( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 28.07.2009 по відношенню до "TESEO TIMBER S.L." див. Наказ Міністерства економіки N 653 від 03.07.2009 )
| 43 | "TESEO TIMBER S.L." | ІСПАНІЯ, PINTON VILA PRADES, 24-2, 46008, VALENCIA | 41,82 | Євро | ПП "ІБЕРСПУН ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 91/1 | 0035021134 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 44 | "ETIL INTERNATIONAL KOZMETIK SAN. VE TIC. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, DERI VE ENDUSTRI SERBEST BOLGESI KOPUZLAR CAD. N 6 KAT: 2 TUZLA/ISTANBUL. BANKA HESABI: 9096823, IBAN NO: TR9100062000366- 00009096823 T. GARANTI BANKASI A.S. | 2,22 | Долар США | ТОВ "ГРАНД КРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93 | 0033187703 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 45 | "ILKA OTOMOTIIV IC VE DIS TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, SANIKONUKOGLU BUL. KUSGET SAN. SIT KARSISI. NOLU CAD. SEHITKAMIL GAZIANTER TURKEY; AKBANK A.S. GAZIANTEP TICARI SUBE SUBE KODU: 875 HESAP NO: 1361-5 IS BANKASI A.S. GAZIANTEP SUBE KODU: 6300 HESAP NO: 2178576 | 54,19 | Долар США | ПП "СОКОЛЕНКО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 30, КВ. 3 | 0031390058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22- 6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О. Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 46 | "SAGLAMLAR ORMAN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 10300 AKCAY ASFALTI UZERI N0: 45 EDREMIT/BALIKESIR, БАНК. PEKB. - YAPI KREDI BANKASI EDREMIT SUBESI SWIFT: YAPITRIS 34-9 HESAP: 3003831 USD | 1 | Євро | ПП "ТРАНТ- СЕРВІС" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 57 | 0031078028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 47 | "YUZBASIOGLU INSAAT SANAYI TAAHHUT VE TICARET LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. ALEMDAR APT. NO 237/4 CIFTEHAVUZLAR- ISTANBUL | 266,25 | Долар США | ТОВ "ЮРТ- ІНДАСТРИ" | ДОНЕЦЬКА | 83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СВІТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В | 0032255342 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 48 | АТЗТ "АШГАБАТ ДОКМА ТОПЛУМИ" | ТУРКМЕНІСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. БИТАРАН, ТУРКМЕНІСТАН ШІЄЛИ ГКБ "ХАЛБАНК", М. АШГАБАТ | 56 | Долар США | ТОВ "БІЛЛУР ТЕКСТИЛЬ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | 0033300097 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| 49 | "AVC LTD T/A VERTICAL DRINKS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HERITAGE HOUSE, 423 OTLEY ROAD ADEL LEEDS CITY OFFICE LS16 6AL | 9,6 | Англійський фунт стерлінгів | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО- БЕЗАЛКОГОЛЬ- НИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИКГОРОД, 71 | 0005418365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
| 50 | "EUROCONTECH CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFIRE LONDON W1 J7JY | 228,06 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "STARWOOD BROKERS INC." див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
| 51 | "STARWOOD BROKERS INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, MELVILLE STREET, KINGSTOWN ST. VINCENT, WEST INDIES, 20 WILDWOOD LANE | 480,3 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 03113, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, 10, ОФ. 305 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MCHJ "ASKLEPIY" CHEK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 52 | "MCHJ "ASKLEPIY" CHEK" | УЗБЕКИСТАН, 703058, Г. САМАРКАНД, УЛ. НАРПАЙСКАЯ, 6-А | 285,57 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
| 53 | "ЧПТКФ "АБДУЛАЗИЗ" | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСКАЯ ОБЛ., Г. ГИДЖУВАН, УЛ. А.ИКРАМОВА, 32; ИНН 201444304, Р/С 2208000900342898001, К/С N 16103000000000849001 В "НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ" Г. ГИЖДУВАНА, МФО 00849, ОКПО 116528536, ОКОНХ 96110 | 5,93 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРТРАНС- ЛОГІСТИК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИБАЛКА, 37, КВ. 10 | 0031827404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1250 від 16.11.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ZENTA TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )
| 54 | ТОВ "ZENTA TRADE" | УЗБЕКИСТАН, 100000, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А.ТЕМУРА, 1 ПРОЕЗД, 6 | 142,12 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 1815/5/22-6016 від 17.02.2009 р. вх. N 07/11107-09 від 19.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |