МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.12.2009 N 1454 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 N 84 від 05.02.2010 N 130 від 12.02.2010 N 186 від 26.02.2010 N 202 від 26.02.2010 N 269 від 09.03.2010 N 321 від 26.03.2010 N 442 від 20.04.2010 N 452 від 21.04.2010 N 509 від 06.05.2010 N 1030 від 18.08.2010 N 1122 від 07.09.2010 N 1148 від 10.09.2010 N 1257 від 04.10.2010 N 1474 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 від 04.01.2011 N 117 від 08.02.2011 N 324 від 04.04.2011 N 645 від 03.08.2011 N 698 від 19.08.2011 N 434 від 28.12.2011 N 422 від 30.03.2012 N 916 від 15.08.2012 N 830 від 17.07.2013 N 416 від 14.04.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009 N 07/79722-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума, заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАРТОМИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 1 | ТОВ "БАРТОМИК" | ВІРМЕНІЯ, 2501, РЕГ. КОТАЙК, Г. ЧАРЕНЦАВАН, 4 КВАРТ., 5, КВ. 6. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK. SWIFTBKTRUS33. ACC04418885. SWIFTCOVBAM22. ACC19300027496720101 /19300027496720104. ДИРЕКТОР - ОГАНЯН С. | 39,11 | Євро | ТОВ "УНІПЛИТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0030905968 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 416 від 14.04.2014 )
| 2 | ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 | 6 | Долар США | ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1-А | 0000236062 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БЕЛКАРД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 202 від 26.02.2010 )
| 3 | ВАТ "БЕЛКАРД" | БІЛОРУСЬ, 230026, Г. ГРОДНО, УЛ. СЧАСТНОГО, 38 | 115,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2010 )
| 4 | ТОВ "УКРРОСБЕЛЗАПЧАСТЬ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16 - 15; Р/Р N 3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001749 | 10,2 | Долар США | ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 4 | 0000235878 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | УП "КУПРИДЕН" | БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 3-1 П, Р/С 3012006140019 В УП "ИНОСТРАННИЙ БАНК МОСКВА-МИНСК", УНН 101520855, ОКПО 37517991. ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 19,5 | Долар США | ТЗОВ "МІКРО-Ф" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛУЦЬКОГО 2 | 0023266373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ЧТУП "НИКОЛЕДА" | БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОБЕДЫ, 3-А, К. 1; УНП 490575657, ОКПО 294654123000 | 40,95 | Долар США | ФОП СУГАТОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАМСЬКА 2, КВ. 5 | 2356002230 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "DUPONT (SHENZHEN) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, FLOOR 1/2, XINRUIKE BUILDING TAOHUA ROAD, FUTIAN FREE TRADE ZONE, 518038 SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE. SHENZHEN BRANCH, CHINA 9/F, CITIC CITY PLAZA, N 1093, SHENAN ROAD, CENTRAL, 518031; ACC1735262129 SWIFTCITICNSXSZH | 18,2 | Долар США | ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "КОДИМСЬКИЙ" | ОДЕСЬКА | КОДИМСЬКИЙ Р-Н, М. КОДИМА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1 | 0031886585 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GUANOONG GREATOO MOLDS INS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1148 від 10.09.2010 )
| 8 | "GUANOONG GREATOO MOLDS INS" | КИТАЙ, AREA JIEANG CITY GUANDONG PROVINCE 515500, JIEDONG ECONOMIC DEVELOPMENTEXPERIMENTAL | 15,6 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16 | 0033115398 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "QINGDAO BONDEX TRADE SERVICE CO LTD" | КИТАЙ, NO18 HONGKONG MIDDLE ROAD, QINGDAO-CHINA ACC. BANK AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 13,6 | Долар США | ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 | 0032308289 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 422 від 30.03.2012 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 10 | "SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO, LTD" | КИТАЙ, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK; UNITED STATES INTERMEDIARY BANK, CITIBANK NA NEWYORK AC 32214001300220100080 ADRESS NO. 699, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK | 16,3 | Долар США | ПП "ЕЛКАРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14 | 0035118448 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "CHINA NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT CORPORATION" | КИТАЙ, NO. 269 SISHAN ROAD, CIXI NINGBO | 33,85 | Долар США | ТОВ "АМСТОР" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 | 0032516492 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "EKO-PEL CZECH REPUBLIC S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRISTOVOVA 1/12881, 71600, OSTRAVA-RADVAHICE ZC | 16,1 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0032885870 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "VETA ZLIN SRO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TECOVSKA 911 ZLIN 76302, ICO26259389 DICCZ 26259389 IBANCZ 1306000000000170425677 SWIFTAGBACZPP BANK GE MONEY BANK A. S. ZLIN; ДИРЕКТОР - ІРЖИ ВИОРАЛ | 34,57 | Євро | ТОВ "ОКСІ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ Ш., 1/1 | 0022274413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті" |
| 14 | "MARINE CREW MANAGEMENT LTD" | ЕСТОНІЯ, J. VILMSI 5, 10126 TALLINN, ESTONIA; COMMERZBANK AG, GERMANY ACC.NO. AZNA 800304853700, SWIFT COBADEHH. ДИРЕКТОР - БАСКАКОВА В. | 4,2 | Євро | ПП "ОРИОН ШИППИНГ КОМПАНІ" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА 13, КВ. 1 | 0035597071 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | АТ "LUMBERSON" | ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR. KOTZEBUE 9/11 | 7,45 | Євро | ФОП БОЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н С. ЧИЖІВКА, ВУЛ. ДРУЖБИ, 5, КВ. 8 | 2818415469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BISPRIT GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 16 | "BISPRIT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHIOBSTR. 23 13507 BERLIN, DEUTSCHLAND HYPOVEREINSBANKAG, BERLIN | 104,8 | Долар США | ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2 | 0000373942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CLEANERGY E.K" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1122 від 07.09.2010 )
| 17 | "CLEANERGY E.K" | НІМЕЧЧИНА, AM GEWERBERING 27, 4069, SCHIERLING, BRD, N DE75721608180102529270, RAIFFEISENBANKINGOLSTADT- PFAFFENHOFEN-EICHSTAETT EG; ДИРЕКТОР - ТОМАС ВЮНШЕ | 6 | Євро | ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | ЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОНАСТИРЕЦЬ | 0035056413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "FA.N.REITENBACH E.K" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 916 від 15.08.2012 )
| 18 | "FA.N.REITENBACH E.K" | НІМЕЧЧИНА, HAMBURG, BILLWERDER BILLDEICH, 605 A, 21033 | 4 | Євро | ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" | ДОНЕЦЬКА | 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПАВЛА КОРЧАГІНА, 1 | 0035484923 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 19 | "HOLZ-BOL BOLOTSKYY EU" | НІМЕЧЧИНА, ALBERT - ROSSHAUPTER-STR. 19, 81369 MUENCHEN; POSTBANK NUERNBERG, KONTO 457 972 852, BLZ 760 100 85 | 2,66 | Євро | ТОВ "ТЕССА" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А | 0031430667 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 від 04.01.2011 )
| 20 | "MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, OSTERKAMP 2, D32457 PORTA WESTFALICA DEUTSCHLAND, "COMMERZBANK AG" HERFOED DEUTSCHLAND, KONTO, ACC290027200, BANKLEITZAHL 494 400 43, SWIFTDEFF4940, IBANDE51494400430290027200; ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. RESCHKE | 564,4 | Євро | ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0035470938 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "METROPOL HOLDINGS LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 830 від 17.07.2013 )
| 21 | "METROPOL HOLDINGS LTD" | ГІБРАЛТАР, 76 MAIN STREET, P. O. BOX 143 | 311,2 | Євро | ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0025605170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MADCO DECORATIONS & MATERIALS CONSTRACTIONS COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )
| 22 | "MADCO DECORATIONS & MATERIALS CONSTRACTIONS COMPANY" | ГРЕЦІЯ, AGIOS IOANNIS LAMBRIKA, KOKOPI-VARI 19400, ATHENS | 4,2 | Євро | ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" | М. КИЇВ | 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 147, КОРП. 5, КВ. 25 | 0030180527 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "MOISIDIS DIMITRIOS IMPORT-EXPORT" | ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG GREECE-KOZANI IBAN GR5002603850000921100003380 SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 KOZANI - G; П. АДР. 50100 KOZANI KORITSAS STR. 9 | 4,53 | Євро | ТОВ "НАВІГАТОР-АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ОРДЖЕНІКІДЗЕ, 32 | 0030245243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20,4 | Долар США | ТОВ "НАВІГАТОР-АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 32 | 0030245243 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STANDART" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
| 24 | "STANDART" | ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, AFM 127897280, Р/С151/166893-64; IBANGR95 0110 4510 4514 6689 364; SW1FTTPAN52AS-BIC. ETHN GRAA., В ОСОБІ - ZUMVRULIS NIKOLAOS ATANASIOS | 5,75 | Долар США | ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. САТАНІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА 11 | 2857405601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "АВАЛОН А" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПОС. БАКИХАНОВ, УЛ. ХАСМАММЕДОВА, 26/43; В/С 381300USD 0000675 AZERIGAZBANK, ЛАНДАУ 16, БАКУ | 61,8 | Долар США | ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, Б. 127/1, КВ. 15 | 0033698615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 від 19.08.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 26 | ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЕЙ-ГЕЛ, ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ | 8,1 | Долар США | ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВІЧ" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК | 1996820258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "ХАЗАР-Т" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР-Т ГАНДЖА, 99, КВ. 24; ИНН2000301081, AMERICAN EXPRESS BANK LTD, SWIFTAEIBUS33. COR./ACC752832 (К/С) NARIMANOV BRANCH OF TECHNIKABANK, SWIFTTECIAZ22 ACC WITH TECHNIKABANK NARIMANOV FILIAL OSC 38130008590001 | 27,1 | Долар США | ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 5 | 2652822955 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIANCHI R S. RSL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2010 )
| 28 | "BIANCHI R S. RSL" | ІТАЛІЯ, VIA FERRARA 84/B 40139 BOLOGNA, IT 89 V 0200802411000010504254, UNCREDIT BANCA BO 14, VIA VERRARESE BOLOGNA | 19,8 | Євро | ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РІЗДВЯНА, 292 | 0005390419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INFINITO S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )
| 29 | "INFINITO S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA ERIDANO N. 15/A-26100 CREMONA; ACC1635140 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE PO N.10/E AGENZIA N.1 IBANIT 54 M0538711401000001635140 SWIFTBPM0IT22XXX | 180,9 | Євро | ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147. | 0023638107 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ККС МАРКЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 30 | ТОО "ККС МАРКЕТ" | КАЗАХСТАН, 060005, Г. АТИРАУ, УЛ. ГОВОРОВА, ПРОМЗОНА; Р/С 006070915. В АТИРАУСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. АТИРАУ, БИК191201783, КОР/С885601, ОКПО50416251, ОКЕД45211. ДИРЕКТОР - ТУРЕБАЕВ А. Р. | 7,5 | Долар США | ТОВ "УНІПЛИТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0030905966 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "МАШЗАВОД НОМЕР 1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 від 18.08.2010 )
| 31 | ТОО "МАШЗАВОД НОМЕР 1" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 3 | 159,5 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "CONSTRUCTION COMPANY "SLAVUTA" LTD" | АФГАНІСТАН, KOLULA RUSHTA STR. NO. 422. KABUL | 3 | Євро | ТОВ "УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЖЕЖНИХ, 66/135 | 0032076044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "NAMA WORLDWIDE LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1302, WOOLIM LION'S VALLEY II. 680, GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SCOUL, "INDUSTRIAL BANK OF KOREA" ACC 568-000373-56-00016, SWIFT IBKOKRSE | 30 | Долар США | ПП "ЖУЛІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 22 | 0033716319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA ROSTA ENGINEERINGREG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 від 26.03.2010 )
| 34 | "SIA ROSTA ENGINEERINGREG" | ЛАТВІЯ, PREDAINES IELA 41 A, RIGA LV-1029 | 43,9 | Євро | ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0025605170 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO COSMETIC" S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1474 від 24.11.2010 )
| 35 | "EURO COSMETIC" S.R.L." | МОЛДОВА, MD-6525, S. MAKSIMOVKA ANENII NUI; ФК1002605000107, Р/С 222400100173592 В ВС "VICTORIABANK" SA, FIL. N 3, МФО 280101416, КОД НДС 3000658; ДИРЕКТОР - ВЕЛИКИЙ С. Ф. | 30,44 | Долар США | ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНОПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 | 0000278793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.R.L "UNEXTRANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 452 від 21.04.2010 )
| 36 | "S.R.L "UNEXTRANS" | МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ. О. УНГУРЯНУ, 2 | 2,19 | Євро | ФОН БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 | 3195720738 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "S.R. L "UNICONST" | МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. БАЛЦУЛУЙ, 93-А | 9,64 | Долар США | ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 | 3195720738 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до "SESA POLSKA" SP.Z.O.O." див. Наказ Міністерства економіки N 186 від 26.02.2010 )
| 38 | "SESA POLSKA" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, Ul. CHROBREGO 35; IBAN PL15105010381000002294928706, SWIFTINGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, Ul. KACZA, 8. ACC35105010251000002276743883. ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ - САВЧУК СЕРГІЙ | 123 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕСА" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ | 0023909138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO TYRES MANUFACTURING SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1148 від 10.09.2010 )
| 39 | "EURO TYRES MANUFACTURING SRL" | РУМУНІЯ, BLV. PORTILE DE FIER NR.1 DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINTI COUNTY | 282,25 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16 | 0033115398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "SC "PNEURUS IMPORT-EXPORT" S.R.L" | РУМУНІЯ, 710201, BOTOSHANY, MIKHAY EMINESKU 91, ROMANIA. BANK BRD ACC. N RO 79 BRDE 070 SV 07639220700 SWIFT BRDEROBU; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ | 13,06 | Долар США | ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНОПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 | 0000278793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 41 | ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352913, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР ПРОМЗОНА, 13 | 13774 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ЗАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0025605170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ВАТ "С.Т.МАРКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, 59-А; Р/С N 40702810238200100537 БАНК "СБЕРБАНК РОССИИ ОАО", КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 1569/01696 Г. МОСКВЫ | 3079 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ЗАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 15 | 0003576858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 43 | ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622051, Г. ТАГИЛ, УЛ. ЮНОСТИ, 10 | 353,53 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г | 0025328457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "АКРОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117526, Г. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, 95, КОРП. 4; Р/С 40702810638250126433 В ЛЮБЛИНСКОМ ОСБ N 7977 СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. МОСКВА, К/С30101810400000000225, БИК044525225, ПОЧТ Г. МОСКВА, ПР. МАРШАЛА ЖУКОВА, 1, ОФ. 313 | 1094,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ТОВ "СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6 | 0021127532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "БЕЛАГРОТЕХСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА, 2 | 1459,83 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | КВП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27 | 0005793181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНИЯ "ТЄМБО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )
| 46 | ТОВ "КОМПАНИЯ "ТЄМБО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105205. Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 110; Р/С40702810000100000593 В БАНКЕ ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Г. МОСКВА, К/С30101810300000000659, БИК044585659 | 1056,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ТОВ "СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6 | 0021127532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "СКБ ЗТС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140102, Г. КОЛОМНА, ОРСКИЙ ПР., 70 | 765 | Євро | ЗАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0030926946 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ТД "ХИМКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196105, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. УСПЕНСКОГО 3-М | 80 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ПП "МАПА-ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, 19, КВ. 77 | 0034183610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ИЗОЛИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214032, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. М. ЕРЕМЕНКО, 21, Р/Р 40702810000000000259 В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "СМОЛЕВИЧ", КПП 672901001, БИК 046614787 | 1502,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ЗАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5 | 0000291411 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "УСТЬ-КУТ-ЛЕСОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666788, Г. УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ. КИРОВА, 85-А, ИНН3818015330, КПП381801001, Р/С 40702810500000000060 В ВЛБАНК ОАО Г. УСТЬ-КУТ | 51,12 | Росій- ський рубль вип. 1997 р | ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 5 | 0014122468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
