МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.03.2009 N 268 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 N 393 від 24.04.2009 N 417 від 30.04.2009 N 423 від 06.05.2009 N 438 від 12.05.2009 N 480 від 22.05.2009 N 540 від 04.06.2009 N 619 від 26.06.2009 N 653 від 03.07.2009 N 675 від 07.07.2009 N 706 від 10.07.2009 N 1081 від 01.10.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1250 від 16.11.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 442 від 20.04.2010 N 500 від 06.05.2010 N 509 від 06.05.2010 N 754 від 24.06.2010 N 783 від 02.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 08.02.2011 N 324 від 04.04.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 27.02.2009 N 8/4/5-2307, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим від 20.02.2009 N 76/36/16510
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AZAUTO MMC (LLC)" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 500 від 06.05.2010 )
| 1 | "AZAUTO MMC (LLC)" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN 2000425821, АСС. 381300045000762, "BANK STANDARD" BAKU, SWIFT: MOSZAZ22, INTERMEDIARY BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT AM MAIN, SWIFT: COBADEFF, COR/ACCOUNT: 400886505700EUR | 1583,1 | Євро | ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ "БОГДАН" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 | 0032904285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 2 | "УЧПТП "СОЛО І К" | БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКО, 28/1. БАНК. РЕКВ.: ФІЛІЯ ВАТ "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355 Р/Р 3012014880015, УНП 790095798, ОКПО 291384347000 | 3,3 | Долар США | ПП ТОТОК С.А. | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ДЕКАБРИСТІВ, 4 | 2645020482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 3 | ПП "ФИЛИПЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19, КВ. 91. Р/С 3013011346011 В ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102, Г. МИНСК, МФО 153001749, УНП 690510749 | 38 | Долар США | ЗАТ "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15-А | 0024962494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
| 4 | РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" | БІЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ. М. СВІТЛОГОРСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП 400031289 | 4,35 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 43 | 0033783872 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 5 | ТОВ "БЕЛЭНЕРГОАКТИВ" | БІЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН 190642115, ОКПО 37671947, Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ 0105 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК" | 228,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕР- МОМЕТРІЯ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40 | 0000225644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 12.05.2009 )
| 6 | ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800, Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, 3270/2А | 18,98 | Євро | ЗАТ "ЛІТАН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 20 | 0021871070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU MAURINO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
| 7 | "OU MAURINO LTD" | ЕСТОНІЯ, 11912, М. TALLIN, KAOKEELE, 11/2. БАНК "ХАНСАБАНК" | 2 | Євро | ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2-В, КВ. 56 | 0035373628 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 8 | "EUROTRADE PALLET" | ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES - ZI DES DUNES - 62100 CALAIS. ACC. FR7630004005370001007748376 JOIONT STOCK COMMERCIAL BANK, BIC: BNPAFRPPDUN | 30,9 | Євро | ТОВ "РОЖИЩЕ - АЛЬЯНС" | ВОЛИНСЬКА | М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24/А | 0031670896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 9 | ПП "ОТАРИ ГУРСКАЯ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, САНГОРСЬКИЙ РАЙОН, ВЕРКЕТИЛСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, КОРП. 11, КВ. 26 | 3,56 | Долар США | ПП ГОЛУМБЙОВСЬКИЙ В.І. | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5 | 1906514998 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 10 | ТОВ "МИРОЗА" | ГРУЗІЯ, 290161, Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП. ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б, КОД 205189776 | 23,23 | Долар США | ПП БУРЕНКО О.М. | ХАРКІВСЬКА | М. ЛОЗОВА, ВУЛ. НІКІТІНА, 6 | 1999725394 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COSMA MODEN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 11 | "COSMA MODEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, RHEINER STRASSE 142,48282 EMSDETTEN. БАНК. РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК НОРДМЮНСТЕР- ЛАНД-МИТЕ АГ, КОД БАНКА 40163720, АСС: 1012492000 | 8,2 | Євро | ВАТ "СВІТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КОБЕЛЯКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 13 | 0000309720 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо- мічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 12 | "DACHER GMBH & CO RG" | НІМЕЧЧИНА, FRAUNHOFERSTRASSE, 15, D-87700, MEMMINGEM | 10 | Євро | ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А | 0022053439 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р., вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р., СБУ вих. N 8/4/5-2307 від 27.02.2009 р., вх. N 07/14437-09 від 04.03.2009 р. |
| 13 | HIMEX-RUS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BONHOEFFERSTR. 21, 97078 WURZBURG | 49 | Євро | ПП "КОМПАНІЯ "АВІКО" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 55 | 0033227468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до VEIT DENNERT KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 783 від 02.07.2010 )
| 14 | VEIT DENNERT KG" | НІМЕЧЧИНА, VEIT- DENNERT-STR. 7, 96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER 430100263 KREISSPARKASSE HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL 76351560. SWIFT- NUMMER: DE 4176351560040100263 | 157 | Євро | ПП ГРИНЕНКО Ю.А. | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 13, КВ. 192 | 2464800118 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 15 | H & LAUTOMOBILE" | НІМЕЧЧИНА, DULMEN GOESFELDER STRAFE 168, 48249 | 3 | Євро | ТОВ "ДАР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56 | 0032363093 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 16 | ТОВ "СИМ КО" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЯНДЖА, УЛ. НАРИМАНОВА, 10 | 14,48 | Долар США | ПП ХОМЕНКО В.В. | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИ- ШІВСЬКИЙ Р-Н, С. БІЛЬКІВЦІ | 2240014788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "INVESTCOMTRADE KFT" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
| 17 | "INVESTCOMTRADE KFT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST, KRIZANTEM U. 30, 3/11 TRASTA KOMERCBANKA MIESNIEKUIELA, 9 | 650,8 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOSMEDA ES TSA BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
| 18 | "KOSMEDA ES TSA BT" | УГОРЩИНА, 8200 VESZPREM, ADY ENDRE U. 4/B | 2 | Долар США | ПП ВАШКО М.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89452, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРЕДНЄ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32 | 1832503545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 19 | ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67/ Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA | 102,91 | Долар США | ТОВ "РАДО И КО" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 | 0035109909 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22- 6016 вх. від 19.02.2009 N 07/11107-09, Головного управління СБУ в АР Крим вих. від 20.02.2009 N 76/36/16510 вх. від 26.02.2009 N 08/12937-09 |
| 89,84 | Долар США | ПП "КОМПАНІЯ НОРД ЛТД" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СТЕПАНА КОНДРАТЕНКА, 6 ОФ. 210. Р/Р 26001301000474 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876. ДИРЕКТОР - СИНОПОЛЕЦЬ В. А. | 0034322656 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 13.01.2011 N 8/16-142 вх. від 20.01.2011 N 08/7925-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS - GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )
| 20 | "HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS - GMBH" | АВСТРІЯ, 1101 VIENNA, HABBELPPLATZ 7. BANKANSCRIFT UND DATEN DES VERKAUFERS, BANK AUSTRIA CREDITANSALT AG, KARTNER RING 5-7, A-1015 WIEN, KONTO NR (IBAN): AT681100009646468000 (BLZ 1200), BIC: BKAUATWW. ДИРЕКТОР - К.ГЕРКЕ | 8,7 | Євро | ТОВ "МЕДІА ГРУПА РЕКЛАМНИК" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КРАНОДОНСЬКА, 1/3 | 0034610557 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 537 | Євро | ТОВ "ТРИАДА- ПРІНТ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, ОФ. 6 / М. КИЇВ, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 5-А | 0031751880 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 21 | ТОВ "СТРОЙДОРМАШ- СЕРВИС" | КИРГИЗСТАН, 720014, Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. ИНН 01102200010190 005- АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С 1231190860000251 В ОАО "АЗИЯУНИВЕР- САЛБАНК", БИК 123001, ОКПО 22441360 | 1,93 | Долар США | ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 62 | 0032692397 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 22 | "ІОНАСА ДАГІСА" | ЛИТВА, 76160, М. ШАУЛЯЙ, ВУЛ. ДВАРО, 162. КОД 145444612. Р/С - LT447300010092709536 ООО БАНК ГАНСАБАНК. КОД БАНКА 73000, SWIFT: HABALT22 | 1,83 | Євро | ПП ПОЛІЩУК Р.О. | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ПРОСП. ЗЛУКИ, 55/51 | 1792803060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MULTISNAK" S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
| 23 | "MULTISNAK" S.R.L." | МОЛДОВА, МД 2045, МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н.ДИМО, 29/3, КВ. 125 | 3242,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17, КОРП. ІЛК, КВ. 214 | 0032350063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 423 від 06.05.2009, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 08.02.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 24 | "HOUZ INTERNATIONAL BV SAN. VE TIC A.S" | НІДЕРЛАНДИ, AMSTERDAM, ZEKERINGSTRAAT, 38-А | 10,5 | Євро | ТОВ "ЛАСУНКА- КИЇВ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБИМІВКА, ВУЛ. ЄЛОВА, 1-А | 0032114833 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 25 | "IRBE (HZ) LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 369 OWEEN STREET AUCKLAND, C/GT GROUP LIMITED, LEVEL 5, PER. N 1966595 IBAN: LV46BLIB3200008919001 BALTIC INTERNATIONAL BANK KALEJUIELA 43 RIGA | 60 | Долар США | ПП СОВА О.О. | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | М. МОНАСТИРИСЬКА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 4-Б, КВ. 26 | 2491103897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 26 | "HANDEL USLUGI TRANSPORTOWE" | ПОЛЬЩА, ZAMOSCH STARA WIES STR. BL. 27, 22- 530 MIRCZE | 24,1 | Євро | ПП МКРТЧЯН А.Р. | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 14, КВ. 60 | 2420601637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 27 | "SC FUTURA PRODEX SRL" | РУМУНІЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. 155/B, COD FISK. R4929737, NR REDI, J19 1111 1994 | 3,86 | Євро | ТОВ "М.І.М." | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КРИП'ЯКЕВИЧА, 34, КВ. 8 | 0033932690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 28 | ЗАОСП "ПРОМСНАБ- КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. РАСКОВОЙ, 20 | 1923,14 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕХАНІКА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БЕРДЯНСЬКА, 1/5 | 0023364176 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "САРАТОВНАФТОГЕОФІЗИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 29 | ВАТ "САРАТОВНАФТО- ГЕОФІЗИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410019, М. САРАТОВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 129 | 13,5 | Долар США | ТОВ "ВІКОІЛ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, 7, ОФ. 211 | 0032308598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
| 30 | ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 671701, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. СЕВЕРО- БАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 | 401,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 від 30.04.2009 )
| 31 | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115446. Г. МОСКВА, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 4, СТР. 1, ОФ. 504. ИНН 7733600724, КПП 773301001, ОКПО 99693296. БАНК. РЕКВ.: "AMERICAN EXPRESS BANK", NEW YORK, SWIFT: AEIBUS33 | 15 | Долар США | ВАТ "ЗАПОРІЖТРАНС- ФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0000213428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БИПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
| 32 | ТОВ "БИПЛАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308590. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ. УЛ. ПОБЕДЫ. ИНН 3123080643, В/С 40702840907000200456 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 АК СБ РФ (ОАО) Г. БЕЛГОРОД БИК 041403633, ОКПО 22230841 | 106,14 | Долар США | ТОВ "АПЛАСТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВОЄННА, 20 | 0031340509 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 33 | ТОВ "ВЛАДА - ПРОМТЕКС" ПТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309296, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. ШЕБЕКІНО, РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21 | 8448 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІРМА "ВІРА- СЕРВІС" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 1 | 0000211369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 34 | ТОВ "ИНТЕРКОМ ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, С. МИТРОФАНОВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 | 109,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП КУЧЕРЕНКО Ю.П. | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21 | 2248917555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 35 | ТОВ "КОМПАНИЯ "ИНАЛЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 424003, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 164, А/Я 50. ІНН 1215079549/КПП 121501001, Р/СЧ: 40702810900290000340 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК" В Г. ЙОШКАР-ОЛА К/СЧ: 30101810500000000728, БИК 048860728 | 950 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАХІД- ТРЕЙД" | РІВНЕНСЬКА | С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19 | 0032543987 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 36 | ТОВ "МЕТАЛЛТОРГ- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 225, ОФ. 201, ОГРН 1076672014605. ИНН/КПП 6672228857/667201001, Р/С N 40702810800000007902 В "БАНК24. РУ" (ОАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 270 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВПРОВАДЖУЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІТЕС" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 | 0014002416 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 37 | ТОВ "РОПЛА ЕЛЕКТРОНИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125195, Г. МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 14, КОРП. 2. Р/Р 40702810100-250001632 В АКБ "БАНК МОСКВИ" М. МОСКВА, К/С 301018105-00000000219, БИК 044525219 | 3517,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "АРТОН" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПРУТСЬКА, 6 | 0030150047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 38 | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062, Г. МОСКВА, ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. ИНН/КПП 7701672758/770101001, 1067746969971. Р/Р 40702810400000009242, "HSBS BANK", SWIFT: MRMDUS33 | 49,97 | Долар США | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СЄДОВА, 16 | 0031122120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ТОВ "ФЕРРОПОРТ" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
| 39 | ТОВ "ФЕРРОПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФІС. 407 | 1082,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛ- ДИНГ | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А. КВ. 127 | 0034225964 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.07.2010 по відношенню до "ETK PTE LTD" див. Наказ Міністерства економіки N 754 від 24.06.2010 )
| 40 | "ЕТК РТЕ LTD." | СІНГАПУР, 1, SOPHIA ROAD, PEASE CENTRE SINGAPORE 228149 | 1694,22 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 41 | ПП КАЙСИН АНДРЕЙ | СЛОВАЧЧИНА, Г. КОШИЦЕ, ВУЛ. МЛАДЕЖНИЦЬКА, 12 | 4,09 | Долар США | ПП ДОВГАНЮК С.М. | ВІННИЦЬКА | СМТ ДАШІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 1 | 1424735170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 42 | "MONTAJES MEJORADA, S. A.N.I.F. ESP" | ІСПАНІЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID, BANK: CAJA LABORAL, BRANCH: C/MADRID. 93, 28902- GETAFE (MADRID) ACC. 3740000268, IBAN: ESP90 30350374083740000268, SWIFT: CLPEES2M | 27 | Євро | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0031519010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
