Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг

3) підтвердження зовнішнім аудитором, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити огляд фінансової звітності фінансових установ, відсутності в надавача обмежених платіжних послуг невиконаних зобов'язань за договорами з надання обмежених платіжних послуг.

275. Національний банк приймає рішення про припинення авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг або про відмову припинення авторизації протягом 30 робочих днів із дня отримання відповідної заяви надавача фінансових послуг/надавача обмежених платіжних послуг та повного пакета документів відповідно до пунктів 273, 274 розділу XXV цього Положення. Рішення приймає Комітет з нагляду за банками/Комітет з нагляду за небанківськими установами.

276. Національний банк має право відмовити в припиненні авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг у разі:

1) виявлення підстав, за якими авторизація може бути припинена внаслідок застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії та/або виключення з Реєстру за ініціативою Національного банку;

2) проведення Національним банком перевірки надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг на день подачі ним документів щодо припинення діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг з власної ініціативи;

3) наявні невиконані заходи впливу/несплачені штрафи за порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, про регулювання діяльності з надання фінансових послуг (тільки для інших фінансових установ), у сфері надання послуг поштового зв'язку в частині поштового переказу (тільки для операторів поштового зв'язку), у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), валютного законодавства, законодавства з питань готівкового обігу;

4) невідповідності документів, поданих надавачем фінансових платіжних послуг/надавачем обмежених платіжних послуг для припинення авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, вимогам цього Положення та/або законодавства України.

277. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення письмово повідомляє надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг про припинення авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг.

278. Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в припиненні авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг повідомляє про це заявника протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного рішення та направляє копію цього рішення заявнику. У рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.

279. Національний банк у разі відмови в припиненні авторизації діяльності заявника не повертає заявнику поданий пакет документів, що був поданий у паперовій формі.

280. Національний банк протягом трьох робочих днів за днем прийняття рішення про припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг з надання окремих фінансових платіжних послуг вносить запис про припинення надання окремого виду (видів) фінансової платіжної послуги до Реєстру.

281. Національний банк протягом трьох робочих днів за днем прийняття рішення про припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з надання всіх фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг вносить до Реєстру запис про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг та/або про виключення відомостей про надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з Реєстру та розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

282. Надавач фінансових платіжних послуг/надавач обмежених платіжних послуг протягом трьох робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку про припинення авторизації діяльності такого надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з надання всіх або окремих фінансових/обмежених платіжних послуг зобов'язаний оприлюднити на власному/власних вебсайті/вебсайтах інформацію про припинення діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг.

283. Юридична особа зобов'язана протягом 20 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про припинення авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін щодо відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та змін до її установчих документів щодо зміни найменування та виключення з нього слів "платіжна установа", "мала платіжна установа", "установа електронних грошей", "фінансова платіжна установа".

284. Національний банк приймає рішення про припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг за наявності підстав, визначених у підпунктах 2-4, 6 пункту 267 розділу XXIV цього Положення, у порядку, передбаченому в розділі XXV цього Положення. Рішення приймає Комітет з нагляду за банками/Комітет з нагляду за небанківськими установами. Інформація про прийняте Національним банком рішення не пізніше наступного робочого дня розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

285. Національний банк протягом трьох робочих днів за днем прийняття рішення про припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг з надання окремих фінансових платіжних послуг вносить до Реєстру запис про припинення надання окремого виду (видів) фінансової платіжної послуги таким надавачем фінансових платіжних послуг.

286. Національний банк протягом трьох робочих днів за днем прийняття рішення про припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з надання всіх фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг вносить до Реєстру запис про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг та/або про виключення відомостей про надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з Реєстру.

287. Національний банк доводить до відома надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг інформацію про припинення авторизації його діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг протягом трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення шляхом надсилання повідомлення про це надавачу фінансових платіжних послуг/надавачу обмежених платіжних послуг.

288. Надавач фінансових платіжних послуг із дати отримання повідомлення Національного банку про припинення авторизації його діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг втрачає право укладати нові договори з надання фінансових платіжних послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів про надання фінансової платіжної послуги, та/або вносити зміни до укладених договорів, які призводять до збільшення зобов'язань, проте продовжує виконувати невиконані зобов'язання за укладеними договорами про надання фінансових платіжних послуг до їх повного виконання.

289. Надавач фінансових платіжних послуг/надавач обмежених платіжних послуг протягом трьох робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку про припинення авторизації діяльності такого надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг зобов'язаний оприлюднити на власному/власних вебсайті/вебсайтах інформацію про припинення діяльності з надання всіх або окремих фінансових/обмежених платіжних послуг.

290. Юридична особа зобов'язана протягом 20 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про припинення авторизації діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін щодо відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та змін до її установчих документів щодо зміни найменування та виключення з нього слів "платіжна установа", "мала платіжна установа", "установа електронних грошей", "фінансова платіжна установа".