Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177

Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 21, пункту 9-1 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статті 114 Закону України "Про страхування", статті 37 Закону України "Про кредитні спілки", статті 9 Закону України "Про валюту і валютні операції", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою визначення порядку поновлення ліцензій, тимчасово зупинених відповідно до пункту 9-1 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій (далі - Положення), що додається.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк здійснює виключення з Державного реєстру фінансових установ / Реєстру платіжної інфраструктури / електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, що ведеться Національним банком, відомостей про особу, стосовно якої прийнято рішення, зазначене в абзаці першому пункту 7 цієї постанови, протягом трьох робочих днів із дня прийняття Національним банком такого рішення.";

2) пункт 7-1 викласти в такій редакції:

"7-1. Документи, визначені цією постановою, щодо:

1) прямих та кінцевих власників істотної участі в небанківських фінансових установах, місцезнаходженням, постійним місцем проживання, місцем реєстрації (далі - місцезнаходження) яких станом на 24 лютого 2022 року є населені пункти територій, уключених до Переліку, подаються, якщо стосовно їх місцезнаходження відбулися такі зміни:

визначено / змінено дату завершення бойових дій / тимчасової окупації території відповідного населеного пункту - протягом 90 календарних днів із дня визначення / зміни дати завершення бойових дій / тимчасової окупації території відповідного населеного пункту;

місцезнаходження змінено до набрання чинності нормативно-правовим актом Національного банку про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій на населений пункт території, що не включена до Переліку, або населений пункт території, уключеної до Переліку, щодо якої зазначена дата завершення бойових дій / тимчасової окупації такої території, - протягом 90 календарних днів із дня набрання чинності нормативно-правовим актом Національного банку про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій;

місцезнаходження змінено після набрання чинності нормативно-правовим актом Національного банку про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій на населений пункт території, що не включена до Переліку, або населений пункт території, уключеної до Переліку щодо якої зазначена дата завершення бойових дій / тимчасової окупації такої території, - протягом 90 календарних днів із дня зміни місцезнаходження;

2) кінцевих власників - фізичних осіб, призваних або прийнятих на військову службу до Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України або органів і підрозділів цивільного захисту та територіальної оборони, - протягом 90 календарних днів після припинення /скасування воєнного стану в Україні.".

3. Надавачі фінансових послуг, ліцензії яких були тимчасово зупинені відповідно до пункту 9-1 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та які до дня внесення до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004 (зі змінами) (далі - Перелік), відомостей, якими визначається дата завершення тимчасової окупації території, змінили своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території і їхнім новим місцезнаходженням відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань став населений пункт території, що не включена до Переліку, або території, що включена до пункту 1 розділу І Переліку або щодо якої в Переліку вказана дата завершення бойових дій / тимчасової окупації, для поновлення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на здійснення діяльності із страхування / ліцензії на діяльність фінансової компанії / ліцензії на діяльність ломбарду / ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки/ ліцензії на здійснення валютних операцій, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України / Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг / Національним банком України, мають право звернутися до Національного банку України із заявою про поновлення ліцензії, тимчасово зупиненої відповідно до пункту 9-1 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", та документами згідно з розділом ІІ Положення.

Національний банк України здійснює розгляд документів, визначених абзацом першим пункту 3 цієї постанови, у порядку, зазначеному в розділі ІІІ Положення.

4. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома надавачів фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.