13.09.2007 N 102/454 |
Директор департаменту зовнішньоекономічної політики | В.Андріящук |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума лікв. заборг., тис.од. | Назва валюти | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу на застосування спец. санкції | Підстава для скасування спец. санкції |
1 | ТОВ "НІОЛІ - СЕРВІС" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КІСЕЛЬОВА 61-119. Р/Р 3012205975024 У ФІЛІЇ ВАТ "ІНВЕСТБАНК". УНН 100928411, ОКПО 37336686. ДИРЕКТОР - ТЕТЮЄВА Н.В. | 9,177 | Долар США | ТОВ "ЛУБНИФАРМ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. АРТЕМА, 47/15. Р/Р 260072021 В АБ "ПОЛТАВА-БАНК", МФО 331489. ДИРЕКТОР - ВІНЦЕНТІК В.І. | 0030486278 | Наказ N 50/374 від 21.10.2004 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
2 | "SHEN YANG YAOHUA GLASS CO., LTD" | КИТАЙ, N 6 JIAN BEI SAN ROAD HUSHI TAI XINCHENGZIDISTRICT SHENYANG. BANK OF CHINA SHENYANG BRANCH. SWIFT: BKCHCNBJ82A. А/С N 830119578408094014. ДИРЕКТОР - TENG FU QUAN. | 4,7 | Долар США | ТОВ "ЛІМБА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТ- РІЇ, 5 | 0032587872 | Наказ N 102/80 від 24.02.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
3 | "OU REFAIM" | ЕСТОНІЯ, 20609, УЛ. ЙЗСУУ 27, NARVA | 2,7 | Євро | ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛОПАНА- СІВСЬКА, 6/14 | 0030754090 | Наказ N 102/145 від 20.04.2006 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
4 | ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДАДИАНИ, 115, ИНН 24001003448 | 2,48 | Долар США | ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛОПАНА- СІВСЬКА, 6/14 | 0030754090 | Наказ N 102/175 від 16.04.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
5 | "GUSTAV SCHOENBERGER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-74080 HEILBRONN, WERKZEUGMASCHINEN HUENDERSTRASSE 14. DEUTSCHE BANK AG HEILBRONN. ACC. 0278010, BLZ 62070081, IBAN:DE 65620700810027801000. SWIFT BIG-CODE: DEUT DE SS 620. ДИРЕКТОР - HER | 5,2 | Євро | ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 2/7. АСС. 26006946 JSB "POLTAVA-BANK", KREMENCHUG BRANCH, SWIFT: POLTUA2X. ДИРЕКТОР - МОТОРИН А.Н. | 0032686844 | Наказ N 102/165 від 13.04.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
6 | "DO-NA 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 2092, BUDAKESZI, SZECBENYI U. 53 | 1,96 | Євро | ТОВ "УНІПЛИТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5 | 0030905968 | Наказ N 102/350 від 20.07.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
7 | "EVERESZ 2001" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT, 1158 BUDAPEST, SARTU U 7 ASZ 21145003-2-43 | 2,7 | Євро | ТОВ "РМШ" | ЗАКАРПАТСЬ- КА | ВОЛОВЕЦЬ- КИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0030105209 | Наказ N 102/383 від 08.08.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума лікв. заборг., тис.од. | Назва валюти | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | N наказу на застосування спец. санкції | Підстава для скасування спец. санкції |
8 | "RANGDANEH SIRJAN CO" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, 1 FLOOR, NO 24, 8ALLEY, PAKESTAN ST. | 23,7 | Долар США | ТОВ "АРШАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 120/1 | 0031862758 | Наказ N 102/350 від 20.07.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
9 | ВАТ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ОПИТНИХ МАШИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150000, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ПОЛУШКИНА РОЩА, 11 | 153,09 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКО - ГАБАРИТНИХ ШИН" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49007, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 16 | 0033115398 | Наказ N 102/350 від 20.07.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
10 | ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛІФТ ЕКСПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ГАЗГОЛЬ- ДЕРНА, 6-А | 405,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "ЩЕРБИНСЬКІ ЛІФТИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛО- ГІРСЬКА, 5/6 | 0032619694 | Наказ N 102/175 від 16.04.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
11 | "DAMURR LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8,176 FINCHLEY ROAD LONDON NW3 6ВТ | 30,8 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ ТІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИ- МИРСЬКА, 71, КВ. 37-А | 0024571799 | Наказ N 102/274 від 14.06.2007 р. | Матеріали ДПА вих. N 10526/5/22- 6016 від 30.08.2007 р., вх. N 46/46696-07 від 31.08.2007 р. |
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |