• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 07.03.2014 № 286
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 286
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 286
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 786 від 04.07.2014 )
46ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"М. КИЇВ02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219; У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.003207057120,00Євро"MMC "ART KONTRAKSIN"АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8; В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
2,70Євро"СТИЛ-КОМ"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ACC. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
98,70Євро"MMC "AZAR TURK LTD"АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,80Долар США"BEHGAMEN KARAJ CO LTD"ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г.00322485762,10Долар США"ТСІНЛІН СІГАЛ КОМПАНІ ЛТД"ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД.В. ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих від 25.11.213 № 13176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
9,30Долар США"СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД"КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК- HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,10Долар США"KINKO (H.K.) CO., LIMITED"ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT: HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № K006/0713Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
48ТОВ "МК ТРЕЙД"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л.00328255546,50Долар США"PERFECT MANAGEMENT CORP."СЕЙШЕЛЛИ, ІВС №: U0556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC.№: 2600.1.040002395(USD). IVAN: CY75.1250.0000.0026.0010.4000.2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25 03.2Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1051 від 02.09.2014 )
49ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ"М. КИЇВ02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П.00332275624,00Долар США"DARLEY SELECT INCORPORATED"БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZEСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
50ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС"М. КИЇВ02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В.003388281886,50Євро"SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V."НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
19,50ЄвроTOB "SCHOELLER ARCA SYSTEMS"ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40,60ЄвроЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД"М. КИЇВ03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ А.003460091042,60"ВЕНДМАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № 1-UAСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
2,80Євро"JSC ROVABO UAB"ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03 2011 № 001/34600910/15/03/11Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції до ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 7 від 04.01.2016 )
52ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б.003519772914571,70Російський рубль вип. 1997 р."ЕВРОЛАЙН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКАПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 23.04.2014
)
53ТОВ "АРКАПЛАСТ"М. КИЇВЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В.00356466264,22Долар США"HITON DEVELOPMENT LTD"ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN СITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 11.01.2016 )
54ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ"М. КИЇВ01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф.003620376459,20Долар СШАОАО "САМАРКАНДКИМЕ"УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. АСС. № 20210840800308509009 OJSICB "ІРАК YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO:00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗІКО УКР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 )
55ТОВ "ЗІКО УКР"М. КИЇВ02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю.00362408954,06ЄвроООО "ЗИКО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 493 від 23.04.2014
)
56ТОВ "ДЕМІС КАНЦ"М. КИЇВ01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44, Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М.003629568257,40Долар США"SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD"МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E, BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 610 від 26.05.2014
)
57ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ"М. КИЇВ03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕВ Г. Е.003663227999,90Долар США"ГОМСЕЛЬМАШ"БІЛОРУСЬ, 246004, M. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", М. ГОМЕЛЬ, МФО 151501664, SWIFT: AKBB BY 2X; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2012 № 10Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
58ТОВ "ІМЕХ"М. КИЇВ01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11; ДИРЕКТОР - ГРИНЬКО Д. І.0036756045Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
59ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М.003716520110,20Євро"UNITED TOOLS (NW) LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22, ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
60ТОВ "ССП СЕРВІС"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47; ДИРЕКТОР - МАЗАНА Ю. В., КОНТРАКТ ВІД 14.02.2013 № SSP-1402130037450824Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
61ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР"М. КИЇВ02095, М. КИЇВ, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 28-б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г.00375153158,30Долар США"FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO. LTD"КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2012 №Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1701 від 17.12.2015 )
62ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН"М. КИЇВ04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ. "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д.0037642733138,70Долар США"VIASAT INC."СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; PAX. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A.Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
63ТОВ "БУРЕВІСНИК ГРУПП ЮЕЙ"М. КИЇВ04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 41, ОФ. 130; ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ Д. Є.; КОНТРАКТИ ВІД 01.08.2012 № 1-У, ВІД 01.07.2012 № 14/120038092098Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 067113843-13
64ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І.003815034840,20Долар США"SMARTCOM SERVICES, INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
65ТОВ "АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В.0038347915"PENSTOCK LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14 - 16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
66ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС."М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-а; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В.0038451462"SANKOK ARTS LTD"КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBSСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
"DAVID JOHN OAKES"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM.OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
67ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧМ. КИЇВ02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-а, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711313782059922,10Долар США"AVAL CORPORATION"КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014. SWIFT: IBKOKRSEСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014 )
68ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧМИКОЛАЇВСЬКА56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 38080528707210341,60Долар СШАФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧКАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
69ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"ОДЕСЬКА68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В.000037929340,00Долар СШАООО "ПРАСТРЭЙД"БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, ГЛ. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО: 150801238. УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
70ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬФА"ОДЕСЬКА65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 15; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 828209; ДИРЕКТОР - ПРОЩЕНКО В. Є.002247275115,00ЄвроООО "ПРЕСТИЖ КОНЦЕРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, MOSCOW, 2-Й KADASHEVSKY PER., BUILD.1.3. "OTP BANK", SWIFT: OTPV RU MM. ACC. 100947455210000; ГЕНДИРЕКТОР - ШМАТЬКО О. В.; КОНТРАКТ № 21/09/АК ВІД 22.03.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
71ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧОДЕСЬКАМ. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА1878400052153,80Долар США"SPRINGWAY LOGISTICS INC"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-ОТ ВІД 21.03.2012, №21/03-ОТ ВІД 21.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
72ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"РІВНЕНСЬКА34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН00002902394890,00Російський рубльООО "СТРОЙ ПОСТАВКА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88-А/24; ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ "МАК-БАНК"(ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40702810400000108051 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
1740,77Російський рубльТОВ "КОНТУР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001, ФИЛИАЛ ОАО "МИНБ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1608,92Російський рубль"ООО "КОНТУР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
73ТОВ "БУДКОМСЕРВІС"РІВНЕНСЬКА33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О.00323547123940,19Російський рубль вип. 1997 р.ООО "М. ДУКАТИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14 06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 782 від 04.07.2014 )
74ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ"РІВНЕНСЬКА33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 3, ЮР. АДР. 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В ФІЛІЇ "ПІВНИЧНО-ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ЛЕВЧЕНКО С. Ю.003530822927,91Долар США"POWERTECH SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC. PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR; КОНТРАКТИ № 3T-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
75ПП "ТВФ "ЗАХІДТЕХНОБУД"РІВНЕНСЬКА33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В АТ "ІМЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - ВОРОНЦОВ В. Є.003677106313,88Долар США"POWERTECH SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC: PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR, КОНТРАКТИ № ЗТ-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
76ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д"
СУМСЬКАЮР. АДР.: 40020, М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 147; ФАКТ. АДР.: 40035, М. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКО, 10002363810727,15Долар США"QIZILTERA METANGAZ TRANS"УЗБЕКИСТАН, NAVIO REGION, KIZILTERA DISTRICT, BUSTON; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2013 № 22-2/02-2013 ВЭДСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Служби безпеки України вих. від 30.04.2014 № 8/1/2-5909, вх. від 07.05.2014 № 05/44715-14
52,00Долар США"TURKISTON METAN GAS"УЗБЕКИСТАН, ANDUAN С., RASHIDOW STR. 24; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 11-2/04-2013 ВЭДСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56.04Долар США"OIL & GAS MACHINERY LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PO BOX 1834 YATE RRISTOL BS37 5WB; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 01/02-2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1907,80Долар США"GE OIL & GAS OPERATIONS, LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3300 MEDALIST DRIVE, OSHKOSH, WI 54902; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS P.O. BOX 318, SWIFT: BKTRUS33, A/C NUMBER: 50-273-904, ROUTING NUMBER: 021001033; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ERIK BARTON; КОНТРАКТ № 17/09-2010 ВІД 07.09.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
348,60Російський рубльЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2, К. 314; ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
78,00Євро"DALMINE S.P.A."ІТАЛІЯ, PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944, 1 24044 DALMINE - BG; UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PLAZZA VITTORIO VENETO, C/P 492959, IBAN: IT87 J0200809440000004929959, SWIFT: UNCRITMMMCN; ДИРЕКТОР - STEFANO CAPPONI; КОНТРАКТ № 08/05-2012 ВІД 23.05.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
77ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС"СУМСЬКА40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394003553960149,30Російський рубль вип. 1997 р.ООО "МЕРКУРИЙ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-а; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
78ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАСУМСЬКА41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 38080532874078225,40Долар США"DELTA MICRO FACTORY CORPORATION"КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 427 від 15.04.2014
)
79ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР"ТЕРНОПІЛЬСЬКА48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-а; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В.001404043442,40Євро"EUROMAT SAS"ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, ВІС BNPAFRPPVLE; ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
80ПМП "КАЛЬМІУС"ТЕРНОПІЛЬСЬКА46001, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23, ОФ. 13; PJSC СВ PRIVATBANK SWIFT: PBANU2X; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ00302499084,30Євро"EUROPAG S.P.A"ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ №1 ВІД 15.05 2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 539 від 12.05.2014
)
81ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ"ХАРКІВСЬКА62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т.002518648370,30Євро"MACRING OY"ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, РПККІО; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
82ТОВ "БІОРЕСУРС"ХАРКІВСЬКА61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В.003143995767,50Долар США"ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD"КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04 2013 РОКУ № 214Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
83ТОВ "NEVI"ХАРКІВСЬКА61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю.0032948977235,60Російський рубль вип. 1997 р.ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48; ИНН 3123140910, ОГРН І0631231472О7, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
84ТОВ "ВОСТОК-КОМПЛЕКТ"ХАРКІВСЬКА61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-а, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І.00336773013,40Євро"ЄКОКОМЕРС" ООД"БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", KB. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, BIC: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА I. B.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
85ПП "АНК"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-а; "THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М.002129696712,05Євро"GODOSIDIS"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 701 від 17.06.2014 )
86ТОВ СА "ПОСЕЙДОН"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В.002275987276,39Долар США"AVENUE TRANSPORT INK."ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
87ПП "ЮГ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73021, М. ХЕРСОН. ВУЛ. ПАТОНА, 4; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО А. А.0032928531208,80Долар СШАООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
88ПП "ЕВЕРПЛАСТ"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ІВАНА ВАЗОВА, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 02.04.20130035120368Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
89ПП "МОДЕРН ТРЕЙД"ХЕРСОНСЬКА74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 12-а; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРСИББАНК", М. КАХОВКА, МФО 35100500363461603,00Євро"W.KNORR GMBH EXTRUSIONSMASCHINE №"НІМЕЧЧИНА, AM RENNPLATZ 4, D-41334 NETTEAL; BANKANGABEN COMMERZBANK AG, NETTETAL, BLZ 31080015 KONTO-NR. 0930591900, SWLFT - BIC DRES DE FF 315IBAN DE70310800150930591900, GESCHAFTSFUHRER ANDRE KNORR; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2013 № ND201102-01Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
90ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-ТРЕЙД"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 2; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М.003774438112,13Євро"ERLAURFERTIL KFT"УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU22932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
91ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-а, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.0037839373333,80Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148; КОНТРАКТ № 01/04/13 ВІД 01.04.2013Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
20,76Долар США"ADS-KOMERS EOOD"БОЛГАРІЯ, 13, МIXО STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,47Долар США"SALIN IDRIS CASIM"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,68Долар США"MEYPLOD EOOD"БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,30Долар США"MUHAMMET MURAT ALO"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,80Допар США"PINOT COMPANY"ІРАК, ERBILСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,40Долар США"NJIN COMPANY"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36,66Долар США"DINDAR ABDURREZAK ALO"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,90Євро"ONKEL SAHINGOZ GMBH & CO KG"НІМЕЧЧИНА, BANKSSTR, 1 - 28, DE-20097 HAMBURG; КОНТРАКТ № 21/03 ВІД 21.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
99,00Долар США"YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.INR LTD STI"ТУРЕЧЧИНА, MERSINСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26,70Долар США"KALAT AHMAD COMPANY"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16,90Долар США"RAMAZAN SEXO TAXIR"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,00Долар СШАТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28,90Долар СШАООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54,10Долар США"BREVIS LTD"БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
115,96Євро"MAESTRO-NUT" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23,00Долар США"ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM"ІРАK, ZAKHO, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
821,20Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "МАКСИ-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРОДА ВОЛОС, 6, ОФ. 54; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,30Долар СШАТОВ "НОВО ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВИЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ № Т154 ВІД 18.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненення розрахунків в іноземній валюті"
9,68Долар США"KIKAN COMPANY"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,90Євро"SC AGRO-BAIDEI SRL"РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
85,60Долар США"ABDULMECID ТАНIR IBRAHIM"ІРАК, ERBILСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
128,40Долар СШАИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИАЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВУЛ. МУРАДОВА, 45-а, КВ. 18Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
94,50Долар СШАООО "ЛИОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16; КОНТРАКТ № 47/02-13 ВІД 20.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21,00Євро"RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE"СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6, КОІСЕ 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29,68Долар США"FAKHER OSMAN MUSTAFA"ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
188,90Долар США"NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI"ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,30Євро"ERENEK GMBH"НІМЕЧЧИНА, BEUSSEL STR. 44 №-G 10551, BERLIN; КОНТРАКТ № 25/03 ВІД 25.03.2013Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54,10Долар США"HAMBOLT LTD"БОЛГАРІЯ, 72, VASIL LEVSKI STR., DULOVOСт 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,80Долар США"BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S."ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD.NO:24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29,60Долар США"HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41,10Долар США"CIBRI ISMAEL TAYAR"ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,40Долар США"SIRZAD COLI IBRAHIM"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1387,20Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "МЕДЕСАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30; КОНТРАКТ № 20 ВІД 20.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
198,00Долар США"ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22,00Долар США"SAAT SELIM ABDUL KERIM"ІРАК, ZAKHUСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,35Долар СШАООД "НЕНКОВ 96"БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,00Долар США"YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO."КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65 - 48, 2F. HANG-DONG. 7GA.JUNG-GU. INCHEONСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,84Долар США"KOBAT CO"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
189,00Долар США"ADEL YOUSSEF HESSO"ІРАК, ZAKHOСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
92ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОНОПАЦЬКОГО"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32-а0038594435Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
93ТОВ "ІРІГОН ПЛЮСХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 23; ДИРЕКТОР - ВИСОЧИН В. В.003859471286335,40Російський рубль вип. 1997 р.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 611 від 26.05.2014
)
94ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ"ХМЕЛЬНИЦЬКА32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПР-Т ГРУШЕВСЬКОГО, 1/14; В/Р В ПАТ АК "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - САДИКОВ І. В.
00331687431690,87Російський рубль вип. 1997 р.ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013Ст. 1 Закону України 'Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
95ПП "ПОЛУБОТКІН"ХМЕЛЬНИЦЬКА32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ОГІЄНКА, 29, КВ.16; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ТРАСІУХ А. В.
00334687542,37Євро"PPHU MARIA MARIA DUCH"ПОЛЬЩА, STARY SACZ, UL. MOSTKI 105; P/C 400886433201 COBADTEF COMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - MACIEJ DUCH; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.04.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
96ПП "В.В.А.ПЛЮС"ХМЕЛЬНИЦЬКА30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-а; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М.00367451703,96Долар США"TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN"ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO:180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 45 від 13.01.2016 )
97ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧХМЕЛЬНИЦЬКА32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 28; В/Р В ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009
183331923610,41Долар США"ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
98ТОВ "РІККА"ЧЕРНІВЕЦЬКА58009, М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р У ЧФ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271, ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В. П.003147141417,00Євро"ALEX 2000"ІТАЛІЯ, 73100 LECCE. STR. PISTOIA, 22; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню доТОВ "АВРАСЯ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 639 від 04.06.2014
)
99ТОВ "АВРАСЯ"ЧЕРНІВЕЦЬКА60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ00367510527,20Долар США"NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI"ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
100ФОЛ ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНАЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-а; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ29652210063,80Євро"PE SEROV ALEXANDRE"БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BEO606951269, ING: 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
101ПП "ГЕПАРД XXI"ЧЕРНІГІВСЬКА14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ0034453225272,52Російський рубль вип. 1997 р.ООО "АЙЭНСИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
2791,45Російський рубль вип. 1997 р.ООО "РАССВЕТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192286, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СЛАВЫ, 29, ЛИТ. А, ПОМ. 6-Н, БАНК: Р/С 40702810855100185470 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ № 04/10-12 ВІД 04.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
102ПП "ОПТ.КАНЦЕЛЯРІЯ"ЧЕРНІГІВСЬКА14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 35358600385097213,12Долар США"TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD"КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DISTRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, A/C OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
103ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП"ЧЕРНІГІВСЬКА14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ00386476018.55Долар США"ATLANTIC TRADING COMPANY"ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK F.№.B., BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/НСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 658 від 06.06.2014, № 665 від 06.06.2014 )
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua