• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 29.01.2009 № 54
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 29.01.2009
  • Номер: 54
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 29.01.2009
  • Номер: 54
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.01.2009 N 54
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 N 189 від 03.03.2009 N 271 від 27.03.2009 N 312 від 03.04.2009 N 360 від 23.04.2009 N 393 від 24.04.2009 N 438 від 12.05.2009 N 540 від 04.06.2009 N 779 від 27.07.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 11 від 20.01.2010 N 186 від 26.02.2010 N 227 від 02.03.2010 N 1343 від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 від 15.07.2011 N 192 від 03.11.2011 N 1580 від 26.12.2013 N 7 від 08.01.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від 14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HS C-TECH FA. HERBERT SEWERIN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1343 від 26.10.2010 )
1"HS C-TECH FA.
HERBERT
SEWERIN"
АВСТРІЯ, А-1100,
WIEN,
JOHANNITERGASSE, 5.
BANK: AUSTRIA-
GREDITANSTALT, B/P
51355425701, BLZ
12000, REGISTRATION
STEHERNUMMER
139/4693 UID NR.
ATU61777544
1,5ЄвроВАТ
"ЗАКАРПАТСЬКЕ
БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ"
ЗАКАРПАТСЬКА89600,
М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ.
ПРЯШІВСЬКА, 7
0003330413Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
2ТОВ
"ЛЯХОВИЧИДРЕВ"
БІЛОРУСЬ, 225372,
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ.
ЭНЕРГЕТИКОВ, 3.
БАНК: ЦБУ 117 В
Г. ЛЯХОВИЧИ
ФИЛИАЛА N 107 АСБ
БЕЛАРУСБАНКА, В/С:
3012009619780 МФО
150501619, УНН
290317298, ОКПО
29191185, SWIFT-
CODE AKBB BY 2X
8,8ЄвроТОВ "АКАДЕМІЯ
БУДМАТЕРІАЛІВ"
ОДЕСЬКА65007,
М. ОДЕСА,
ВУЛ. МАЛА
АРНАУТСЬКА,
106, КВ. 19
0033016960Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
3"TCL OVERSEAS
MARKETING LTD"
КИТАЙ, 13/FTCL
TOWER. 8 TAI CHUNG
RD. TSUEN WAN. N.
T. HONG KONG
90,17Долар
США
ТОВ "КЕСК
ЮКРЕІН"
ДОНЕЦЬКАПЕРШО-
ТРАВНЕВНЕВИЙ
Р-Н,
СМТ. МАНГУШ,
ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ
КОМУНИ, 50
0035114553Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 )
4"LECO
INSTRUMENTE
PLZEN SPOL.
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
32325, PLZEN,
PLASKA 66
15,89Євро"ІНСТИТУТ
ЕЛЕКТРО-
ЗВАРЮВАННЯ
ІМ. ПАТОНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БОЖЕНКА, 11
0005416923Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STV GROUP A.S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
5"STV GROUP A.S"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
11000 PRAHA, UL.
ZITNA, 45
1,1Долар
США
ПП "ПОСІВ-
УКРАЇНА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. БЕРДИЧІВ,
ВУЛ.
НОВОІВАНІВСЬК,
3, КВ. 124
0030741159Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN B & W DIESEL A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
6"MAN B & W
DIESEL A/S"
ДАНІЯ, 9900,
FREDERIKSHAVN,
NUELS JUELS VEJ,
15. NORDEA BANK
DENMARK, MERCHANT
BANKING DIVISION,
DK-1786
COPENHAGEN, SWIFT:
NDEADKKKXXX, IBAN:
DK5820005005849441
26,48ЄвроВАТ "ДАМЕН
ШІП'ЯРДС ОКЕАН"
МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ПЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1
0014307653Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
7"CROWTON
CAPITAL LLC"
ЕСТОНІЯ, 8
BEAVERTON-HILLSDA
PORTLAND OR 97225,
I HC 2004-2223
5,8Долар
США
ТОВ "МАЯК-
СЕВЕР"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА,
24, 21
0031112950Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
8"OU OSEL FISH"ЕСТОНІЯ, 93872,
Д. НАСВА, ВОЛОСТЬ
КАРМА, СААРЕМАА
ЮЛЕЙИ 12
7,4Долар
США
ТОВ "МАЯК-
СЕВЕР"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА,
24, 21
0031112950Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PEPINIERES GUILLAUME SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 312 від 03.04.2009 )
9"PEPINIERES
GUILLAUME SA"
ФРАНЦІЯ, GRANDE RUE
70700 CHARCENNE,
BANQUE POPULAIRE DE
FRANCHE-COMPTE DE
MACONNAIS ET
DEL'AI 1, PLACE DE
LA 1-ERE ARMEE
FRANCAISE 25087
BESANCON CEDEX 09
SWIFT: CCBPFRPPDJN.
IBAN: FR761080
7000 2202 0214 2129
841 ACC.
02021421298
PEPINIERES
GUILLAUME SA
2,2ЄвроПП ОГОРОДОВ
АНДРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ, ВУЛ.
СТЕПАНЯНА, 7,
КВ. 54
2492010795Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
10ПП ДЖЕМАЛ
ТВАУРИ
ГРУЗІЯ, М. ГОРИ,
ВУЛ. БОРНОВА,
9-А, КВ. 51
5,6Долар
США
ПП ГОЛУМБЙОВ-
СЬКИЙ В.І.
ЖИТОМИРСЬКАМ. КОРОСТИШІВ,
ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО,
5
1906514998Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANDREAS NEWEROWSKI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
11"ANDREAS
NEWEROWSKI"
НІМЕЧЧИНА,
57072 SIEGEN.
UL SCHLACHTHAUS
STR. 2
6,4ЄвроПП БАЛОГ В.Д.ЗАКАРПАТСЬКА89625,
МУКАЧІВСЬКИЙ
Р-Н, С. В.
ЛУЧКИ, ВУЛ.
МУКАЧІВСЬКА,
85
8392902696Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
12"FINNE ROOB
GMBH & CO KG"
НІМЕЧЧИНА,
99441 KROMSDORF
SIZNBORWEG 46.
MERKUR BANK
KG O A WIEMAR.
BLZ 70130800
KONTO 7701462
1,65ЄвроПП РИМАР ТАМАРА
ПЕТРІВНА
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ,
ВУЛ.
ВОЛИНСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 116,
КВ. 80
2574416283Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
13"HAMBERGER
INDUSTRIEWERKE
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
ROHRDORFER
STR. 133,
ROSENHEIM 83003
6ЄвроПП ГАРТМАН А.В.ВІННИЦЬКА24400,
М. БЕРШАДЬ,
ВУЛ.
НАБЕРЕЖНА, 31
2018422653Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
14"HEITZ OHG"НІМЕЧЧИНА,
BENZSTABE 17.
667269 GRUNSTADT
COMMERZBANK MANHEIM
479,22ЄвроТОВ "ІНВІКТА"М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР.
МОСКОВСЬКИЙ,
8, КОРП. 7
0030373602Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
15"HOZLHANDEL-
WEST"
НІМЕЧЧИНА,
48565 STEINFURT,
INDUSTRIE STR. 1,
DEUTSCHE BANK AG,
KONTO-N : 192122000
BLZ.: 40070024,
IBAN:
DE2640070024019
2122000
3,55ЄвроТОВ "ПЄЛЛЄТ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА,
449
0034642531Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.,
Управління СБУ в
Луганській області
вих. N 63/25/224
від 14.01.2009 р.,
вх. N 08/2566-09
від 16.01.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
16"NICOLAUS
MODEAGENTUR
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
12099, BERLIN,
MARIENDORFER
DAMM 1-3. DEUTSCHE
BANK PRIVATUND
GESCHAFTSKUNDEN AG,
KONTO-NR.
700399194001,
BAN; DE
23100700240399194001
BIC: DEUTDEDBBER.
COMMERZBANK AG
KONTO-NR. 876266803.
ДИРЕКТОР -
HEINZ NICOLAUS
7,06ЄвроТОВ "КАПА
ТРЕЙД"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ПОЛЬОВА, 44
0033203405Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TORGINVEST LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
17"TORGINVEST
LTD"
ГРЕЦІЯ, 212
EL. BENIZELOU AVE.
17675 ATHENS.
EMPORIKI BANK: ACC.
026-83586869.
PIRAEUS BANK: ACC.
5018-020211-533,
SWIFT CODE:
PIRBGRM, NATIONAL
BANK OF GREECE S.A.,
ACC. 155/470881-44,
SWIFT CODE: ETHN
GRAA, ДИРЕКТОР -
МИХАЛИС РЕНЕСИС
0,56ЄвроТОВ "КАПА
ТРЕЙД"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ПОЛЬОВА, 44
0033203405Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
18ТОВ
"КИНЕМАТИК"
УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР,
УЛ. ФЕЛХОЛД, 13
25,2ЄвроПП
"БУДЕКСПЕРТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК, ВУЛ.
АВТОТРАН-СПОРТНА, 2
0035738122Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
19"BAKKAFROST
P/F"
ІСЛАНДІЯ, BAKKAVEGUR
8, FO 625 GLYVRAR,
FAROE ISLANDS.
FOROYA BANKI
P/F 6460-2015309,
HUSAGOTA, FO 100
TORSHAVN, FAROE
ISLANDS.
SWIFT CODE:
FIFBFOTX.
IBAN ACCOUNT NO:
FO 496400002015309
34Долар
США
ТОВ "МАЯК-
СЕВЕР"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 24, 21
0031112950Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
20"PIETRE
NATURALI
MACHEDA S.R.L."
ІТАЛІЯ, LOC. GROTTA
38040 LONA-LASES TN.
P.I.V.A.
01420530220 BANKA
INTESA FIL. TRENTO.
ABI 03069 CAB 01814
3,63ЄвроПП РИМАР
ТАМАРА
ПЕТРІВНА
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ,
11-Б, КВ. 80
2574416283Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" див. Наказ Міністерства економіки N 186 від 26.02.2010 )
21ТОО "АЗИЯ-ТОРГ"КАЗАХСТАН,
Г. ШЫМКЕНТ, УЛ.
ЖАНДОСОВА, 73.
Р/С N 007070201/001
В ФИЛИАЛЕ АО
"АТФ-БАНК"
Г. ШЫМКЕНТ,
КОД ОКПО БАНКА:
306241520391, БИК
195801780, SWIFT:
ALMNKZKA. ДИРЕКТОР -
НАРБАЕВ А.Н.
10Долар
США
ТОВ
"ВИДАВНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПАРИТЕТ-ЛТД"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
2-Ї П'ЯТИРІЧКИ,
40/10
0014101911Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАЛЬСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
22ТОО
"СНАБЖЕНЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
"СТАЛЬСНАБ"
КАЗАХСТАН, 140000,
Г. ПАВЛОДАР, УЛ.
АКАДЕМИКА САПТАЕВА,
40-70
1,41Долар
США
ТОВ
"ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49600,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А
0033668606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 від 26.12.2013 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ТД "СТАЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
23ТОО "ТД
"СТАЛЕКС"
КАЗАХСТАН,
Г. КАРАГАНДА, 100017,
САРАНСКОЕ ШОССЕ, 8
1,48Долар
США
ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49600,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А
0033668606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
24"KHODER
SHAKER EST"
ЛІВАН, LEBANON,
TRIPOLI LEBANON SOUK
EI KAHM, HOUSE 3.
ДИРЕКТОР - ШАКЕРА
АМЕРА ХОДЕРА
0,93Долар
США
ПП КУЗЬМЕНКО
АНДРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
КВ. 50 РОКІВ
ОКТЯБРЯ, 50/45
2734318814Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
25"SIA "RISON
INTER"
ЛАТВІЯ,
KR. BARONA 130,
RIGA, LV-1012,
LATVUAS HIPOTEKU UN
ZEMES BANKA" UNIJAS
FILIALE ACC:
LV38LHZB2500016135003
1ЄвроПП "ТЕХНОБУД-ЮГОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
СКІСНА, 27/29
0034379461Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
26"ARCH LTD"БАГАМИ, 1 ST FLOOR,
KING COURT, BAY
STREET, NASSAU
661,72Долар
США
Публічне
акціонерне
товариство
"Укртранснафта"
М. КИЇВ04050, М. КИЇВ,
ВУЛ. АРТЕМА, 60
0031570412Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07182904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "PRASLAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 12.05.2009 )
27"UAB
"PRASLAS"
ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС,
ВУЛ. ДЗУКУ, 77-A AB
"VILNIAUS BANKAS",
SWIFT CBVILT2X
28,7ЄвроТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
РІЧКОВИЙ
ТЕРМІНАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КУТУЗОВА, 2, КВ. 38
0033598764Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "TIMBER PACK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )
28ЗАТ "TIMBER
PACK"
ЛИТВА, VILNIUS, ST.
DOBKJAVICHJAUS, 8,
КОД 300018656. БАНК;
HANSABANKAS, VILNIUS,
IBAN LT
757300010083973643,
SWIFT: HABALT 22
0,3ЄвроПП РЕМША
ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ
РІВНЕНСЬКАСМТ КПЕВАНЬ,
ВУЛ. САДОВА, 3-Б
2825710215Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 219404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12/2008 р.
29ЗАТ
"БЕБРУВА"
ЛИТВА, Г. КАУНАС,
УЛ. ХЕМИОС, 13C.
ЛТ-350943113. P/CLT-
787044060003163707,
AB "SEB VILNIAUS
BANKAS"
14ЄвроПП "ВПК"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЗАХАРОВА, 9/4
0030733242Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/6/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIAVDI GROUP CORPORASHEN LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 779 від 27.07.2009 )
30"SIAVDI
GROUP
CORPORASHEN
LTD"
НІДЕРЛАНДИ, BERGWEG
ZUID 64, 2661 CR
BERGSCHENHOCKBANK
VOLKSBANK BRANCH
NYIREGYHAZA
5ЄвроТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
РІЧКОВИЙ
ТЕРМІНАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КУТУЗОВА, 2, КВ. 38
0033598764Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 від 15.07.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
31"NUR EUROPE S.A."БЕЛЬГІЯ, RUE DU
BOSQUET 8, 1348
LOUVAN LA NEUVE
122,8ЄвроТОВ "САЙМОН
ЛОГІСТІКС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕРЕВООБРОБНА,
5
0034715138Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
32"SALMUS AS"НОРВЕГІЯ, N-8890,
LEIRFJORD, 8ANKN0K
N045302967079
BIC/SWIFT DNSNOR ASA.
P/BOX7100NO-5020
106,5Долар СШАТОВ "МАЯК-
СЕВЕР"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА,
24, 21
0031112950Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
33"PRZEDSIBIORSTWO
"AGRO-WAR"
ПОЛЬЩА, 87-800,
WLOCLAWEK, UL.
KWIATOWA 32, REGON
911299525, KUJAWSKO-
DOBRZYNSKI
15,9Долар СШАТОВ "ЗЕВС"ХЕРСОНСЬКАМ. НОВА
КАХОВКА, ПР.
ДНІПРОВСЬКИЙ,
291/1
0032940460Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
34ВАТ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
400112,
Г. ВОЛГОГРАД, УЛ.
АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С
40702810000530143079,
К/С
30101810800000000824,
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
ОАО БАНКА
"ВОЗРОЖДЕНИЕ",
Г. ВОЛГОГРАД, БИК
041806824, ОКОНХ
14740, ОКПО 07519550,
КПП 345250001
73,56Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"КАЛИПСО-
ЮГ"
МИКОЛАЇВСЬКА54001,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
В. МОРСЬКА, 49
0035273488Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016
від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
35ЗАТ "БАЛТЭК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
199155,
Г. САНКТ-ПЕТЕРВУРГ,
УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ,
17/5. ИНН 7801263808,
ОАО "БАНК
ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД",
БИК 044030791, КОРР.
СЧЕТ
30101810200000000791,
Р/С
40702810668000003899.
ДИРЕКТОР -
ВЛАДИМИРОВ А.А.
322,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ВИРОБНИЧА
КОМПАНІЯ
"ТОП-РЕЗОН"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ПРОВ. МАЛО-
ПАНАСІВСЬКИЙ,
4/7
0034467966Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016
від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
36ТОВ "ІНВЕСТ-
ЦЕНТР"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
123056, М. МОСКВА,
ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ., 10
ЗКПО 771001001
440Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ВЕДА"М. КИЇВМ. КИЇВ, БУЛ.
ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 9
0031111386Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016
від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
37ТОВ "КОМПАНИЯ
"ИГНИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, БРЮСОВ
ПЕР, 1, ИНН
77103628264.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
- ОАО ДМИТРОВСКИЙ
ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК-
К/С -
30101810100000000776,
Р/С -
40702810507765010120
Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР -
С.А.БАРАННИКОВА
5130,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"КИЇВСЬКИЙ
КАРТОННО-
ПАПЕРОВИЙ
КОМБІНАТ"
КИЇВСЬКАМ. ОБУХІВ,
ВУЛ.
КИЇВСЬКА, 130
0005509659Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016.
від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
38ТОВ "ПОЛИМЕР-
НКНХ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
423574,
Г. НИЖНЕКАМЕНСК,
ОАО "НИЖНЕ-
КАМСКНЕФТЕХИМ".
ИНН 1651017133/ КПП
165101001. Р/С
40702810506020002958,
В ОАО "АК БАРС",
Г. КАЗАНЬ. БИК
049205805, К/С
30101810000000000805.
ОКПО 36642317,
ОКНХ 13141, ОГРН
1021602508916 ОКАТО
92435000000, ОКОГУ
49014
7,63Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП БОБРИЦЬКИЙ
ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
КВ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
9/13
2623001253Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГЛАМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
39ТОВ
"РЕГЛАМЕНТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
119049, Г. МОСКВА,
ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4,
СТР. 1А
13,25Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "АСК
"ІНТЕРТРАНСПОЛІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА,
69
0031451838Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
40ТОВ
"СПЕЦКОМПЛЕКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КУРСК, УЛ.
КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А
113,61Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "КОМПАНІЯ
НЕРУДНИХ
МАТЕРІАЛІВ"
ДОНЕЦЬКА83048,
М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т
ТІТОВА, 15,
ОФ. 440
0033453879Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФГУ "НАУЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
41ФГУ "НАУЧНИЙ
ЦЕНТР
ЕКСПЕРТИЗИ
СРЕДСТВ
МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР,
8, ИНН 7707306652,
КПП 770701001
70,38Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ
КПК"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
ВЕРХНЬО-
ДНІПРОВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ДНІПРОВСЬКЕ,
ВУЛ.
ОСТРОВСЬКОГО, 11
0000383372Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GAMED S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
42"GAMED S.R.O"СЛОВАЧЧИНА, JANA
MILKA 39, 01001 ZIUNA
6,4Долар СШАПП "ПОСІВ-
УКРАЇНА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. БЕРДИЧІВ,
ВУЛ. НОВА
ІВАНІВСЬК, 3,
КВ. 124
0030741159Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2006 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
43"MADTRANS
MEDINA S.L."
ІСПАНІЯ, 45300,
OSANA, TOLEDO; BANCO
SANTANDER CENTRAL
HISPANO
7,1ЄвроТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
РІЧКОВИЙ
ТЕРМІНАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КУТУЗОВА, 2,
КВ. 38
0033598764Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GALIKA AG" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 7 від 08.01.2014 )
44"GALIKA AG"ШВЕЙЦАРІЯ,
GEISSBUELSTRASSE, 15.
CH-8604VOLKETSWIL/
ZURICH SCHWEIZ, UBS
AG, BAHNHOFSTRASSE
45, POSTFACH CH-8098
ZURICH, SCHWEIZ,
SWIFT BIC: UBS
WCHZH80A, BANK
CLEARING NR: 267,
KONTO NR:
267814.379, IBAN EUR:
CH
750026726781437976U
69,5ЄвроТОВ "ЄКСІМСТАР"СУМСЬКАЮР АДР.
М. СУМИ, ВУЛ.
МАЛИНОВСЬКОГО,
12; ФАКТ. АДР.
М. СУМИ,
ВУЛ. РУБІЖНА, 9
0032778505Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 19404/5/22-
6016 від
26.12.2008 р.
вх.
N 07/82904-08
від
29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
45"AVONCLIFFE
INDUSTRIES
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
186.
HAMMERSMITH
ROAD LONDON W6
7DJ
9610,06Долар
США
ТОВ
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД
ТОНКОСТІННИХ
ТРУБ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. НІКОПОЛЬ, ПР.
ТРУБНИКІВ, 56
0032930540Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
46"U.S.AG
SUPPLY LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
1801 MORAINE
DRIVE
CHAMPAIGN
ILLINOIS
61822. BANK
NAME COMMERCE
BANK ADDRESS
120 N. CENTER
STREET.
BLOOMINGTON.
ILLINOIS
61701 U.S.A.
SWIFT
CBKCUS44, BANK
ACC. 723032412
256,9Долар
США
ПП "АГРАРНА
КОМПАНІЯ 2004"
ХМЕЛЬНИЦЬКАВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н,
С. ПОЛІВЦІ,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 34
0033007579Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
47"WITZCO
TRAILERS"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
6101 SOUTH
MCINTOSH ROAD.
SARASOTA
FLORIDA 34238.
RBC CENTURAL
BANK ABA
N 067012882 У
ВІДДІЛЕННЯ
CLARK ROAD
5440 CLARK
ROAD SARASOTA
FL 34239 ДЛЯ
WITZCO
TRAILERS INC,
РАХУНОК
N 713-0065699
118,5Долар
США
ПП "ТРАНС-
АВТО-Д"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ВОЛОЧИСЬК,
ВУЛ.
КОПАЧІВСЬКА, 6
0034412482Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BAZO MEDIA GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 від 03.11.2011 )
48"BAZO MEDIA
GROUP"
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
Ю. АБАД,
УЛ. АХМАД
ДОНИША, 62
327,56Долар
США
ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49600,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А
0033668606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CROSSCON C.A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
49"CROSSCON C.A"ВЕНЕСУЕЛА, AV
VENEZUELA
EDIFICO ZULIA
PISO 2 OFICINA
22 SABANA
GRANDE
CARACAS, BANK:
BANCO DE
CREDITO DEL
PERU.
BENEFICIARY:
ELVIROSINA
NIQUEN JACINTO
ACC:
19113038965170
SWIFT CODE:
BCPLPEPL JR.
ADDRESS:
LAMPA 499
LIMA 1
2,6Долар
США
"ВИРОБНИЧИЙ
КООПЕРАТИВ
"ВІРА"
МИКОЛАЇВСЬКАЖОВТНЕВИЙ Р-Н,
СТ. ГОРОХІВКА
0023088380Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих.
N 19404/5/22-6016
від 26.12.2008 р.
вх. N 07/82904-08
від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко