• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 16.04.2007 № 102/175
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 16.04.2007
  • Номер: 102/175
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 16.04.2007
  • Номер: 102/175
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.04.2007 N 102/175
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 N 102/225 від 22.05.2007 N 102/244 від 04.06.2007 N 102/264 від 11.06.2007 N 102/276 від 14.06.2007 N 102/306 від 26.06.2007 N 102/336 від 17.07.2007 N 102/454 від 13.09.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/660 від 27.12.2007 N 102/61 від 12.02.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 453 від 15.05.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1246 від 04.10.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.03.2007 N 3088/5/22-6016, вх. від 27.03.2007 N 46/16755-07 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 24 квітня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIOLA LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )
1"VIOLA LTD"БОЛГАРІЯ,
98500, ВЕЛИКИ
ПРЕСЛАВ,
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЗОНА
9ЄвроТОВ "СУМИ-
ФІТОФАРМАЦІЯ"
СУМСЬКАМ. СУМИ,
ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11
0031397624Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЕООД "ЕЛ ХИКС ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
2"ЕООД "ЕЛ
ХИКС ТРЕЙД"
БОЛГАРІЯ,
Г. ГАБРОВО,
УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ,
6
103,68Долар СШАДП
"ПРИКАРПАТСИР"
ТОВ
"НАДВІРНЯНСЬКИЙ
ЗАВОД МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. НАДВІРНА,
ВУЛ.
ВИЗВОЛЕННЯ, 1
0032472623Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
3"ЕООД "ТОМОВ
ТРЕЙД-2004"
БОЛГАРІЯ,
Г. ШУМЕН,
УЛ. ДОБРИ
ВОЙНИЛОВ, 9-13
27,78Долар СШАДП
"ПРИКАРПАТСИР"
ТОВ
"НАДВІРНЯНСЬКИЙ
ЗАВОД МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. НАДВІРНА,
ВУЛ.
ВИЗВОЛЕННЯ, 1
0032472623Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"ПУП
"РОСМАРК"
БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. БАБУШКИНА,
27/58, УНН
190510589, ОКПО
37630701
119,18Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП ДОБРОВОЛЬ-
СКИЙ В.С.
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
116-Б, КВ. 5
2983019511Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
74,27Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "РЕГЕНЕРАТ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛИСИЧАНСЬК,
ВУЛ. ОРДЖОНІ-
КІДЗЕ, 128
0013373004Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТЧУП ПРЕЦИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
5"ТЧУП
ПРЕЦИЯ"
БІЛОРУСЬ,
220088,
Г. МИНСК,
УЛ. ЗАХАРОВА,
31-400П
98Українська
гривня
ТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ "СОНАТА"
ДОНЕЦЬКА83048,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА,
73
0033620978Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГРОДНОАЗОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/225 от 22.05.2007 )
6ВАТ
"ГРОДНОАЗОТ"
БІЛОРУСЬ,
2301013,
М. ГРОДНО,
ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ
53,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЗАВОД
"СПЕЦСТАЛЬ ГКР"
ПОЛТАВСЬКАМ. МИРГОРОД,
ВУЛ.
ХОРОЛЬСЬКА, 35
0030131789Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ІП ЛОМОВ В.В.БІЛОРУСЬ,
МОГИЛЬОВСЬКА
ОБЛ.,
М. БОБРУЙСЬК,
ПР-Т СТРОИТЕЛЕЙ,
68-А/12, КВ. 44
50,49Українська
гривня
ПП БЕЗУГЛИЙ
МИКОЛА
АНАТОЛІЙОВИЧ
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ЖОВТІ ВОДИ,
ПРОВ.
ВОСТОЧНИЙ, 2
2097513571Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8РУП
"БОРИСОВСКИЙ
ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ
ПРЕПАРАТОВ"
БІЛОРУСЬ,
222120,
МИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. БОРИСОВ,
УЛ. ЧАПАЕВА,
64/27
5,4Долар СШАТОВ "СУМИ-
ФІТОФАРМАЦІЯ"
СУМСЬКА40030, М. СУМИ,
ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11
0031397624Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9СП ЗАТ "ПОЛИ
КОНСАЛТИ"
БІЛОРУСЬ,
МИНСКИЙ Р-Н,
ПОС.
САМОХВАЛОВИЧИ,
УЛ. КОВАЛЕВА,
2-48
54,1Долар СШАТОВ "ДУНАПАК-
УКРАЇНА"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЖИДАЧІВ,
ВУЛ. ФАБРИЧНА,
20
0030028622Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "САВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
10ТДВ "САВІТ"БІЛОРУСЬ,
М. МОГИЛІВ,
ПР-Т ДИМИТРОВА,
3
1,9Долар СШАФГ "БДЖІЛКА"МИКОЛАЇВСЬКАЖОВТНЕВИЙ Р-Н,
С. ЛИМАНИ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
81
0031276686Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ "ЕКО-
РАКОВ"
БІЛОРУСЬ,
МИНСКАЯ ОБЛ.,
ВОЛОЖИНСКИЙ Р-Н,
Д. РАКОВ,
ПЛ. СВОБОДЫ,
11-2/11
4,74Долар СШАТОВ "ВТП
"ДНІПРЕЛЕКТРО-
КОМПЛЕКТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЯКОВА
САМАРСЬКОГО, 5
0030269400Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/276 від 14.06.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
12ТОВ
"ФЕССАР"
БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
ВУЛ. ЛЕЩИНСЬКОГО,
8
63Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЦЕНТР
ДИТЯЧОЇ
КОСМЕТИКИ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАХІДНА,
11, ОФ. 34
0031807131Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"ROSKILDE
PALLEFABRIK
A/S"
ДАНІЯ,
KOBENHAVNSVEJ
335, DK 4000
ROSKILDE
0,9ЄвроТОВ "СП
"ІГРОС ЛТД"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
КІЛЬЦЕВА, 19
0032094896Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOMUS GROUP LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/336 від 17.07.2007 )
14"DOMUS
GROUP LTD"
ФІНЛЯНДІЯ,
P.O. BOX 6
FIN-32201,
LOIMAA
1,25ЄвроПП
"СТРОЙТОРГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР.
Г. СТАЛІНГРАДУ,
20
0030607446Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"MULTI-
FORMAGES DU
LOIRET"
ФРАНЦІЯ,
45502, GIEN
GEDEX - И.3. 67
5,9ЄвроЗАТ "ОТІС"М. КИЇВ03062, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЧИСТЯКІВСЬКА, 32
0014357579Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"DOO SEDRA"ФРАНЦУЗЬКА
ГВІАНА,
ZELENOGORSKA
BB BELA CRKVA
SCG. PIB-
100866361
2,3ЄвроПП "ТІМБЕР"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ГОНТИ, 90
0031968620Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
17АТ "КАРТУЛИ
ШАКАРИ"
ГРУЗІЯ,
383630,
КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н,
П. АГАРА,
ВУЛ.
ЧОЛОКАШВІЛІ, 1
155,5Долар СШАТОВ "НВФ
"АДВІСМАШ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ЧОРНОВОЛА,
88
0033087990Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
18ІП ТРИСТАН
ШУКАРИДЗЕ
ГРУЗІЯ,
Г. ТБИЛИСИ,
УЛ. ДАДИАНИ, 115,
ИНН 24001003448
2,48Долар СШАТОВ
"УКРЖЕЛТРАНС"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
МАЛОПАНАСІВСЬКА,
6/14
0030754090Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"BENZ GMBH"НІМЕЧЧИНА,
77716
HASLACH, IM
MUEHLEGRUEN
12 SPARKASSE
HASLACH-ZELL
2,47ЄвроТОВ
"ТЕХНОПОЛІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. СОСЮРИ, 7
0032306590Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"EURO
AVSONIA
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, 10823
BERLIN, GRUNE-
WALDSTRASSE, 27.
ACC. DE381004000
00207622200.
SWIFT:
COBADEFFXXX.
COMMERZBANK
BERLIN.
ДИРЕКТОР -
DR. REINHARD
KROEKEL
95Долар СШАТОВ
"ЮГ-
ВНЕШТРАНС"
ОДЕСЬКАМ. БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 4-а
0033578874Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
83,85Долар СШАТОВ "ЄВРО-
ТРАНССЕРВІС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. КОСМОНАВ-
ТІВ, 32.
ДИРЕКТОР -
ОПРЯН С.І.
0032782679Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"FA.BERG"НІМЕЧЧИНА,
90431,
NURNBERG,
GRO BMARKT
STAND 45,
LEYHER, 107
1,85ЄвроСФГ "ПОЛІССЯ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
Р-Н,
М. ПІДГОРОДНЄ,
ВУЛ. КОРОТКА, 29
0031256539Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"PROTZEL
GMBN"
НІМЕЧЧИНА,
NURNBERG,
ST GALLEN-RING
67,
LIBENSMITTEL
2,8ЄвроСФГ "ПОЛІССЯ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
Р-Н,
М. ПІДГОРОДНЄ,
ВУЛ. КОРОТКА, 29
0031256539Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 26.06.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
23"WALDEMAR
HOLZ"
НІМЕЧЧИНА,
М. БРИЛОН,
ВУЛ. АН ДЕР
БРЕМСКЕ, 1
5,2Євро"АРМАКС" ВОІ
"СОІУ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ВИШГОРОДСЬКА,
47-Б, КВ. 65
0031089267Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"FARMAN F
LTD"
АЗЕРБАЙДЖАН,
370073,
М. БАКУ,
ПРОЇЗД 1128,
Д. 25
23,05Долар
США
ЗАТ "ОТІС"М. КИЇВ03062,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЧИСТЯКІВСЬКА,
32
0014357579Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ТОВ
"ХАЗАРБАЛИГ"
АЗЕРБАЙДЖАН,
М. ЛЕНКОРАНЬ,
ВУЛ. ТАГІЄВА,
53
8,23Долар
США
ТОВ "ПАРТНЕР"ЗАПОРІЗЬКА71700,
М. ТОКМАК,
ВУЛ.
ВОЛОДАРСЬКОГО,
349
0031222709Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
26"FIRM SUNSET
(HK) TRADING
CO. LIMITED"
ГОНКОНГ, FLAT
В, 6/F, WING
WONG
COMMERCIAL
BUILDING NO.
557-559
NATHAN ROAD
7,7Долар
США
ЗАТ
"ВІДКРИТИЙ
ЛИСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПР-Т
МОСКОВСЬКИЙ,
21-А
0030530934Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"LA SOCIETA
"BARIGELLI &
CICCARELLI"
ІТАЛІЯ, VIA
ROSSINN 1148,
62011 CINGOLI
23ЄвроПП "АГРОФІРМА
"ЗОРЯ 2005"
ПОЛТАВСЬКАМИРГОРОДСЬКИЙ
Р-Н,
С. СОЛОНЦІ
0033589205Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALLETS S.R.I." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/660 від 27.12.2007 )
28"PALLETS
S.R.I."
ІТАЛІЯ, VIA
STELLA 9/1
RAVINA DI
TRENTO
1,5ЄвроПП ВАНДЮК
І.Я.
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ,
ВУЛ. КНЯЗЯ
РОМАНА, 27/2
2670619051Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"UAB "OPUS
UNIA"
ЛИТВА,
SUBACIAUS G.
6-27
VILNIUSLT-
01127
5,04ЄвроПП "ОПУС УНІЯ
УКРАЇНА"
ВОЛИНСЬКАМ. К-
КАШИРСЬКИЙ,
ВУЛ. ЛІСНА,
11
0034488299Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NITEOFLORA" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )
30"NITEOFLORA"
SRL"
МОЛДОВА, MD
2020,
Г. КИШИНЕВ,
ГЕОРГЕ
МАДАН, 87
10,9Долар
США
ТОВ "СУМИ-
ФІТОФАРМАЦІЯ"
СУМСЬКАМ. СУМИ,
ВУЛ.
ЗАЛИВНА, 11
0031397624Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ДРАНКОР S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
31"ДРАНКОР
S.R.L."
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ.
БУРЕБИСТА, 78
108,5ЄвроТОВ
"ГНІВАНСЬКИЙ
КХП"
ВІННИЦЬКАТИВРІСЬКИЙ
Р-Н,
М. ГНІВАНЬ,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 1
0031774384Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ЗАТ "КЕНФОРД
КЕПИТАЛ
КОРПОРЕШИН"
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
Б-Р. ШТЕФАН
ЧЕЛ МАРЕ, 202
15,22Долар
США
ЗАТ "ОТІС"М. КИЇВ03062,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЧИСТЯКІВСЬКА,
32
0014357579Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33"WESTCOAST
AS"
НОРВЕГІЯ,
SKUTEVIKSBODER
1-2, 5035
BERGEN
1710Долар
США
ТОВ "ПОЛЯРІС-
КОМПАНІ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
КАХОВСЬКА, 64
0033638042Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
34"KEYLEX
MANAGEMENT
COR"
ПАНАМА, HSBS
BUILDING 6
FLOOR SAMUEL
LEINIS AVE.,
PANAMA CITI
20,6Долар СШАВАТ
"КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАС. ГОРОДКІВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
103
0003374764Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35"MERKURY"ПОЛЬЩА,
48-303,
NYSA.RODZIE
WICZOWNY 6/7
NIP 753-0000-
-84-09.
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ:
Р/Р 911680123
3500003000023
53025 INVEST
BANK, POLAND
3,63ЄвроПП "КІПАРИС"ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ.
РАДЯНСЬКА,
15/4, КВ. 85
0024560152Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36"OST KWANT
SP. Z O.O"
ПОЛЬЩА,
64-100,
LESZNO
LASOCICE,
UL.
STONECZNA,
18-A
2,1ЄвроПП БОРОВИК В.В.ВОЛИНСЬКАМ. КІВЕРЦІ,
ВУЛ. ПУШКІНА,
6-А/1
2181011059Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37"ТПФ
AGROIMPEX"
ПОЛЬЩА,
80-254,
GDANSK, UL.
PARTYZANTOW,
68/4
4ЄвроТОВ "БІОКОРМ"ДОНЕЦЬКА83016,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. КІРОВА,
45
0032289874Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ЗАТ "АИСТ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ИНН
7804138763,
194362,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ПАРГОЛОВО,
ВЫБОРГСКОЕ
ШОССЕ, Д.222,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
СТЕПАНЕНКО
И.Б., Р/С
40702810100
000001097,
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
40702840610
030001048 В
ОАО
"ИМЭКСБАНК",
ФИЛИАЛ
"САНКТПЕТЕР-
БУРГСКИЙ",
ОТДЕЛЕНИЕ
N 2, К/С
3010181050
0000000776,
ОКПО 53213569
1020,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "ТД "ЕЛІОН
"ТОВ "ВКФ
"ЕЛІОН"
ЧЕРНІ-
ГІВСЬКА
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. БІЛОВА, 7
0032284745Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ЗАТ
"КАНАШСКИЙ
ЗАВОД
ПОЛИМЕРСТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
429330,
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА,
Г. КАНАШ,
УЛ. ИЛЬИЧА, 1
1057,95Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД
"ТОРЕЛАСТ"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ.
ПІД'ЇЗДНА, 3
0000300363Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
40ЗАТ
"КОРПОРАЦИЯ
ЭНЕРПРОМ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
664000,
Г. ИРКУТСК,
Б. ГАГАРИНА,
38
55,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ВКФ
"ОРБІТА"
ДОНЕЦЬКА84500,
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
42, КВ. 38
0021991227Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ЗАТ
"РОЗТЕХМАШ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА
350Українська
гривня
МП
"АГРОПРОДУКТ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КОЗИЦЬКОГО,
41/1
0023103961Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛІФТ ЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
42ЗАТ "ТД
"ЩЕРБИНКА
ЛІФТ ЕКСПО"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ.
ГАЗГОЛЬДЕРНА,
405,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТД
"ЩЕРБИНСЬКІ
ЛІФТИ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
СВІТЛОГІРСЬКА,
5/6
0032619694Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ІП ТАРОВАТОВА
МАРГАРИТА
СТЕПАНОВНА
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. РОСТОВ-
НА-ДОНУ,
УЛ. СЕДОВА,
16, КВ. 3
1001,67Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ДОБРІ
МЕБЛІ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ПЯСЕЦЬКОГО, 15
0032970693Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ПП
ЗАВГОРОДНИЙ
ВАДИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г.Н.
НОВГОРОД,
УЛ. ЕСЕНИНА,
31/68
4,6Долар СШАПП КРАЄВСЬКИЙ
СЕРГІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ВОЛИНСЬКАРАТНІВСЬКИЙ
Р-Н,
С.КОРТЕЛІСИ
2832410719Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 453 від 15.05.2009, N 1246 від 04.10.2010 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
45ТОВ "ГАРАНТ
СТРОЙ ПРОЕКТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
142100,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ПОДОЛЬСК,
УЛ. ДРУЖБИ,
Д. 35,
ИНН 5036062970,
КПП 503601001
717,07Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"РІВНЕНСЬКИЙ
ЗАВОД
ВИСОКОВОЛЬТНОЇ
АПАРАТУРИ"
РІВНЕНСЬКА33000,
М. РІВНЕ,
ВУЛ. БІЛА, 16
0000213434Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРОСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
46ТОВ "ГРОСС"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КИРОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. МУРАШИ,
УЛ. ФРУНЗЕ, 4
107,4Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "АНГЕЛ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ІЦХАКА
РАБІНА, 29/68
0032894707Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47ТОВ
"ИНТЕРРЕСУРС-
КРАСНОДАР"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ,
Г. КРАСНОДАР,
УЛ. КОММУНАРОВ,
268
273,8Долар СШАТОВ "ТАЛАМУС
ЛТД"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ЗАСТАВА-2,
ПРИВОЗНАЯ, 1
0020936229Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48ТОВ "МУЛЬТИ-
ФРУТИМПОРТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
215800,
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЯРЦЕВО
101,38Долар СШАПП КРАЄВСЬКИЙ
СЕРГІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ВОЛИНСЬКАРАТНІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. КОРТЕЛІСИ
2832410719Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49ТОВ "НОВА-ФМ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
107082,
Г. МОСКВА,
УЛ.
Б. ПОЧТОВАЯ, 7,
СТР. 1
6915Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ОВХФП
"БІОСТИМУЛЯТОР"
ОДЕСЬКА65006,
М. ОДЕСА,
ХАДЖИБЕЇВСЬКА
ДОРОГА, 2
0032093887Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50ТОВ
"СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА "ЭГО"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ЛЕНИНСКИЙ ПР.,
128 К. 3Н,
БИК 044030653
51,3Долар СШАПП ПОНОМАР ЮРІЙ
ГРИГОРОВИЧ
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
РУСТАВЕЛІ, 20,
КВ. 21
2461013035Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51ТОВ
"СТРОЙТЕХГРУПП"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ,
17, СТР. 3
3257,6Російський
рубль вип.
1997 р.
"КОБАЛЬТ"
ХМАВІ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ГАМАРНИКА, 7/9
0030655306Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52ТОВ "ТЕРМИНАЛ-
СЕРВИС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛУГА,
УЛ. КОСМОНАВТА
ПАЦАЕВА, 3-А,
ОФ. 15-А
34,7Долар СШАТОВ
"ВИНКОНЦЕРН"
ОДЕСЬКАБІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ
Р-Н, С. ШАБО,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
10
0024541545Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
53ТОВ "ТЕХНО-Н"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
426060,
УДМУРТСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
М. ІЖЕВСЬК,
ВУЛ.
БУММАШЕВСЬКА,
44-91
809,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "УКРНАФТА"М. КИЇВ04053,
М. КИЇВ,
ПР-К
НЕСТОРІВСЬКИЙ,
3-5
0000135390Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LASTAMAR INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )
54"LASTAMAR
INDUSTRIES LTD"
СЕЙШЕЛИ, 306,
VICTORIA
HOUSE,
VICTORIA
MANE
7,3Долар СШАТОВ "СУМИ-
ФІТОФАРМАЦІЯ"
СУМСЬКАМ. СУМИ,
ВУЛ.
ЗАЛИВНА, 11
0031397624Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
55"MADUCKRA S.L"ІСПАНІЯ,
М. БЕНАГУАСІЛ,
ВУЛ. ПАДРЕ
АМБРОСІОРОДА,
9
1,27ЄвроПП "ОМЕГА"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ПОЛОННЕ,
ВУЛ. ПОПОВА, 3
0030925449Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
56ТОВ "ЛИКУРИЧ"ІСПАНІЯ,
М. БЕЛЬЦИ,
ВУЛ.
ФЕРОВНАРИЛОР,
1
3,7ЄвроПП "ОМЕГА"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ПОЛОННЕ,
ВУЛ. ПОПОВА,
3
0030925449Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASYA ULUSLAR ARASI MERMER VE MADENCILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/244 від 04.06.2007 )
57"ASYA ULUSLAR
ARASI MERMER VE
MADENCILIK"
ТУРЕЧЧИНА,
NEVIN
KARAOGLU 1487
SK NO 17/2
ALSANCAKIZMIR
3,26Долар
США
ПП "ГРАН-
ДЕКОР"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ВАСИЛЕНКА,
14
0033885819Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
58"BEST GRUP GIDA
URUNLERI
MADENGILIK INSAT
TURIZM TEKSTIL
SANAYI VE TICARET
LIMITED"
ТУРЕЧЧИНА,
YAVANS
MAHALLES
OZPINARKENT
SISTI B-40
KUSADASI-
AYDIN
9,9Долар
США
ПП ДОЦЮК В.П.ВІННИЦЬКАМ. МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ.
РИНКОВА, 26
2115219993Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
59"ECOHIDROTECHNIKA
LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
8130, SW,
BEAVERTON-
HILLSDALE
HWY,
PORTLAND, OR
97225
613,1Долар
США
ДП
"ЧОРНОМОРСЬКО-
АЗОВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ
МОРСЬКИХ
ШЛЯХІВ"
ОДЕСЬКАМ. ІЛЛІ-
ЧІВСЬК,
СМТ
ОЛЕКСАН-
ДРІВКА,
ВУЛ.
СУДОРЕМОНТНА,
35
0001125637Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GOLDEN STAR ENTERPRISE INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
60"GOLDEN STAR
ENTERPRISE INC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, 7925
SANTA MONICA
BLVD. SUITE
203 LOS
ANGELES CA
90046
1,6Долар
США
ПП ЛЕОНТЬЕВ
ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ
М. КИЇВ04112,
М. КИЇВ,
ВУЛ. САЛЮТНА,
42/46-7
2723911233Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко