• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 26.02.2010 № 186
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 26.02.2010
  • Номер: 186
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 26.02.2010
  • Номер: 186
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2010 N 186
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Харківській області від 19.01.2010 N 70/8-309, від 03.02.2010 N 70/8-968, від 04.02.2010 N 70/8-1065, від 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 09.03.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУN наказу на
застосування
спец. санкції
Тип порушенняПідстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ОРКОНДА" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
1ТОВ
"ОРКОНДА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033,
Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ,
4, К. 1. ОКПО 52575869, ИНН
7722193347
3131,91Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АЛЬТ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПУШКІНСЬКА,
59/45.
ДИРЕКТОР -
НІКІТЕНКО М.М.
0030656074від 13.07.2006 N 102/271 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали
Управління
СБУ в
Харківській
області вих.
N 70/8-968 N
03.02.2010,
вх. N
08/7143-10
від
08.02.2010
949,38Російський
рубль вип.
1997 р.
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SESA POLSKA SP. Z.O.O." починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
2"SESA
POLSKA SP.
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC,
UL. CHROBREGO 35. NIP
5272419684, REGON 015592730.
IBAN PL:
1510501038100000-2294928706,
SWIFT: INGBPLPW. ING BANK
SLASKI SA ODDIZIAL W
WARSZAWIE, UL. KACZA, 8 ACC
N
35105010251000002276743883.
ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK
123Долар СШАТОВ "КОМПАНІЯ
"СЕСА"
ХАРКІВСЬКАМ. ЧУГУЇВ,
МІКРОРАЙОН
АВІАТОР,
ТЕРИТОРІЯ
АРЗ. Р/Р
26008805679230
В ХОФ АКБ
"УКРСОЦБАНК",
МФО 351016.
ДИРЕКТОР -
ДМИТРІЄВ О. В.
0023909138від 24.12.2009 N 1454 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали
Управління
СБУ в
Харківській
області вих.
N 70/8-309 N
19.01.2010,
вх. N
08/3592-10
від
22.01.2010
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "FENITON TRADING LTD" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
3"FENITON
TRADING
LTD"
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2, TRELAKE
ROAD, TREVARRICK, ST.
AUSTELL COMWALL PL 25 5NN.
ACC: 1320410039, MULTIBANK,
RIGA, LATVIA, SWIFT: MULT
LV 2X.
ДИРЕКТОР - СТІВЕН ДЖОН ГЕНРІ
ХЕРСТ
23,1Долар СШАТОВ
"КОМПАНЬОН"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. КАЛІНІНА
91
0030141776від 05.10.2000
N 50/195
Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" Матеріали
Управління
СБУ в
Харківській
області вих.
N 70/8-1065 N
04.02.2010,
вх. N
08/7582-10
від
09.02.2010
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
4"ТОО
"АЗИЯ-ТОРГ"
КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ.
ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N
007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО
"АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД
ОКПО БАНКА: 306241520391,
БИК 195801780, SWIFT:
ALMNKZKA.
ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н.
10Долар СШАТОВ
"ВИДАВНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПАРИТЕТ-ЛТД"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. 2-Ї
П'ЯТИРІЧКИ,
40/10; 61007,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. МИРУ,
38/4, КВ. 18.
ДИРЕКТОР -
СЄРКОВ С. М.
0014101911від 29.01.2009 N 54 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали
Управління
СБУ в
Харківській
області вих.
N
70/8-1066-ДСК
від
04.02.2010,
вх. N
08/115-ДСК
від
09.02.2010
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня