• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєкта зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 18.10.2011 № 147
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.10.2011
  • Номер: 147
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.10.2011
  • Номер: 147
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 147
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 123 від 08.02.2012 N 1260 від 12.11.2012 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу, визнавши таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки від 01.10.2009 N 1080 в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до цього суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки Донецької обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки Донецької обласної державної адміністрації (Машошин В.О.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату



В.П.Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1260 від 12.11.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" починаючи з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 123 від 08.02.2012 )
1АТЗТ
"УГОЛЬИНВЕСТ"
ДОНЕЦЬКАМ. СНІЖНЕ,
ВУЛ. ШУБЕРТА,
302
0021781993338,10Долар
США
"CASSEL
GROUP LTD"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, DELAWARE,
9-TH FLOOR, ONE
COMMERCE CENTER, 1201
ORANGE STREET CITY OF
WILMINGTON, NFW CASTLE
COUNTRY. IBAN
EE293300332000670001
"AS SAMPO J BANK",
ESTONIA, SWIFT - FORE
EE 2X. ДИРЕКТОР -
IELENA HAAV. (КОНТРАКТ
N 10/05-07 ВІД
10.05.2007)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
275,30Долар
США
"ELDEX
KOMPLEX
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE
DR NW, SALEM, OR
97304-2722 REG
N 243827-98, "PAREX
BANK", RIGA, ACC
LV78PARX000743990001,
SWIFT PARXLV22.
ДИРЕКТОР - F. MONDON
(КОНТРАКТ N EX. 08-1
ВІД 25.12.2007)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1020,00Долар
США
"TRADE
AGENCY LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
12, 2ND FLOOR, QUEENS
HOUSE 180, TOTTENHAM
COUNT ROAD, LONDON,
WIT 7PD ACC
LV82RIBR00038020N0000,
"REGIONAL INVESTMENT
BANK JSC" RIGA, SWIFT
RIBRLV22. ДИРЕКТОР -
FILIP KROGH. (КОНТРАКТ
N IM-UA EX ВІД
20.10.2008)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


В.В.Кравченко