МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 08.02.2012 № 123 |
Про переведення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1260 від 12.11.2012 № 1385 від 04.12.2012 )
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.02.2012 перевести суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Зупинити дію наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 18.10.2011 № 147 та від 18.10.2011 № 154 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, починаючи з 08.02.2011 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
4. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.02.2012 № 123
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТОНМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1385 від 04.12.2012 ) | ||||||||||
| 1 | ТОВ "ТОНМЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, З-А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРЕЧКА, 24-Б, КВ. 60 | 0032772037 | 7894,38 | Долар США | "GLOBAL VILLAGE ADVERTISING INC" | ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, PISO № 7, OFICINA № 7E, PANAMA CITY ДИРЕКТОР - GUILERMO HERNANDES (КОНТРАКТИ № 08-08-01 ВІД 10.08.2009, № 08-08-02 ВІД 25.08.2009, № 30-10-01 ВІД 30.10.2009, № 16-09-01 ВІД 16.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 154 від 18.10.2011 р. |
| 271,30 | Євро | |||||||||
| 2 | ПП "ФІРМА "РОДОН" | ЗАПОРІЗЬКА | 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗІНДЕЛЬСА, 17 | 0024517222 | 7835,05 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ООО "ТРАНС-СЕРВІС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21, ИНН 3108007448, КПП 310801001, ОГРН 1093116000230 Р/С 40702810207150000595, БИК 041403633, КОР/СЧЕТ 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ № 8592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 154 від 18.10.2011 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1260 від 12.11.2012 ) | ||||||||||
| 3 | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302 | 0021781993 | 1020,00 | Долар США | TRADE AGENCV LTD | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COUNT ROAD, LONDON, WIT 7PD. ACC LV82R1BR00038020N0000, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" RIGA, SWIFT RIBRLV22 ДИРЕКТОР - FILIP KROGH. (КОНТРАКТ № M-UA-EX ВІД 20.10.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 147 від 18.10.2011 р. |
| 275,30 | Долар США | ELDEX KOMPLEX LLC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304-2722 REO № 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78PARX000743990001, SWIFT PARXLV22 ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ № ЕХ 08-1 ВІД 25.12.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 147 від 18.10.2011 р. | |||||
| 338,10 | Долар США | CASSEL GROUP LTD | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET CITY OF WILMINCITON, NEW CASTLE COUNTRY IVAN EE293300332000670001 "AS SAMPO BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X/ ДИРЕКТОР - JELENA HAAV (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВІД 10.05.2007). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 147 від 18.10.2011 р. | |||||
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В. Кравченко |