• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 07.03.2014 № 286
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 286
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.03.2014
  • Номер: 286
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2014 № 286
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України


В.Л. Коломієць
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
07.03.2014 № 286
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Назва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУСума заборг., тис. од.ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушенняПідстава
1"НВКП "АЕРОЛІТ"АР КРИМ97200, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОВЄТСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 54; Р/Р У КРИМСЬКОМУ РУП АТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Т. М.00222568468,80Долар СШАЧП МАКАРЯН ГАЙКВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НОР АРЕШ, 26, Б. 82-а, Р/Р 1510020087130101, ТОВ "АРАРАТБАНК НАЦРИТ ФІЛІЯ"; КОНТРАКТ № 4 ВІД 19.12.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
2ПРАТ "ПРИМОРЕЦ"АР КРИМ98176, М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ВУЛ. ДЕСАНТНИКІВ, 1, Р/Р У ФІЛІЇ АБ БАНК "ПІВДЕННИЙ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 32675100251342851,60Євро"CROWNLINE CRUISERS S.A."ПАНАМА, CROWNLINE CRUISERS S.A. OF GLOBAL BANK BUILDING - 18 FLOOR, 50, STREET PANAMA CITY, P.O. BOX 55-2484; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛУКІЧЕВ Р. Г.; КОНТРАКТ № 705-11/10 ВІД 04.11.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
3ТОВ "КОМПОЗИТ-К"АР КРИМ95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-а; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТББАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т.003251698111,50Долар США"UAB VERSMEKA"ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 124-01/03 ВІД 16.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
4ТОВ "МОРСЬКА ПЕРЛИНА"АР КРИМ98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. АРШИНЦЕВСЬКА КОСА, 43, ЮР. АДР.: 99059, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯЧНА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО О. О.00366987901400,00Російський рубль вип. 1997 р.ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, МКРН МОСКОВСКИЙ, 45/37, ИНН 591606619602, ОГРН 310325629500142; Р/С 40802810205000000808 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ", БИК 041501772; КОНТРАКТ № 01/10-UK ВІД 01.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
5ТОВ "САЙТЕК"АР КРИМ95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48, Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"00369160697,90Євро"AGT AHSAR SAN. VE TIC. LTD"ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC. 3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
6ТОВ "МЕХТЕХНОЛОГИЯ"АР КРИМ95017, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 41, Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РИЖИХ О. В.00382068989,10Долар США"IOFINA NATURAL GAS, INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8480 EAST ORCHARD ROAD SUITE 3600 GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, USA HSBC BANK NEW YORK; ПРЕЗИДЕНТ - FOREST DORN; КОНТРАКТ ВІД 05.10.2012 № 02-2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеннюдоРЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014
)
7РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИВІННИЦЬКА21018, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150-а; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА - ВИГОВСЬКИЙ С. С.002614235819,80Євро"K. K. OVERSEAS"ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
8ТОВ "БАРГАМ"ВІННИЦЬКА21012, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 39; Р/Р У ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ТА ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЛАВРЕНЮК О. І.0037898250104,40Євро"DIANA IMPORT-EXPORT GMBH"НІМЕЧЧИНА, OBERE DORFSTRASSE 52 25591; OTTENBUTTEL VOLKSBANK RAIFFESENBANK EG BREITE STR. 7 25524 ITZEHOE, ACC 6293204; IBAN DE 47222900310006293204, BIG GENODEFIVITСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
9ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА"ВОЛИНСЬКА43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-а; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК003766937829,54Євро"UAB "EDOGA"ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
10ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧВОЛИНСЬКА45313, С. БУДЯТИЧІ; Р/Р В НОВОВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВГРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 30344022146101732,13Долар США"WHITE ENERDGY GROUP" SP. Z. O. O."ПОЛЬЩА, 67-200, GROGOW, GRODZKA, 4; KB KREDYT BANK NRR 2515001504121500044130000; ДИРЕКТОР - FRANCISZEK DREWNIAK; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 17.01.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
9,43Євро"EURIM ALEKSANDRA KOZLUK-KOSTRUBIEC"ПОЛЬЩА, 78-146, SILNOWO, KRAGI 166; EUR-PL10114020170000471200602755 ODDZIAL BANKOWOSCI DETALICZNEJ MULTIBANK, SWIFT-BREXPLPWMUL, POLSKA LODZ; ДИРЕКТОР - KOZLUK-KOSTRUBIEC ALEKSANDRY; КОНТРАКТ № 01/01/2013 ВІД 18.01.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 953 від 11.08.2015 )
11ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ00002923042846,68Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ЕКОСИСТЕМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ, 15, ОГРН 1107746464913, ІПН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/АСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
12ПВКП "АГРОМАШ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИПОВА, 10; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ПТИЧЕНКО І. А.0030718140539,83Російський рубль вип. 1997 р.ЗАО "АРМАВИРСТЕКЛО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П. ОСИПЕНКО, 172; ОАО АКБ "ЮГБАНК" Г. КРАСНОДАР, БИК 040349713; ДИРЕКТОР - КАБАКОВ Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2005 № 38Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
13ТОВ "МЦК"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289, Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТК БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ0032241345ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ №25/04/12 ВІД 25.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
ООО "КОРОНА-92"АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ХАЗАР"АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, 7-Й МКР, 3 "А", КВ. 106Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ТЕНДЕРИУСИ"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОСТАВА, 1; КОНТРАКТ № 15/03/12 ВІД 15.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "РУСТАВИ СТИЛ"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КОТЕ АБХАЗИИ, 44Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-а; КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ "НВКП "ДІМЕСКО"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49107, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. В. І. ЛЕНІНА, 1/242; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - СОКОЛЕНКО Г. О.0032780870525,26Російський рубль вип. 1997 р.ООО "РОСАВТО-БРЯНСК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 3207007738/320701001, ОКПО 41278084; БРЯНСКАЯ ОБЛ., БРЯНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. МИЧУРИНСКИЙ, УЛ. САДОВАЯ, 9 - 15; ФИЛИАЛ ОАО БАНК "РОСТ" В Г. БРЯНСК, Р/С 40702810700190000038; КОНТРАКТ ВІД 16.12.2012 № 36Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
15ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В.003389237055,05ЄвроООО "ДНЕПР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ"Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 125 від 29.01.2016 )
16ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 12, ОФ. 14; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ДРД ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ Ю. В.003616023950,60Долар СШАООО "ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВЫЙ ИМПОРТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117279, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 34/26; "FIST REPUBLIC BANK" JSC, SWIFT: FREEPRUMM, ACC. 40702840700000108059; ДИРЕКТОР - ПРОКОПЕНКО С. С.; КОНТРАКТ № 10/12 ВІД 14.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
17ТОВ "НЗСТ ЮТІСТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" В М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ШТАКЕЛЬБЕРГ А. Л.003783719885,30Долар СШАРУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
БІЛОРУСЬ, 246004, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; БІК 153001369, Р/Р 3012000020017, 3012000025070 В ФІЛІЇ № 302 ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501684; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄСТРЕМСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 01Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
18ТОВ "МОРТЕХПРОМ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В.003829980415,00Долар СШАООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТРСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
19ТОВ "БМНУ-1"ДОНЕЦЬКА83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7-а, КВ. 2; В/Р В ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 335838; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО С. В.003084751911,72Долар США"SHENZHEN DING DA MEATL CO. LTD"КИТАЙ, ADDRESS-ROOM 601, BUILDING 5 YUEBAO 2ND VILLAGE, BAOLI ROAD, NO. 53, DEXING BLOCK, BUJI, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, ACC. 4000023619200236457 IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINAСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
20ТОВ "ЗЄВС"ДОНЕЦЬКА83015, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 141, КВ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 335496; ДИРЕКТОР - ПОНІЗОВАНИЙ ЮРІЙ003433557611.00Євро"SENYAP TRANSPORT LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BAR LANE, BOROUGHBRIDGE, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO51 9LU; REG. NO: 03556167, BARCLAYS BANK PLC, IBAN: GB78 BARC 2053 0473 8762 84, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - ДЕВІД НОТТА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2013 № 03839Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
21ТОВ "БІЗНЕС-МАКСІ"ЖИТОМИРСЬКА12606, БРУСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСІВЦІ, ВУЛ. КІРОВА, 1; В/Р У ЖИТОМИРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 311584, ДИРЕКТОР - БЕРИДЗЕ Т. Д.003779916336,40Долар СШАЧП "СУЛХАН ДЗИНДЗИБАДЗЕ"ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 01004003968, УЛ. ЦИНАМДЗГВРИШВИЛИ, 186, Г. ТБИЛИСИ; КОНТРАКТ № 04 ВІД 24.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
6,20Долар США"L.T.D "CITRO-CHAI AJARA 2006"ГРУЗІЯ, ИДЕНТ. КОД 248427411, Г. БАТУМИ, УЛ. АЭРОПОРТОВСКОЕ ШОССЕ, 96; ДИРЕКТОР - СУЛИКО ТУРМАНИДЗЕ; КОНТРАКТ № 05 ВІД 02.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧЖИТОМИРСЬКАМ. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21247720759016,90Долар США"BLACK SEA TROPIC LTD"ГРУЗІЯ, 0191, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАНАСКЕРТЕЛИ, 19 - 180; КОНТРАКТ № 4 ВІД 25.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
3,90Долар США"TAYA ENDUSTPIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI."ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 408 від 11.03.2016 )
23ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"ЗАПОРІЗЬКА69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М.00001918851037,13Російський рубль вип. 1997 р.ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
24ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"ЗАПОРІЗЬКА69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В.000022222676,78Долар СШАООО "ЛИГА-08"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-а; ІПН 4823040020, КПП 482301001; АСС. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF AKB "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л., ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
147,52Долар СШАООО "ВЕРТИКАЛЬ-М"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356 В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношеннюдо ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 568 від 19.05.2014
)
25ПРАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА"ЗАПОРІЗЬКА69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-б; Р/Р ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ГЕДЗЬ С. В.0023878001271,02Російський рубль вип. 1997 р.ООО "РОСТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305004, Г. КУРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; Р/С 40702810733000006311 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ; БИК 043807606; ДИРЕКТОР - ЕВСЕЕВА Л. В.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
0,30Євро"LEIPA GEORG LEINFELDER GMBH"НІМЕЧЧИНА, 10 01 55, KUHHEIDE, 34; COMMERZBANK AUGSBURG KTO. 1150077, BLZ 720 400 46, SWIFT/BIC: COBADEFF720, IBAN: DE 80 7204 0046 0115 0077 00; ДИРЕКТОР - ГЕОРГ ЗАЙДЛА; КОНТРАКТ № PM3/02UA/2012 ВІД 15.10.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,32Долар США"OU TRANSPACK EUROPE COMPANY"ЕСТОНІЯ, TOOMPUIESTEE 21-24, TALLINN, 10137; IBAN/CHET EE12 1010 2200 9592 3014, БАНК - AS SEB PANK, SWIFT: EEUHE2X; ДИРЕКТОР - Л. СКОРБАТЮК; КОНТРАКТ № TP-PS-016/13 ВІД 25.03.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ПП "КОМПАНІЯ ПОЛЮС-БУД"ЗАПОРІЗЬКА69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 66-В; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗРУ "ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВАЩЕНКО К. В.003440746759,90Євро"LENA'S HAIRFASHION"НІМЕЧЧИНА, 49692, УЛ. ГРОССЕР КАМП, 21, КАППЕЛЬН (ОЛЬДЕНБУРГ); ДИРЕКТОР - ЕЛЕНА ЛИТАУ; КОНТРАКТ № 0307-01 ВІД 07.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
27ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО"ЗАПОРІЗЬКА71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22; ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л.003510591010,84Долар СШАООО "МОРРИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАНКРОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 23.04.2014
)
28ТОВ "ПАНКРОЛЬ"ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-а; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П.00370879722098,16Російський рубль вип. 1997 р.ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
29ТОВ "ВТК "РАДА"ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 6/128, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, Б-Р ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8; Р/Р В ФІЛІЇ "ЗАПОРІЗЬКЕ РУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО О. А.00383631932,68Євро"PANAVIA SP.ZO.O."ПОЛЬЩА, 32-020, Г. ВЕЛИЧКО, УЛ. НАРУТОВИЦКА, 47; Р/С 17109016650000000120209098 В BANK ZACHODNI WBK S.A, SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР - ТАДЕУШ ХМЕЛЬ; КОНТРАКТ № 03/1 ВІД 03.12.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
30ТОВ "ОБЛБУДПОСТАЧ"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БУЛЬВАР ПІВДЕННИЙ, 40, КВ. 12; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВЕНГРЕНЮК В. В.003758222415,07Євро"S.R.O."TAKRA"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKE BUDEJOVICE, SADOVA 34, CODE: 26043289, ACC. CZ 1168 0000 0000 1200 189902, VOLKSBANK, SWIFT: VBOECZ2X, ДИРЕКТОР - STEPAN TAMPIR; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 № 270812-1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1122 від 09.09.2015
)
31ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"КИЇВСЬКА09113, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, 39; В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДБ СБЕРБАНК РОССИИ" М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - МОРГУН В. Ф.00001306591233,00Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ТД ЭНЕРГОПРОМ ЖБИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214005, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ, 2/8; ИНН/КПП 6732037747/673201001, ОГРН 1126732006170; Р/С 40702810759000007623 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПЕТРИШИН В. І.; КОНТРАКТ № 18 ВІД 21.01.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
32ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЕЛОТЕК"КИЇВСЬКА07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3, ЮР. АДР.: 94013, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. СТАХАНОВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3, КВ. 20; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - СОЛОД К. О.00337288957,85Долар США"CHANGZHOU HUA ER RUI INTERNATIONAL TRADE CO.LTD"КИТАЙ, YONGHONG STREET CHANGZHOU, JIANGSU; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU PROVINCIAL BRANCH, ACC.: 1105021009714029326, SWIFT: BOFAUS3N; ДИРЕКТОР - QIAN ZHENG WEI; КОНТРАКТ № 2011GR ВІД 01.07.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
21,97Долар США"I-V-K IMAGE CO LIMITED"КИТАЙ, SUITE 215, WANGJIANG MANSION, NO. 651 JIANGCHENG ROAD, HANGZHOU 310008; SHRNZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD; SHRNZHEN CHINA, SWIFT: SZDBCNBS; ACC.: 11009635287201; ДИРЕКТОР - KEVIN XU, КОНТРАКТ № EL 2011 IVK ВІД 01.07.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "БЕЛАКТРІС"КИЇВСЬКА07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5, Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465, ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А.0035612272520,00Долар США"USFC CORPORATION.INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE IL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S, NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNIСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
34ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП"КІРОВОГРАДСЬКА27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В.003444279037,50ЄвроЗАО "ОРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453; 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД"Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМУНПОСТАЧ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1142 від 23.09.2014 )
35ТОВ "КОМУНПОСТАЧ"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 60; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ В-НІ № 13 ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДМИТРІВ Ф. Є.000333629099,75Злотий"EINARS SILVANSKIS"ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKISСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
43,38Злотий"SLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE KUPIEC S.A."ПОЛЬЩА, 40-584, KATOWICE, UL. DWORSKA, 12; PEKAO SA II O/KATOWICE, KONTO: 18 1240 2959 1978 0010 1802 3759, SWTFT: PKOPPZPW; ДИРЕКТОР - MIROSLAW BIERYLO; КОНТРАКТ № 08/2012 ВІД 08.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 712 від 18.06.2014 )
36ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ГРУПА"ЛЬВІВСЬКА81053, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. МАЗЕПИ, 18; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325718; ДИРЕКТОР - КОЦОВСЬКИЙ Ю. Р.00304843074,80ЄвроООО "ТРАНСКОМ-ЮГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350903, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ, ПГТ ПАШКОВСКИЙ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ 131, ИНН 2312124615, КПП 231201001, ОКПО 93808203; Р/С 407 028 102 002 600 001 20 В KB KUBAN KREDIT, ГЕНДИРЕКТОР - ЛАБЗИН М. С.; КОНТРАКТ № 11-ПМ ВІД 09.03.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПОС ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 )
37ТОВ "ТОПОС ПЛЮС"ЛЬВІВСЬКА80461, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАПИТІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 238; Р/Р ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - МІЛІЩАК Б. Й.003578551530,00Злотий"EINARS SILVANSKIS"ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83A; PKO BANK POLSKI S.A., ACC. PL27 1020 0016 1201 1100 0000 0218; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKISСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
38ТОВ "КРЕСКО-НЕСТ"ЛЬВІВСЬКА79057, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 138-б, ЮР. АДР.: 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 73, КОРП. 20; Р/Р У ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2, МФО 380054; ДИРЕКТОР - МУСИКЕВИЧ Н. О.0037831510137,10Злотий"PW SOTTO"ПОЛЬЩА, 20-214, LUBLIN, UL. MOTOROWA, 7/22; КЕРІВНИК - KSZYSZTOF KASPEREK, Р/Р 85 2490 0005 0000 4500 9646 5348 В БАНКУ "ALIOR", SWIFT: ALBPPLPW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 01/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13
87,1Злотий"EINARS SILVANSKIS"ПОЛЬЩА, 20-029, LECZNA, UL. ZOFIOWKA 83 А; КЕРІВНИК - EINARS SILVANSKIS; Р/Р PL19249000050000400012237607 В AUOR BANK SPOLKA AKCYJNA, WARSZAWA; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2012 № 13-01-2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ОБОЛОНЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 765 від 14.07.2015 )
39ПАТ "ОБОЛОНЬ"М. КИЇВ04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3; ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК000539105710,33ЄвроSIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION"ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010; DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RKO0002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13
40ТОВ "СП "ТМ ВЕЛДТЕК"М. КИЇВ04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-е, КВ. 69, ФАКТ. АДР.: 04056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24, КВ. 407; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ГОЛЯКЕВИЧ А. А.0019369185718,58Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ПП-ТЕХНОЛОГИИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3255512392, КПП 325501001, ОКПО 65809758; 241035, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. ЛИТЕЙНА, 11; ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525986; ДИРЕКТОР - САФРОНОВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2013 № 3Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 437 від 16.04.2014
)
41ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"М. КИЇВ03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н.0020043260174,00Долар СШАЗАТ "TEMPIKO TRADE" LLC"УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFL NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
42УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ВАЖМАШІМПЕКС"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 15/15; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - КОЗІКОМ Є. М.0023390891336,45Євро"ESTALEIROS NAVAIS DE PENICHE S.A."ПОРТУГАЛІЯ, MOLHE LESTE 2520-620, PENICHE, CCAM C.RAINHA, OBIDOS E PENICHE C.R.L. Р/С 0045 5220 40131639865 07 РТ 50004552204013163986507; ДИРЕКТОР - CARLOS MOTA; КОНТРАКТ ВІД 24.10.2011 № VMI-ENP-001Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 528 від 07.05.2014
)
43ДП З 100 % II "СІМЕНС УКРАЇНА"М. КИЇВ03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-в; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР00249400892,00Євро"BELEVENT SPRL"БЕЛЬГІЯ, AVENUE VICTOR JACOBS, 78 1040 ETTERBEEK, BRUSSELS, BANK: KBC BANK, IBAN: BE11 4376 2218 8148, SWIFT: KREDBEBB; КОНТРАКТ ВІД 30 03.2012 № UA-SLA/04-1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13
12,51Євро"SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH"АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "ТРИАДА-ПРІНТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", МФО 320995; ДИРЕКТОР - СНІЖКО С. В.00317518809,20ЄвроОСО "РЕНЕССАНСМЕДИА"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, 20-6Н. Р/С 3012071040007 В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, SWIFT: UNBS BY 2X; ДИРЕКТОР - ПИЛАТ В. І.; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2013 № 03-13/13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2911.2013 № 06/119253-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 16.04.2014
)
45ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ"М. КИЇВ02081, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ТРОЩАНІВСЬКИЙ Ю. Г.003204374713,30Долар СШАСП ТОВ "TOSHKAYATEKSTIL"УЗБЕКИСТАН, 100022, М.ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУШБЕГИ, 6; ВАІКБ "ІРАК YULI", МФО 00444, В/Р 20214840704305891004, SWIFT: INIPUZ22; ДИРЕКТОР - ОКАЙ КАТМЕР; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 038Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 2110.2013 № 06/104653-13