150. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік, якщо інше не передбачено законодавством.
151. Відповідальність за своєчасне і повне подання та оприлюднення фінансової звітності несе голова правління відповідно до законодавства та цього Статуту.
152. Перший фінансовий рік товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації товариства. Наступний фінансовий рік товариства збігається з календарним роком.
153. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності, згідно із законодавством.
Аудит фінансової звітності та перевірки фінансово-господарської діяльності товариства
154. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним суб’єктом аудиторської діяльності.
155. Посадові особи органів товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежному суб’єкту аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
156. Відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" товариство залучає суб’єкта аудиторської діяльності на умовах конкурсного відбору.
157. Суб’єкт аудиторської діяльності перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства на умовах договору відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
158. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства суб’єкт аудиторської діяльності складає аудиторський звіт, який надсилається загальним зборам, наглядовій раді та правлінню.
Внесення змін до цього Статуту
159. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів.
160. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення його в новій редакції, що підлягає обов’язковій державній реєстрації відповідно до вимог та порядку, передбачених законом.
Припинення товариства
161. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
162. Припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.
163. Припинення товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. Із дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами товариства.
164. Майно, що належить товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу майна в разі ліквідації) після розрахунків із кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонеру.
Майно, що належить товариству, або частина вартості такого майна, заборонене до приватизації та передане до статутного капіталу товариства, передається акціонеру позачергово.
165. Майно, надане товариству в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.
166. Припинення товариства вважається завершеним, а товариство таким, що припинилося, із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1420
ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
Загальні положення
1. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок роботи та звітування наглядової ради акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - наглядова рада), питання щодо утворення та діяльності її комітетів, права, обов’язки та відповідальність її членів, а також інші питання щодо діяльності наглядової ради.
2. Наглядова рада є колегіальним органом, що забезпечує захист прав акціонера і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Статут), здійснює управління акціонерним товариством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - товариство), а також контролює та регулює діяльність правління.
3. Наглядова рада формується з урахуванням сфери та мети діяльності товариства, спрямованої на задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в електричній енергії; забезпечення ефективної, безпечної експлуатації атомних електростанцій, безпеки під час будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.
4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих їй на розгляд загальними зборами товариства.
5. Наглядова рада в межах своєї компетенції приймає рішення, обов’язкові до виконання членами наглядової ради, правлінням, іншими посадовими особами та працівниками товариства.
6. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, у випадках, передбачених законом.
Органи товариства, крім загальних зборів, не мають права давати вказівки наглядовій раді щодо покладених на неї функцій, а також з інших питань щодо її діяльності.
Склад наглядової ради, порядок обрання, строк повноважень і припинення повноважень її членів
7. Члени наглядової ради товариства обираються загальними зборами в порядку, визначеному законодавством, із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і відповідають вимогам, передбаченим законодавством, Статутом та положенням про принципи формування наглядової ради товариства.
8. Наглядова рада складається із п’яти членів.
9. До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради, кількість яких має становити три члени наглядової ради (більшість членів наглядової ради), а також члени наглядової ради - представники держави в кількості двох членів наглядової ради.
Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.
10. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.
11. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови та інші члени наглядової ради.
Члени наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк не більше ніж три роки.
Незалежним членом наглядової ради не може бути особа, яка працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради товариства протягом трьох строків.
12. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади в товаристві.
13. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту обрання його загальними зборами.
14. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.
У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.
15. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради достроково припиняються:
1) за його бажанням - за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;
2) за його бажанням - у разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;
3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;
4) у разі, коли член наглядової ради є посадовою особою іншого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері діяльності товариства;
5) у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним членом наглядової ради, та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні обов’язків, покладених законом на посадових осіб органів товариства;
6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Член наглядової ради зобов’язаний невідкладно подати товариству письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям), встановленим законодавством, Статутом та цим Положенням.
16. Із припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного із ним.
17. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради
18. Члени наглядової ради мають право:
1) вносити пропозиції до порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного засідань наглядової ради;
2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
3) подавати в письмовій формі окрему думку до рішень наглядової ради;
4) отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про товариство та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, у разі, коли така інформація та документація необхідна для виконання функцій члена наглядової ради.
Члени наглядової ради мають інші права, передбачені законодавством, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства та укладеними із ними цивільно-правовими договорами, трудовим договором (контрактом).
19. Члени наглядової ради зобов’язані:
1) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;
2) сприяти досягненню товариством установлених цілей та успішних результатів;
3) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, Статуту, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради та товариства, дотримуватися кодексу корпоративного управління, що застосовується в товаристві;
4) діяти із розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
5) уникати конфлікту інтересів;
6) повідомляти про заінтересованість у правочині;
7) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах товариства;
8) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради, крім випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;
9) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради;
10) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну та службову інформацію товариства, відомості, що становлять комерційну таємницю, а також інформацію про діяльність товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації товариства або суперечити інтересам товариства, крім випадків, передбачених законом;
11) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
12) особисто або через засоби дистанційного зв’язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного та спілкуватися між собою, брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради;
13) голосувати з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради;
14) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність члена наглядової ради на її засіданнях фіксується корпоративним секретарем товариства та за результатами року розкривається в річному звіті товариства;
15) дотримуватися встановлених у товаристві правил щодо обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
16) дотримуватися вимог щодо вчинення правочинів (зокрема значних правочинів і правочинів із заінтересованістю), встановлених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами товариства;
17) утримуватися від дій, які можуть призвести до невідповідності вимогам (критеріям), встановленим законодавством, Статутом та цим Положенням до незалежного члена наглядової ради;
18) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом, цим Положенням та внутрішніми документами товариства, а також цивільно-правовими договорами, укладеними із членами наглядової ради;
19) приділяти достатньо часу (не менше 20 відсотків свого робочого часу) роботі в наглядовій раді.
20. Члени наглядової ради несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом, Статутом та цивільно-правовими договорами, укладеними із членами наглядової ради. Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі в голосуванні.
Притягнення членів наглядової ради до відповідальності здійснюється відповідно до закону.
Порядок роботи наглядової ради
21. Основною організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
22. Перше засідання наглядової ради скликається будь-яким членом наглядової ради та проводиться протягом 30 календарних днів після її формування.
Будь-який член наглядової ради надсилає повідомлення про скликання першого засідання наглядової ради всім членам наглядової ради відповідно до пунктів 22-24 цього Положення.
Порядок денний першого засідання формується на підставі пропозицій членів наглядової ради. Порядок денний затверджується на початку першого засідання простою більшістю голосів членів наглядової ради, які присутні на засіданні.
На першому засіданні наглядова рада обирає голову наглядової ради, заступника голови наглядової ради, може утворити комітети наглядової ради, призначити корпоративного секретаря, а також затверджує графік засідань наглядової ради на календарний рік.
23. Чергові засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
24. Наглядова рада проводить свої чергові засідання відповідно до графіка засідань, який затверджується наглядовою радою відповідно до пункту 22 цього Положення, - на перший рік роботи наглядової ради і на початку календарного року - на кожен наступний рік роботи наглядової ради.
Наглядова рада також може затвердити план роботи на рік із зазначенням заходів або питань, які наглядова рада планує здійснити або розглянути протягом відповідного року. За потреби графік чергових засідань та/або план роботи наглядової ради можуть бути змінені.
25. Чергові засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради чи голови або члена правління.
Голова наглядової ради або корпоративний секретар за дорученням голови наглядової ради організовує скликання засідань наглядової ради та надсилає кожному члену наглядової ради повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення засідання. За згодою більшості членів наглядової ради засідання може бути скликане із повідомленням у коротший строк.
Повідомлення надсилається на адресу електронної пошти, надану членом наглядової ради. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання, порядок денний і проекти рішень до порядку денного. До повідомлення також можуть бути додані матеріали, необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.
26. Позачергові засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради чи голови або члена правління, які готують вимогу про скликання позачергового засідання наглядової ради в письмовій формі, підписують і подають її безпосередньо на ім’я голови наглядової ради, а також корпоративному секретареві. Така вимога може бути також надіслана електронною поштою.
27. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради має містити:
прізвище, ініціали та посаду особи, що висуває вимогу;
підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
пропозиції до форми проведення засідання;
пропозиції до формування порядку денного.
Особа, яка виступила з ініціативою скликання позачергового засідання наглядової ради, зобов’язана разом із вимогою про скликання подати документи та матеріали, які необхідні для підготовки до засідання.
Голова наглядової ради зобов’язаний скликати позачергове засідання наглядової ради не пізніше ніж через 10 робочих днів після надходження вимоги про скликання такого засідання.
28. Наглядова рада може проводити свої засідання без дотримання процедури, зазначеної в пунктах 25-27 цього Положення, у разі потреби в оперативному прийнятті рішень і за згодою більшості членів наглядової ради.
За згодою всіх присутніх на засіданні членів наглядової ради можуть розглядатися питання, що не включені до порядку денного.
29. Наглядова рада може проводити засідання у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці (як правило, за місцезнаходженням товариства) або шляхом проведення заочного голосування (опитування).
Спільна присутність означає та дає змогу членам наглядової ради брати участь у засіданні дистанційно за допомогою технічних засобів зв’язку (зокрема в режимі аудіо- чи відеоконференції), які забезпечують всім учасникам засідання можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.
Інформація про присутність члена наглядової ради на її засіданнях фіксується корпоративним секретарем і зазначається у протоколі засідання наглядової ради.
30. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
31. У засіданнях наглядової ради можуть брати участь:
1) із правом дорадчого голосу - голова правління, представники профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу;
2) без права дорадчого голосу - інші особи, визначені наглядовою радою.
Корпоративний секретар організовує запрошення на засідання наглядової ради осіб, визначених у цьому пункті.
32. Особи, визначені в пункті 31 цього Положення, мають право:
1) бути присутніми на засіданні наглядової ради;
2) брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання наглядової ради;
3) надавати пояснення та консультації, а також вносити пропозиції та зауваження з питань порядку денного засідання наглядової ради;
4) ознайомлюватися із протоколами засідань наглядової ради з урахуванням обмежень, встановлених законом та внутрішніми документами товариства, можуть лише особи, визначені в підпункті 1 пункту 31 цього Положення.
Наглядова рада зобов’язана розглянути під час прийняття відповідного рішення пропозиції та зауваження осіб, визначених у підпункті 1 пункту 31 цього Положення.
У разі прийняття наглядовою радою рішення, яке суперечить пропозиції чи зауваженню особи із правом дорадчого голосу, наглядова рада повинна зазначити відповідне обґрунтування для прийняття такого рішення у протоколі.
Участь голови правління в засіданнях наглядової ради (зокрема із використанням технічних засобів зв’язку) є обов’язковою в разі, коли наглядова рада розглядає відповідне питання за його поданням.
У разі коли голова правління з об’єктивних причин не може взяти участь у засіданні наглядової ради, він має подати корпоративному секретареві письмові пропозиції чи зауваження з поданих ним питань до початку засідання наглядової ради.
Присутність або відсутність на засіданні наглядової ради осіб, визначених у пункті 31 цього Положення, не впливає на правоможність такого засідання.
33. Голова наглядової ради організовує та проводить засідання наглядової ради, зокрема:
1) відкриває засідання;
2) встановлює регламент проведення засідання та обговорення питань;
3) оголошує доповідачів і час їх виступу;
4) надає роз’яснення щодо порядку ведення засідання та голосування з питань порядку денного, пропозицій до питань порядку денного;
5) організовує порядок голосування з питань порядку денного, зокрема оголошує початок і кінець процедури голосування, а також оголошує результати голосування;
6) закриває засідання.
34. Керівник комітету наглядової ради чи інший член комітету (за дорученням керівника комітету) доповідає на засіданні наглядової ради щодо питання порядку денного, яке було доручено для підготовки цим комітетом.
35. За потреби наглядова рада може доручити корпоративному секретареві для цілей фіксації засідання наглядової ради у формі спільної присутності забезпечити аудіо- та/або відеофіксацію засідання або розгляду окремого питання порядку денного.
36. Члени наглядової ради голосують на засіданні в порядку, встановленому Статутом та цим Положенням.
37. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.
Рішення наглядової ради з питань, що передбачені Статутом, приймаються трьома четвертими голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.
38. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом "за", "проти" щодо кожного питання порядку денного.
Результати голосування членів наглядової ради, які голосують дистанційно, мають бути такими, що чітко ідентифікуються технічними засобами зв’язку.
У разі коли з питання порядку денного засідання наглядової ради надійшло кілька проектів рішень, на голосування ставляться проекти рішень у порядку черговості їх надходження. Якщо наглядова рада приймає рішення за результатами голосування з відповідного питання порядку денного, вона не розглядає інші проекти рішень з цього самого питання.
39. Голова наглядової ради може приймати рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування (опитування) за власною ініціативою або за пропозицією будь-якого члена наглядової ради.
За дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар надсилає на адресу електронної пошти кожному члену наглядової ради бюлетень для голосування з питань порядку денного. Такий бюлетень має містити питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування ("за", "проти") з кожного питання порядку денного, а також дату закінчення строку прийняття бюлетеня.
Член наглядової ради в разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) голосує, заповнюючи та підписуючи бюлетень для заочного голосування (опитування).
Члени наглядової ради зобов’язані в установлений строк надіслати підписані ними бюлетені із результатами голосування щодо кожного питання порядку денного засідання наглядової ради електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу голови наглядової ради та корпоративного секретаря.
Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого члени наглядової ради мали надіслати підписані бюлетені.
40. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п’яти робочих днів після проведення засідання.
Корпоративний секретар веде та оформлює протокол засідання наглядової ради та організовує його підписання.
У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
повне найменування товариства;
місце і дата проведення засідання;
прізвища та імена членів наглядової ради, а також запрошених осіб, які брали участь у засіданні;
наявність кворуму;
порядок денний засідання;
основні положення виступів, заслуханих на засіданні;
питання, винесені на голосування, та результати голосування з кожного питання із зазначенням прізвищ та імен членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.
За необхідності протокол може містити іншу інформацію з питань порядку денного засідання наглядової ради.
Протокол засідання наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування (опитування), повинен бути остаточно оформлений не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після проведення засідання (закінчення опитування).
Бюлетені із результатами голосування членів наглядової ради, які брали участь у заочному голосуванні (опитуванні) з питань порядку денного засідання наглядової ради, додаються до протоколу.
41. Протокол засідання наглядової ради підписують голова наглядової ради (або інший член наглядової ради, який головує на засіданні) та корпоративний секретар. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та корпоративного секретаря.
Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом п’яти днів з дати проведення засідання подати в письмовій формі свою окрему думку голові наглядової ради та корпоративному секретареві. Окремі думки членів наглядової ради додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.
Рішення наглядової ради є обов’язковими до виконання членами наглядової ради, правлінням, керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства.
Рішення наглядової ради можуть бути доведені до відома їх виконавців у формі витягів із протоколу засідання наглядової ради з відповідного питання. Такі витяги оформлює та надає виконавцям корпоративний секретар за своїм підписом.
Корпоративний секретар зберігає протоколи засідань наглядової ради протягом усього строку діяльності товариства.
Працівники товариства, які мають доступ до протоколів та інших документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, яка міститься в таких документах, відповідно до закону.
Наглядова рада оформлює рішення щодо питання та/або інформації, що належать до інформації з обмеженим доступом, в окремому документі. Такий документ додається до протоколу засідання наглядової ради і є його невід’ємною частиною.
Голова наглядової ради
42. Голова наглядової ради та його заступник обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову та його заступника.
43. Голова наглядової ради:
1) організовує та керує роботою наглядової ради;
2) скликає та веде засідання наглядової ради або доручає скликання засідання корпоративному секретареві, головує на засіданні наглядової ради;
3) затверджує проект порядку денного засідань наглядової ради, крім порядку денного першого засідання наглядової ради;
4) організовує підготовку плану роботи наглядової ради та контролює його виконання (у разі затвердження плану роботи наглядової ради);
5) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів і наглядової ради;
6) подає наглядовій раді пропозиції для обрання кандидатури корпоративного секретаря;
7) організовує роботу з утворення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів;
8) координує, зокрема через корпоративного секретаря, діяльність комітетів наглядової ради, їх взаємодію між собою та взаємодію з іншими органами, а також посадовими особами товариства;
9) готує річний звіт наглядової ради та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради;
10) видає розпорядження в межах своїх повноважень;
11) підписує від імені наглядової ради листи, запити, рекомендації та інші документи;
12) здійснює інші повноваження, визначені законодавством, Статутом, цим Положенням та рішеннями загальних зборів.
44. У разі неможливості виконання повноважень головою наглядової ради його повноваження виконує заступник голови наглядової ради, а в разі неможливості виконання повноважень заступником голови наглядової ради такі повноваження виконує член наглядової ради, визначений відповідним рішенням наглядової ради на її найближчому засіданні.
Комітети наглядової ради
45. Наглядова рада може утворювати із числа членів наглядової ради постійні і тимчасові комітети. Комітети надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень, зокрема шляхом попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданнях наглядової ради питань, що належать до її компетенції.
46. Обов’язковими комітетами наглядової ради є комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень і комітет з винагород.
47. Комітети наглядової ради з питань аудиту, з питань призначень і комітет з винагород очолюють незалежні члени наглядової ради. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні члени наглядової ради.
Голова одного комітету не може бути одночасно головою іншого комітету наглядової ради.
До складу комітетів наглядової ради мають входити не менше трьох членів наглядової ради.
48. Рішення про утворення комітету та перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні, якщо Статутом не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття такого рішення.
49. Комітети наглядової ради вивчають і подають на розгляд наглядової ради виключно ті питання, які належать до предмета їх відання.
50. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань висновки та пропозиції відповідного комітету оформляються відповідним проектом рішення наглядової ради і подаються голові наглядової ради.
51. Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозицій відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. У разі відхилення пропозиції комітету наглядова рада надає комітету мотивоване рішення про таке відхилення. Комітет може підготувати та повторно подати на розгляд наглядової ради пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.
52. Функціонування комітетів наглядової ради забезпечує корпоративний секретар, який, зокрема:
1) відповідає за організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань комітетів наглядової ради;
2) забезпечує підготовку, ведення та зберігання протоколів засідань комітетів наглядової ради;
3) забезпечує ведення листування з питань діяльності комітетів наглядової ради та доведення їх рішень до заінтересованих органів і осіб.
53. Комітети наглядової ради звітують про результати своєї діяльності наглядовій раді не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який звітує не менше одного разу на шість місяців.
54. Питання щодо порядку утворення та діяльності комітетів, повноваження комітетів, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються положеннями про комітети наглядової ради з урахуванням цього Положення.
Винагорода, витрати членів наглядової ради, фінансування наглядової ради
55. Із членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються загальними зборами. Такі договори можуть бути оплатними чи безоплатними.
56. Договір із членом наглядової ради, який є нерезидентом, складається українською та англійською мовами. У разі наявності розбіжностей у положеннях договору, викладених українською та англійською мовами, текст українською мовою має переважну силу.
57. У період виконання членами наглядової ради своїх обов’язків товариство виплачує їм винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.
58. Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається законодавством, Статутом, цим Положенням, положенням про винагороду членів наглядової ради товариства та цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом наглядової ради.
59. Розмір винагороди членів наглядової ради переглядається загальними зборами щороку з урахуванням показників чистого річного доходу від реалізації продукції товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов’язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок товариства відповідно до затвердженого фінансового плану товариства.
60. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на правління. Усі витрати на утримання наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану товариства.
61. Відшкодування (компенсація) витрат члена наглядової ради здійснюється щомісяця на підставі акта (актів) приймання-передачі послуг за умови отримання товариством оригіналів документів, що підтверджують такі витрати. Члену наглядової ради товариством компенсуються:
витрати на проїзд;
витрати на проживання в готелі протягом часу участі в засіданнях наглядової ради;
витрати, пов’язані із отриманням віз до іноземних держав (у разі коли поїздки за кордон необхідні через виконання функцій члена наглядової ради);
інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов’язані із виконанням ним функцій.
62. Товариство здійснює відшкодування (компенсацію) витрат члену наглядової ради сум витрат на відрядження в межах фактичних витрат без утримання податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до пункту 170.9.1 Податкового кодексу України .
Звітування
63. Наглядова рада звітує перед загальними зборами товариства про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства.
64. Наглядова рада самостійно або із залученням зовнішніх експертів проводить щорічну оцінку ефективності діяльності наглядової ради загалом і кожного члена наглядової ради зокрема (далі - оцінка), яка включає, у тому числі оцінку комітетів наглядової ради та оцінку відповідності колективної придатності наглядової ради складності, обсягам, видам, характеру проведених товариством операцій, організаційній структурі із урахуванням особливостей діяльності товариства.
65. Оцінка за відповідний календарний рік проводиться не пізніше 30 березня року, що настає за звітним.
66. Оцінка має містити інформацію про:
1) склад, структуру та діяльність наглядової ради як колегіального органу;
2) відповідність складу наглядової ради та її комітетів, їх структури та повноважень вимогам законодавства із урахуванням особливостей діяльності товариства;
3) колективну придатність наглядової ради;
4) компетентність та ефективність кожного члена наглядової ради, зокрема про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність, оплачувану і безоплатну;
5) ділову репутацію членів наглядової ради;
6) професійну придатність членів наглядової ради з урахуванням ефективності їх роботи в наглядовій раді, а також дотримання ними обов’язків лояльності та дбайливого ставлення до товариства;
7) незалежність кожного із незалежних членів наглядової ради;
8) компетентність та ефективність кожного комітету наглядової ради, зокрема перелік і персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які вирішувалися комітетами. При цьому комітет з питань аудиту окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту;
9) ефективність методів і процедур роботи наглядової ради, комітетів наглядової ради, зокрема взаємодію із правлінням, службами внутрішнього аудиту, ризиків і комплаєнсу;
10) якість взаємодії між членами наглядової ради під час проведення засідань наглядової ради та виконання прийнятих нею рішень;
11) виконання наглядовою радою ключових показників ефективності її діяльності.
67. Робота наглядової ради та кожного її члена оцінюється відповідно до критеріїв, розроблених комітетом наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства.
68. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу (звіт наглядової ради), який є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства щодо порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1420
ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - товариство).
2. Наглядова рада формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії товариства шляхом обрання незалежних членів наглядової ради, кількість яких має становити більшість її членів, та обрання (призначення) представників держави.
3. Наглядова рада формується за принципами незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості.
4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, які не посідають виборні посади, не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин із товариством з метою забезпечення прийняття об’єктивного рішення.
Членом наглядової ради товариства може бути особа, яка відповідає вимогам до незалежності, що встановлені законодавством, зокрема Законами України "Про акціонерні товариства", "Про управління об’єктами державної власності", і вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686).
5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради у сферах, пов’язаних із атомною енергетикою.
Член наглядової ради повинен мати бездоганну ділову репутацію, досвід стратегічного та оперативного управління, бути неупередженим і добропорядним.
6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради успішного досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності товариства принаймні в одній із таких сфер:
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій і підвищення ефективності роботи атомних електростанцій в умовах діючого ринку електроенергії;
стратегічне управління та розвиток бізнесу у сферах експлуатації ядерних установок і поводження із радіоактивними матеріалами, виробництва електроенергії та/або ринку електричної енергії;
управління комерційною діяльністю на ринку електричної енергії;
управління консалтинговою чи науково-дослідницькою діяльністю у сферах атомної енергетики або розвитку і трансформації енергетичних ринків.
7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях економіки.
8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функції, які пов’язані із здійсненням повноважень наглядової ради, визначених законодавством та Статутом акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Статут).
9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів і обрання (призначення) представників держави відповідно до вимог законодавства.
10. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає вимогам, які встановлені законодавством, Статутом, положенням про наглядову раду та цим Положенням.
11. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов’язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно відповідно до Закону України "Про санкції".
12. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Це обмеження застосовується протягом трьох років із дати виконання такого рішення суду.
13. Членом наглядової ради не може бути особа, яка не відповідає іншим вимогам, визначеним законами, Статутом та цим Положенням.
14. Для належного виконання наглядовою радою своїх повноважень член наглядової ради має відповідати вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради, які включають:
1) вищу освіту в галузі управління та адміністрування, електричної інженерії, соціальних і поведінкових наук за спеціальністю "економіка";
2) стаж роботи на керівних посадах у суб’єктах господарювання державного та/або приватного сектора економіки чи державної служби або прирівняної до неї служби не менш як п’ять років;
3) знання у сфері атомної (ядерної) енергетики або ринку електричної енергії чи у сферах інших енергетичних галузей, тенденцій і перспектив розвитку енергетичних галузей;
4) відсутність непогашеної судимості.
15. Член наглядової ради в межах компетенції, визначеної Статутом і законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його правління.
16. За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради товариства встановленим вимогам перевага надається особам, які мають досвід роботи в суб’єктах господарювання державного та/або приватного сектора економіки у сфері атомної (ядерної) енергетики, а також вільно володіють англійською та/або іншими іноземними мовами.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1420
РІШЕННЯ
про емісію акцій акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
| 1. | Дата проведення зборів засновників | |
| 2. | Відомості про засновників: | |
| для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, у разі, коли юридична особа має єдиного учасника, - інформація про такого учасника, а саме: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичної особи); | держава в особі Кабінету Міністрів України, місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, ідентифікаційний код 00031101 | |
| для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання | ||
| 3. | Місцезнаходження товариства, що визначено засновниками | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 |
| 4. | Заплановані мета та предмет діяльності товариства | 1) метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в електричній енергії; забезпечення ефективної, безпечної експлуатації атомних електростанцій, безпеки під час будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок 2) предметом діяльності є: виробництво, постачання, купівля та продаж в Україні та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються у відповідній галузі, постачання допоміжних послуг у сфері енергетики, зокрема, але не виключно: виробництво електричної енергії, зокрема виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії та установок зберігання енергії в місці провадження діяльності з виробництва; купівля-продаж електричної енергії на різних сегментах ринку електричної енергії; надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності в об’єднаній енергетичній системі України; діяльність із зберігання енергії; здійснення експорту та імпорту електричної енергії; купівля-продаж пропускної спроможності міждержавних перетинів; трейдерська діяльність на ринку електричної енергії; забезпечення живлення електричною енергією власних об’єктів та інших споживачів по прямій лінії; утворення балансуючої групи (груп) між учасниками ринку електричної енергії; діяльність, пов’язана із купівлею/продажем гарантії походження електричної енергії; виробництво теплової енергії; транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами; постачання теплової енергії; провадження діяльності, пов’язаної із конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки, включаючи поводження із радіоактивними відходами, зокрема: вибір майданчика для розміщення ядерної установки; проектування ядерної установки; будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки; експлуатація ядерної установки; зняття з експлуатації ядерної установки; діяльність у сфері гідрографії та гідрометеорології, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"; провадження будівельної діяльності відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", зокрема вишукувальні роботи для будівництва, розроблення містобудівної документації, проектування об’єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, проведення пусконалагоджувальних робіт, авторський та інженерно-технічний нагляд за будівництвом, інжинірингова діяльність у сфері будівництва для об’єктів енергетики, видобувної та переробної промисловості, житлових і нежитлових будівель, транспортних споруд, окремих об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво металевих дверей і вікон; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших готових металевих виробів; проектування, виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт, технічне переозброєння та реконструкція устаткування, обладнання, систем, пристроїв і запасних частин, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, електророзподільної та контрольної апаратури; безпечна експлуатація енергогенеруючого обладнання; формування та реалізація єдиної технічної політики товариства, зокрема з питань ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки або поводження із радіоактивними відходами; забезпечення підвищення рівня надійності, ефективності та безпеки функціонування ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження із радіоактивними відходами на основі впровадження сучасних технологій, удосконалення характеристик систем безпеки; виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; ремонт і технічне обслуговування двигунів, турбін, насосів, компресорів і гідравлічних систем; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт (спеціалізований) машин спеціального призначення; утримання та поточний ремонт автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд; використання джерел іонізуючого випромінювання, зокрема експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, введення/виведення в/із експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання, монтаж/демонтаж, перетарювання, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут); закупівля ядерного палива та ядерних матеріалів, що використовуються у процесі його виробництва; продаж ядерних матеріалів, що використовуються або будуть використовуватися для виробництва ядерного палива; управління небезпечними відходами; збирання та переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, та їх брухту; створення та підтримання функціонування системи поводження із відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій; створення системи поводження (збирання, переробка, перевезення, зберігання) із радіоактивними відходами та приведення їх у стан, придатний для передачі на довгострокове зберігання та захоронення; створення системи аварійної готовності та аварійного реагування у сфері використання ядерної енергії; визначення, створення та підтримання безперервного функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об’єктів, призначених для поводження із радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання; ведення радіаційного технологічного, радіаційного дозиметричного контролю на об’єктах товариства та радіаційного контролю об’єктів навколишнього середовища в межах зон спостереження за об’єктами; користування ділянками надр з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин; користування надрами з метою видобування корисних копалин; виконання вибухових робіт; видобування підземних вод для задоволення господарських і питних потреб, а також для потреб комунальної та промислової зон території міст - супутників атомних електростанцій; централізоване водопостачання та водовідведення, комунальні послуги з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення; користування радіочастотним спектром відповідно до законодавства, зокрема, Закону України "Про електронні комунікації"; надання електронних комунікаційних послуг із використанням радіочастотного спектра; надання електронних комунікаційних послуг, будівництво і технічне обслуговування електронних комунікаційних мереж; експлуатація багатоканальної електронної комунікаційної мережі; монтаж передавальної апаратури; діяльність у сфері медіа відповідно до Закону України "Про медіа"; інформаційна, рекламна та видавнича діяльність; перевезення радіоактивних матеріалів; перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів автомобільним транспортом, зокрема міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, виконання маневрових і буксирувальних робіт залізничним транспортом; перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом; придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров’я; розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації; використання та експлуатація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації; діяльність, пов’язана із охороною об’єктів, які є власністю товариства або передані товариству на праві господарського відання; надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; діяльність, пов’язана із відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів; провадження діяльності, пов’язаної із охороною вантажів, зокрема під час їх перевезення, із використанням зброї, придбання та використання якої здійснюється відповідно до законодавства; забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури, зокрема створення, налагодження та підтримання функціонування ефективної системи фізичної безпеки, безпеки операційних систем і кібербезпеки; провадження діяльності, пов’язаної із державною таємницею; провадження діяльності у сфері освіти, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, надання послуг із підготовки фахівців робочих професій; підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки за переліком посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1683 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 1993); створення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу атомних електростанцій; зовнішньоекономічна діяльність; міжнародний обмін інформацією та технологіями; участь у реалізації міжнародних проектів в атомноенергетичному секторі; забезпечення дотримання норм міжнародних договорів з питань ядерної та радіаційної безпеки та цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду; виконання наукових (науково-технічних) робіт, пов’язаних із підвищенням енергетичної ефективності наявних енергетичних систем та об’єктів; виконання дослідно-конструкторських робіт із створення та поставки на виробництво нової техніки; розроблення та реалізація проектів підвищення енергетичної ефективності та екологічних показників промислових об’єктів; розроблення та здійснення заходів із охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів; дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, провадження експертної діяльності в науково-технічній сфері; технічний контроль та аналіз, технічні випробування та дослідження; наукова-винахідницька, патентна та інша діяльність, здійснення прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України , Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" , "Про авторське право і суміжні права" , "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ; розроблення та впровадження єдиних для товариства техніко-економічних нормативів; організація та проведення маркетингових досліджень; надання інформаційних, консультативних і консалтингових послуг; зберігання промислової продукції; зберігання пального; соціально-побутова діяльність, зокрема організація пунктів громадського харчування, торгівлі, надання побутових і готельних послуг; торговельна діяльність (оптова, роздрібна, консигнаційна, комісійна, виїзна торгівля та торгівля на відкритих майданчиках); оптова торгівля паливом, будівельними матеріалами, хімічними продуктами, іншими машинами та устаткуванням, відходами та брухтом, інші види оптової торгівлі; експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування; оптова та роздрібна торгівля алкогольними та/або тютюновими виробами; торгівля лікарськими товарами, виробництво та реалізація медичного кисню; операції з цінними паперами; організація фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; експлуатація, технічне обслуговування та ремонт об’єктів альтернативної енергетики та інженерних комунікацій, необхідних для їх функціонування; діяльність, пов’язана із розведенням та промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств; ведення лісового господарства та надання пов’язаних із ним послуг, лісозаготівля, одержання продукції лісового господарства, оброблення деревини та виробництво виробів із деревини; створення інфраструктури станцій зарядки електромобілів та діяльність із надання послуг із заряджання систем акумулювання електричної енергії (акумуляторних батарей) електромобілів; провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством |
| 5. | Запланований розмір статутного капіталу | 306 245 378 000 (триста шість мільярдів двісті сорок п’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч) гривень |
| 6. | Загальна кількість акцій, що планується розмістити | 306 245 378 (триста шість мільйонів двісті сорок п’ять тисяч триста сімдесят вісім) |
| 7. | Номінальна вартість акції | 1 000 (одна тисяча) гривень |
| 8. | Тип (типи) акцій, що планується розмістити | прості акції |
| 9. | У разі коли планується розмістити акції різного типу, зазначається кількість кожного типу (класу) акцій, що планується розмістити | розміщення акцій різного типу не планується |
| 10. | У разі коли планується розмістити привілейовані акції, зазначаються права, які надаються їх власникам, а в разі, коли планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи, - права, які надаються їх власникам щодо кожного класу окремо | розміщення привілейованих акцій не планується |
| 11. | Форма існування акцій, які планується розмістити | електронна |
| 12. | Дата початку та дата закінчення розміщення акцій | не застосовується. Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" утворюється в порядку перетворення державного підприємства на акціонерне товариство відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
| 13. | Строк та порядок оплати акцій (із зазначенням джерел і форми оплати акцій) | акції оплачено за рахунок майна, яке вноситься державою до статутного капіталу товариства |
| 14. | Строк та порядок повернення внесків у разі відмови від утворення товариства | не застосовується |
| 15. | Відомості про засновника (засновників) або уповноважену (уповноважених) особу (осіб) засновника (засновників) (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та номери телефонів - для юридичної особи), яким надаються повноваження проводити дії, пов’язані з утворенням товариства та реєстрацією випуску акцій | уповноважена особа засновника - Котін Петро Борисович, виконуючий обов’язки голови правління акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1420
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 31 травня 2022 р. № 643
( Див. текст )( Див. текст )
1. У додатку до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777:
позицію
| "24584661 | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
замінити такою позицією:
| "24584661 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". |
2. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 р. № 643 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що положення пункту 1 цієї постанови не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядових рад приватних акціонерних товариств "Національна енергетична компанія "Укренерго" і "Укргідроенерго", акціонерних товариств "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", "Укрпошта" і "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", державних підприємств "Адміністрація морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", а також членів наглядових рад банків, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі.".
