МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2012 № 125
Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 12 від 09.01.2013 )
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , починаючи з 08.02.2012 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Зупинити дію наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 18.10.2011 № 144 та від 18.10.2011 № 145 у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 08.02.2012 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
4. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарат | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.02.2012 № 125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
| 1 | "GLOBAL VILLAGE ADVERTISING. INC | ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, PISO № 7, OFICINA № 7E, PANAMA CITY. ДИРЕКТОР - GUILERMO HERNANDES. (КОНТРАКТИ № 08-08-01 ВІД 10.08.2009, № 08-08-02 ВІД 25.08.2009, № 30-10-01 ВІД 30.10.2009, № 16-09-01 ВІД 16.09.2009) | 7894,38 | Долар США | ТОВ "ТОНМЕТ" | М. КИЇВ | М. КИІВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3-А. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ГРЕЧКА, 24-Б, КВ. 60 | 0032772037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 144 від 18.10.2011 р. |
| 271,30 | Євро | ТОВ "ТОНМЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3-А. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ ГРЕЧКА, 24-Б, КВ. 60 | 0032772037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 144 від 18.10.2011 р. | |||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до CASSEL GROUP LTD згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 12 від 09.01.2013 ) | ||||||||||
| 2 | CASSEL GROUP LTD | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ DELAWARE, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTER, 1201 ORANGE STREET, CITY OF WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY, IBAN DD293300332000670001 "AS SAMPO BANK", ESTONIA, SWIFT - FORE EE 2X. ДИРЕКТОР - JELENA HAAV. (КОНТРАКТ № 10/05-07 ВІД 10.05.2007). | 338,10 | Долар США | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СНІЖНЕ. ВУЛ. ШУБЕРТА, 302 | 0021781993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 145 від 18.10.2011 р. |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В. Кравченко |