МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 08.02.2011 N 120 |
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 24.03.2009 N 268
У зв'язку з надходженням до Міністерства економіки додаткових матеріалів щодо іноземного суб'єкта господарської діяльності ТОВ "Салым Трейдинг" (Казахстан), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 13.01.2011 N 8/16-142),
НАКАЗУЮ:
1. Позицію 19 додатка 3 до наказу Міністерства економіки від 24.03.2009 N 268 викласти у новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.02.2011 N 120
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 19 | ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67/ Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA | 102,91 | Долар США | ТОВ "РАДО И КО" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 | 0035109909 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22- 6016 вх. від 19.02.2009 N 07/11107-09, Головного управління СБУ в АР Крим вих. від 20.02.2009 N 76/36/16510 вх. від 26.02.2009 N 08/12937-09 |
| 89,84 | Долар США | ПП "КОМПАНІЯ НОРД ЛТД" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СТЕПАНА КОНДРАТЕНКА, 6 ОФ. 210. Р/Р 26001301000474 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876. ДИРЕКТОР - СИНОПОЛЕЦЬ В. А. | 0034322656 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 13.01.2011 N 8/16-142 вх. від 20.01.2011 N 08/7925-11 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |