МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 10.06.2010 N 640 |
Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Управління Служби безпеки України в Харківській області вих. від 18.05.2010 N 7018-4272, вх. від 21.05.2010 N 08/35681-10
НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 09.06.2010 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, визнавши такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки від 04.03.2010 N 247 та від 26.02.2010 N 186 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 09.06.2010 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, Управління Служби безпеки України у Київській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.06.2010 N 640
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
| 1 | ТОВ "АГРО-ИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. НАРОДНАЯ, 70. Р/Р 40702810200010001594 В "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", ДИРЕКТОР - БЕССОНОВА С. В. | 1507 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "НСФО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРУ, 2, КВ. 234. ДИРЕКТОР - ПОПОВА Н. О. | 0033066257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 247 від 04.03.2010 |
| 2 | ТОВ "ОРКОНДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033, Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, 4, КОРПУС 1, ОКПО 52575869, ИНН 7722193347 | 3131,91 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 59/45. ДИРЕКТОР - НІКІТЕНКО М. М. | 0030656074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 186 від 26.02.2010 |
| 949,38 | Російський рубль вип. 1997 р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| 3 | "SESA POLSKA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, UL. CHROBREGO 35. NIP 5272419684, REGON 015592730. IBAN PL: 1510501038100000-2294928706. SWIFT: INGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, UL. KACZA, 8. ACC:N 3510501025100000227674388 3. ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK | 123 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕСА" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ.Р/Р 26008805679230 В ХОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016. ДИРЕКТОР - ДМИТРІЄВ О. В. | 0023909138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 186 від 26.02.2010 |
| 4 | "FENITON TRADING LTD" | ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL COMWALL PL 25 5NN. ACC: 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA. SWIFT:MULT LV 2X. ДИРЕКТОР - СТІВЕН ДЖОН ГЕНРІ ХЕРСТ | 23,1 | Долар США | ТОВ "КОМПАНЬОН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЛІНІНА 91 | 0030141776 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" | N 186 від 26.02.2010 |
| Заступник директора департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.Семирга |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
10.06.2010 N 640
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
| 5 | ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" | КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А. Н. | 10 | Долар США | ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 40/10: 61007, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРУ, 38/4, КВ. 18. ДИРЕКТОР - СЄРКОВ С. М. | 0014101911 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | N 186 від 26.02.2010 |
| 6 | "FARIEN CJVVRCIAL LIMITED" | КІПР, REG. NO: 00123646 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | N 247 від 04.03.2010 | |||||
| 7 | "МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ ІНК" | КІПР, REG. NO: 00379214 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | N 247 від 04.03.2010 | |||||
| 8 | АК "БРЕКТОН ІНВЕСТМЕНТС ІНК" | КІПР, REG. NO: 00482936 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | N 247 від 04.03.2010 | |||||
| 9 | "МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД" | БАГАМИ, REG. NO: 00115727 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | N 247 від 04.03.2010 | |||||
| 10 | "RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED" | ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, REG. NO: 00433098 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | N 247 від 04.03.2010 |
| Заступник директора департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.Семирга |