Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо особливостей взаємодії органів державної виконавчої служби та приватних виконавців при визначенні поточного рахунку фізичної особи – боржника у банку для здійснення видаткових операцій

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.):

доопрацювати регламент інформаційної взаємодії в електронному вигляді згідно з цим наказом та оприлюднити його на своєму вебсайті;

вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

4. До доопрацювання електронного сервісу інформаційної взаємодії з банками в електронному вигляді згідно з цим наказом, а також до підключення банків до інформаційної взаємодії, передбаченої Порядком автоматизованого арешту коштів/електронних грошей боржників на рахунках/електронних гаманцях, відкритих надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, емітентами електронних грошей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року № 1203/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2019 року за № 399/33370, обмін документами щодо визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій між державними, приватними виконавцями та банками здійснюється у паперовій формі засобами поштового зв’язку.

5. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.

1. Інструкцію з організації примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2832/5), доповнити новим розділом такого змісту:

"XIX. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та приватних виконавців при визначенні поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій

1. У період дії воєнного стану в Україні фізична особа - боржник, на кошти якої накладено арешт, може звернутись до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти цієї особи, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року, без урахування такого арешту.

Підписана фізичною особою - боржником заява подається в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі на офіційну адресу електронної пошти органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи - боржника, з дотриманням вимог, встановлених Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", та має містити:

номер поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку (за стандартом IBAN), який необхідно визначити для здійснення видаткових операцій;

найменування банку, в якому відкрито поточний рахунок.

2. Виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання, передбаченої пунктом 1 цього розділу заяви, має винести постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій (крім випадків, визначених пунктом 4 цього розділу).

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках боржника, у тому числі у різних банках, а також наявності кількох виконавчих проваджень стосовно боржника визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій на суму в розмірі, визначену абзацом першим пункту 1 цього розділу.

Під час розгляду заяви, передбаченої пунктом 1 цього розділу, виконавець за допомогою автоматизованої системи перевіряє наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно боржника. У разі наявності відкритих виконавчих проваджень стосовно боржника перед винесенням постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій виконавець повинен перевірити наявність або відсутність такої постанови в інших виконавчих провадженнях.

Відомості про поточний рахунок боржника у банку, визначений для здійснення видаткових операцій (у тому числі номер поточного рахунку боржника у банку (за стандартом IBAN), найменування банку, в якому відкрито рахунок), відображаються в узагальненій інформації про боржника, яка формується в автоматизованій системі в порядку, встановленому абзацом четвертим пункту 5 розділу III цієї Інструкції.

У разі відсутності в узагальненій інформації про боржника, передбаченій абзацом четвертим пункту 5 розділу III цієї Інструкції, таких відомостей перевірка здійснюється шляхом надсилання запиту на офіційну адресу електронної пошти органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, у якого на виконанні перебуває відкрите виконавче провадження відносно боржника, яким надано відповідну заяву.

Запит підлягає невідкладному розгляду, а відповідь на нього надсилається на офіційну адресу електронної пошти органу державної виконавчої служби або приватного виконавця та додається до матеріалів виконавчого провадження.

3. Постанова про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій надсилається:

банку, у якому відкрито визначений для здійснення видаткових операцій поточний рахунок боржника, в порядку та строки, визначені розділом V Порядку автоматизованого арешту коштів/електронних грошей боржників на рахунках/електронних гаманцях, відкритих надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, емітентами електронних грошей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року № 1203/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2019 року за № 399/33370;

органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, на виконанні у якому (якого) перебуває виконавче провадження стосовно боржника, на офіційну електронну адресу не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення. Сканована копія отриманої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій вноситься до автоматизованої системи та додається до виконавчого провадження.

4. Виконавець відмовляє боржнику у визначенні поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій у разі, якщо:

заява про визначення такого рахунку не відповідає вимогам, встановленим пунктом 1 цього розділу, або не підписана фізичною особою - боржником;

встановлено, що боржнику визначено поточний рахунок у банку для здійснення видаткових операцій або в матеріалах виконавчого провадження наявна постанова органу державної виконавчої служби, приватного виконавця про визначення такого рахунку (крім випадків, визначених пунктом 6 цього розділу);

арешт на кошти боржника накладено при виконанні ухвали суду про забезпечення позову;

виконавче провадження, у якому накладено арешт на кошти боржника, закінчено на підставі статті 39 Закону або виконавчий документ у цьому виконавчому провадженні повернуто стягувачу відповідно до статті 37 Закону;

зазначений у заяві номер поточного рахунку не збігається з номером поточного рахунку, який міститься в матеріалах виконавчого провадження.

Про відмову в задоволенні заяви боржника про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій виконавець письмово повідомляє боржника в порядку, визначеному статтею 28 Закону.

5. Дія постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій припиняється у разі:

скасування постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій;

визначення боржнику іншого поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій в порядку, встановленому пунктом 6 цього розділу;

встановлення факту одночасної дії постанов, якими визначено різні поточні рахунки боржника у банку (банках) для здійснення видаткових операцій;

винесення у виконавчому провадженні постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3 частини першої статті 37 Закону, постанови, якою знято арешт з коштів, що містяться на визначеному поточному рахунку боржника у банку, або скасовано постанову, якою накладено арешт на ці кошти.

За наявності обставин, визначених абзацами другим - п’ятим цього пункту, виконавець виносить в автоматизованій системі повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій, яке надсилає в порядку, встановленому пунктом 3 цього розділу.

У разі винесення виконавцем повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій фізична особа - боржник у порядку, встановленому пунктом 1 цього розділу, може звернутись до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, якими накладено арешт на його кошти, для визначення поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій.

Виконавець виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій, яку надсилає до банку, у якому відкрито поточний рахунок фізичної особи - боржника, в порядку, встановленому пунктом 3 цього розділу, у разі скасування:

постанов, передбачених абзацами другим та п’ятим цього пункту;

повідомлення, передбаченого абзацом шостим цього пункту.

Банк після отримання повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника в банку для здійснення видаткових операцій припиняє здійснення видаткових операцій за поточним рахунком фізичної особи - боржника.

6. Боржник може звернутись до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, яким винесена постанова про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій, із заявою про визначення іншого рахунку в банку для здійснення видаткових операцій, ніж той, що зазначений у цій постанові.

За результатами розгляду заяви виконавець виносить повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій та постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника у банку для здійснення видаткових операцій. Дія зазначеної постанови починається з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона винесена, про що зазначається у цій постанові. Постанова та повідомлення надсилаються в порядку, встановленому пунктом 3 цього розділу.

7. У разі зупинення діяльності приватного виконавця, яким накладено арешт на кошти боржника, передбачені цим розділом дії вчиняються приватним виконавцем, який заміщує приватного виконавця, діяльність якого зупинена.

У разі якщо приватний виконавець, який наклав арешт на кошти боржника, на період зупинення своєї діяльності не вирішив питання про своє заміщення іншим приватним виконавцем або не надав Міністерству юстиції України інформацію про таке заміщення, передбачені цим розділом дії вчиняються відділом примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень, компетенція якого поширюється на територію виконавчого округу такого приватного виконавця.

У разі припинення органу державної виконавчої служби, яким накладено арешт на кошти боржника, передбачені цим розділом дії вчиняються державним виконавцем органу державної виконавчої служби, який є правонаступником органу державної виконавчої служби, що припинився.

У разі якщо арешт на кошти боржника накладено органом державної виконавчої служби, місцезнаходженням якого є територія, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупована, інформація про які міститься в Переліку, передбачені цим розділом дії вчиняються державним виконавцем органу державної виконавчої служби, визначеного Міністерством юстиції України відповідно до абзаців сьомого-дев’ятого пункту 4 розділу I цієї Інструкції.

У разі припинення діяльності приватного виконавця, яким накладено арешт на кошти боржника, передбачені цим розділом дії вчиняються тимчасовим приватним виконавцем або органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, яким передано виконавчі провадження відповідно до статті 45 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".".

2. Порядок автоматизованого арешту коштів/електронних грошей боржників на рахунках/електронних гаманцях, відкритих надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, емітентами електронних грошей, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 року № 1203/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2019 року за № 399/33370, доповнити новим розділом такого змісту:

"V. Порядок взаємодії виконавців з банками під час визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій у період дії воєнного стану

1. Виконавець за допомогою АСВП виносить постанову про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій або повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій та накладає на цю постанову (повідомлення) кваліфікований електронний підпис.

Постанови про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій або повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій стають доступними для завантаження банками у день їх формування в АСВП та накладення на них кваліфікованого електронного підпису виконавця.

2. Інформаційні системи банків за допомогою прикладного програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу запитують інформацію щодо наявності постанови виконавця про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій або повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій для її виконання.

3. Після отримання постанови про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій або повідомлення про припинення дії постанови про визначення поточного рахунку боржника - фізичної особи у банку для здійснення видаткових операцій інформаційна система банку негайно:

формує повідомлення про прийняття відповідної постанови або повідомлення до виконання і відправляє його до АСВП;

інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання відповідних процедур згідно з внутрішніми правилами банку.

4. Про результат виконання постанов або повідомлень, передбачених цим розділом, в інформаційній системі банку формується повідомлення, яке відправляється до АСВП.".