МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.10.2009 N 1079 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 N 1254 від 16.11.2009 N 1320 від 25.11.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 221 від 02.03.2010 N 227 від 02.03.2010 N 431 від 20.04.2010 N 442 від 20.04.2010 N 896 від 22.07.2010 N 973 від 04.08.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 54 від 26.01.2011 N 92 від 03.02.2011 N 358 від 15.04.2011 N 511 від 20.06.2011 N 620 від 27.07.2011 N 645 від 03.08.2011 N 118 від 13.10.2011 N 145 від 18.10.2011 N 124 від 08.02.2012 N 307 від 06.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 1 | ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | БІЛОРУСЬ, 223027, МІНСЬКА ОБЛ., Д.КОРОЛЕВ СТАН, ПЕР. САДОВИЙ, 3. Р/С 3013500932011 BYR СПЕЦ. Р/С 3013500932545 USD В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 115, РБ, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, Д. 91, МФО 153001749, УНН 290344095 | 4,39 | Долар США | ТОВ "МАСТЕР- ЛЮКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72304, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛІНІЙНА, 13-А | 0024905094 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "SHANGHAI HUAXIA INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, N 3603 HUAXIA BANK TOWER, NO256 SOUTH PUDONG, SHANGHAI | 47,63 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛАГРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 9 | 0030178874 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
| 3 | "TIANJIN RONGSHIJI TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 201, GATE 5, NO. 28, QUANXING ROAD WUIQING DEVELOPMENT AREA, TIANJIN 301700 | 7,7 | Долар США | ВПП "ІСТ-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9, КОРП. 21 | 0031721201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | КОМПАНІЯ "LINYI HUADELI WOOD PRODUCT CO. LTD" | КИТАЙ, ADD NO 8, RENMIN ROAD, HEDONG DISTRICT, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE | 28,8 | Долар США | ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 | 0032308289 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | КОМПАНІЯ "LINYI QIANGSHENG TOOLS CO. LTD" | КИТАЙ, ZAOGOUTOU TOWN INDUSTRIAL PARK, LANSHAN DISTRICT, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE | 10 | Долар США | ТОВ "ТЕХОБЛАДНАННЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 | 0032308289 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ДЕКО" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ГАРЕ- КАХЕТИНСКАЯ, 4 | 18,1 | Долар США | ЗАТ "КОМБІКОРМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СОЛ. Р-Н, С. СУРСЬКО МИХАЙЛІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | 0000686747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "BAOSTEEL TRADING EVROPE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, NONNENSTIEG, 1, 20149 HAMBURG. DRESDNER BANK, JUNGFERNSTIEG, 22, ACCOUNT N 645018000 | 51 | Долар США | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ | 0022836526 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HSM GMBH + CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 92 від 03.02.2011 )
| 8 | "HSM GMBH + CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTRASSE 115, 88682 SALEM. LANDESBANK BADEN- WUERTTEMBERG, RAVENSBURG, SWIFT CODE SOLADEST, IBAN CODE DE88 6005 0101 0004 5013 09, ACC. 4501309. МЕНЕДЖЕР - Р.ФОЙГТ | 1,5 | Євро | ТОВ "РІЗОРСА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 9 | 0033205418 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "INTERNATIONAL FUEL CONTRACTS LTD" | НІМЕЧЧИНА, KLEINER BLINK 25, GER-27580 BREMERHAVEN | 13,1 | Євро | ТОВ "ФОРЕСТ КАМП ГРУП" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. С.ОЛІЙНИКА, 21 | 0035426281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 від 16.11.2009 )
| 10 | "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" | НІМЕЧЧИНА, DACHAUER STR. 667, D-80995 MUNICH | 361,7 | Євро | ТОВ "АУТОМОТІВ ТСГ" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ПР. М.БАЖАНА, 7-Д | 0032769202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "INSTITUT DR. FOERSTERGMBH & CO. K" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )
| 11 | КОМПАНІЯ "INSTITUT DR. FOERSTERGMBH & CO. K" | НІМЕЧЧИНА, IN LAISEN 70 D-72766 REUTLINGEN | 19,08 | Євро | ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0035537363 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "TIMBER EXSPORT LIMITED" | ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD. UK. ACC. NR. LV12AIZK 0001140062679 AIZKRAUKLES BANKA 23 EUZABETES STR/RIGA LATVIA SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - АРНІС БАЛОДІС | 8,9 | Євро | МПП "МАШСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | ІЛЛІНЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ДАШІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 15 | 0024899593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 13 | "ISTENSAL- KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79-С. В/Р 130001720 UNI BANK КВ. М. БАКУ. КОД 505754, NTR 1300017201, ИНН 1300017201, SWIFT UBAZAZ 22, CORR 2000193002670 SWIFT WACHOVIA BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK (INTERNATIONAL BRANCH) NEW YORK. NY 10038 | 4,5 | Долар США | ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55 | 2652822955 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "EURO- WINKLER KFT" | УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY, TANCSICS M. U. 10, HUNGARY, A. SZ. 13468385-2-15, KERESKEDELMI ES HITELBANK RT. 10404481- 44813482-00000000. ДИРЕКТОР - ВІНКДЕР ЯНОША | 3,1 | Євро | ТОВ "МОГ-ФО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90250, БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167 | 0034197251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "AIRFISH INDONESIA" | ІНДОНЕЗІЯ, JL. KAPTEN YUSUF GG. H MANSUR NO 09. BOGOR 16610. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH INDONESIA. ACC. 145-157-184. SWIFT BNINIDJXXX МЕНЕДЖЕР - BAY OE. | 3,45 | Долар США | ФОП БАРАНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 325, КВ. 2 | 2821413219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "MERRY LUNCH D.N.Z. LTD" | ІЗРАЇЛЬ, VAT Ї 51-365623-1, 16940, RENI, 265 | 131,91 | Долар США | ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" | ДОНЕЦЬКА | 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А | 0031226640 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "T.S.COMPANY SRL" | ІТАЛІЯ, VIA VERONA DESTRA, 4/4, 37060 - SONA - (VERONA). BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA AGENZ1A CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO, CODICE IBAN IT66N0518811793000000123144, CONTO 00000000123144, ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE | 11,6 | Українська гривня | ТОВ "АГРОХІМРЕСУРС-М" | ЧЕРКАСЬКА | ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0032844111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 18 | ТОВ ТД "ЕВРАЗИЯ ПЕТРОЛИУМ ГАЗ И ОИЛ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, 486050, М. ШИЛКЄНТ, ВУЛ. К.ДАУИЛОВА, 82. HALIK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN, CHIPSVID 350811 CORR N 04400300 WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN. ABA 021001033, CORR N 0011006871 WITH JP MORGAN CNASE BANK. ДИРЕКТОР - ЖИЛКИБАЄВ А.Х. | 1170 | Долар США | ПП ПЕК "СОВРЕМЕННИК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 15 | 0024870616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "CHERNA ESTABLISHMENT FOR IMPORT & EXPORT" | ЙОРДАНІЯ, 5797 AMMAN 11953 JORDAN. CUSTOMER BANK BANK OF JORDAN, SWIFT BJORJOAX, CUSTOMER A/C 228974 | 9,4 | Долар США | ТОВ "КАМПАРІ УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 7, КВ. 41 | 0032242569 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 20 | "ОСОО "САН- СИТИ-ЮГ" | КИРГИЗСТАН, Г. ОШ, УЛ. КИРГИСТАН, 66-А | 46,3 | Долар США | ТОВ "КУЛ- ТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122 | 0033592600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ВАТ "КРИСТАЛЛ" | КИРГИЗСТАН, 720000, Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, 106. К. 134/721400. ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., Г. ТАШКУМЫР, ПРОМЗОНА-1; ИНН 02508199610013. ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", Г. ТАШКУМЫР, Р/С 1020002000254809 БИК 102016. ДИРЕКТОР - ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР ОРАМБЕКОВИЧ | 25,13 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "ЮНАЙТЕС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА, 62-А | 0031259592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "JSC "RUSTEDA" | ЛИТВА, JONAVOS G. 68 KAUNAS LITHUANIA 44191 | 6,3 | Євро | ПП КОШОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ. ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Е, КВ. 36 | 2709404461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ОДЕССКОЕ ШОССЕ" | МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. ЗАО АКБ "ІПОТЕЧНИЙ", ТР. РАХ. 2094249780000231 КУБ 24 Ф/К 0200042059. ДИРЕКТОР - СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | 41,88 | Євро | ТОВ "WM- УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БЛИСТАВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 61 | 0032430672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ КО "COM- ARGO GRUP" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, БУЛ. ТРАЯН, 23/1, ОФ. 54 | 79,4 | Євро | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "БЕЛКАР" | ВІРМЕНІЯ, 374002, М. СТЕПАНАКЕРТ, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 111. Р/Р 247010070081 У "АРШИНІНВЕСТБАНК" М. ЄРЕВАН, ІНН 90017558. ДИРЕКТОР - АГАДЖАНЯН С.С. | 70 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "СЕРВІСГАЗ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЕВПАТОРІЯ, ВУЛ. ЕСКАДРОННА, 25 | 0023203562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ПАРАКАР" ВИННО- КОНЬЯЧНИЙ ДОМ" ("PARAKAR") | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. Р/С N 04419220 "АРМЭКОНОМБАНК", ИНН 00252403 | 93,5 | Євро | ТОВ "ВІНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. КИШИНІВСЬКА, 144-Б | 0024541545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 27 | ФО ИСРАЄЛЯН ВАРДАН | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ХАЧАТУРЯНА, 29/1-43, ПАСПОРТ AG 0399730, Р/С N 1810001010177233, АРМЯНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, Г. ЕРЕВАН | 200 | Долар США | ТЗОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | ЛЬВІВСЬКА | 79000, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 45 | 0033894928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "EUROCAR" MAGDALENA WISNIEWSKA | ПОЛЬЩА, 86-300, GRUDZIADZU, UL. KULERSKIEGO 3/8, NIP 876-191-60-18; DZ BANK POLSKA S.A., PIAC PILSUDSKIEQO. 3, 00-078 WARSZAWA, PL 94 1740 0006 0000 3000 0029 4581 | 18,1 | Євро | ТОВ "АКТИВ- ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 122 | 0031537003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "FHU TIMSUN" | ПОЛЬЩА, 39-200, М. ДЕМБИЦА, ПОС. БРАЦЕЙОВА, 117. NIP PL 8721932100. REGON 851663664. Р/Р 04-10600076- 0000380000042243 (ДОЛ. США), 41-10600076- 0000380000042256 (ЄВРО), 87-10600076- 0000320000497816 (ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ) В ВРН S.A. O/DEBICA. SWIFT CODE BPHKPLPK | 187,39 | Долар США | ПП "ВАЛМІ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРЛОВА, 275, К. 218 | 0031805988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZPH "GRILL-IMPEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
| 30 | "ZPH "GRILL- IMPEX" | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE, SIELUN 4A, NIP 757-100-17-23, REGON 550423387 | 0,2 | Євро | ТЗОВ "ВУДСЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 | 0031820152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 511 від 20.06.2011 )
| 31 | ВАТ "АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309855, Г. АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 8 | 543 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОКЛОНДАЙК" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0033615879 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ВАТ "РНПО "РОСУЧПРИБОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. 3-Я КАБЕЛЬНАЯ, 1, СТР. 1/129626. МОСКВА, ПР. МИРА, 102, 2, ИНН 7722593715, КПП 772201001, Р/С 40702810538120109994, ОСБ N 6901 СБЕРБАНКА РФ, ОГРН 1067759445610, ОКПО 02066998, ОКАТО 45290564000, ОКВЭД 73. 10; 22.15; 51.70; 74.40 | 1137,03 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "УЧБОВА ТЕХНІКА" | РІВНЕНСЬКА | 33017, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 11, КВ. 7 | 0030946852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 431 від 20.04.2010 )
| 33 | ПП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 40802810107180100041 | 10771,2 | Українська гривня | ФОЛ САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10 | 2672700844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОКОМ-СНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
| 34 | ТОВ "АВТОКОМ- СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248631, Г. КАЛУГА, УЛ. АЗАРОВСКАЯ, 18. ИНН 4028037343, КПП 40280001, Р/С 40702810622240105456, К/С 30101810100000000612. БИК 042908612. КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН/КПП БАНКА 7707083893/402702001 | 5641,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НВФ "ФЕРОКЕРАМ" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ФАСТІВСЬКА, 23 | 0014310891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОЭКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 620 від 27.07.2011 )
| 35 | ТОВ "АВТОЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЛЯЛИН ПЕР., 4; ОГРН 1027709032449, ИНН 7709397140, КПП 770901001, ОКПО 59797657 Р/С 40702810500002692900, ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - ГРЕН В.А. | 45000,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 | 0032904285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ВАЛК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350020, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7, ОФ. 608, Р/С 40702840500120000815 В ПРИКУБАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ВАТ "УКРСИБ-ЮГ БАНК" Г. КРАСНОДАР, ИНН 2308064650 | 37 | Долар США | ТОВ "ОРІОН" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В | 0013920050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОСТОЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
| 37 | ТОВ "ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Р.П.ГОРОДИЩЕ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6 | 1889,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГАСТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 227 | 0032746028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ГРИННИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 15, ИПН 5018106617, Р/С 40702810100001023659 В БАНК ОАО "МАСТЕР-БАНК", 115184, Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12, КОРР/СЧ 3010181000000000353 SWIFT MSTB. RU. ММ | 4940 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРВ" | СУМСЬКА | М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6/52 | 0032214112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРОТАЙР КОНЦЕПТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 973 від 04.08.2010 )
| 39 | ТОВ "ЕВРОТАЙР КОНЦЕПТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105064, Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, 7/1-2, СТР. 1 | 83,56 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 59600, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ЛАГУНА ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИТІЩИ, УЛ. МИРА, 9/1, ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", В/С 40702840900030259299 | 1193,4 | Долар США | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "НИЖЕГОРОД- ТРАНСМЕТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603024, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НЕВЗОРОВЫХ, 111/40; ИНН 5262215669, КПП 526201001, БИК 04202772. Р/С 407028108000180000621 В НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМ- СТРОЙБАНК" | 1270 | Російський рублъ вип. 1997 р. | ПАТ "ВЕК "СУМИГАЗМАШ" | СУМСЬКА | М. СУМИ. ПЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 15 | 0004542778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінстерства економіки N 221 від 02.03.2010, Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 358 від 15.04.2011, N 307 від 06.03.2012 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 42 | ТОВ "ПО "АЛЬТРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300023, М. ТУЛА, ВУЛ. РЯЗАНСЬКА, 20, ОФ. 319, 324, ИНН 7107503458/710701001 | 697,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬФА- ГОРИЗОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 | 0035371678 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "СИСТЕМА ЛОГИСТИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУРСКАЯ, 17-А, ІПН 5256063376/КПП 525601001. Р/С 40702810600080284001; Р/Р 40702840900060284001 (USA), Р/С 40702978500060284001 (EURO) ЗАО "НОМОС- БАНКА", К/Р 30101810300000000881 БІК 042282881 | 245,03 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НІКА- СЕРВІС ПЛЮС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69005, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63 | 0034157685 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620063, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8-Е МАРТА, 61 | 3194 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЄБІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 88, КВ. 172 | 0021479640 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | "KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 14, PARKGIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | 14,15 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "KILVERT CORPORATION LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 14, PARKFIELD, CHORLEYWOOD, HERTFORDSHIRE, WD3 SAY | 674,65 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "CASSEL GROUP LTD" починаючи з 08.11.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 145 від 18.10.2011 )
| 47 | "CASSEL GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 9-TH FLOOR, ONE COMMERCE CENTR, 1201 ORANG E STREET, CITY OF WILMINGTON, DELAWARE | 250,8 | Долар США | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 302 | 0021761993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" починаючи з 15.02.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 54 від 26.01.2011 )
| 48 | "COMPANY ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE DR. NW, SALEM, OR 97304- 2722 | 7520 | Долар США | ТОВ "ВЧК" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛІВОБЕРЕЖНА, 35 | 0013511742 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "HELTEX CONTINENTAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SOUTH DU PONT HIGHWAY DOVER. DE 19901 USD. GENERAL BANKING AND TRUST CO LTD. BUDAPEST IBAN HU56 1056 0000 1686 4101 2201 0208 SWIFT AEBB HUHB | 124,1 | Євро | ТЗОВ ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "INFINITE AUTO LEASING ENTERPRISES INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 9817 BUSTLETON AVENUE PHILADELPHIA, PA 19115. COMERC BANK 9996 HALDEMAN AVE PHILADELPHIA, PA 19115 ABA N 036001808, ACC 373064989, SWIFT SBNAUS33 | 79,7 | Долар США | ПП"АВТО-ХЕЛП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | 0031102099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 51 | "NORTHEWEST TRANS" LTD | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4210E ERMINA AVE, SPOKANE, WA 9917. BANK OF AMERIKA 2504E. 29 TH AVE, SPOKANE WA 99223. USA, ACC. N 20176905 SWIFT CODE N BOFAUS3N | 631,9 | Долар США | ПП "АВТО-ХЕЛП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4 | 0031102099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "YSTILLA LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 410 WEST TRIRD STREET SUITE 200 LITTLE ROCK AR 72201 | 7,4 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 | 0030407526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ELDEX KOMPLEX LLC" починаючи з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 124 від 08.02.2012 )
| 53 | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722 N 243827-98 | 86,4 | Долар США | АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ТОРЕЗ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 302 | 0021781993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 525,13 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 2/А | 0023371532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 2171,14 | Євро | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||||
| 54 | "AIR AFFAIRS CONSULTING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI UK | 16,24 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | "SENETRON LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, 3321 ROAD TOWN TORTOLLA BRITISH VIRGIN ISLAND | 42,02 | Долар США | ПП "ОНІКС ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХАРИТОНОВА, 8 | 0031738461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | "CUELDER ROSE CONSULTS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, 325 WATERFROUT DRIVE, OMAR HODGE BUILDING, 2 FLOOR, WICHHAMS CAY, ROAD TOWN, TORTOLLA, DEUTSCHE BANK AG, THEODORE- HEUSS-ALLEE 70, FRANKFURT AM MAIN 60486, GERMANY, KAUPTHING SINGER & FRIEDLANDERS LIMITED ACC. 86942403 IBAN GB 68 SIFR 609 176 86942403 | 6,3 | Євро | ДСК "ЧМП" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, 1 | 0001125614 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1320 від 25.11.2009 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |