МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.10.2009 N 1080 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 229 від 02.03.2010 N 517 від 06.05.2010 N 895 від 22.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 52 від 26.01.2011 N 383 від 28.04.2011 N 644 від 03.08.2011 N 120 від 13.10.2011 N 147 від 18.10.2011 N 307 від 06.03.2012 N 331 від 28.03.2013 N 760 від 05.07.2013 N 1298 від 04.11.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК,
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП ПЕК "СОВРЕМЕННИК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 | 0024870616 | 1170 | Долар США | ТОВ ТД "ЕВРАЗИЯ ПЕТРОЛИУМ ГАЗ И ОИЛ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, 486050, М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ К.ДАУИЛОВА, 82. HALIK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811 CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN. ABA 021001033, CORRN 0011006871 WITH JP MORGAN CNASE BANK. ДИРЕКТОР - ЖИЛКИБАЄВ А.Х. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ФІРМА "СЕРВІСГАЗ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ЕСКАДРОННА, 25 | 0023203562 | 70 | Долар США | ТОВ "БЕЛКАР" | ВІРМЕНІЯ, 374002, М. СТЕПАНАКЕРТ, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111, Р/Р 247010070081 У "АРШИНІНВЕСТ-БАНК" М. ЄРЕВАН, ІНН 90017558, ДИРЕКТОР - АГАДЖАНЯН С.С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | МПП "МАШСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | ІЛЛІНЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 15 | 0024899593 | 8,9 | Євро | "TIMBER EXSPORT LIMITED" | ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, GIBRALTAR, UK. ACC.NR. LV12AIZK 0001140062679 AIZKRAUKLES BANKA 23 ELIZABETES STR/RIGA LATVIA SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - АРНІС БАЛОДІС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП "АВТО- ХЕЛП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРО- АПАРАТНА, 4 | 0031102099 | 79,7 | Долар США | "INFINITE AUTO LEASING ENTERPRISES INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817 BUSTLETON AVENUE PHILADELPHIA, PA 19115, COMERC BANK 9996 HALDEMAN AVE PHILADELPHIA, PA 19115 ABA N 036001808, ACC 373064989, SWIFT SBNAUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 631,9 | Долар США | "NORTHEWEST TRANS" LTD | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4210E ERMINA AVE, SPOKANE, WA 9917. BANK OF AMERIKA 2504E. 29 TH AVE, SPOKANE. WA 99223. USA, ACC. N 20176905 SWIFT CODE N BOFAUS3N | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МКА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 5 | ПП МКА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 | 0034745377 | 35,8 | Злотий | "JAROSLAW TOMASZ ULATOWSKI" | ПОЛЬЩА, 83-050, KOLBUDY, UL. TARTACZNA, 2/80-554, GDANSK, UL. SNIEZNA, 1. NIP PL 583- 020-63-83. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 04175013250000000005476143, PL08116022020000000123185907, NORDEA BANK POLSKA S.A. PL 44013450000000009611428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 6 | ТОВ "МЕГАСТАЛЬ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 227 | 0032746028 | 1889,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Р.П.ГОРОДИЩЕ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" починаючи з 08.11.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 147 від 18.10.2011 )
| 7 | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 302 | 0021781993 | 250,8 | Долар США | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 9-ТН FLOOR, ONE COMMERCE CENTR, 1201 ORANG E STREET, CITY OF WILMINGTON, DELAWARE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 86,4 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8 | ПП "ОНІКС ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8 | 0031738461 | 0,12 | Євро | "SAS COGNAC GUY LHERAUD" | ФРАНЦІЯ, LASDOUX 16120 ANGEAC | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42,02 | Долар США | "SENETRON LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, 3321 ROAD TOWN TORTOLLA BRITISH VIRGIN ISLAND | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ТОВ "ВЧК" починаючи з 15.02.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 52 від 26.01.2011 )
| 9 | ТОВ "ВЧК" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛІВОБЕРЕЖНА, 35 | 0013511742 | 7520 | Долар США | "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304-2722 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "МОГ-ФО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90250, БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С.МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167 | 0034197251 | 3,1 | Євро | "EURO-WINKLER KFT" | УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY, TANCSICS M.U. 10, HUNGARY, A. SZ. 13468385-2-15, KERESKEDELMI ES HITELBANK RT. 10404481- 44813482- 00000000. ДИРЕКТОР - ВІНКДЕР ЯНОША | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ВАРТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, 34 | 0013617742 | 28,43 | Євро | "INSTYTUT WDROZEN TECHNICZNYCH INTECH SPOLDZIELNIA" | ПОЛЬЩА, 80-286, GDANSK, JASKOWA DOLINA ST., 84. FORTIS BANK POLSKA S. A. WARSZAWA, IBAN CODE PL 77 16001303 0004 1007 1028 3021 SWIFT CODE PPABLPK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "КАМПАРІ УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 7, КВ. 41 | 0032242569 | 9,4 | Долар США | "CHERNA ESTABLISHMENT FOR IMPORT & EXPORT" | ЙОРДАНІЯ, 5797 AMMAN 11953 JORDAN. CUSTOMER BANK BANK OF JORDAN, SWIFT BJORJOAX, CUSTOMER А/С 228974 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАСТЕР-ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1209 від 02.11.2009 )
| 13 | ТОВ "МАСТЕР- ЛЮКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72304, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛІНІЙНА, 13-А | 0024905094 | 4,39 | Долар США | ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | БІЛОРУСЬ, 223027, МІНСЬКА ОБЛ., Д.КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 290344095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 14 | ТОВ "НІКА- СЕРВІС ПЛЮС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69005, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63 | 0034157685 | 245,03 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИСТЕМА ЛОГИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 17А, ІПН 5256063376/КПП 525601001. Р/С 40702810600080284001; Р/Р 40702840900080284001 (USA), Р/С 40702978500080284001 (EURO) ЗАО "НОМОС- БАНКА", К/Р 30101810300000000881 БІК 042282881 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 15 | ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТІВСЬКА, 23 | 0014310891 | 5641,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВТОКОМ- СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248631, Г. КАЛУГА, УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН 4028037343, КПП 40280001, Р/С 40702810622240105456, К/С 30101810100000000612. БИК 042908612. КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН/КПП БАНКА 7707083893/402702001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "WM- УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БЛИСТАВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 61 | 0032430672 | 41,88 | Євро | ТОВ "ОДЕССКОЕ ШОССЕ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО АКБ "ІПОТЕЧНИЙ", ТР. РАХ. 2094249780000231 КУБ 24 Ф/К 0200042059. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 383 від 28.04.2011 )
| 17 | ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | ЛЬВІВСЬКА | 79000, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0033894928 | 200 | Долар США | ФО ИСРАЄЛЯН ВАРДАН | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ХАЧАТУРЯНА, 29/1-43, ПАСПОРТ AG 0399730, Р/С N 1810001010177233, АРМЯНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ВІНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНІВСЬКА, 144-Б | 0024541545 | 93,5 | Євро | ТОВ "ПАРАКАР" ВИННО- КОНЬЯЧНИЙ ДОМ" ("PARAKAR") | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С N 04419220 "АРМЭКОНОМ-БАНК", ИНН 00252403 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до МППФ "ЯМУНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1298 від 04.11.2014 )
| 19 | МППФ "ЯМУНА" | РІВНЕНСЬКА | 33025, М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОГОРИНСЬКА, 35 | 0030352116 | 23,5 | Долар США | ТОВ "DATA" | ГРУЗІЯ, TBILISI, CHXIKVADZE 39, GEORGIA, BRANCH OF JSC TBC BANK SWIFT TBCBGE22820, ACC. 95136120100002 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "АГРОКЛОНДАЙК" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0033615879 | 543 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309855, Г. АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 760 від 05.07.2013 )
| 21 | ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНІКА" | РІВНЕНСЬКА | 33017, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 11, КВ. 7 | 0030946852 | 1137,03 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "РНПО "РОСУЧПРИБОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. 3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, СТР. 1/ 129626, МОСКВА, ПР. МИРА, 102, 2, ИНН 7722593715, КПП 772201001, Р/С 40702810538120109994, ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА РФ, ОГРН 1067759445610, ОКПО 02066998, ОКАТО 45290564000, ОКВЭД 73.10, 22.15; 51.70; 74.40. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПАТ "ВЕК "СУМИГАЗМАШ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 15 | 0004542778 | 1270 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НИЖЕГОРОД- ТРАНСМЕТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603024, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, 111/40; ИНН 5262215669, КПП 526201001, БИК 04202772, Р/С 407028108000180000621 В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СДНДІ "МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПІГМЕНТІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 від 16.11.2009 )
| 23 | СДНДІ "МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПІГМЕНТІВ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/В 12 | 0014005076 | 150 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄПСИЛОН- С" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, 16, N 40702810007060101849 В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ В ЩЕБЕКИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 3920 СБ РОССИИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "АРВ" | СУМСЬКА | М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6/52 | 0032214112 | 4940 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРИННИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, ИПН 5018106617, Р/С 40702810100001023659 В БАНК ОАО "МАСТЕР-БАНК", 115184 Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, КОРР/СЧ 3010181000000000353 SWIFT MSTB. RU. MM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ГАЗ-ПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 331 від 28.03.2013 )
| 25 | ТОВ "ГАЗ- ПЛАСТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. 107 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 50/9 | 0031879824 | 20,3 | Злотий | "WEBA ADAM BYDZYNSKI" | ПОЛЬЩА, 62-021, PACZKOWO, UL POSNANSKA 5, NIP 972- 098-37-97, REQON 639775605 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9,9 | Злотий | "FOX FITTINQS S.C. HALINA I KAZIMIERZ FOKS" | ПОЛЬЩА, S.C. HALINA I KAZIMIERZ FOKS AORES 43-330 WILAMOVICE WIESNOW OSWIECIMIA 21B BANK GOSDARKI ZYWNOSCOIWEJ S. A. N PL-95-2030-0045- 1110-0000-0127- 4430. POLSKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 307 від 06.03.2012 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 26 | ТОВ "РІЗОРСА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 9 | 0033205418 | 1,5 | Євро | "HSM GMBH+CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRASSE 115, 88682 SALEM. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, RAVENSBURG, SWIFT CODE SOLADEST, IBAN CODE DE88 6005 0101 0004 5013 09, ACC. 4501309. МЕНЕДЖЕР - Р.ФОЙГТ. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ФОП БАРАНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 325, КВ. 2 | 2821413219 | 3,45 | Долар США | "AIRFISH INDONESIA" | ІНДОНЕЗІЯ, JL. KAPTEN YUSUF GG. H MANSUR NO 09. BOGOR 16610. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH INDONESIA. ACC. 145-157-184 SWIFT BNINIDJXXX. МЕНЕДЖЕР - BAY OE. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 р. по відношенню до ФОП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА див. Наказ Міністерства економіки N 517 від 06.05.2010 )
| 28 | ФОП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10 | 2672700844 | 10771,2 | Українська гривня | ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "АКТИВ- ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬ- КИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122 | 0031537003 | 18,1 | Євро | "EUROCAR" MAGDALENA WISNIEWSKA | ПОЛЬЩА, 86-300, GRUDZIADZU, UL. KULERSKIEGO 3/8, NIP 876-191-60-18; DZ BANK POLSKA S.A., PLAC PILSUDSKIEQO.3, 00-078 WARSZAWA, PL 94 1740 0006 0000 3000 0029 4581. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "АГРОХІМ- РЕСУРС-М" | ЧЕРКАСЬКА | ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0032844111 | 11,6 | Українська гривня | "T.S. COMPANY SRL" | ІТАЛІЯ, VIA VERONA DESTRA, 4/4, 37060 - SONA - (VERONA) - ITALIA, BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA AGENZIA CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO, CODICE IBAN IT66N0518811793000000123144, CONTO 00000000123144, ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВПП "ІСТ-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
| 31 | ВПП "ІСТ- СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21 | 0031721201 | 7,7 | Долар США | "TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | 16,24 | Долар США | "AIR AFFAIRS CONSULTING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1080
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 674,65 | Долар США | "KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 14, PARKFIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 14,15 | Долар США | KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 14, PARKGIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | ПП КОШОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Е, КВ. 36 | 2709404461 | 6,3 | Євро | "JSC "RUSTEDA" | ЛИТВА, JONAVOS G. 68 KAUNAS LITHUANIA 44191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "АЛЬФА- ГОРИЗОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 | 0035371678 | 697,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПО "АЛЬТРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300023, М. ТУЛА, ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, ОФ. 319, 324, ИНН 7107503458/710701001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "АУТОМОТІВ ТСГ" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ПР. М.БАЖАНА, 7-Д | 0032769202 | 361,7 | Євро | "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" | НІМЕЧЧИНА, DACHAUER STR. 667, D-80995 MUNICH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КУЛ-ТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 від 22.07.2010 )
| 36 | ТОВ "КУЛ- ТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122 | 0033592600 | 46,3 | Долар США | "ОСОО "САН-СИТИ- ЮГ" | КИРГИЗСТАН, Г. ОШ, УЛ. КИРГИСТАН, 66-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "РЄБІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88, КВ. 172 | 0021479640 | 3194 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0030407526 | 7,4 | Долар США | "YSTILU LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 410 WEST TRIRD STREET SUITE 200 LITTLE ROCK AR 72201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ФОРЕСТ КАМП ГРУП" | М. КИЇВ | 02068, М.КИЇВ, ВУЛ. С.ОЛІЙНИКА, 21 | 0035426281 | 13,1 | Євро | "INTERNATIONAL FUEL CONTRACTS LTD" | НІМЕЧЧИНА, KLEINER BLINK 25, GER-27580 BREMERHAVEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
