МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.10.2009 N 1081 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 483 від 17.04.2012 )
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.10.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.10.2009 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1081
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу на застосування спец. санкції | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності КОМПАНІЯ "DILFORD PROPERTIES LTD" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 1 | КОМПАНІЯ "DILFORD PROPERTIES LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, SUITE26, 22NORTING HILL GATE, LONDON W11 3JE, REG #4325843, SAMPO BANK, TALLINN | 674,9 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. 43 | 0016400701 | Від 12.06.2008N 102/284 | ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФІРМА "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 2 | ФІРМА "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" | ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, SUITE 9. 8 SHEPHERD MARKET, MAYFIRE, LONDON W1 J7 JY | 228,06 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. 43 | 0016400701 | Від 24.03.2009N 268 | ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 3 | ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ БАЙКАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 671701, РЕСПУБЛІКА БУРЯТІЯ, М. СЕВЕРО- БАЙКАЛЬСЬК, ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3 | 401,6 | Російський рубль вип. 1997 | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. 43 | 0016400701 | Від 24.03.2009N 268 | ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ФЕРРОПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 483 від 17.04.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ФЕРРОПОРТ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 4 | ТОВ "ФЕРРОПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ, УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, ОФ. 407 | 1082,75 | Російський рубль вип. 1997 | ТОВ "ДОНМЕТАЛЛ- ХОЛДИНГ | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А, КВ. 127 | 0034225964 | Від 24.03.2009N 268 | ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "STARWOOD BROKERS INC" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 5 | "STARWOOD BROKERS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, MELVILLE STREET, KINGSTOWN, ST. VINCENT WEST INDIES 20WILDWOOD LANE, SCARBOROUGH | 480,3 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. 43 | 0016400701 | Від 24.03.2009N 268 | ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності КОМПАНІЯ "INVESTCOMTRADE KFT" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 18 від 20.01.2010 )
| 6 | КОМПАНІЯ "INVESTCOMTRADE KFT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST, KRIZANTEM U. 30, 3/11 TRASTA KOMERCBANKA MIESNIEKU IELA 9 | 650,8 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. 43 | 0016400701 | Від 24.03.2009N 268 | ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |