Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 лютого 2024 року № 45

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 01 лютого 2024 року № 45 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2024 року за № 252/41597, після слів "дня його" доповнити словом "офіційного".

2. Внести до Змін до Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за № 1036/36658, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01 лютого 2024 року № 45 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2024 року за № 252/41597, такі зміни:

1) пункт 3 після слів "інформації Національного банку" доповнити словом "України";

2) у пункті 5:

у підпункті 1 слова "з позначенням" виключити;

у підпункті 2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"рядки 77 - 122 замінити рядками 77 - 123 такого змісту:";

у графі 6 рядка 87 таблиці абзацу восьмого після слова "проживання" доповнити словом "учасника";

у графі 6 рядка 100 таблиці абзацу восьмого після слова "документа" доповнити словами "(за наявності)";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"рядки 52 - 68 замінити рядками 52 - 69 такого змісту:";

у графі 6 рядка 56 таблиці абзацу десятого після слова "документа" доповнити словами "(за наявності)";

у графі 6 рядка 69 таблиці абзацу десятого після слова "проживання" доповнити словом "учасника";

в абзаці чотирнадцятому слово "а" виключити;

у підпункті 3:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"у пункті 8 рядки 3.5.11 - 3.5.15.5.2 замінити рядками 3.5.11 - 3.5.16.5.2 такого змісту:";

у графі 2 рядка 3.5.12.9 таблиці абзацу десятого після слова "проживання" доповнити словом "учасника";

у графі 2 рядків 3.5.14, 3.5.14.1 таблиці абзацу десятого слово "фізичну" виключити;

у графі 2 рядка 3.5.14.2 таблиці абзацу десятого після слова "документа" доповнити словами "(за наявності)";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"у розділі III рядки 3.7.10 - 3.7.11.9 замінити рядками 3.7.10 - 3.7.12.9 такого змісту:";

у графі 2 рядка 3.7.11 таблиці абзацу одинадцятого слово "фізичну" виключити;

у графі 2 рядка 3.7.11.2 таблиці абзацу одинадцятого після слова "документа" доповнити словами "(за наявності)";

у підпункті 5:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"рядки 3.5.11 - 3.5.15.5.2 замінити рядками 3.5.11 - 3.5.16.5.2 такого змісту:";

у графі 2 рядка 3.5.12.9 таблиці абзацу п'ятого після слова "проживання" доповнити словом "учасника";

у графі 2 рядка 3.5.14.2 таблиці абзацу п'ятого після слова "документа" доповнити словами "(за наявності)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"рядки 3.7.10 - 3.7.11.9 замінити рядками 3.7.10 - 3.7.12.9 такого змісту:";

3) доповнити таблиці нумерацією граф на третій - двадцять сьомій сторінках.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.