ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
1. У пункті 1
Класифікатора іноземних валют та банківських металів , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами), примітку "*" виключити.
7. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
8. Постанова набирає чинності з 28 квітня 2020 року.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.04.2020 № 57
ЗМІНИ
до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті
1. Підпункт 7 пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:
2. Підпункт 1 пункту 22 розділу II викласти в такій редакції:
3. У розділі IХ:
1) підпункт 5 пункту 90 доповнити словами "[повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту (позики/поворотної фінансової допомоги) з урахуванням сплати процентів за користування кредитом/позикою та інших визначених у відповідному договорі (кредитному договорі/договорі позики) платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора/позикодавця];";
2) у підпункті 4 пункту 98:
в абзаці першому слова "за кордоном" виключити;
абзац четвертий після слова "місцезнаходження" доповнити словом "банку/".
4. У розділі Х:
1) у пункті 117:
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) пов'язані зі сплатою членських внесків, страхових платежів (внесків, премій) та отриманням страхової виплати (відшкодування);";
пункт доповнити новим підпунктом 29 такого змісту:
"29) із зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів.";
2) пункт 119 доповнити двома новими підпунктами 23, 24 такого змісту:
"23) із зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;
24) розрахунки на території України за договорами страхування життя зі страховиками, що мають ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, визначених у пункті 3 частини другої статті
9 Закону про валюту .";
3) пункт 128 після підпункту 3-1 доповнити новим підпунктом 3-2 такого змісту:
"3-2) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем облігацій зовнішніх державних позик України;".
5. У розділі ХІ:
1) у підпункті 1 пункту 147 слова ", коду операції (за стандартною класифікацією платіжного балансу)" виключити;
2) у першому реченні пункту 152 слова ", код операції" виключити.
Директор Департаменту відкритих ринків | С. Пономаренко |
ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови Національного банку України | О. Чурій |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.04.2020 № 57
ЗМІНИ
до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції
1. Абзаци четвертий, шостий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
1) у колонці 3 рядка 2 таблиці слова "Здійснення фізичною особою валютної операції, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю, на суму (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), яка перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно з законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" замінити словами та цифрами "Здійснення фізичною особою валютної операції, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю, на суму (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), яка перевищує розмір, передбачений статтею
20 Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
2) у колонці 3 рядка 7 таблиці слова "зовнішнього залучення за окремим договором кредитування" замінити словами "кредиту/позики за окремим кредитним договором/договором позики, який передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом,";
Директор Департаменту відкритих ринків | С. Пономаренко |
ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови Національного банку України | О. Чурій |