Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури, завізований керівником суб’єкта управління;

протокол засідання комісії;

біографічна довідка з кольоровою фотокарткою;

згода кандидата на обробку персональних даних;

завірені суб’єктом управління копії документів, поданих кандидатом для участі у конкурсному відборі;

копія статуту підприємства.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті суб’єкта управління.

Рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради підприємства, товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень, є підставою для прийняття суб’єктом управління рішення про укладення цивільно-правового договору з незалежним членом наглядової ради.

Для товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради є підставою для надання суб’єктом управління загальним зборам відповідних пропозицій щодо обрання такого кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.

16. Суб’єкт управління не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової ради опубліковує інформацію про персональний склад наглядової ради на власному веб-сайті.

17. Відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради підприємств, товариств, які включені до переліку особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, згідно з додатком до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202) (далі - особливо важливі для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення), крім банків, здійснюється комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення), утвореним відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.

18. Відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, крім банків, здійснюється відповідно до пунктів 21-40 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 927, з урахуванням таких особливостей:

1) комітет з призначення:

затверджує вимоги до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства та критерії їх оцінювання для професійних консультантів з добору персоналу, у разі можливості доопрацьовує подані пропозиції або повертає для доопрацювання суб’єкту управління;

розглядає пропозиції професійних консультантів з добору персоналу щодо претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства разом з поданими документами;

визначає кандидатуру претендента на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства на кожну оголошену вакансію та подає Мінекономіки висновки щодо погодження відповідної кандидатури;

затверджує список потенційних кандидатів за результатами проведення конкурсного відбору, наданий професійним консультантом з добору керівного персоналу за погодженням із суб’єктом управління;

готує рекомендації щодо істотних умов контракту з претендентом на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства;

заслуховує та затверджує звіт про конкурсний відбір професійних консультантів з добору персоналу;

у разі припинення, в тому числі дострокового припинення, повноважень незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, за зверненням суб’єкта управління протягом двох місяців може підготувати для внесення Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо погодження/обрання іншої кандидатури претендента на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, зокрема з числа кандидатів, включених до списку потенційних кандидатів, який сформовано згідно з пунктом 32 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202) (далі - потенційні кандидати), протягом останніх 12 місяців до дати припинення таких повноважень, або з числа осіб, яких можуть рекомендувати українські чи іноземні асоціації корпоративного управління, період діяльності яких становить більше 10 років (далі - особи, рекомендовані асоціацією);

2) професійний консультант з добору персоналу:

розробляє пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства та критерії їх оцінки;

здійснює попередній відбір кандидатів, готує детальні звіти про оцінку їх компетенцій, про придатність для виконання ними конкретного кола обов’язків;

здійснює оцінку ділової репутації претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства;

формує та подає комітету з призначення список потенційних кандидатів, обраних з числа претендентів професійним консультантом з добору персоналу, для визначення протягом одного року із списку претендентів на заміщення у разі відмови кандидата, непризначення або дострокового припинення повноважень члена наглядової ради підприємства, товариства;

визначає та подає комітету з призначення від трьох до п’яти кандидатів незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства на кожну оголошену вакансію;

3) комітет з призначення приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки, суб’єкта управління та особливо важливого для економіки підприємства, товариства оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, в якому зазначаються:

найменування та місцезнаходження особливо важливого для економіки підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк, місце та адреса приймання документів, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення;

вимоги до претендента, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради, відповідно до положення про принципи формування наглядової ради;

інформація про фінансово-економічний стан особливо важливого для економіки підприємства, товариства - відомості про баланс ( форма № 1), звіт про фінансові результати ( форма № 2), звіт про рух коштів ( форма № 3), звіт про власний капітал ( форма № 4), примітки до річної фінансової звітності ( форма № 5);

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає документи;

Комітет з призначення надсилає оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства до Мінекономіки, суб’єкта управління та особливо важливого для економіки підприємства, товариства протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення про оголошення відбору незалежного члена наглядової ради.

Мінекономіки, суб’єкт управління та особливо важливе для економіки підприємство, товариство оприлюднюють оголошення на власних офіційних веб-сайтах протягом двох робочих днів з дати його отримання.

4) для участі у конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою на адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору, такі документи:

заяву про участь у конкурсному відборі;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або копії трудової книжки (за наявності), або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація повинна містити точний період роботи, назви посад, загальний набір обов’язків, які виконувалися на зазначених посадах, та кількість працівників у підпорядкуванні;

копію документа про вищу освіту;

копію документів про післядипломну освіту та/або професійні навички (за наявності);

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства;

анкету претендента за формою згідно з додатком;

копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

18-1. У разі прийняття суб’єктом управління рішення про утворення наглядової ради на підприємстві, товаристві та/або у разі припинення, у тому числі дострокового припинення, повноважень незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства кандидатури для призначення/обрання на посади незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства, у тому числі особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, можуть визначатися, зокрема, з числа:

1) кандидатур переможців конкурсного відбору, які визначені відповідно до вимог цього Порядку;

2) потенційних кандидатів;

3) осіб, рекомендованих асоціацією.

18-2. У разі припинення, в тому числі дострокового припинення, повноважень незалежного члена наглядової ради:

визначення кандидатур для призначення/обрання на посади незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства здійснюється комісією з конкурсного відбору, зокрема, з числа осіб, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 18-1 цього Порядку, за пропозицією суб’єкта управління;

визначення кандидатур для призначення/обрання на посади незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, здійснюється комітетом з призначення, зокрема, з числа осіб, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 18-1 цього Порядку, за пропозицією суб’єкта управління. У разі відхилення комітетом з призначення запропонованих суб’єктом управління кандидатур комітет з призначення самостійно обирає кандидатуру, зокрема, з числа осіб, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 18-1 цього Порядку.

У разі визначення кандидатур для призначення/обрання на посади незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, з числа потенційних кандидатів суб’єкт управління подає комітету з призначення актуальний список потенційних кандидатів разом з актуалізованими документами, зазначеними в підпункті 4 пункту 18 цього Порядку.

У разі визначення кандидатур для призначення/обрання на посади незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, зокрема з числа осіб, рекомендованих асоціацією, суб’єкт управління подає комітету з призначення пропозиції щодо кандидатур від трьох до п’яти зазначених осіб на кожну вакансію, що відповідають вимогам до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, разом з документами, зазначеними в підпункті 4 пункту 18 цього Порядку;

комітет з призначення здійснює розгляд запропонованих суб’єктом управління претендентів, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 18-1 цього Порядку, на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, відповідно до пунктів 35-38 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202).

19. Проект рішення Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки на підставі рішення комітету з призначення.

Рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, є підставою для прийняття суб’єктом управління рішення про укладення цивільно-правового договору з незалежним членом наглядової ради.

Для особливо важливого для економіки товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради є підставою для надання суб’єктом управління загальним зборам відповідних пропозицій щодо обрання такого кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.

1. Кандидатурою на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - незалежний член), є фізична особа, яка відповідає вимогам стосовно незалежних членів наглядової ради, визначених Законом України "Про управління об’єктами державної власності", та вимогам стосовно незалежних членів наглядової ради, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Незалежний член наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, повинен відповідати вимогам щодо ділової репутації.

Незалежний член наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, повинен мати бездоганну ділову репутацію, зокрема, щодо дотримання закону та публічного порядку, виконання фінансових зобов’язань та професійної діяльності.

Оцінка ділової репутації претендента на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, крім підприємств, товариств, які включені до переліку особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, згідно з додатком до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202) (далі - особливо важливі для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення), здійснюється комісією з конкурсного відбору, утвореною відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777, на підставі таких документів:

анкети претендента за формою згідно з додатком до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 1 грудня 2023 р. № 1282;

відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або копії трудової книжки (за наявності), або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Такі документи повинні містити інформацію щодо точного періоду роботи; назви посад, які займав претендент; обов’язків, які виконувалися на зазначених посадах; кількості працівників, що перебували у підпорядкуванні;

довідки компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості.

Оцінка ділової репутації претендента на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливих для економіки підприємств, товариств, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, здійснюється професійним консультантом з добору персоналу, зокрема, на підставі документів, передбачених абзацами п’ятим - восьмим цього пункту.

2. Незалежність члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, підтверджується у письмовій формі його особистою заявою у таких випадках:

подання відповідній комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради документів для участі в конкурсному відборі;

оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (учасників), до порядку денного яких включене питання про обрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради;

оприлюднення рішення про обрання/переобрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів;

оприлюднення у складі річного звіту господарського товариства у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів.

3. Незалежний член також повинен відповідати таким вимогам:

наявність повної цивільної дієздатності;

наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;

відсутність непогашеної судимості;

відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що не можуть відрізнятись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави, що призначаються (обираються) до наглядової ради такого підприємства, господарського товариства.