ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.12.2009 N 173 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2010 р.
за N 207/17502
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 152 від 30.08.2010 )
Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
Відповідно до пункту 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, пункту 5.5 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702, та з метою уточнення вимог щодо подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України
НАКАЗУЮ:
1. Визначити Перелік адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Перелік) згідно з додатком до цього наказу.
2. Інформація, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу не за визначеними у Переліку адресами, вважається неподаною до Державного комітету фінансового моніторингу України та має бути надана ними на адресу відповідно до Переліку.
3. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) разом з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.П.Зубрія.
Додаток
до наказу Державного
комітету фінансового
моніторингу України
21.12.2009 N 173
ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України
| N з/п | Види інформації з питань фінансового моніторингу,що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) | Спосіб подання | Адреса подання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ на паперових носіях або в електронному вигляді на магнітних/оптичних носіях | ||
| Інформація відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, та інша інформація, пов'язана зі здійсненням фінансового моніторингу, що надається СПФМ та їх відокремленими підрозділами | Поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською, фельд'єгерською поштою або нарочно | вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655 | |
| 2 | Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді каналами зв'язку | ||
| Файли інформаційного обміну відповідно до: наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2004 N 122 "Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1304/9903; наказу Держфінмоніторингу від 19.04.2006 N 74 "Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 514/12388; наказу Держфінмоніторингу від 26.04.2006 N 84 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 726/12600 | Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу "УНІС-Монітор" | fmnb100@sdfm.gov.ua | |
| Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу "Сфера-КС" | fmnb200@sdfm.gov.ua | ||
| Електронною поштою мережі Інтернет з використанням програмного засобу "УНІС-Інфо" | fmnb300@sdfm.gov.ua | ||
| 3 | Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ банківських установ засобами електронної пошти НБУ | ||
| 3.1 | Файли інформаційного обміну відповідно до: постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233 "Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 457/7778; наказу Держфінмоніторингу від 19.04.2006 N 74 "Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 514/12388; наказу Держфінмоніторингу від 26.04.2006 N 84 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 726/12600; наказу Держфінмоніторингу від 19.12.2006 N 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2007 за N 86/13353 | Електронною поштою Національного банку України | ircprod@u0qm |
| 3.2 | Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ банківськими установами, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" | Електронною поштою Національного банку України | sdfm@u0qm |
| Заступник директора департаменту - завідуючий сектором супроводження інформаційних систем | Ю.В.Стецюк |