МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 145 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 125 від 08.02.2012 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу, визнавши таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки від 01.10.2009 N 1079 в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до цього іноземного суб'єкта господарської діяльності.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби. Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П.Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 145
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "CASSEL GROUP LTD" починаючи з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 125 від 08.02.2012 )
1 | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET. CITY OF WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY. IBAN EE29330033200067000I "AS SAMPO BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X. ДИРЕКТОР - JELENA HAAV (КОНТРАКТ N 10/05-07 ВІД 10.05.2007). | 338,10 | Долар США | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ШУБЕРТА, 302 | 0021781993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |