МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.07.2007 N 102/350 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 N 102/410 від 22.08.2007 N 102/453 від 13.09.2007 N 102/454 від 13.09.2007 N 102/474 від 27.09.2007 N 102/477 від 02.10.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/598 від 22.11.2007 N 102/610 від 30.11.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/653 від 25.12.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 N 102/51 від 04.02.2008 N 102/61 від 12.02.2008 N 102/69 від 14.02.2008 N 102/124 від 17.03.2008 N 102/240 від 23.05.2008 N 102/263 від 05.06.2008 N 102/357 від 04.08.2008 N 558 від 15.10.2008 N 578 від 21.10.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 91 від 05.02.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2007 N 7772/5/22-6016, вх. від 02.07.2007 N 46/34521-07,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/350
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ КОНЦЕРНУ "БЕЛРЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/240 від 23.05.2008 )
| 1 | "РУП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ КОНЦЕРНУ "БЕЛРЕСУРСИ" | БІЛОРУСЬ, 220099, М. МИНСК, ВУЛ. КАЗИНЦА, 2 | 53,23 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-а | 0033668606 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТЕКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 2 | ТОВ "СТЕКО" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 176 | 4,68 | Долар США | ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10 | 0005761614 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GUANGDONG METALS&MINERALS IMP&EXP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 3 | "GUANGDONG METALS&MINERALS IMP&EXP" | КИТАЙ, 774, DONG FENG ROAD (E), GUANGZHOU | 3 | Долар США | ПП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 | 0032548751 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "SAN LIN" | КИТАЙ, SANSHILIBU TOWN ZSINCHJOU DALIAN CITY | 26,7 | Долар США | ТОВ "ЛІНБО ДЕРЕВО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0032847086 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "SHIJIAZHUANG LINBO TIMBER CO" | КИТАЙ, SHANGZHUANG TOWN, LUGUAN SHIJIAZHUANG CITY | 10,3 | Долар США | ТОВ "ЛІНБО ДЕРЕВО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0032847086 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "TIANJIN CHENYUAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD"/ТОВ "ТЯНЬЦЗИНЬСЬКА МІЖНАРОДНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЧЕНЮАНЬ" | КИТАЙ, TIANJIN FREE TRADE ZONE. BINHAI 8 ROAD 88. AC.NO: 60761420107 0007007, TIANJIN CITY COMMERCIAL BANK. SWIFT: TCCBCNBT. ДИРЕКТОР - ФЕН ЧЖЕ | 24,97 | Долар США | ТОВ "СТАЛЕКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 140. Р/Р N 260067053 В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - БАГЛЮК С.П. | 0032508151 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". (Підстава: матеріали ДПАУ вих. N 7772/5/22- 6016 від 26.06.2007 р. вх. N 46/ 34521-07 від 02.07.2007 р. та Управління МВС України в Миколаївській області вих. N 49 від 11.01.2008 р. вх. N 08/ 3819-08 від 18.01. 2008 р.) |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG SANLUX RUBBER CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/474 від 27.09.2007 )
| 7 | "ZHEJIANG SANLUX RUBBER CO LTD" | КИТАЙ, KEQIAO TOWN, SHAOXING COUNTY ZHEJIANG ZHEJIANG PRC 312031 | 8,45 | Долар США | ТОВ "НВО "СТАНДАРТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 337 | 0032336405 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O" / "EXON HOLDING S.R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO, PELLICOVA 33, 60200, IC: 25369717, DIC: CZ25369717. ACC. 86-119160247/0100, IBAN: CZ87000000 860119160247 "KOMERCNI BANKA A.S." SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX. ДИРЕКТОР - I. JESICKO | 60 | Євро | ТОВ "ДАНКО ДЕКОР" | ХАРКІВСЬКА | НОВОВОДО- ЛАЗЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033481974 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35,85 | Євро | ВАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА САДИБА, 1-а. Р/Р 260060369220000 В "УКРСИББАНК", М. ОДЕСА, SWIFT: KHABUA2KODE/ 947000610. ДИРЕКТОР - П.Е.ЛИВИК | 0000414090 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JSC KAZBEGI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
| 9 | "JSC KAZBEGI" | ГРУЗІЯ, RUSTAVI 3700 STR. MSHVIDOBA | 2,5 | Долар США | ТОВ "ФОРЦА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬКА, 19/4 | 0031483016 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ"КАБАДОКИЯ" | ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. 8 МАРТА, 125 | 20,05 | Долар США | ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКА РИБОЛОВНА КОМПАНІЯ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АНГАРСЬКА, 10-а | 0033245183 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЕЛДАНИЗ-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 11 | "ЕЛДАНИЗ-2000" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАИТ, 13 МИКРОРАЙОН, 20 | 24 | Долар США | ПП "РУБІКОН-Д" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ПИЛИПОВИЧІ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 5 | 0031665650 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/69 від 14.02.2008, N 102/263 від 05.06.2008 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/350
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ПП "СУЛЕЙМАНЛЫ ЕЛЬЧИН ХАТАМ ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, УДОСТОВЕР. ЛИЧНОСТИ АЗЕ02042464, ВЫД. ХАТАИНСКИМ РАЙ.УПР.ПОЛИЦ. | 2 | Долар США | ПП "ІНВЕСТИЦІЙНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТПРОЕКГ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 52, КВ. 2 | 0030427846 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "BALATONI TOZEG KFT" | УГОРЩИНА, 1145 BUDAPEST BARTOK BELA UT 92-94 A. EP III /9 | 12,7 | Євро | ТОВ "УНІВЕРСАЛ- ЕКСПОРТ- УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 34, КОРП. А, КВ. 10 | 0033245178 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DO-NA 2000 KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
| 14 | "DO-NA 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 2092, BUDAKESZI, SZECBENYI U. 53 | 1,96 | Євро | ТОВ "УНІПЛИТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5 | 0030905968 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )
| 15 | "SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT. LTD" | ІНДІЯ, 1, GUPTA LANE KOLKATA-700006 | 7,22 | Долар США | ПП КОРОСТІЙ В.В. | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОПІЛЬСЬКА, 4А/27 | 2252512552 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAHMOUD SALAVATI TRADING.CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/51 від 04.02.2008 )
| 16 | "MAHMOUD SALAVATI TRADING.CO" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, TEHRAN-IRAN 03 BORNA ALLEU KHERAD MAND, ST KARIMKHANZANDAVE. | 19,5 | Долар США | ТОВ "МЕГА-МЕД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. РУСАНІВСЬКИЙ, 7 | 0033781304 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RANGDANEH SIRJAN CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
| 17 | "RANGDANEH SIRJAN CO" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, 1 FLOOR, NO 24, 8ALLEY, PAKESTAN ST. | 23,7 | Долар США | ТОВ "АРШАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 120/1 | 0031862758 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ADANIM WOOD INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/410 від 22.08.2007 )
| 18 | "ADANIM WOOD INDUSTRIES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, SONE-ZIPORIT. NAZARETH ELIT P.O.B. 10 804 HAIFA BAY 26121 | 6,8 | Долар США | ПП БАХМАТ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 11, КВ. 23 | 2691603790 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TECHNOALPIN A.G." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/477 від 02.10.2007 )
| 19 | "TECHNOALPIN A.G." | ІТАЛІЯ, BOZEN (BZ) KOPERNIKUSSTR. 6/A PLZ 39100 | 93,33 | Євро | ТОВ "ПБС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С.КРАЙКІВСЬКОГО, 2 | 0032872788 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ЮЛИЯ О" | ЛАТВІЯ, М. ЛИЕПАЯ БУЛЬВАР АТМОДАС 4-10 | 4,3 | Євро | ПП ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 64 | 2457215454 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ICS "SNACK GROUP" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/598 від 22.11.2007 )
| 21 | "ICS "SNACK GROUP" SRL" | МОЛДОВА, МД-2036, УЛ. ВАРНИЦА, 14/2, МУН. КИШИНЕУ | 1948,92 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬ- СЬКА, 17, К. 214 | 0032350063 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 149,83 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ З II "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬ- СЬКА, 17, К. 214 | 0032350063 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/350
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | "SC"TRITALltoRD "SRL" | МОЛДОВА, М. ОКНІЦА ВУЛ. 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 202 | 21,6 | Долар США | ВАТ "ПРОСКУРІВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. РОЗСОША | 0030593842 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VAN HOOF B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/453 від 13.09.2007 )
| 23 | "VAN HOOF B.V." | НІДЕРЛАНДИ, DOOLANDWEG 42 5531 PM BLADEL | 50 | Євро | ТОВ "СП "АГРОДІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032659577 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "POLHAND" | ПОЛЬЩА, 62-800, KALISZ, UL LEGIONOW, 27 | 76,3 | Євро | ВАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44 | 0000418604 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "SCA "CARBID-FOX" | РУМУНІЯ, TARNAVENIJUD. MURES STR. AVRAMIANCU 144 | 41,8 | Долар США | ТОВ "ТД "УТС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНО- СЛОБІДСЬКА, 57 | 0032553471 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FERUSA-CENTER" LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 26 | "FERUSA-CENTER" LTD" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192212, ST. PETERSBURG, PR. SLAVI 2/5 | 42 | Долар США | ПП "ФРУКТИК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАЛИВАЙКА, 24-а | 0033990731 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ИП ГОЛДОБИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
| 27 | "ИП ГОЛДОБИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОБЕДЫ, 118, КВ. 27, ИНН 312318333144 | 268,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНИНА, 10 | 2672700844 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ВАТ "ВОРОНЕЖСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 396941, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., СЕМИЛУКСКИЙ Р-Н, ПОС. СТРЕЛЕЦА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1А | 12 | Євро | ТОВ "ФІРМА ТОРН ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 1 | 0033200179 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ОПИТНИХ МАШИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
| 29 | ВАТ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ОПИТНИХ МАШИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150000, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ПОЛУШКИНА РОЩА, 11 | 153,09 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКО- ГАБАРИТНИХ ШИН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49007, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 16 | 0033115398 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ИНСТИТУТ "СИБПРОЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
| 30 | ЗАТ "ИНСТИТУТ "СИБПРОЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТЮМЕНСЬКА ОБЛ., ХАНТИ-МАНСІЙСЬКИЙ АВТОНОМ. ОКРУГ, Р. П. ІЗЛУЧИНСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 13 | 2431,81 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНСТИТУТ "ШЕЛЬФ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬ- СЬКА, 45 | 0004825950 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "БЕЛ-КОЛОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1 А, ГОС.РЕГ. N 1047796237983 | 33,5 | Долар США | ВАТ "БОРИСПІЛЬСКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬ- НА, 46 | 0000954538 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "БЕЛПАК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., БЕЛГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТРЕЛЬЦОВО, ВУЛ. КОРОЛЕВА, 75/3 | 902,05 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10 | 0005761614 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/350
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ТКАНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/477 від 02.10.2007 )
| 33 | ТОВ "ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ТКАНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 182100, ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 138 | 22 | Долар США | ТОВ "БІМЕКС-ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13 | 0030843357 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.01.2008 р. по відношенню до ТОВ "ВЕСТПРОДУКТ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/653 від 25.12.2007 )
| 34 | ТОВ "ВЕСТПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЗЫРЯНОВСКАЯ, 119 | 13,56 | Долар США | ТОВ "АПК "СОЛОХА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71304, М. КАМ'ЯНКА- ДНІПРОВСЬКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0032096165 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ГЛОБУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 126434, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 25 | 517,18 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК , ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-а | 0033668606 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЛИСТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/410 від 22.08.2007 )
| 36 | ТОВ "КАЛИСТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2, ИНН 3123078073 | 428,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРОМАТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІВДЕННЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 101/2 | 0030226021 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "КОМПАНИЯ "СОЮЗГЛАВБУМ- ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЕЛЕКТРОЛИТНИЙ ПР., 3, СТР. 112 | 1277,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 | 0005509659 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "РОСАГРОЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ЕЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. БРАТСЬКЕ, ВУЛ. МІЧУРІНА, 3 | 580,42 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "АГРОСЕРВІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1 | 0013782010 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "БЕЛЄЛЕКТРОМАШСЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
| 39 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "БЕЛЄЛЕКТРОМАШ- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17-Б, ИНН 3123144209 | 1348,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НКЕМЗ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900 М. Н. КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 | 0033246433 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ СТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
| 40 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ СТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАРАСОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ТАРАСОВСКИЙ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 53/А | 274 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УКРВАГОН- СЕРВІС-ЛЮКС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 2/149 | 0033619847 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭКОЛОГИЯ НПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
| 41 | ТОВ "ЭКОЛОГИЯ НПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ВЯЗЬМА, УЛ П. КОММУНЫ, 13, ИНН 6722011820 | 42,75 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРМОПАК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗАВОДУ КОМСОМОЛЕЦЬ, 36 | 0031796570 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DURAME S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 04.08.2008 )
| 42 | "DURAME S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 01004, ZILINA, DANIELA DLABACA, 27 | 10,62 | Євро | ПП "КГМ-РЕИН" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, БУЛ. ТЕЛЬМАНА, 98 | 0019105262 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "MEDIA (PSU) EUROPE GMBH" починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 91 від 05.02.2009 )
| 43 | "MEDIA (PSU) EUROPE GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, POSTFACH 848, CHAMERSTRASSE 14, ZUG | 555 | Євро | ТОВ "ДЕКОР- СИСТЕМА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАШУБИ, 2, КВ. 3 | 0033815249 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |