МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 08.08.2007 N 102/383 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/439 від 06.09.2007 N 102/453 від 13.09.2007 N 102/454 від 13.09.2007 N 102/541 від 29.10.2007 N 102/554 від 02.11.2007 N 102/561 від 07.11.2007 N 102/591 від 15.11.2007 N 102/666 від 28.12.2007 N 102/1 від 08.01.2008 N 102/28 від 21.01.2008 N 102/61 від 12.02.2008 N 102/83 від 20.02.2008 N 578 від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 25.07.2007 N 9130/5/22-6016, вх. від 30.07.2007 N 46/40534-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 28 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/383
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ЕВРОПАРКЕТ LTD" | БОЛГАРІЯ, ПЛОВДИВ, С.ХРАБРИНО | 8,1 | Євро | ПП ЮРЧИК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30200, СМТ БІЛОГІРЯ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 27 | 2923516449 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO.LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 2 | "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO.LTD" | КИТАЙ, 3966, XINZHUAN ROAD., SONGJIANG, SHANGHAI | 20,1 | Долар США | ПП "НОВИЙ ВІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Р.ОКІПНОЇ, 4, КВ. 43 | 0021551402 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/83 від 20.02.2008 )
| 3 | "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" | КИТАЙ, HONGJIA, ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН TAIZHOU, ПРОВІНЦІЯ ZYEJIANG | 21,5 | Долар США | ПП ЗЕМЛЯНІКІН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬ- КОГО, 50/23 | 2727500635 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "TRUST FILM SALES 2 APS" | ДАНІЯ, FILMBYEN 12,2650, HVIDOVRE, CVR-NO21513709 | 2 | Євро | ТОВ "ЗЕТ ФІЛМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНС- ПОРТНА, 4, КВ. 4 | 0033693014 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "CP-MATIC MOTORTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GUTENBERGRING 67E, 22848, NORDERSTEDT | 16,47 | Євро | ВАТ "АВТОКА- ПІТАЛ" | М. КИЇВ | 001004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 15/2 | 0031750520 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/1 від 08.01.2008 )
| 6 | "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MARIENDORFER DAMM 1-3, 12099, BERLIN | 1,8 | Євро | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "UNITED INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD." | НІМЕЧЧИНА, 00776938, BERLIN, STR. 25 | 224,1 | Долар США | ЗАТ "ХАДО-КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 87 | 0031108959 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "MINUS PICTURES" | ГРЕЦІЯ, ERESSOU 49,10681 ATHENS, CVR-NO 0357787843 | 2,5 | Євро | ТОВ "ЗЕТ ФІЛМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНС- ПОРТНА, 4, КВ. 4 | 0033693014 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TORGINVEST LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/1 від 08.01.2008 )
| 9 | "TORGINVEST LTD" | ГРЕЦІЯ, 212 E1 BENIZELOU AVE., 17675, ATHENS | 16,4 | Євро | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EVERESZ 2001" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
| 10 | "EVERESZ 2001" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT, 1158 BUDAPEST, SARTU U 7 ASZ 21145003-2-43 | 2,7 | Євро | ТОВ "РМШ" | ЗАКАРПАТСЬ- КА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0030105209 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "W. J. GRAIN TRADE LIABILITY COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/541 від 29.10.2007 )
| 11 | "W. J. GRAIN TRADE LIABILITY COMPANY" | УГОРЩИНА, LISZT FERENCE U. 21 H-9022, GYOR | 38,05 | Долар США | "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 4 | 0001125695 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/383
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITAL PROJECT S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/666 від 28.12.2007 )
| 12 | "ITAL PROJECT S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA 1 MAGGIO, 15,20066 MELZO (MI) | 56,85 | Євро | ВАТ "ЖИТОМИР- ХЛІБ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 33 | 0000378595 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "NASSOUH FOR WOOD CO" | ЛІВАН, MERYATA- ZGORTA TRIPOLI LEBANON N 02400 33798500 IN SAUDI LEBANESE | 8,4 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФЕР СІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙ- ЦІВ ШИРОНІН- ЦІВ, 47-А, КВ. 55 | 0033479127 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "ARCIA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
| 14 | "UAB "ARCIA" | ЛИТВА, ELEKTRENU STR. 1D, LT-51001, KAUNAS | 95,5 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬ- КОГО, 108 | 0033626021 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НП ЗАО "ЕЛЕКТРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/453 від 13.09.2007 )
| 15 | "НП ЗАО "ЕЛЕКТРОМАШ" | МОЛДОВА, 3300, М. ТИРАС- ПОЛЬ, ВУЛ. САКРИЕРА, 1 | 6,17 | Долар США | ПП "ТЕХНО- МАРТ" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬ- КОГО, 19 | 0033408805 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "C.N. ROMTEHNICA S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/561 від 07.11.2007 )
| 16 | "C.N. ROMTEHNICA S.A." | РУМУНІЯ, BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 5C. SEKTOR 6 | 48 | Долар США | "НАЗІС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬ- КОГО, 22/67 | 0022174887 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/541 від 29.10.2007 )
| 17 | ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУ- КЦІЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕНГЕЛЬС, ПР. СТРОИ- ТЕЛЕЙ, | 2745,8 2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП КРИВЕНКО Я.С. | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ВАКУЛЕН- ЧУКА, 1, КВ. 99 | 2798613944 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ИНТЕЛ А/О" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/591 від 15.11.2007 )
| 18 | ЗАТ "ИНТЕЛ А/О" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125252, Г. МОСКВА, ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 14 | 1,5 | Долар США | "ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М.ГЛУШКОВА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 40 | 0005417176 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС РЕГИОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/439 від 06.09.2007 )
| 19 | ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС РЕГИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУ- НИЦКАЯ, 1, КВ. 3 | 58,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ ГЕПАРД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІ- АЛЬНА, 30 | 0032102723 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ПКП "ТАУЭР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КАЛИ- НИНА, 1; ИНН 4826035149, | 237 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕ- ХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61037, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬ- КИЙ, 199 | 0005405575 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "СИНДИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАС- НОДАР, УЛ. МИРА, 64; ИНН 2309094880, | 1035 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ І ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ "ХВ СОІУ" | ХАРКІВСЬКА | 61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬ- КА, 6, КВ. 41 | 0032868415 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/28 від 21.01.2008 )
| 22 | ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, В. СКЛА- ДОЧНАЯ, 1, ОФ. 406 | 2,6 | Долар США | ПП "СТРАТОС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ШМІДТА, 4, КВ. 3 | 0023079116 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/383
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезиден- та | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ТОВ "ТДХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630099, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810800000 002465 | 5,91 | Долар США | ТОВ "ТРИКОМ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0031474635 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ЮГРОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344007, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, 2 | 451,36 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХАГІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 132 | 0032805381 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "DESIGN URBAN ROUTE S.L. 0" | ІСПАНІЯ, БАРСЕЛОНА, 08700, IGUALADA CALLE NOSTRA SENYORA DEL PILAR 1 | 13,6 | Долар США | ТОВ "СТИЛЬ" | КІРОВОГРАД- СЬКА | М. НОВОМИРГО- РОД, ВУЛ. КОМСОМОЛЬ- СЬКА, 105 | 0032858166 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "COMPANY ALHALPI" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ST. 46808, DAMASCUS, SYRIA N 501012 BANK OF SYRIA. AND. OVERSEAE | 9 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФЕР СІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 47-А, КВ. 55 | 0033479127 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KIZIL KAYAN YATCILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/554 від 02.11.2007 )
| 27 | "KIZIL KAYAN YATCILIK" | ТУРЕЧЧИНА, NUH SANAYI SITESIA BLOK N01 TUZLA-IST | 1,2 | Долар США | ТОВ "ДОБРИНЯ І КО" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 | 0016328694 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |