Члени наглядової ради не можуть займати інші посади в товаристві. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (і пов’язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно відповідно до Закону України "Про санкції".
Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
77. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.
Члени наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк не більше ніж три роки.
Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.
Незалежним членом наглядової ради не може бути особа, яка працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради товариства протягом трьох строків.
78. Члени наглядової ради зобов’язані:
1) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;
2) сприяти досягненню товариством встановлених цілей та успішних результатів;
3) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, цього Статуту, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради та товариства, дотримуватися кодексу корпоративного управління, що застосовується в товаристві;
4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
5) уникати конфлікту інтересів;
6) повідомляти про заінтересованість у правочині;
7) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах товариства;
8) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради, крім випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;
9) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість своєї участі в засіданнях наглядової ради;
10) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради;
11) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію товариства, а також інформацію про діяльність товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації товариства або суперечити інтересам товариства, крім випадків, передбачених законом;
12) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою.
79. Із членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються загальними зборами. Такі договори можуть бути оплатними або безоплатними.
80. У період виконання членами наглядової ради своїх обов’язків товариство виплачує їм винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.
Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається законодавством, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про винагороду членів наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом наглядової ради.
Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов’язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок товариства відповідно до затвердженого фінансового плану товариства.
81. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.
У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.
82. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради достроково припиняються:
1) за його бажанням - за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;
2) за його бажанням - у разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;
3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;
4) у разі, коли член наглядової ради є посадовою особою іншого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері діяльності товариства;
5) у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним членом наглядової ради, та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні обов’язків, покладених на посадових осіб органів товариства законом;
6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
83. Член наглядової ради зобов’язаний невідкладно подати товариству письмову заяву про припинення повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям), встановленим законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду.
84. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів відповідно до закону, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;
2) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
3) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
5) схвалення річного звіту товариства;
6) затвердження корпоративних стратегій товариства, стратегії розвитку, політики соціальної відповідальності та напрямів діяльності товариства;
7) прийняття рішення про обрання голови та членів правління і подання загальним зборам пропозицій щодо призначення на посаду голови та членів правління разом із рішенням наглядової ради про обрання голови та членів правління; прийняття рішення про надання загальним зборам пропозицій щодо припинення повноважень голови та членів правління;
8) затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються із головою та членами правління; встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме договір (контракт) від імені товариства із головою та членами правління;
9) прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління та має право здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки на постійній основі на підставі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що видається Держатомрегулюванням;
10) призначення на посаду та звільнення з посади керівників підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), підрозділу управління ризиками та підрозділу з питань комплаєнсу;
11) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), служби (офісу) корпоративного секретаря, встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних і компенсаційних виплат;
12) затвердження кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування в товаристві;
13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до закону, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що застосовується в товаристві;
14) узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
15) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
17) вирішення питань про утворення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
18) вирішення питань про утворення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню;
19) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу чи перетворення товариства;
20) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 і статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";
21) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";
22) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності;
23) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 млрд. гривень до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
24) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається із ним, встановлення розміру оплати його послуг;
26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається із нею, встановлення розміру оплати її послуг;
27) прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання про утворення та діяльність зазначених комітетів;
28) формування антикорупційної політики товариства та затвердження кодексу етики;
29) схвалення Антикорупційної програми товариства та подання на затвердження голові правління;
30) утворення служби (офісу) корпоративного секретаря, призначення на посаду і звільнення з посади корпоративного секретаря, визначення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладається із корпоративним секретарем, визначення особи, яка підписуватиме договір від імені товариства із корпоративним секретарем;
31) затвердження положення про корпоративного секретаря;
32) прийняття рішення про укладення договорів страхування відповідальності голови правління, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України;
33) формування пропозицій для загальних зборів про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг із обов’язкового аудиту фінансової звітності та подання їх загальним зборам для прийняття рішення про його призначення;
34) здійснення контролю за достовірністю та своєчасністю підготовки і подання корпоративної звітності, нагляд за досягненням стратегічних цілей правлінням;
35) затвердження плану засідань наглядової ради на календарний рік;
36) погодження проектів основних напрямів діяльності товариства, фінансового плану товариства, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років), стратегічного плану розвитку товариства для подання загальним зборам для подальшого затвердження та здійснення контролю за їх виконанням в установленому порядку, а також погодження інвестиційної програми, інших планів товариства, звітів про їх виконання;
37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.
85. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених законом.
86. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
87. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими до виконання членами наглядової ради, правлінням, посадовими особами товариства.
88. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства.
89. Наглядова рада має право отримувати інформацію про діяльність товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом, заслуховувати звіти правління.
Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про товариство та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, у разі, коли така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена наглядової ради.
90. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь голова та члени правління, а також інші особи, визначені нею в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.
У засіданні наглядової ради за її запрошенням можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, із правом дорадчого голосу.
91. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на правління. Усі витрати на утримання наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану товариства.
92. Голова наглядової ради та його заступник обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову та його заступника.
93. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.
94. У разі неможливості виконання повноважень головою наглядової ради його повноваження виконує заступник голови наглядової ради, а в разі неможливості виконання повноважень заступником голови наглядової ради такі повноваження виконує член наглядової ради, визначений відповідним рішенням наглядової ради на її найближчому засіданні.
95. Основною організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Наглядова рада проводить свої засідання, як правило, за місцезнаходженням товариства.
96. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.
Із питань, що передбачені підпунктами 8 і 21 пункту 84 цього Статуту, рішення наглядової ради приймаються трьома чвертями голосів від загальної кількості членів наглядової ради, присутніх на засіданні.
За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація із використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
97. Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів наглядової ради в засіданні дистанційно із використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
У випадках та порядку, передбачених у положенні про наглядову раду, голова наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема із використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається в положенні про наглядову раду.
Положенням про наглядову раду визначається перелік питань, рішення з яких не можуть прийматися наглядовою радою дистанційно та шляхом опитування.
98. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради чи голови правління.
99. Рішення наглядової ради оформляються протоколом не пізніше п’яти робочих днів після проведення засідання. Протокол наглядової ради підписують голова наглядової ради (або інший член наглядової ради, який головує на засіданні) і корпоративний секретар. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та корпоративного секретаря.
Копії протоколів наглядової ради або витяги з окремих питань мають право засвідчувати своїм підписом голова наглядової ради або корпоративний секретар.
100. Порядок організації проведення засідань наглядової ради та її комітетів, прийняття рішень наглядовою радою, складання протоколів засідань наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів, а також інші питання щодо діяльності наглядової ради та її комітетів визначаються законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про комітети наглядової ради.
101. Порядок утворення та діяльності комітетів наглядової ради встановлюється цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.
Обов’язковими комітетами наглядової ради є комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень і комітет з винагород.
102. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядової ради в товаристві утворюється підрозділ внутрішнього аудиту.
103. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань висновки та пропозиції відповідного комітету оформляються відповідним проектом рішення наглядової ради і подаються голові наглядової ради.
У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.
104. Посадові особи товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації протягом п’яти робочих днів із дня отримання письмової вимоги члена наглядової ради для виконання ним своїх функцій у межах компетенції наглядової ради, визначеної законом та цим Статутом.
105. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.
106. Наглядова рада щороку оцінює результати своєї діяльності та результати роботи кожного члена наглядової ради і подає їх на розгляд загальних зборів у річному звіті наглядової ради.
107. У товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства із акціонером, інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом.
Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і відповідає вимогам, встановленим законом і НКЦПФР.
Для забезпечення роботи корпоративного секретаря у товаристві створюється служба (офіс) корпоративного секретаря.
108. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря становить п’ять років. Одна і та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.
За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути в будь-який час і з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
109. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
1) за його бажанням - за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;
2) за його бажанням - у разі неможливості виконання обов’язків корпоративного секретаря за станом здоров’я;
3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків корпоративного секретаря;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у випадку, передбаченому пунктом 59 цього Статуту.
У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) із цією особою вважається автоматично припиненим.
110. Порядок роботи, права та обов’язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається із корпоративним секретарем. Умови такого договору (контракту) затверджуються наглядовою радою.
Такий договір (контракт) від імені товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.
111. До компетенції корпоративного секретаря належить:
1) надання інформації акціонерам та інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
2) надання цього Статуту та внутрішніх документів товариства, зокрема змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
3) організація підготовки та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради, організація їх підписання членами наглядової ради, а також надання кожному члену наглядової ради копії оформленого та підписаного протоколу засідання наглядової ради, організація фіксації проведення засідань наглядової ради;
4) участь у підготовці чи підготовка проектів роз’яснень для акціонера чи інвесторів щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонера чи інвесторів;
5) підготовка витягів із протоколів засідань органів товариства та їх засвідчення;
6) організація підготовки засідань правління відповідно до цього Статуту та внутрішніх документів товариства;
7) формування моделі корпоративного управління товариства та забезпечення впровадження найкращих практик корпоративного управління в товаристві;
8) вжиття заходів до запобігання та усунення порушень корпоративного законодавства;
9) здійснення безпосереднього керівництва службою (офісом) корпоративного секретаря;
10) виконання інших функцій, визначених законом, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.
112. Корпоративний секретар має право:
бути присутнім на засіданнях наглядової ради та правління;
вносити питання на розгляд наглядової ради та правління;
залучати до виконання завдань, що віднесені до компетенції корпоративного секретаря, фахівців відповідних підрозділів товариства в порядку, передбаченому внутрішніми документами товариства;
у межах затвердженого кошторису витрат на забезпечення діяльності корпоративного секретаря залучати експертів для надання консультацій і роз’яснень із спірних питань, бути забезпеченим належним робочим приміщенням, оргтехнікою, транспортом, засобами зв’язку, літературою, періодичними виданнями;
отримувати винагороду та компенсацію витрат, пов’язаних із його діяльністю, відповідно до умов трудового договору (контракту), укладеного із ним;
мати інші права, визначені законодавством, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар самостійно організовує свою діяльність та роботу служби (офісу) корпоративного секретаря відповідно до планів роботи та поточних завдань.
Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.
Товариство забезпечує корпоративному секретареві належні умови для його діяльності.
113. Корпоративному секретареві щомісяця виплачується винагорода, дата виплати та розмір якої встановлюються трудовим договором (контрактом), що укладається із корпоративним секретарем.
Правління
114. Колегіальним виконавчим органом товариства є - правління.
Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства, є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.
Правління діє від імені товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та положенням про правління.
115. Правління діє у складі семи членів, зокрема голови правління.
На період воєнного стану правління діє у складі п’яти членів, зокрема голови правління.
116. Голова та інші члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади загальними зборами відповідно до пропозицій наглядової ради.
Одна і та сама особа може бути призначена головою або членом правління необмежену кількість разів.
Наглядова рада приймає рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління та має право здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки на постійній основі на підставі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що видається Держатомрегулюванням.
117. Із головою та членами правління укладаються контракти, якими визначаються умови здійснення повноважень, завдання та функції, права та обов’язки, розмір і порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо.
Умови контрактів затверджуються наглядовою радою. Контракт із головою та членами правління від імені товариства підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
118. Головою та членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради товариства.
Двом членам правління надається право здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, на постійній основі на підставі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що видається Держатомрегулюванням, а також під час тимчасового здійснення повноважень голови правління.
Кваліфікаційні вимоги до членів правління щодо здійснення організаційно-розпорядчих функції, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, визначаються в положенні про правління.
Не можуть бути обрані до складу правління особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
119. Порядок роботи, права та обов’язки членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про правління, положенням про винагороду членів правління, а також контрактом, що укладається із кожним членом правління.
120. Правління на вимогу органів і посадових осіб товариства зобов’язане протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої вимоги надати їм можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.
121. Член правління повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.
122. Підстави припинення повноважень голови або члена правління встановлюються законом, цим Статутом, положенням про правління, а також контрактом, укладеним із головою або членом правління.
123. Повноваження члена правління достроково припиняються:
1) за його бажанням - за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;
2) за його бажанням - у разі неможливості виконання обов’язків члена правління за станом здоров’я;
3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена правління;
4) у разі, коли член правління є посадовою особою іншого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері діяльності товариства;
5) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена правління визнано винним у вчиненні корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень;
6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
7) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".
124. До компетенції правління належить:
1) вирішення всіх питань, пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради;
2) організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;
3) вирішення питань з організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій із цінними паперами;
4) розроблення та подання наглядовій раді на погодження проектів основних напрямів діяльності товариства, фінансового плану товариства, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років), стратегічного плану розвитку товариства, інвестиційної програми, інших планів товариства, звітів про їх виконання, а також розроблення та затвердження поточних планів діяльності товариства;
5) подання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління та членів правління;
6) затвердження організаційної структури товариства;
7) розпорядження майном і грошовими коштами товариства в межах компетенції правління в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства;
8) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 млрд. гривень;
9) визначення облікової політики товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації та достовірність бухгалтерського обліку в товаристві;
10) підготовка та надання інформації про діяльність товариства, що подається загальним зборам, наглядовій раді, кредиторам та оприлюднюється в медіа;
11) затвердження правил, процедур та інших документів товариства, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції загальних зборів і наглядової ради;
12) розгляд і погодження проекту колективного договору товариства;
13) затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства, їх організаційної структури та вирішення питань щодо управління їх роботою;
14) погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства;
15) розгляд матеріалів за результатами ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності товариства (підрозділу внутрішнього аудиту товариства) та зовнішніх перевірок, які проводяться відповідно до законодавства, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства із прийняттям відповідних рішень за їх результатами;
16) проведення аналізу та подання на розгляд загальних зборів і наглядової ради річних фінансових звітів товариства, підготовка фінансових планів та інформації про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства;
17) вирішення питань щодо управління юридичними особами, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), які засновані товариством, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх вищого органу - засновника та обов’язковими до виконання їх одноосібним або колегіальним виконавчим органом.
Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління або особи, на яку покладено тимчасове здійснення повноважень голови правління, або особи, уповноваженої рішенням правління;
18) прийняття рішення про призначення комісій з припинення підприємств (компаній), які засновані товариством, затвердження порядку та строків припинення, передавального акта, ліквідаційного (розподільчого) балансу;
19) затвердження та внесення в установленому порядку змін до статутів підприємств (компаній), засновником (акціонером, учасником) яких є товариство;
20) підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту;
21) прийняття рішення про покладення обов’язку щодо організації діяльності із забезпечення охорони державної таємниці, роботи з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку у структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства на членів правління, які є громадянами України;
22) призначення за погодженням із відповідним державним органом посадової особи, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на який покладається організація та здійснення заходів з охорони державної таємниці;
23) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку товариства, розміру виплати дивідендів та розміру капіталу (фондів), що створюється товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;
24) здійснення попереднього розгляду та подання пропозицій із питань, що підлягають розгляду загальними зборами та наглядовою радою, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань;
25) організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві;
26) організація дотримання товариством вимог Закону України "Про запобігання корупції", розроблення та реалізація Антикорупційної програми товариства;
27) забезпечення виконання функцій експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок;
28) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну, таємну і службову інформацію товариства, встановлення порядку їх захисту згідно із законодавством про інформацію з обмеженим доступом;
29) здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, забезпечення збереження матеріальних носіїв секретної інформації;
30) затвердження зразка та опису знаків для товарів і послуг (торговельних марок);
31) здійснення інших повноважень, які покладені на правління рішеннями загальних зборів або наглядової ради.
125. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання правління є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.
126. Порядок організації та проведення засідань правління, наявність кворуму та порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань правління, визначаються цим Статутом та положенням про правління.
127. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.
128. Бути присутніми на засіданнях правління мають право члени наглядової ради, корпоративний секретар, керівник підрозділу внутрішнього аудиту товариства, представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
129. Рішення правління приймається простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у голосуванні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління або в разі його відсутності - головуючого на засіданні правління.
130. На засіданні правління ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні.
Протокол засідання правління надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
Протокол засідання правління може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис головуючого на засіданні.
131. Відповідно до рішення голови правління в порядку, передбаченому положенням про правління, засідання правління та прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.
132. Голова правління:
1) очолює правління, здійснює керівництво та контроль за поточною господарською діяльністю товариства і несе відповідальність за виконання покладених на правління завдань;
2) організовує роботу правління, виконання рішень правління, скликає засідання правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань правління;
3) здійснює організаційно-розпорядчі функції, пов’язані із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки на підставі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що видається Держатомрегулюванням.
Кваліфікаційні вимоги до голови правління щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, визначаються в положенні про правління;
4) має право першого підпису фінансових документів і довіреностей від імені товариства;
5) представляє інтереси товариства в Україні та за її межами, у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями;
6) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства;
7) відкриває та закриває в банках рахунки товариства;
8) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;
9) підписує від імені товариства розпорядчі документи (накази, розпорядження) у межах своїх повноважень;
10) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді проектів річної фінансової звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;
11) бере участь у підготовці, підписує та забезпечує виконання колективного договору товариства;
12) забезпечує виконання зобов’язань товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами в господарській діяльності;
13) організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності товариства;
14) забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку у структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства;
15) організовує захист конфіденційної, таємної та службової інформації товариства;
16) призначає на посаду та звільняє з посади, визначає умови оплати праці працівників товариства (крім тих, призначення яких віднесено до компетенції загальних зборів або наглядової ради) і керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з урахуванням обмежень та в порядку, встановленому законодавством, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;
17) укладає та розриває трудові договори із працівниками товариства, керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначає їх повноваження;
18) затверджує чисельність і штатний розпис товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
19) затверджує посадові інструкції працівників товариства;
20) затверджує положення про структурні підрозділи, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, статути дочірніх підприємств (компаній), заснованих товариством;
21) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, форми та систему оплати праці, установлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством і колективним договором;
22) розподіляє повноваження між членами правління (визначає відповідального члена правління за конкретний напрям діяльності товариства та структурні підрозділи, які будуть йому функціонально підпорядковані), зокрема надає право підписувати накази та інші розпорядчі документи товариства іншим членам правління відповідно до їх повноважень і функціональних обов’язків;
23) дає доручення, обов’язкові до виконання всіма працівниками товариства;
24) видає та відкликає довіреності від імені товариства;
25) забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів із мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до визначених завдань;
26) організовує та контролює здійснення в товаристві заходів щодо забезпечення ядерної, радіаційної, екологічної, техногенної, пожежної безпеки, інших заходів із цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення охорони праці та реалізації промислової політики;
27) представляє інтереси товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;
28) затверджує Антикорупційну програму товариства, попередньо схвалену наглядовою радою товариства;
29) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності товариства та є відповідальним за забезпечення реалізації Антикорупційної програми товариства, здійснює відповідні антикорупційні заходи;
30) за погодженням із наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади уповноваженого з антикорупційної діяльності;
31) несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до закону та контракту;
32) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями загальних зборів, наглядової ради або правління.
133. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень правління, зокрема представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками товариства.
Голова правління може делегувати окремі повноваження іншим членам правління.
134. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов’язано з його тимчасовою відсутністю, такі повноваження тимчасово здійснює один із членів правління відповідно до розподілу обов’язків, який має право здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки на постійній основі на підставі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що видається Держатомрегулюванням. Така особа має всі права, повноваження та обов’язки, а також несе таку саму відповідальність, як і голова правління.
135. Прийняття загальними зборами рішення про призначення на посаду голови правління є підставою для укладення із ним контракту. Від імені товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
136. Прийняття загальними зборами рішення про звільнення з посади голови правління або про дострокове припинення повноважень голови правління за пропозицією наглядової ради є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин товариства із такою особою.
Спеціальні служби (підрозділи) товариства
137. У товаристві за рішенням наглядової ради утворюються спеціальні служби (підрозділи):
1) служба (офіс) корпоративного секретаря;
2) підрозділ внутрішнього аудиту;
3) підрозділ управління ризиками;
4) підрозділ з питань комплаєнсу.
138. Спеціальні служби (підрозділи) підпорядковуються та є підзвітними наглядовій раді і діють на підставі положення про них, що затверджуються наглядовою радою.
Запобігання корупції в товаристві
139. Товариство забезпечує розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції в діяльності товариства.
140. У товаристві затверджується Антикорупційна програма, якою визначається комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності товариства.
Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками товариства. Текст Антикорупційної програми має перебувати постійно у відкритому доступі для працівників товариства.
У товаристві для реалізації Антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за її реалізацію (уповноважений з антикорупційної діяльності), правовий статус якої визначається законом.
141. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку товариства, а також можуть включатися до правочинів, які укладаються товариством.
142. Товариство забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності товариства та здійснює відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності товариства можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.
Трудовий колектив товариства
143. Трудовий колектив товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із товариством.
144. Умови організації, форми та системи оплати праці, умови запровадження надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі відповідно до законодавства та галузевих угод.
145. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між трудовим колективом та органами товариства регулюються колективним договором, який укладається відповідно до законодавства.
146. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу, які:
1) розглядають, обговорюють і схвалюють проект колективного договору, приймають рішення про його підписання;
2) заслуховують звіти про виконання колективного договору його сторонами;
3) беруть участь у визначенні заходів морально та матеріального стимулювання продуктивності праці, порядку надання працівникам товариства соціальних та інших пільг і гарантій;
4) вирішують разом із органами товариства інші питання щодо соціального розвитку.
147. Захист прав і представництво інтересів трудового колективу здійснює профспілкова організація або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган.
148. Профспілкова організація товариства через свої виборні органи в межах наданих їй повноважень:
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір;
2) узгоджує із правлінням перелік і порядок надання працівникам товариства соціальних та інших пільг;
3) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку товариства;
4) розробляє та узгоджує із правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
5) вирішує інші питання з організації діяльності трудового колективу.
Облік і звітність товариства
149. Товариство веде бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності, складає фінансову, податкову звітність і подає статистичну інформацію та інші дані в порядку, встановленому законодавством. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування податків і зборів до бюджету.
