( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 786 від 04.07.2014 )
| 46 | ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р Р/Р У ПАТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219; У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П. | 0032070571 | 20,00 | Євро | "MMC "ART KONTRAKSIN" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1095, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, ВИДАДИ, № 183, КВ. 8; В/Р 3813-EUR-44-02-00275, JSB "AMRAHBANK", SWIFT: AMRAAZ22; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ АЛІ ФАІК ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2012 № 010912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 2,70 | Євро | "СТИЛ-КОМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", ACC. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 170212 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||||
| 98,70 | Євро | "MMC "AZAR TURK LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 5,80 | Долар США | "BEHGAMEN KARAJ CO LTD" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 47 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | 2,10 | Долар США | "ТСІНЛІН СІГАЛ КОМПАНІ ЛТД" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД.В. ГОНКОНГ БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 25.11.213 № 13176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 9,30 | Долар США | "СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД" | КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ; БАНК- HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013 | Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,10 | Долар США | "KINKO (H.K.) CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT: HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № K006/0713 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 | |||||
| 48 | ТОВ "МК ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗАВЕРНИЙ Г. Л. | 0032825554 | 6,50 | Долар США | "PERFECT MANAGEMENT CORP." | СЕЙШЕЛЛИ, ІВС №: U0556, FIRST FLOOR, DEKK HOOSE, ZIPPORA STREET, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE; ACC.№: 2600.1.040002395(USD). IVAN: CY75.1250.0000.0026.0010.4000.2395, PRIVATBANK IBU; КОНТРАКТ № T-25-03-13 ВІД 25 03.2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1051 від 02.09.2014 )
| 49 | ТОВ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" | М. КИЇВ | 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ, МФО 300012; ДИРЕКТОР - БУГАЄЦЬ О. П. | 0033227562 | 4,00 | Долар США | "DARLEY SELECT INCORPORATED" | БЕЛІЗ, 60 MARKET AQUARE, P.O.BOX 364, BELIZE CITY; KOMERCBANKA BALTIKUNS, LATVIA, ACC. LV76CBBR1121073409010, SWIFT: CBBRL V22; ДИРЕКТОР - KONSTANTINE ABESADZE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 50 | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12; В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В. | 0033882818 | 86,50 | Євро | "SCHOELLER ARCA SYSTEMS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, BRUCHTERWEG 88, NL-7772BJ HARDENBERG; FORTIS BANK - ROTTERDAM, ACC. 240304330, SWIFT: FTSBNL2RXXX; ДИРЕКТОР - ДИРКОМ ФЕРМЕЕРОМ; КОНТРАКТ № 05/1011 ВІД 05.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 19,50 | Євро | TOB "SCHOELLER ARCA SYSTEMS" | ЛАТВІЯ, GANIBU DAMBIS 24A, RIGA, LV-1005; NORDEA BANK FINLAND PLC, ACC. LV45NDEA0000080827999, SWIFT: NDEALV2X; КОНТРАКТ ВІД 27.04.2012 № 2704-2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 40,60 | Євро | ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД"; САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 51 | ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ А. | 0034600910 | 42,60 | "ВЕНДМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № 1-UA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 | |
| 2,80 | Євро | "JSC ROVABO UAB" | ЛИТВА, 121308027, UNGURIU 10, VILMUS LT-04124; AB SEB BANKAS, CBVSL T2X, SBAN NO. LT56 7044 0600 0123 8168; КОНТРАКТ ВІД 15.03 2011 № 001/34600910/15/03/11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 52 | ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б. | 0035197729 | 14571,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ЕВРОЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКАПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 53 | ТОВ "АРКАПЛАСТ" | М. КИЇВ | ЮР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 31/1, КВ. 66-6; ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 9; В/Р В ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719; ДИРЕКТОР - СОБОЛЬ С. В. | 0035646626 | 4,22 | Долар США | "HITON DEVELOPMENT LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), RM. 1201 12/F PARK AVENUE TOWER 5 MORETON TERRACE CAUSEWAY BAY HONG KONG; BANK WEST KOWLOON HONG KONG, FLOOR 19 OLYMPIAN СITI 11 HOI FAI ROAD; ДИРЕКТОР ZHAO WEIXING; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 № 121212 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 54 | ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф. | 0036203764 | 59,20 | Долар США | ОАО "САМАРКАНДКИМЕ" | УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. АСС. № 20210840800308509009 OJSICB "ІРАК YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO:00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗІКО УКР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 )
| 55 | ТОВ "ЗІКО УКР" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю. | 0036240895 | 4,06 | Євро | ООО "ЗИКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 493 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 56 | ТОВ "ДЕМІС КАНЦ" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42 - 44, Р/Р В ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ДОНЧЕНКО Т. М. | 0036295682 | 57,40 | Долар США | "SCIENTEX PACKAGING FILM SDN BHD" | МАЛАЙЗІЯ, LOT 4, JALAN SUNGAI PINANG 4/3, SECTION 4, TAMAN PERINDUSTRIAN PULAU INDAH, 42920, PELABUHAN KLANG, SELANGOR D.E, BANK HSBC BANK MALAYSIA BERHAD; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № SX0304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 610 від 26.05.2014 ) | ||||||||||
| 57 | ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕВ Г. Е. | 0036632279 | 99,90 | Долар США | "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, M. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ШОССЕЙНА, 41; ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", М. ГОМЕЛЬ, МФО 151501664, SWIFT: AKBB BY 2X; КОНТРАКТ ВІД 09.02.2012 № 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 58 | ТОВ "ІМЕХ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 11; ДИРЕКТОР - ГРИНЬКО Д. І. | 0036756045 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 | ||||
| 59 | ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М. | 0037165201 | 10,20 | Євро | "UNITED TOOLS (NW) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22, ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 60 | ТОВ "ССП СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 47; ДИРЕКТОР - МАЗАНА Ю. В., КОНТРАКТ ВІД 14.02.2013 № SSP-140213 | 0037450824 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 | ||||
| 61 | ТОВ "КОМПАНІЯ ФОКУС ПАПІР" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 28-б, ОФ. 4; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - ГРИЦЕНКО Д. Г. | 0037515315 | 8,30 | Долар США | "FOSHAN SWIFT IMPORT & EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, RM.H.FL, 29TH OF DEVELOP BUILDING, 13, HUAYUAN EAST ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE; AGRICULTURAL BANK OF CHINA, GUANGDONG BRANCH, ACC. 44433301040007139, SWIFT: ABOCCNBJ190, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВИВИ ЧИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2012 № | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1701 від 17.12.2015 )
| 62 | ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ. "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д. | 0037642733 | 138,70 | Долар США | "VIASAT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; PAX. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 63 | ТОВ "БУРЕВІСНИК ГРУПП ЮЕЙ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 41, ОФ. 130; ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ Д. Є.; КОНТРАКТИ ВІД 01.08.2012 № 1-У, ВІД 01.07.2012 № 14/12 | 0038092098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 067113843-13 | ||||
| 64 | ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І. | 0038150348 | 40,20 | Долар США | "SMARTCOM SERVICES, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 65 | ТОВ "АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 21; ДИРЕКТОР - РЯГІНА Т. В. | 0038347915 | "PENSTOCK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 211-2, WESTBOURNE HOUSE, 14 - 16 WESTBOURNE GROVE, LONDON, W2 5RH; ACC. LV23RIBR00121350N0000, REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT - RIBRLV22; КОНТРАКТ ВІД 13.05.2013 № 23 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 | ||
| 66 | ТОВ "РЕГІОН ЕКСПРЕС." | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-а; ДИРЕКТОР - САНДАКОВ О. В. | 0038451462 | "SANKOK ARTS LTD" | КИТАЙ, CHENGLIU ROAD, MINGCHENG DISTRICT, GANGJIANG, INDUSTRIAL ESTATE, GAOMING, FOSHAN, GUANGDONG; SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO, LTD, SWIFT: SZDBCNBS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 | ||
| "DAVID JOHN OAKES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SOHO VINTAGE HALES VIEW FARM.OAKAMOOR ROAD, CHEADLE, STAFFORDSHIRE ST 10 4QR, ACC. GBP 60277436, SORT CODE 204870, BARCLAYS BANK, SWIFT: BARCGB210FZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| 67 | ФОП МАКСИМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 58-а, КВ. 99; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711 | 3137820599 | 22,10 | Долар США | "AVAL CORPORATION" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 4TH FL., SANGWHA BLDG., 76-7 JAMWON-DONG, SOCHO-GU, SEOUL; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, BANPO-JUNGANG BRANCH, SEOUL, ACC: 650-004613-56-00014. SWIFT: IBKOKRSE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014 )
| 68 | ФОП МАЙСТРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | 56540, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОРОНІВКА, ВУЛ. НОВА, БУД. 10; Р/Р 26000397829/840 У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" В М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2870721034 | 1,60 | Долар США | ФО ШЕРМЕТОВ РАВШАНБЕК СУЛТАНОВИЧ | КАЗАХСТАН, РЕГ. НОМЕР 582120346764; Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 31; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 69 | ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | ОДЕСЬКА | 68200, СМТ САРАТА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 37; Р/Р В "УКРЕКСІМБАНК" М. ОДЕСА, МФО 328618; ДИРЕКТОР - ЯРОШ І. В. | 0000379293 | 40,00 | Долар США | ООО "ПРАСТРЭЙД" | БІЛОРУСЬ, 211502, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОПОЛОЦК, ГЛ. БОРОВУХА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 39; БАНК: ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ФИЛИАЛ № 5, Г. ВИТЕБСК, Р/Р 3012011630011, МФО: 150801238. УНП: 390476480; ДИРЕКТОР - НОВИКОВ С. П.; КОНТРАКТ № 250409 ВІД 25.04.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 70 | ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬФА" | ОДЕСЬКА | 65078, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 15; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 828209; ДИРЕКТОР - ПРОЩЕНКО В. Є. | 0022472751 | 15,00 | Євро | ООО "ПРЕСТИЖ КОНЦЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, MOSCOW, 2-Й KADASHEVSKY PER., BUILD.1.3. "OTP BANK", SWIFT: OTPV RU MM. ACC. 100947455210000; ГЕНДИРЕКТОР - ШМАТЬКО О. В.; КОНТРАКТ № 21/09/АК ВІД 22.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 71 | ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА | 1878400052 | 153,80 | Долар США | "SPRINGWAY LOGISTICS INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-ОТ ВІД 21.03.2012, №21/03-ОТ ВІД 21.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 72 | ТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РІВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНІ ОСОБИ - МАРТИН ШОРШ І ХОРСТ АЛЛЕМАНН | 0000290239 | 4890,00 | Російський рубль | ООО "СТРОЙ ПОСТАВКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302026, Г. ОРЕЛ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 88-А/24; ИНН 5752055686, КПП 575201001; Р/С 40702810500090000825, БАНК ФМКБ "МАК-БАНК"(ООО) В Г. ОРЛЕ, БИК 045402780; ДИРЕКТОР - КОРОТКОВ Р. В.; КОНТРАКТ № 10-2012/P-RU ВІД 23.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 40702810400000108051 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 1740,77 | Російський рубль | ТОВ "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001, ФИЛИАЛ ОАО "МИНБ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1608,92 | Російський рубль | "ООО "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 73 | ТОВ "БУДКОМСЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О. | 0032354712 | 3940,19 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "М. ДУКАТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14 06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 782 від 04.07.2014 )
| 74 | ПП "ЗАВОД ОБРОБКИ КАМЕНЮ" | РІВНЕНСЬКА | 33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, 3, ЮР. АДР. 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В ФІЛІЇ "ПІВНИЧНО-ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ЛЕВЧЕНКО С. Ю. | 0035308229 | 27,91 | Долар США | "POWERTECH SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC. PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR; КОНТРАКТИ № 3T-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 75 | ПП "ТВФ "ЗАХІДТЕХНОБУД" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 92-а; В/Р В АТ "ІМЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - ВОРОНЦОВ В. Є. | 0036771063 | 13,88 | Долар США | "POWERTECH SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MISJIONARSKA, 20, 20 - 107, LUBLIN, REGON 43261805, NIP UE: PL7122852914, KRS: 0000193430; ACC: PL 70 1930 1695 2500 0571 2041 0003, BANK BPS, SWIFT: POLUPLPR, КОНТРАКТИ № ЗТ-2/25 ВІД 25.02.2013, № 03/15 ВІД 15.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 76 | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | ЮР. АДР.: 40020, М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 147; ФАКТ. АДР.: 40035, М. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКО, 10 | 0023638107 | 27,15 | Долар США | "QIZILTERA METANGAZ TRANS" | УЗБЕКИСТАН, NAVIO REGION, KIZILTERA DISTRICT, BUSTON; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2013 № 22-2/02-2013 ВЭД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 30.04.2014 № 8/1/2-5909, вх. від 07.05.2014 № 05/44715-14 |
| 52,00 | Долар США | "TURKISTON METAN GAS" | УЗБЕКИСТАН, ANDUAN С., RASHIDOW STR. 24; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 11-2/04-2013 ВЭД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 56.04 | Долар США | "OIL & GAS MACHINERY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PO BOX 1834 YATE RRISTOL BS37 5WB; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 01/02-2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1907,80 | Долар США | "GE OIL & GAS OPERATIONS, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3300 MEDALIST DRIVE, OSHKOSH, WI 54902; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS P.O. BOX 318, SWIFT: BKTRUS33, A/C NUMBER: 50-273-904, ROUTING NUMBER: 021001033; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ERIK BARTON; КОНТРАКТ № 17/09-2010 ВІД 07.09.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 | |||||
| 348,60 | Російський рубль | ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2, К. 314; ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 78,00 | Євро | "DALMINE S.P.A." | ІТАЛІЯ, PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944, 1 24044 DALMINE - BG; UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PLAZZA VITTORIO VENETO, C/P 492959, IBAN: IT87 J0200809440000004929959, SWIFT: UNCRITMMMCN; ДИРЕКТОР - STEFANO CAPPONI; КОНТРАКТ № 08/05-2012 ВІД 23.05.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 77 | ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394 | 0035539601 | 49,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-а; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 78 | ФОП РОМАНЬКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 24, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 20, КВ. 53; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 3287407822 | 5,40 | Долар США | "DELTA MICRO FACTORY CORPORATION" | КИТАЙ, ROOM 1008, TOWER A, THIRD PROPERTY BUILDING, № 1 SHUGUANG XILI, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100028; BANK HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH, ACC. 809773369838; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.12.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 427 від 15.04.2014 ) | ||||||||||
| 79 | ТОВ "МРІЯ-ЦЕНТР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48257, ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЛЬКІВЦІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 68-а; ДИРЕКТОР - ЛУГОВСЬКИЙ В. В. | 0014040434 | 42,40 | Євро | "EUROMAT SAS" | ФРАНЦІЯ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 34, ВУЛ. СОБІЙОН, 40231, СЕН ВІНСЕН ДЕ ТІРОС; BNP PARIBAS, IBAN FR76 3000 4024 0800 0108 7963 658, ВІС BNPAFRPPVLE; ДИРЕКТОР - КРІСТОФ РОБА; КОНТРАКТ № 120173 ВІД 03.08.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 80 | ПМП "КАЛЬМІУС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46001, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23, ОФ. 13; PJSC СВ PRIVATBANK SWIFT: PBANU2X; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ | 0030249908 | 4,30 | Євро | "EUROPAG S.P.A" | ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ №1 ВІД 15.05 2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 539 від 12.05.2014 ) | ||||||||||
| 81 | ПРАТ "ФІНПРОФІЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 62801, СМТ ПЕЧЕНІГИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3; Р/Р У ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351618; ДИРЕКТОР - КУЛЛЕРКУП Т. Т. | 0025186483 | 70,30 | Євро | "MACRING OY" | ФІНЛЯНДІЯ, ANSIOTIE 14, 21500, РПККІО; NORDEA BANK FINLAND, Р/С 106430-213301, IBAN: FI14 1064 3000 2133 01 SWIFT: NDEAFIHH; ПРЕЗИДЕНТ - ХЕЙККИ КЯРПИЙОКИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 82 | ТОВ "БІОРЕСУРС" | ХАРКІВСЬКА | 61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В. | 0031439957 | 67,50 | Долар США | "ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04 2013 РОКУ № 214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 83 | ТОВ "NEVI" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 48, К. 49; Р/Р В "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - АННОПОЛЬСЬКИЙ А. Ю. | 0032948977 | 235,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 48; ИНН 3123140910, ОГРН І0631231472О7, ОКПО 95648784, КПП 312301001; Р/С 40702810345000040030 В Ф-ЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Г. ВОРОНЕЖ; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2013 № 1502-20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 84 | ТОВ "ВОСТОК-КОМПЛЕКТ" | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-а, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І. | 0033677301 | 3,40 | Євро | "ЄКОКОМЕРС" ООД" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", KB. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, BIC: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА I. B.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 85 | ПП "АНК" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 10-а; "THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE", SWIFT: EXBSUAUXKHE; ДИРЕКТОР - КАСТОРНОВ О. М. | 0021296967 | 12,05 | Євро | "GODOSIDIS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАЛЛ, MATEUSZ RYDJAN, HULL, HU19 2HB PH: 0044 1482772750 106 QUEEN STREET, ACC. 73289842 BANK "BARCLAYS", IBAN: GB 29 BARC 2067-9073-2898-42, SWIFT/BIC: BARCGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - MATEUSZ RYDJAN; КОНТРАКТ ВІД 17.08.2012 № 17/08 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 701 від 17.06.2014 )
| 86 | ТОВ СА "ПОСЕЙДОН" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 5; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ХЕРСОНІ, МФО 352639; ДИРЕКТОР - СВЕЧНІКОВ В. В. | 0022759872 | 76,39 | Долар США | "AVENUE TRANSPORT INK." | ЛІБЕРІЯ, 80 BOARD STR., IRIS HOUSE, CITY OF MONROVIA COUNTRY OF MONTESERRATO; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV08RIBR 00032120N0000; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПИТКІН С. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 01-07/2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 87 | ПП "ЮГ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73021, М. ХЕРСОН. ВУЛ. ПАТОНА, 4; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО А. А. | 0032928531 | 208,80 | Долар США | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 88 | ПП "ЕВЕРПЛАСТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ІВАНА ВАЗОВА, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 02.04.2013 | 0035120368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 | ||||
| 89 | ПП "МОДЕРН ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 12-а; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРСИББАНК", М. КАХОВКА, МФО 351005 | 0036346160 | 3,00 | Євро | "W.KNORR GMBH EXTRUSIONSMASCHINE №" | НІМЕЧЧИНА, AM RENNPLATZ 4, D-41334 NETTEAL; BANKANGABEN COMMERZBANK AG, NETTETAL, BLZ 31080015 KONTO-NR. 0930591900, SWLFT - BIC DRES DE FF 315IBAN DE70310800150930591900, GESCHAFTSFUHRER ANDRE KNORR; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2013 № ND201102-01 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 90 | ТОВ "ПП "УКРБІОПОСТАЧ-ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 2; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РАЗІНКОВА Т. М. | 0037744381 | 12,13 | Євро | "ERLAURFERTIL KFT" | УГОРЩИНА, CJVHFNY REGISTER NR. 10-09-031103 TAX IDENT. NR. HU22932536; 3390 FUZESABONY, RAKOCZI UT 46, FSZ 5 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT., SWIFT: BACXHUHB, IBAN: HU51 1091 8001 0000 0004 7221 0019; BANK PEKAO S.A (POLAND), SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL23 1240 2223 111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 91 | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-а, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | 333,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148; КОНТРАКТ № 01/04/13 ВІД 01.04.2013 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 20,76 | Долар США | "ADS-KOMERS EOOD" | БОЛГАРІЯ, 13, МIXО STEFANOV STR., PAZARDZHIK; КОНТРАКТ № 2 ВІД 14.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,47 | Долар США | "SALIN IDRIS CASIM" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,68 | Долар США | "MEYPLOD EOOD" | БОЛГАРІЯ, SOFIA, STR. PROF SV LAZAROV NO 13; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 19,30 | Долар США | "MUHAMMET MURAT ALO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,80 | Допар США | "PINOT COMPANY" | ІРАК, ERBIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,40 | Долар США | "NJIN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 36,66 | Долар США | "DINDAR ABDURREZAK ALO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 5,90 | Євро | "ONKEL SAHINGOZ GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, BANKSSTR, 1 - 28, DE-20097 HAMBURG; КОНТРАКТ № 21/03 ВІД 21.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 99,00 | Долар США | "YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.INR LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERSIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 26,70 | Долар США | "KALAT AHMAD COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 16,90 | Долар США | "RAMAZAN SEXO TAXIR" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,00 | Долар США | ТОВ "РЕАЛ-ФРУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. КАЛИНІНГРАД, ВУЛ. РИМСЬКА, 31 - 37; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 21.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 28,90 | Долар США | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 54,10 | Долар США | "BREVIS LTD" | БОЛГАРІЯ, BULGARIA, DULOVO, 4 SILISTRNSKO SHOSE; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 115,96 | Євро | "MAESTRO-NUT" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR., MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТ № 10/02 ВІД 10.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 23,00 | Долар США | "ISKENDER RAMAZAN IBRAHIM" | ІРАK, ZAKHO, КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 821,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАКСИ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ГОРОДА ВОЛОС, 6, ОФ. 54; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 7,30 | Долар США | ТОВ "НОВО ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВИЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ № Т154 ВІД 18.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 9,68 | Долар США | "KIKAN COMPANY" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 5,90 | Євро | "SC AGRO-BAIDEI SRL" | РУМУНІЯ, IASI, HLINCEA, STR. LILIACULUI, NR 114; КОНТРАКТ № 22 ВІД 22.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 85,60 | Долар США | "ABDULMECID ТАНIR IBRAHIM" | ІРАК, ERBIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 128,40 | Долар США | ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВУЛ. МУРАДОВА, 45-а, КВ. 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 94,50 | Долар США | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16; КОНТРАКТ № 47/02-13 ВІД 20.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 21,00 | Євро | "RETOP, SPOLONOS S RUENM OBMEDZENM KOICE" | СЛОВАЧЧИНА, THURZOVA 6, КОІСЕ 040 01; КОНТРАКТ № 5 ВІД 18.02.2013 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 29,68 | Долар США | "FAKHER OSMAN MUSTAFA" | ІРАК, EBRAHIM AL-KHALIL, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 188,90 | Долар США | "NET DIS TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLARBASI GAZI CD. NO: 20 USKUDAR, ISTANBUL; КОНТРАКТ № 05/02 ВІД 05.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 7,30 | Євро | "ERENEK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BEUSSEL STR. 44 №-G 10551, BERLIN; КОНТРАКТ № 25/03 ВІД 25.03.2013 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 54,10 | Долар США | "HAMBOLT LTD" | БОЛГАРІЯ, 72, VASIL LEVSKI STR., DULOVO | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 9,80 | Долар США | "BAYAMTAS ITHALAT IHRACAT A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MUCAHITLER CAD.NO:24, MERSIN; КОНТРАКТ № 18/03 ВІД 18.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 29,60 | Долар США | "HACAR MOHAMMED MOHAMMED SAEED" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 41,10 | Долар США | "CIBRI ISMAEL TAYAR" | ІРАК, BIRLESMIS MILLETLER SAHASI № 49, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,40 | Долар США | "SIRZAD COLI IBRAHIM" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1387,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕДЕСАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 30; КОНТРАКТ № 20 ВІД 20.03.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 198,00 | Долар США | "ABDALSATTAR AJARIF MUHSIN" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 22,00 | Долар США | "SAAT SELIM ABDUL KERIM" | ІРАК, ZAKHU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,35 | Долар США | ООД "НЕНКОВ 96" | БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 11,00 | Долар США | "YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO." | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65 - 48, 2F. HANG-DONG. 7GA.JUNG-GU. INCHEON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,84 | Долар США | "KOBAT CO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 189,00 | Долар США | "ADEL YOUSSEF HESSO" | ІРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 92 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОНОПАЦЬКОГО" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32-а | 0038594435 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 | ||||
| 93 | ТОВ "ІРІГОН ПЛЮС | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 23; ДИРЕКТОР - ВИСОЧИН В. В. | 0038594712 | 86335,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 | ||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 611 від 26.05.2014 ) | ||||||||||
| 94 | ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПР-Т ГРУШЕВСЬКОГО, 1/14; В/Р В ПАТ АК "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - САДИКОВ І. В. | 0033168743 | 1690,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013 | Ст. 1 Закону України 'Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 95 | ПП "ПОЛУБОТКІН" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ОГІЄНКА, 29, КВ.16; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ТРАСІУХ А. В. | 0033468754 | 2,37 | Євро | "PPHU MARIA MARIA DUCH" | ПОЛЬЩА, STARY SACZ, UL. MOSTKI 105; P/C 400886433201 COBADTEF COMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - MACIEJ DUCH; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.04.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 96 | ПП "В.В.А.ПЛЮС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-а; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М. | 0036745170 | 3,96 | Долар США | "TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN" | ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO:180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 97 | ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 28; В/Р В ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009 | 1833319236 | 10,41 | Долар США | "ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| 98 | ТОВ "РІККА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 58009, М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 34; В/Р У ЧФ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271, ДИРЕКТОР - ЯКОБИШЕН В. П. | 0031471414 | 17,00 | Євро | "ALEX 2000" | ІТАЛІЯ, 73100 LECCE. STR. PISTOIA, 22; ДИРЕКТОР - SCARDICCIO ANTJNIO; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 05.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню доТОВ "АВРАСЯ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 639 від 04.06.2014 ) | ||||||||||
| 99 | ТОВ "АВРАСЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60430, ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р ВІДКРИТО В МБ "БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - МУСТАФА САЛІ САЛІМ | 0036751052 | 7,20 | Долар США | "NNC" AKARYAKIT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAKOCA YOLU 1.KM COBANTUR GARAJI DUZCE V.D. 6310522724; БАНК. РЕКВ.: ALFTRISXXX ALTERNATIFBANK A.S. 6310522724 INTANBUL TR, SWIFT INPUT, RECEIVER: SCBLUS33XXX; ДИРЕКТОР - ЧОБАНОГЛУ ДЖЕМИЛЬ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 03.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
| 100 | ФОЛ ОСИПОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 49, КВ. 9-а; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, М. ХАРКІВ, В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", МФО 300272, М. КИЇВ | 2965221006 | 3,80 | Євро | "PE SEROV ALEXANDRE" | БЕЛЬГІЯ, RUE VALLEE DES SAULES 2,4624 ROMSEE, BELGIQUE; TVA: BEO606951269, ING: 363-0917088-90; IBAN: BE 343630 9170 8890; BIC: BBRUBEBR; КОНТРАКТ № 3/2012 ВІД 10.11.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 101 | ПП "ГЕПАРД XXI" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ | 0034453225 | 272,52 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "АЙЭНСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 2791,45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "РАССВЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192286, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т СЛАВЫ, 29, ЛИТ. А, ПОМ. 6-Н, БАНК: Р/С 40702810855100185470 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; КОНТРАКТ № 04/10-12 ВІД 04.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 102 | ПП "ОПТ.КАНЦЕЛЯРІЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353586 | 0038509721 | 3,12 | Долар США | "TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DISTRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, A/C OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
| 103 | ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ОІЛ ГРУП" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 80, ОФ. 62; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649, М. ЧЕРНІГІВ | 0038647601 | 8.55 | Долар США | "ATLANTIC TRADING COMPANY" | ПІВДЕННА АФРИКА, 26 LEEU ST, KRUGERSDORP 1751 JOHANNESBURG; ACC. 62372815343, BANK F.№.B., BRANCH CODE: 256505; КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 Б/Н | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 658 від 06.06.2014, № 665 від 06.06.2014 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
