МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 07.03.2014 № 286 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 № 427 від 15.04.2014 № 437 від 16.04.2014 № 438 від 16.04.2014 № 487 від 23.04.2014 № 488 від 23.04.2014 № 490 від 23.04.2014 № 493 від 23.04.2014 № 528 від 07.05.2014 № 539 від 12.05.2014 № 568 від 19.05.2014 № 610 від 26.05.2014 № 611 від 26.05.2014 № 639 від 04.06.2014 № 658 від 06.06.2014 № 665 від 06.06.2014 № 701 від 17.06.2014 № 712 від 18.06.2014 № 782 від 04.07.2014 № 786 від 04.07.2014 № 787 від 04.07.2014 № 1051 від 02.09.2014 № 1100 від 12.09.2014 № 1142 від 23.09.2014 № 765 від 14.07.2015 № 953 від 11.08.2015 № 1122 від 09.09.2015 № 1701 від 17.12.2015 № 7 від 04.01.2016 № 39 від 11.01.2016 № 45 від 13.01.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | В.Л. Коломієць |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.03.2014 № 286
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "НВКП "АЕРОЛІТ" | АР КРИМ | 97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М. | 0022256846 | 8,80 | Долар США | ЧП МАКАРЯН ГАЙК | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-а, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 2 | ПРАТ "ПРИМОРЕЦ" | АР КРИМ | 98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1, Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326751 | 0025134285 | 1,60 | Євро | "CROWNLINE CRUISERS S.A." | ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 3 | ТОВ "КОМПОЗИТ-К" | АР КРИМ | 95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-а; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТББАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т. | 0032516981 | 11,50 | Долар США | "UAB VERSMEKA" | ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 124-01/03 ВІД 16.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 4 | ТОВ "МОРСЬКА ПЕРЛИНА" | АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. АРШИНЦЕВСЬКА КОСА, 43, ЮР. АДР.: 99059, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯЧНА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО О. О. | 0036698790 | 1400,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, МКРН МОСКОВСКИЙ, 45/37, ИНН 591606619602, ОГРН 310325629500142; Р/С 40802810205000000808 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ", БИК 041501772; КОНТРАКТ № 01/10-UK ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 5 | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48, Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" | 0036916069 | 7,90 | Євро | "AGT AHSAR SAN. VE TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC. 3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 6 | ТОВ "МЕХТЕХНОЛОГИЯ" | АР КРИМ | 95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41, Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В. | 0038206898 | 9,10 | Долар США | "IOFINA NATURAL GAS, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеннюдоРЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
| 7 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | ВІННИЦЬКА | 21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-а; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С. | 0026142358 | 19,80 | Євро | "K. K. OVERSEAS" | ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 8 | ТОВ "БАРГАМ" | ВІННИЦЬКА | 21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І. | 0037898250 | 104,40 | Євро | "DIANA IMPORT-EXPORT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR. 7 25524 ITZEHOE, ACC 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVIT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА" | ВОЛИНСЬКА | 43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-а; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК | 0037669378 | 29,54 | Євро | "UAB "EDOGA" | ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 10 | ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 2214610173 | 2,13 | Долар США | "WHITE ENERDGY GROUP" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NRR 2515001504121500044130000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 9,43 | Євро | "EURIM ALEKSANDRA KOZLUK-KOSTRUBIEC" | ПОЛЬЩА, 78-146, SILNOWO, KRAGI 166; EUR-PL10114020170000471200602755 ODDZIAL BANKOWOSCI DETALICZNEJ MULTIBANK, SWIFT-BREXPLPWMUL, POLSKA LODZ; ДИРЕКТОР - KOZLUK-KOSTRUBIEC ALEKSANDRY; КОНТРАКТ № 01/01/2013 ВІД 18.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 953 від 11.08.2015 )
| 11 | ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ | 0000292304 | 2846,68 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ЕКОСИСТЕМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ, 15, ОГРН 1107746464913, ІПН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 12 | ПВКП "АГРОМАШ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИПОВА, 10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПТИЧЕНКО І. А. | 0030718140 | 539,83 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "АРМАВИРСТЕКЛО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 172; ОАО АКБ "ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР, БИК 040349713; ДИРЕКТОР - КАБАКОВ Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2005 № 38 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 13 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289, Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТК БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ №25/04/12 ВІД 25.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
| ООО "КОРОНА-92" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| ООО "ХАЗАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР, 3 "А", КВ. 106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| ООО "ТЕНДЕРИУСИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| ООО "РУСТАВИ СТИЛ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-а; КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| 14 | ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О. | 0032780870 | 525,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "РОСАВТО-БРЯНСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9 - 15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 15 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В. | 0033892370 | 55,05 | Євро | ООО "ДНЕПР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 16 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В. | 0036160239 | 50,60 | Долар США | ООО "ПРОМЫШЛЕННО- ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34/26; "FIST REPUBLIC BANK" JSC, SWIFT: FREEPRUMM, ACC. 40702840700000108059; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ № 10/12 ВІД 14.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 17 | ТОВ "НЗСТ ЮТІСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" В М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ШТАКЕЛЬБЕРГ А. Л. | 0037837198 | 85,30 | Долар США | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХО- ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; БІК 153001369, Р/Р 3012000020017, 3012000025070 В ФІЛІЇ № 302 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501684; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄСТРЕМСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 18 | ТОВ "МОРТЕХПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В. | 0038299804 | 15,00 | Долар США | ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 19 | ТОВ "БМНУ-1" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-а, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В. | 0030847519 | 11,72 | Долар США | "SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD" | КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 20 | ТОВ "ЗЄВС" | ДОНЕЦЬКА | 83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ | 0034335576 | 11.00 | Євро | "SENYAP TRANSPORT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД НОТТА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 21 | ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ" | ЖИТОМИРСЬКА | 12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584, ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д. | 0037799163 | 36,40 | Долар США | ЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 6,20 | Долар США | "L.T.D "CITRO-CHAI AJARA 2006" | ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 22 | ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 | 2477207590 | 16,90 | Долар США | "BLACK SEA TROPIC LTD" | ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19 - 180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 3,90 | Долар США | "TAYA ENDUSTPIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 23 | ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М. | 0000191885 | 1037,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 24 | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | 76,78 | Долар США | ООО "ЛИГА-08" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-а; ІПН 4823040020, КПП 482301001; АСС. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF AKB "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л., ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 147,52 | Долар США | ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеннюдо ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 568 від 19.05.2014 ) | ||||||||||
| 25 | ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В. | 0023878001 | 271,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "РОСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 0,30 | Євро | "LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 10 01 55, KUHHEIDE, 34; COMMERZBANK AUGSBURG KTO. 1150077, BLZ 720 400 46, SWIFT/BIC: COBADEFF720, IBAN: DE 80 7204 0046 0115 0077 00; ДИРЕКТОР - ГЕОРГ ЗАЙДЛА; КОНТРАКТ № PM3/02UA/2012 ВІД 15.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 6,32 | Долар США | "OU TRANSPACK EUROPE COMPANY" | ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ № TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 26 | ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В. | 0034407467 | 59,90 | Євро | "LENA'S HAIRFASHION" | НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП, 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 27 | ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22; ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л. | 0035105910 | 10,84 | Долар США | ООО "МОРРИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАНКРОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 28 | ТОВ "ПАНКРОЛЬ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-а; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П. | 0037087972 | 2098,16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 29 | ТОВ "ВТК "РАДА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А. | 0038363193 | 2,68 | Євро | "PANAVIA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 30 | ТОВ "ОБЛБУДПОСТАЧ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В. | 0037582224 | 15,07 | Євро | "S.R.O."TAKRA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X, ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1122 від 09.09.2015 ) | ||||||||||
| 31 | ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" | КИЇВСЬКА | 09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф. | 0000130659 | 1233,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8; ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 32 | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О. | 0033728895 | 7,85 | Долар США | "CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD" | КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 21,97 | Долар США | "I-V-K IMAGE CO LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO. 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU, КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 33 | ТОВ "БЕЛАКТРІС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5, Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465, ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А. | 0035612272 | 520,00 | Долар США | "USFC CORPORATION.INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE IL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S, NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 34 | ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В. | 0034442790 | 37,50 | Євро | ЗАО "ОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453; 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1142 від 23.09.2014 )
| 35 | ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є. | 0003336290 | 99,75 | Злотий | "EINARS SILVANSKIS" | ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 43,38 | Злотий | "SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A." | ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWTFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № 08/2012 ВІД 08.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 712 від 18.06.2014 )
| 36 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р. | 0030484307 | 4,80 | Євро | ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ОБОЛОНЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 765 від 14.07.2015 )
| 39 | ПАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3; ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК | 0005391057 | 10,33 | Євро | SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION" | ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010; DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RKO0002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 40 | ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А. | 0019369185 | 718,58 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 437 від 16.04.2014 ) | ||||||||||
| 41 | ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н. | 0020043260 | 174,00 | Долар США | ЗАТ "TEMPIKO TRADE" LLC" | УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFL NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 42 | УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М. | 0023390891 | 336,45 | Євро | "ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A." | ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE, CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. Р/С 0045 5220 40131639865 07 РТ 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 528 від 07.05.2014 ) | ||||||||||
| 43 | ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-в; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР | 0024940089 | 2,00 | Євро | "BELEVENT SPRL" | БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30 03.2012 № UA-SLA/04-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 12,51 | Євро | "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" | АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 44 | ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В. | 0031751880 | 9,20 | Євро | ОСО "РЕНЕССАНСМЕДИА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2911.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 16.04.2014 ) | ||||||||||
| 45 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г. | 0032043747 | 13,30 | Долар США | СП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL" | УЗБЕКИСТАН, 100022, М.ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2110.2013 № 06/104653-13 |
