI IBRAHIM"ІРАК, ZAKHO2,40Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
80"SMARTCOM SERVICES, INCСПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/1040,20Долар СШАТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І.0038150348Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
81"SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD"КИТАЙ, NO. 4999 HUANING ROAD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI, P.R.; SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, BANK: SHANGHA PUDONG DEVELOPMENT BANK MINHANG SUB-BRANCH, SHANGHAI, SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, ACC. 31901441353826196; ГЕНДИРЕКТОР - JI ANKANG; КОНТРАКТ ВІД 10.05.201142,72Долар СШАТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
82"SPRINGWAY LOGISTICS INC"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-OT ВІД 21.03.2012, № 21/03-ОТ ВІД 21.03.2012153,80Долар СШАФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧОДЕСЬКАМ. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА1878400052Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
83"STARCOOL SOGUTMA SAN. VE TIC. AS"ТУРЕЧЧИНА, KOSKLUCESME MAHALESSI 563.SOKAK NO: 11, 41400 GEBZE - KOCAELI, HSBC BANK, KOCAELI/GEBZE, ACC. 1001885-772-99, IBAN: TR740012300411100188577299, SWIFT: HSBCTRIXXXX; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № 03013,80ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TAYA ENDUSTRIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 807 від 15.07.2014 )
84"TAYA ENDUSTRIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI"ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.20133,90Долар СШАФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧЖИТОМИРСЬКАМ. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 212477207590Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
85"TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD"КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DI STRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, А/С OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.20133,12Долар СШАПП "ОПТ. КАНЦЕЛЯРІЯ"ЧЕРНІГІВСЬКА14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 3535860038509721Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
86"TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN"ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO: 180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.20123,96Долар СШАПП "В.В.А.ПЛЮС"ХМЕЛЬНИЦЬКА30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-А; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М.0036745170Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
87"UAB "EDOGA"ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.201329,54ЄвроТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА"ВОЛИНСЬКА43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК0037669378Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
88"UAB VERSMEKA"ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 12-01/03 ВІД 16.01.201211,50Долар СШАТОВ "КОМПОЗИТ-К"АР КРИМ95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-А; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т.0032516981Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
89"UNITED TOOLS (NW) LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-01510,20ЄвроТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР"М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М.0037165201Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
90"USFC CORPORATION. INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE EL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S; NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI520,00Долар СШАТОВ "БЕЛАКТРІС"КИЇВСЬКА07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А.0035612272Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
91"VIASAT INC."СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; РАХ. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A.138,70Долар СШАТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН"М. КИЇВ04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д.0037642733Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
92"WABCO AUSTRIA GESMBH"АВСТРІЯ, MURBANGASSE 8, F-1108 VIENA; BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, ACC. 0072 1647600, BLZ 12000, SWIFT: BKAUATWW, IBAN: AT 45 1100 000721647600, ГЕНДИРЕКТОР - ТОМАС ВИМПИСИНГЕР; КОНТРАКТ ВІД 21.04.2010 № 54-560-21/04-201010,27ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
93"XIAMEN HARINE ELECTRONICS CO., LTD"КИТАЙ, NO 999, QISHAN NORTH 2-ND ROAD, INFORMATION PHOTOELECTRIC PARK, TOREH, HI-TECH ZONE, XIAMEM, 361002; BANK OF CHINA XIAMEN BRANCH, SWIFT; BKCHCNBJ73A; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 23071,73ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
94"YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.IHR LTD STI"ТУРЕЧЧИНА, MERSIN99,00Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. ВІД 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
95"YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO."КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65-48,2F HANG-DONG.7GA.JUNG-GU. INCHEON11,00Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
96"ZF HUNGARIA KFT."УГОРЩИНА, H-3300 EGER, KISTALYAI STR.2; UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT, IBAN: HU46 1091 8001 0000 0411 9917 0011, SWIFT: BACXHUHB; ДИРЕКТОР - MS. CSILLA OSZI; КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 № 10/11/201086,90ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
97"ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD"КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2013 РОКУ № 21467,50Долар СШАТОВ "БІОРЕСУРС"ХАРКІВСЬКА61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В.0031439957Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
98"ВЕНДМАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № l-UA42,60Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД"М. КИЇВ03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ. А.0034600910Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
99"ЕВРОЛАЙН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В; КОНРАКТ ВІД 26.04.2010 № 10414571,70Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526, ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б.0035197729Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
100"ЄКОКОМЕРС" ООД"БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", КВ. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, ВІС: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА І. В.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/20123,40ЄвроТОВ "ВОСТОК-
КОМПЛЕКТ"
ХАРКІВСЬКА61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-А, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І.0033677301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 713 від 18.06.2014 )
101"ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.201310,41Долар СШАФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧХМЕЛЬНИЦЬКА32300, М КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 28; В/Р В ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 3800091833319236Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
102"CIMELIO INVESTMENTS LIMITED"КІПР, 118, AGIAS, FYLANXEOS STREET, CHIRISTABEL HOUSE, 3087, LIMASSOL; REG. NUMBER HE 147305, ACC. 38144001 IN RUSSION COMMERCIAL BANK; КОНТРАКТ № 29 ВІД 01.03.20101,60Долар СШАТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ"АР КРИМ98635, М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК ІМ. ГАГАРІНА, 40031067919Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
103"СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД"КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ, БАНК-HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.20139,30Долар СШАТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г.0032248576Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
104"ТСІНЛІН СІ ГАЛ КОМПАНІ ЛТД"ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД. В ГОНКОНГ. БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.20132,10Долар СШАТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. 0032248576Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
105"ЭЛЕКТРО-
АППАРАТУРА-СЕРВИС"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 70 КВ. 10, ACC. 816636773, OJSC "INVESTTTRADEBANK", SWIFT: INVJRUMM, ACC. 3011184030000000000006, CJSC TIRASPROMSTROYBANK"; ДИРЕКТОР - ІГЕЛЬНІК В. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 24.02.2011 № 03/0236,18ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходш України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
106ООО "ДНЕПР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ"55,05ЄвроТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В.0033892370Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
107SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION"ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010, DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RIKO002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.201110,33ЄвроПАТ "ОБОЛОНЬ"М. КИЇВ04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3, ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК0005391057Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
108ВАТ "БЕЛКАРД"БІЛОРУСЬ, М. ГРОДНО, УНН 500013879, ОКПО 030644664000, ОКОНХ 14341; АСС. № 400009994 "BANK OMOSKOW - MINSK JSK MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 804/1023КР1,47ЄвроТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В.0033894928Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
109ДП "LANCASTER TECHNOLOGIES"УЗБЕКИСТАН, 700187, М. ТАШКЕНТ, МАСИВ КОРА-СУ-4, 11А, BANK CENTERCREDIT ALMATY KAZAKHSTAN, SWIFT: KCJBKZKX, ACC. NO: 000284649; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 1/5-121,90Долар СШАТОВ "ЕСІ"АР КРИМ95001, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3844360023662169Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 595 від 22.05.2014
)
110ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2, К. 314; ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013348,60Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН -Д"
СУМСЬКА40030, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", В ПАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДАВИДЕНКО О. М.0023638107Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
111ЗАО "ОРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453, 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД"37,50ЄвроТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП"КІРОВОГРАДСЬКА27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В.0034442790Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
112ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.20132098,16Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ПАНКРОЛЬ"ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П.0037087972Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
113ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.20131037,13Російський рубль вип. 1997 р.ПАТ "ЗАПОРІЖ-
ВОГНЕТРИВ"
ЗАПОРІЗЬКА69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-Б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М.0000191885Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "TEMPICO TRADE" LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 640 від 04.06.2014
)
114ЗАТ "TEMPICO TRADE" LLC"УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFI, NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010174,00Долар СШАПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"М. КИЇВ03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н.0020043260Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
115ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД", САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-201340,60ЄвроТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС"М. КИЇВ02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12, В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В0033882818Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "МАШИНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
116ОАО "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462403, Г. ОРСК, ПР. МИРА 12, ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, КПП 561350001, ОКПО 23846254, Р/С 40702810360230002128 В ФИЛИАЛЕ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 04535485425944,02Російський рубль вип. 1997 р.ПАТ "ЕНЕРГОМАШ-
СПЕЦСТАЛЬ"
ДОНЕЦЬКА84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ0000210602Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
117ОАО "САМАРКАНДКИМЕ"УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. ACC. № 20210840800308509009 OJSICB "IPAK YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO: 00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-1359,20Долар СШАТОВ "УКРЕНЕРГО-
БУДРЕСУРСИ"
М. КИЇВ01015, М КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-Б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф.0036203764Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Щодо втрати чинності Наказу в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "УМЗ" див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014
)
118ОАО "УМЗ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 1; ИНН 7710760150, КПП 771001001, ОГРН 1097746748945; Р/С 407 028 109 000 000 015 14 В МКИБ "РОССИТА-БАНК", ООО, Г. МОСКВА17538,08Російський рубль вип. 1997 р.ПАТ "ЕНЕРГОМАШ-
СПЕЦСТАЛЬ"
ДОНЕЦЬКА84306, М. КРАМАТОРСЬК, Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ0000210602Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
119ООД "НЕНКОВ 96"БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.20132,35Долар СШАПП "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
120ОАО "СЕЙСМОТЕХНИКА"БІЛОРУСЬ, 246020, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ВЛАДИМИРОВА, 16, ИНН 400079509; Р/С 3012111106079/643 В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ № 300 ОАО "БПС-БАНК"; ДИРЕКТОР - АЛАМПІЄВ О. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.08.2011 № 255/116,27Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
121ООО "АГРОТРЕЙД"ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ, BASISBANK, TBILISI; РАХ. №GE56 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ № 20 ВІД 13.07.20126,10Долар СШАВКП "СПЕЦОДЯГ", ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО"ВІННИЦЬКА21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 42; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ0032648133Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
122ООО "АЙЭНСИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ"272,52Російський рубль вип. 1997 р.ПП "ГЕПАРД XXI"ЧЕРНІГІВСЬКА14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ0034453225Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
123ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ № 25/04/12 ВІД 25.04.2012ТОВ "МЦК"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675; ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ0032241345Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
124ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356, В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009147,52Долар СШАПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"ЗАПОРІЗЬКА69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В.0000222226Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
125ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 144010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148333,80Російський рубльПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
159,70Російський рубльПП "БЕЛТГАЙС Україна"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 54115/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06731416-14
126ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-А, КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012ТОВ "МЦК"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ0032241345Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
127ООО "ЕКОСИСТЕМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ 15, ОГРН 1107746464913, ІНН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А2846,68Російський рубль вип. 1997 р.ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ0000292304Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13