МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2011 N 147 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу, визнавши таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки від 01.10.2009 N 1080 в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до цього суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки Донецької обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки Донецької обласної державної адміністрації (Машошин В.О.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П.Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302 | 0021781993 | 338,10 | Долар США | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET CITY OF WILMINGTON, NFW CASTLE COUNTRY. IBAN EE293300332000670001 "AS SAMPO J BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X. ДИРЕКТОР - IELENA HAAV. (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВІД 10.05.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 275,30 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR NW, SALEM, OR 97304-2722 REG N 243827-98, "PAREX BANK", RIGA, ACC LV78PARX000743990001, SWIFT PARXLV22. ДИРЕКТОР - F. MONDON (КОНТРАКТ N EX. 08-1 ВІД 25.12.2007) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1020,00 | Долар США | "TRADE AGENCY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180, TOTTENHAM COUNT ROAD, LONDON, WIT 7PD ACC LV82RIBR00038020N0000, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" RIGA, SWIFT RIBRLV22. ДИРЕКТОР - FILIP KROGH. (КОНТРАКТ N IM-UA EX ВІД 20.10.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |
