Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 07.03.2014 № 286

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2014 № 286

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 № 427 від 15.04.2014 № 437 від 16.04.2014 № 438 від 16.04.2014 № 487 від 23.04.2014 № 488 від 23.04.2014 № 490 від 23.04.2014 № 493 від 23.04.2014 )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

В.Л. Коломієць

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

07.03.2014 № 286

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

№	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Підстава
1	"НВКП "АЕРОЛІТ"	АР КРИМ	97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М.	0022256846	8,80	Долар США	ЧП МАКАРЯН ГАЙК	ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-а, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
2	ПРАТ "ПРИМОРЕЦ"	АР КРИМ	98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1, Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751	0025134285	1,60	Євро	"CROWNLINE CRUISERS S.A."	ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
3	ТОВ "КОМПОЗИТ-К"	АР КРИМ	95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-а; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТББАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т.	0032516981	11,50	Долар США	"UAB VERSMEKA"	ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 124-01/03 ВІД 16.01.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
4	ТОВ "МОРСЬКА ПЕРЛИНА"	АР КРИМ	98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. АРШИНЦЕВСЬКА КОСА, 43, ЮР. АДР.: 99059, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯЧНА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО О. О.	0036698790	1400,00	Російський рубль вип. 1997 р.	ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, МКРН МОСКОВСКИЙ, 45/37, ИНН 591606619602, ОГРН 310325629500142; Р/С 40802810205000000808 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ", БИК 041501772; КОНТРАКТ № 01/10-UK ВІД 01.10.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
5	ТОВ "САЙТЕК"	АР КРИМ	95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48, Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"	0036916069	7,90	Євро	"AGT AHSAR SAN. VE TIC. LTD"	ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC. 3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
6	ТОВ "МЕХТЕХНОЛОГИЯ"	АР КРИМ	95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41, Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В.	0038206898	9,10	Долар США	"IOFINA NATURAL GAS, INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкціїдоРЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 )
7	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ	ВІННИЦЬКА	21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-а; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С.	0026142358	19,80	Євро	"K. K. OVERSEAS"	ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
8	ТОВ "БАРГАМ"	ВІННИЦЬКА	21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І.	0037898250	104,40	Євро	"DIANA IMPORT-EXPORT GMBH"	НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR. 7 25524 ITZEHOE, ACC 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
9	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА"	ВОЛИНСЬКА	43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-а; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК	0037669378	29,54	Євро	"UAB "EDOGA"	ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
10	ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ	ВОЛИНСЬКА	45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440	2214610173	2,13	Долар США	"WHITE ENERDGY GROUP" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NR.R. 25150015041215000441310000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
11	ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ	0000292304	2846,68	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "ЕКОСИСТЕМА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ, 15, ОГРН 1107746464913, ІПН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
12	ПВКП "АГРОМАШ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИПОВА, 10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПТИЧЕНКО І. А.	0030718140	539,83	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАО "АРМАВИРСТЕКЛО"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 172; ОАО АКБ "ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР, БИК 040349713; ДИРЕКТОР - КАБАКОВ Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2005 № 38	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
13	ТОВ "МЦК"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289, Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТК БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ	0032241345			ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК"	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ №25/04/12 ВІД 25.04.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
							ООО "КОРОНА-92"	АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
							ООО "ХАЗАР"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР, 3 "А", КВ. 106	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
							ООО "ТЕНДЕРИУСИ"	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
							ООО "РУСТАВИ СТИЛ"	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
							ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС"	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-а; КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О.	0032780870	525,26	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "РОСАВТО-БРЯНСК"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9 - 15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
15	ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В.	0033892370	55,05	Євро	ООО "ДНЕПР"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ"	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
16	ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В.	0036160239	50,60	Долар США	ООО "ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34/26; "FIST REPUBLIC BANK" JSC, SWIFT: FREEPRUMM, ACC. 40702840700000108059; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ № 10/12 ВІД 14.07.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
17	ТОВ "НЗСТ ЮТІСТ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" В М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ШТАКЕЛЬБЕРГ А. Л.	0037837198	85,30	Долар США	РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХО- ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"	БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; БІК 153001369, Р/Р 3012000020017, 3012000025070 В ФІЛІЇ № 302 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501684; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄСТРЕМСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 01	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
18	ТОВ "МОРТЕХПРОМ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В.	0038299804	15,00	Долар США	ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
19	ТОВ "БМНУ-1"	ДОНЕЦЬКА	83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-а, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В.	0030847519	11,72	Долар США	"SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD"	КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
20	ТОВ "ЗЄВС"	ДОНЕЦЬКА	83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ	0034335576	11.00	Євро	"SENYAP TRANSPORT LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД НОТТА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
21	ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ"	ЖИТОМИРСЬКА	12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584, ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д.	0037799163	36,40	Долар США	ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ"	ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
21	ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ"	ЖИТОМИРСЬКА		0037799163	6,20	Долар США	"L.T.D "CITRO-CHAI AJARA 2006"	ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21	2477207590	16,90	Долар США	"BLACK SEA TROPIC LTD"	ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19 - 180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
22	ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21	2477207590	3,90	Долар США	"TAYA ENDUSTPIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI."	ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"	ЗАПОРІЗЬКА	69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М.	0000191885	1037,13	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
24	ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"	ЗАПОРІЗЬКА	69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В.	0000222226	76,78	Долар США	ООО "ЛИГА-08"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-а; ІПН 4823040020, КПП 482301001; АСС. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF AKB "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л., ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
24	ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"	ЗАПОРІЗЬКА		0000222226	147,52	Долар США	ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА"	ЗАПОРІЗЬКА	69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В.	0023878001	271,02	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "РОСТРЕЙД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
					0,30	Євро	"LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH"	НІМЕЧЧИНА, 10 01 55, KUHHEIDE, 34; COMMERZBANK AUGSBURG KTO. 1150077, BLZ 720 400 46, SWIFT/BIC: COBADEFF720, IBAN: DE 80 7204 0046 0115 0077 00; ДИРЕКТОР - ГЕОРГ ЗАЙДЛА; КОНТРАКТ № PM3/02UA/2012 ВІД 15.10.2012	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					6,32	Долар США	"OU TRANSPACK EUROPE COMPANY"	ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ № TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26	ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД"	ЗАПОРІЗЬКА	69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В.	0034407467	59,90	Євро	"LENA'S HAIRFASHION"	НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП, 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
27	ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО"	ЗАПОРІЗЬКА	71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22; ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л.	0035105910	10,84	Долар США	ООО "МОРРИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАНКРОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 23.04.2014 )
28	ТОВ "ПАНКРОЛЬ"	ЗАПОРІЗЬКА	69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-а; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П.	0037087972	2098,16	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
29	ТОВ "ВТК "РАДА"	ЗАПОРІЗЬКА	69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А.	0038363193	2,68	Євро	"PANAVIA SP.ZO.O."	ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
30	ТОВ "ОБЛБУДПОСТАЧ"	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В.	0037582224	15,07	Євро	"S.R.O."TAKRA"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X, ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
31	ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"	КИЇВСЬКА	09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф.	0000130659	1233,00	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8; ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
32	ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК"	КИЇВСЬКА	07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О.	0033728895	7,85	Долар США	"CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD"	КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
32	ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК"	КИЇВСЬКА		0033728895	21,97	Долар США	"I-V-K IMAGE CO LIMITED"	КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO. 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU, КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33	ТОВ "БЕЛАКТРІС"	КИЇВСЬКА	07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5, Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465, ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А.	0035612272	520,00	Долар США	"USFC CORPORATION.INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE IL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S, NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
34	ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП"	КІРОВОГРАДСЬКА	27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В.	0034442790	37,50	Євро	ЗАО "ОРМА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453; 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД"	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
35	ТОВ "КОМУНПОСТАЧ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є.	0003336290	99,75	Злотий	"EINARS SILVANSKIS"	ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
35	ТОВ "КОМУНПОСТАЧ"	ЛЬВІВСЬКА		0003336290	43,38	Злотий	"SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A."	ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWTFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № 08/2012 ВІД 08.10.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА"	ЛЬВІВСЬКА	81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р.	0030484307	4,80	Євро	ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
37	ТОВ "ТОПОС ПЛЮС"	ЛЬВІВСЬКА	80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 238; Р/Р ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - МІЛІЩАК Б. Й.	0035785515	30,00	Злотий	"EINARS SILVANSKIS"	ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
38	ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ"	ЛЬВІВСЬКА	79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-б, ЮР. АДР.: 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О.	0037831510	137,10	Злотий	"PW SOTTO"	ПОЛЬЩА, 20-214, LUBLIN, UL. MOTOROWA, 7/22; КЕРІВНИК - KSZYSZTOF KASPEREK, Р/Р 85 2490 0005 0000 4500 9646 5348 В БАНКУ "ALIOR", SWIFT: ALBPPLPW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 01/12	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
38	ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ"	ЛЬВІВСЬКА		0037831510	87,1	Злотий	"EINARS SILVANSKIS"	ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83 А; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS; Р/Р PL19249000050000400012237607 В AUOR BANK SPOLKA AKCYJNA, WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2012 № 13-01-2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39	ПАТ "ОБОЛОНЬ"	М. КИЇВ	04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3; ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК	0005391057	10,33	Євро	SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION"	ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010; DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RKO0002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
40	ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК"	М. КИЇВ	04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А.	0019369185	718,58	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 437 від 16.04.2014 )
41	ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"	М. КИЇВ	03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н.	0020043260	174,00	Долар США	ЗАТ "TEMPIKO TRADE" LLC"	УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFL NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
42	УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС"	М. КИЇВ	04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М.	0023390891	336,45	Євро	"ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A."	ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE, CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. Р/С 0045 5220 40131639865 07 РТ 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
43	ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА"	М. КИЇВ	03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-в; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР	0024940089	2,00	Євро	"BELEVENT SPRL"	БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30 03.2012 № UA-SLA/04-1	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
43	ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА"	М. КИЇВ		0024940089	12,51	Євро	"SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH"	АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44	ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В.	0031751880	9,20	Євро	ОСО "РЕНЕССАНСМЕДИА"	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2911.2013 № 06/119253-13

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 16.04.2014 )
45	ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ"	М. КИЇВ	02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г.	0032043747	13,30	Долар США	СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL"	УЗБЕКИСТАН, 100022, М.ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2110.2013 № 06/104653-13
46	ТОВ "СИНТРА-ТРЕЙДІНГ"	М. КИЇВ	02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.	0032070571	20,00	Євро	"MMC "ART KONTRAKSIN"	АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8, В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
47	ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г.	0032248576	2,10	Долар США	"ТСІНЛІН СІ ГАЛ КОМПАНІ ЛТД"	ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД. В ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3, ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
47	ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"	М. КИЇВ		0032248576	9,30	Долар США	"СІЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД"	КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК - HSBC BANK НК, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48	ТОВ "МК ТРЕЙД"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л.	0032825554	6,50	Долар США	"PERFECT MANAGEMENT CORP."	СЕЙШЕЛЛИ, ІВС №: U0556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC.№: 2600.1.040002395(USD). IVAN: CY75.1250.0000.0026.0010.4000.2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25 03.2	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
49	ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ"	М. КИЇВ	02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П.	0033227562	4,00	Долар США	"DARLEY SELECT INCORPORATED"	БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 )
50	ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС"	М. КИЇВ	02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В.	0033882818	86,50	Євро	"SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V."	НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
					19,50	Євро	TOB "SCHOELLER ARCA SYSTEMS"	ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					40,60	Євро	ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51	ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД"	М. КИЇВ	03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ А.	0034600910	42,60		"ВЕНДМАШ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № 1-UA	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
51	ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД"	М. КИЇВ		0034600910	2,80	Євро	"JSC ROVABO UAB"	ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03 2011 № 001/34600910/15/03/11	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52	ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б.	0035197729	14571,70	Російський рубль вип. 1997 р.	"ЕВРОЛАЙН"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКАПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 23.04.2014 )
53	ТОВ "АРКАПЛАСТ"	М. КИЇВ	ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В.	0035646626	4,22	Долар США	"HITON DEVELOPMENT LTD"	ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN СITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
54	ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ"	М. КИЇВ	01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф.	0036203764	59,20	Долар США	ОАО "САМАРКАНДКИМЕ"	УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. АСС. № 20210840800308509009 OJSICB "ІРАК YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO:00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
55	ТОВ "ЗІКО УКР"	М. КИЇВ	02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю.	0036240895	4,06	Євро	ООО "ЗИКО"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 493 від 23.04.2014 )
56	ТОВ "ДЕМІС КАНЦ"	М. КИЇВ	01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44, Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М.	0036295682	57,40	Долар США	"SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD"	МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E, BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
57	ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ"	М. КИЇВ	03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕВ Г. Е.	0036632279	99,90	Долар США	"ГОМСЕЛЬМАШ"	БІЛОРУСЬ, 246004, M. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", М. ГОМЕЛЬ, МФО 151501664, SWIFT: AKBB BY 2X; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2012 № 10	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
58	ТОВ "ІМЕХ"	М. КИЇВ	01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11; ДИРЕКТОР - ГРИНЬКО Д. І.	0036756045					Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
59	ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР"	М. КИЇВ	03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М.	0037165201	10,20	Євро	"UNITED TOOLS (NW) LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22, ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
60	ТОВ "ССП СЕРВІС"	М. КИЇВ	03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47; ДИРЕКТОР - МАЗАНА Ю. В., КОНТРАКТ ВІД 14.02.2013 № SSP-140213	0037450824					Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
61	ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР"	М. КИЇВ	02095, М. КИЇВ, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 28-б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г.	0037515315	8,30	Долар США	"FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO. LTD"	КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2012 №	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
62	ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН"	М. КИЇВ	04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ. "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д.	0037642733	138,70	Долар США	"VIASAT INC."	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; PAX. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A.	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
63	ТОВ "БУРЕВІСНИК ГРУПП ЮЕЙ"	М. КИЇВ	04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 41, ОФ. 130; ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ Д. Є.; КОНТРАКТИ ВІД 01.08.2012 № 1-У, ВІД 01.07.2012 № 14/12	0038092098					Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 067113843-13
64	ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС"	М. КИЇВ	01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І.	0038150348	40,20	Долар США	"SMARTCOM SERVICES, INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
65	ТОВ "АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ"	М. КИЇВ	01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В.	0038347915			"PENSTOCK LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14 - 16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
66	ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС."	М. КИЇВ	01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-а; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В.	0038451462			"SANKOK ARTS LTD"	КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
66	ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС."	М. КИЇВ		0038451462			"DAVID JOHN OAKES"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM.OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
67	ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ	М. КИЇВ	02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-а, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711	3137820599	22,10	Долар США	"AVAL CORPORATION"	КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014. SWIFT: IBKOKRSE	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
68	ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	МИКОЛАЇВСЬКА	56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 380805	2870721034	1,60	Долар США	ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ	КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
69	ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"	ОДЕСЬКА	68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В.	0000379293	40,00	Долар США	ООО "ПРАСТРЭЙД"	БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, ГЛ. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО: 150801238. УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
70	ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬФА"	ОДЕСЬКА	65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 15; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 828209; ДИРЕКТОР - ПРОЩЕНКО В. Є.	0022472751	15,00	Євро	ООО "ПРЕСТИЖ КОНЦЕРТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, MOSCOW, 2-Й KADASHEVSKY PER., BUILD.1.3. "OTP BANK", SWIFT: OTPV RU MM. ACC. 100947455210000; ГЕНДИРЕКТОР - ШМАТЬКО О. В.; КОНТРАКТ № 21/09/АК ВІД 22.03.2012	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
71	ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ	ОДЕСЬКА	М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА	1878400052	153,80	Долар США	"SPRINGWAY LOGISTICS INC"	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-ОТ ВІД 21.03.2012, №21/03-ОТ ВІД 21.03.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
72	ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"	РІВНЕНСЬКА	34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН	0000290239	4890,00	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88А/24, ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ МАК-БАНК" (ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.102.013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
73	ТОВ "БУДКОМСЕРВІС"	РІВНЕНСЬКА	33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О.	0032354712	3940,19	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "М. ДУКАТИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14 06.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
74	ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ"	РІВНЕНСЬКА	33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 3, ЮР. АДР. 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В ФІЛІЇ "ПІВНИЧНО-ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ЛЕВЧЕНКО С. Ю.	0035308229	27,91	Долар США	"POWERTECH SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC. PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR; КОНТРАКТИ № 3T-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
75	ПП "ТВФ "ЗАХІДТЕХНОБУД"	РІВНЕНСЬКА	33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В АТ "ІМЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - ВОРОНЦОВ В. Є.	0036771063	13,88	Долар США	"POWERTECH SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC: PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR, КОНТРАКТИ № ЗТ-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
76	ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д"	СУМСЬКА	40030, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", В ПАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДАВИДЕНКО О. М.	0023638107	1907,80	Долар США	"GE OIL & GAS OPERATIONS, LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3300 MEDALIST DRIVE, OSHKOSH, WI 54902; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS P.O. BOX 318, SWIFT: BKTRUS33, A/C NUMBER: 50-273-904, ROUTING NUMBER: 021001033; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ERIK BARTON; КОНТРАКТ № 17/09-2010 ВІД 07.09.2010	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
					348,60	Російський рубль вип. 1997 р.	ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2. К. 314, ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600, ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					78,00	Євро	"DAIAMINE S.P.A."	ІТАЛІЯ, PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944, 1 24044 DALMINE - BG; UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PLAZZA VITTORIO VENETO, C/P 4929959, IBAN: IT87 J0200809440000004929959, SWIFT: UNCRITMMMCN; ДИРЕКТОР - STEFANO CAPPONI; КОНТРАКТ № 08/05-2012 ВІД 23.05.2012	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
77	ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС"	СУМСЬКА	40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394	0035539601	49,30	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "МЕРКУРИЙ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-а; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
78	ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805	3287407822	5,40	Долар США	"DELTA MICRO FACTORY CORPORATION"	КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 427 від 15.04.2014 )
79	ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-а; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В.	0014040434	42,40	Євро	"EUROMAT SAS"	ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, ВІС BNPAFRPPVLE; ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
80	ПМП "КАЛЬМІУС"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	46001, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23, ОФ. 13; PJSC СВ PRIVATBANK SWIFT: PBANU2X; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ	0030249908	4,30	Євро	"EUROPAG S.P.A"	ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ №1 ВІД 15.05 2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
81	ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ"	ХАРКІВСЬКА	62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т.	0025186483	70,30	Євро	"MACRING OY"	ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, РПККІО; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
82	ТОВ "БІОРЕСУРС"	ХАРКІВСЬКА	61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В.	0031439957	67,50	Долар США	"ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD"	КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04 2013 РОКУ № 214	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
83	ТОВ "NEVI"	ХАРКІВСЬКА	61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю.	0032948977	235,60	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48; ИНН 3123140910, ОГРН І0631231472О7, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
84	ТОВ "ВОСТОК-КОМПЛЕКТ"	ХАРКІВСЬКА	61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-а, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І.	0033677301	3,40	Євро	"ЄКОКОМЕРС" ООД"	БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", KB. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, BIC: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА I. B.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
85	ПП "АНК"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-а; "THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М.	0021296967	12,05	Євро	"GODOSIDIS"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
86	ТОВ СА "ПОСЕЙДОН"	ХЕРСОНСЬКА	73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В.	0022759872	76,39	Долар США	"AVENUE TRANSPORT INK."	ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
87	ПП "ЮГ-СЕРВІС"	ХЕРСОНСЬКА	73021, М. ХЕРСОН. ВУЛ. ПАТОНА, 4; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО А. А.	0032928531	208,80	Долар США	ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
88	ПП "ЕВЕРПЛАСТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ІВАНА ВАЗОВА, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 02.04.2013	0035120368					Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
89	ПП "МОДЕРН ТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 12-а; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРСИББАНК", М. КАХОВКА, МФО 351005	0036346160	3,00	Євро	"W.KNORR GMBH EXTRUSIONSMASCHINE №"	НІМЕЧЧИНА, AM RENNPLATZ 4, D-41334 NETTEAL; BANKANGABEN COMMERZBANK AG, NETTETAL, BLZ 31080015 KONTO-NR. 0930591900, SWLFT - BIC DRES DE FF 315IBAN DE70310800150930591900, GESCHAFTSFUHRER ANDRE KNORR; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2013 № ND201102-01	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
90	ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-ТРЕЙД"	ХЕРСОНСЬКА	73000, М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 2; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М.	0037744381	12,13	Євро	"ERLAURFERTIL KFT"	УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU22932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
91	ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА"	ХЕРСОНСЬКА	73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-а, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д.	0037839373	333,80	Російський рубль вип. 1997 р.	ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148; КОНТРАКТ № 01/04/13 ВІД 01.04.2013	Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
					20,76	Долар США	"ADS-KOMERS EOOD"	БОЛГАРІЯ, 13, МIXО STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					2,47	Долар США	"SALIN IDRIS CASIM"	ІРАК, ZAKHO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					4,68	Долар США	"MEYPLOD EOOD"	БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					19,30	Долар США	"MUHAMMET MURAT ALO"	ІРАК, ZAKHO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					4,80	Допар США	"PINOT COMPANY"	ІРАК, ERBIL	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					2,40	Долар США	"NJIN COMPANY"	ІРАК, ZAKHO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					36,66	Долар США	"DINDAR ABDURREZAK ALO"	ІРАК, ZAKHO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					5,90	Євро	"ONKEL SAHINGOZ GMBH & CO KG"	НІМЕЧЧИНА, BANKSSTR, 1 - 28, DE-20097 HAMBURG; КОНТРАКТ № 21/03 ВІД 21.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					99,00	Долар США	"YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.INR LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, MERSIN	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					26,70	Долар США	"KALAT AHMAD COMPANY"	ІРАК, ZAKHO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					16,90	Долар США	"RAMAZAN SEXO TAXIR"	ІРАК, ZAKHO	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					3,00	Долар США	ТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					28,90	Долар США	ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					54,10	Долар США	"BREVIS LTD"	БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					115,96	Євро	"MAESTRO-NUT" SRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
					23,00	Долар США	"ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM"	ІРАK, ZAKHO, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують